27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.03.2014, DPT 24.06.2014 14210-0373-026
24/09/2013
ÿþr i t M o d P D F
1 1 ` e i l l ~ i ~ ' 7 . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I
u
* 1 3 1 9 9 9 8 2 *
t 1 2 S E P . h u Q
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3
0 8 8 9 . 5 9 8 . 8 7 6 C o d i c R o u m a n i e
S o c i é t é a n o n y m e
C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - r e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e W e i c k e r , d o m i c i l i é a u 3 3 a v e n u e C h a m p e l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e W e i c k e r e s t n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n . c e j o u r ,
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M r T h i e r r y B e h i e l s , d e M o n s i e u r H e r v é B o d i n e t d e M r C h r i s t o p h e B o v i n g s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r T h i e r r y B e h i e l s e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r R a f f a e l e G u i d u c c i e t d e M r M a r c K a d a n e r n e s o n t p a s r e n o u v e l é s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r H e r v é B o d i n , d o m i c i l i é à 6 9 R u e d e S è v r e s , à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t , F r a n c e , e t a y a n t l e n u m é r o d e s é c u r i t é s o c i a l e 1 7 0 1 1 9 4 0 1 7 0 2 8 - 2 2 , e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , M m e S o p h i e G o b l e t , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S . 0 s . f . d . S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e e s t B e r k e n l a a n 8 b à D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( B 0 2 5 ) , A v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e 2 0 / 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3
T h i e r r y B e h i e l s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
26/11/2012
ÿþM o d P O F I I I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( l u i t 1 1 1 1 t 1 1 U ( 1 ( 1 ( 1 ( ( 1 I t 1 1 I ( ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 0 2 9 4 "
N " c i e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 5 9 8 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n i t n r , ^ r h e + I c o d i e R o u m a n i e e l t
e i e r t e l
F o r m e i u n d t q u e S o c i é t é a n o n y m e
S t e g e C h a u s s e e D e L a H u l p e
( a d r e s s e C o m p l e t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
1 3 0 / 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , e t c e , à c o m p t e r d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
T h i e r r y B e h i e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
b r r + r r e r s u r l a d e r n f e r e p a g e d u V o l e t a A u r e c t o N o m e t q u a l r f c r j e t o u r i e n r , d e _
a y a n t ( 3 0 u V o n n t O l , y h e . 1 t r C Y 5
A u v e r s o N o m e t s r g n a r r : r r _ "
.
"
F e e s e n a u M o n d e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012
ÿþ M u d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
I I I I I i i i i i i 1 I I I
* i a i s i e a 3 *
N
9 1
0 8 8 9 . 5 9 8 . 8 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o d i c R o u m a n i e ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
V e g e ; C h a u s s e e d e l a H u l e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) p
1 3 0 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e t ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e ;
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 8 J U I N 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d a t é e d u 7 j u i n 2 0 1 2 d e M a d a m e S o p h i e G o b l e t , d e m e u r a n t a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
' L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d a t é e d u 7 j u i n 2 0 1 2 d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n h o u t t e , d e m e u r a n t M o n t s e i g n e u r d e H a e r n e l a a n , 8 0 , 5 8 0 0 K o r t r i j k , a v e c e f f e t a u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r H e r v é B o d i n , d o m i c i l i é à 6 9 R u e d e S è v r e s , à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t , F r a n c e , e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
; L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H e r v é B o d i n e s t n o n r é m u n é r é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 8 J U I N 2 0 1 2
T h i e r r y B e h i e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d o r n i t é r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o : N o m o r q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u r i o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.03.2012, DPT 10.07.2012 12285-0052-025
21/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a d 2 . 0
p l 1 6 ~ 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" u v a a e s *
q l
ç t 5 " . , e u l d +
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e T e x t e
0 8 8 9 . 5 9 8 . 8 7 6 C o d i c R o u m a n i e
S o c i é t é a n o n y m e C h a u s s é e d e l a ' g u i p e
1 3 0 b t e 1 0 0 0 B r u x e l l e s
' N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 8 / 1 0 1 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e B o v i n g , K e r é n y i F r i g y e s u t c a 3 6 , H - 1 0 2 8 B u d a p e s t , H U N G A R Y e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B o v i n g e s t n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
T h i e r r y B e h i e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 1 1 . 1 1 / 2 0 1 1 . - _ A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.03.2011, DPT 23.06.2011 11210-0398-026
08/03/2011
ÿþM a d 2 . 0
w i o 1 ' ( C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 3 6 1 8 ] *
2 F E B 2 0 1 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 9 8 . 8 7 6
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o d i c R o u m a n i e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i è g e : C h a u s s e e d e l a H u l p e 1 3 0 b t e 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e b l e 2 1 m a i 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a S o c i é t é c i v i l e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i c k N e c k e b r o e c k e t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
T h i e r r y B e h i e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n - h i j - b e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d 0 8 / 0 3 / 2 0 1 - 1 - d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.03.2010, DPT 13.07.2010 10298-0533-025
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.03.2009, DPT 13.08.2009 09582-0114-025
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.03.2008, DPT 25.08.2008 08605-0050-026