COFELY ENERGY SOLUTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. COFELY ENERGY SOLUTIONS
Dénomination : COFELY ENERGY SOLUTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.176.044

Publication

24/11/2014
ÿþMOO WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gralSrgeleacyontvan,

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-1 3 NOV. 2014

ter griffie van de

rechtbank Aler~c~rlartr~Stalrge

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N° d'entreprise : 0845176044

Dénomination

(en entier) : COFELY ENERGY SOLUTIONS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, World Trade Center- Tower 1, Boulevard du Roi Albert II 30 b128

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Agissant conformément à la loi et aux statuts, le Conseil en sa séance du 18 septembre 2014 a décidé d'annuler les pouvoirs attribués antérieurement dans les matières reprises ci-dessous et de les remplacer par la délégation suivante :

A. Représentation générale

Conformément à l'article 26 des statuts, la société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.

B. Gestion journalière

Conformément à l'article 18 des statuts, le Conseil délègue la gestion journalière ainsi que la représentation de la société dans les actes et en justice, relative à cette gestion, à deux administrateurs agissant conjointement.

C. Mandats spéciaux et déterminés

Conformément aux articles 18 et 26 des statuts, le Conseil d'administration décide que la société sera valablement engagée par les signatures suivantes, les montants des offres et commandes étant à considérer hors taxes

1. Activité commerciale

Contrats, offres et soumissions

dont la redevance annuelle ou le montant total s'il s'agit de travaux n'excède pas 500.000 EUR : par un administrateur signant conjointement avec M, T. MEUR.

2. Commandes aux fournisseurs

par deux administrateurs.

3. Service financier

a)Pour un montant n'excédant pas 2.000.000 EUR vis-à-vis des tiers et pour un montant n'excédant pas 10.000.000 EUR pour des virements entre banques concernant COFELY ENERGY SOLUTIONS seule par un administrateur signant conjointement avec M. N. DROZNIAK, M. P, GOYVAERTS, M. P. LEMMENS, Mme I. STALJANSSENS, M. L. VAN LEEUW ou M. J.S. VANSINTE JAN.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ré: larvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

b)Pour un montant n'excédant pas 1.000.000 EUR vis-à-vis des tiers et pour un montant n'excédant pas

5.000.000 EUR pour des virements entre banques concernant COFELY ENERGY SOLUTIONS seule

par un administrateur ou M. N. DROZNIAK, M. P. GOYVAERTS, M. P. LEMMENS,

Mme I. STALJANSSENS, M. L. VAN LEEUW ou M. J.S. VANSINTE JAN signant conjointement deux à deux

ou l'une de ces personnes signant conjointement avec Mme Chr. VAN DER CAMMEN.

c)Pour un montant n'excédant pas 5.000.000 EUR pour des paiements concernant les salaires et les impôts par un administrateur ou M. N. DROZNIAK, M. P. GOYVAERTS, M. P. LEMMENS,

Mme I. STALJANSSENS, M. L. VAN LEEUW ou M. J.S. VANSINTE JAN signant conjointement deux à deux.

4. Correspondance d'ordre journalier

Elle sera valable par seule signature d'un administrateur ainsi que par les personnes désignées ci-avant dans la présente délégation, signant deux à deux.

5. Documents sociaux

Par un administrateur, MM. Ph. MERCIER, E. NOBEN ou A. VAN DOREN signant conjointement deux à deux.

6. Documents fiscaux

Par un administrateur, MM. P. GOYVAERTS ou P. LEMMENS signant conjointement deux à deux.

7. Administration des postes, chemin de fer et autres entreprises de transport

Mmes N. BECKER, C. DRUMEL, E. RENDERS, C. VERBRUGGEN ou S. WEEMAELS

(Cofely Services-Bruxelles)

Mmes G. MEERT, C. PERDU, V. VERSTRAETEN ou G. VERTOMMEN

(Cofely Services-Mechelen)

Mmes M. BAGGETTA, M. FARINA, L. RASSART ou A-M. SIRONVAL

(Cofely Services-Liège et Gosselies)

agissant séparément, sont autorisées sous leur seule signature à retirer tous objets assurés, recommandés

ou autres et à toucher les mandats-poste, quittances, assignations, accréditifs ainsi que toutes valeurs

quelconques à l'adresse de la société; elles peuvent en outre retirer ou recevoir toutes marchandises

arrivant au nom de la société par chemins de fer ou autres entreprises de transport, donner valable

décharge et encaisser toutes sommes, valeurs, remboursements, indemnités, etc..., qui seraient dus à la

société par ces organismes.

Pour extrait conforme

COFELY ENERGY SOLUTIONS salnv

J. TILQUIN, Administrateur

Ph. LAURENT, Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/11/2014
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ln de bijlagen bij het Belgisch Sreetaidgemete,rnaken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte op

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Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845176044

Benaming

(voluit) : COFELY ENERGY SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, World Trade Center - Tower 1, Koning Albert 11-laan 30 bus 28 (volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

Handelend overeenkomstig de wet en de statuten, heeft de Raad van bestuur in zijn zitting van 18 september 2014 beslist om de voordien toegekende volmachten in de hieronder aangehaalde onderwerpen te vernietigen en ze te vervangen door de volgende afvaardiging

A. Algemene vertegenwoordiging

In overeenstemming met artikel 26 van de statuten wordt de maatschappij in haar handelingen, met inbegrip van die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent en tevens op juridisch vlak, vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

B. Dagelijks bestuur

In overeenstemming met artikel 18 van de statuten vertrouwt de Raad het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de onderneming in haar handelingen en op juridisch vlak aangaande dit bestuur toe aan twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

C. Welbepaalde en speciale mandaten

In overeenstemming met artikels 18 en 26 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :

1. Commerciële activiteit

Contracten, offertes en aanbestedingen

waarvan de jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag indien het om werken gaat, 500.000 EUR niet

overschrijdt :

door een bestuurder samen tekenend met Dhr. T. MEUR.

2. Bestellingen aan leveranciers

door twee bestuurders.

3. Financiële dienst

a)Voor een bedrag dat 2.000.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden en voor een bedrag dat

10.000.000 EUR niet overschrijdt voor overschrijvingen tussen banken met betrekking tot

COFELY ENERGY SOLUTIONS alleen

door een bestuurder samen tekenend met Dhr. N. DROZNIAK, Dhr. P. GOYVAERTS, Dhr. P. LEMMENS,

Mevr. I. STALJANSSENS, Dhr. L. VAN LEEUW of Dhr. J.S. VANSINTE JAN.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

b)Voor een bedrag dat 1.000.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden en voor een bedrag dat

5.000.000 EUR niet overschrijdt voor overschrijvingen tussen banken met betrekking tot

GOFELY ENERGY SOLUTIONS alleen

door een bestuurder of Dhr. N, DROZNIAK, Dhr. P. GOYVAERTS, Dhr, P. LEMMENS,

Mevr. 1. STALJANSSENS, Dhr. L. VAN LEEUW of Dhr. J.S. VANSINTE JAN samen tekenend twee per twee

of één van hen samen tekenend met Mevr. Chr. VAN DER CAMMEN.

c)Voor een bedrag dat 5.000.000 EUR niet overschrijdt voor betalingen met betrekking tot salarissen en

belastingen

door een bestuurder of Dhr. N. DROZNIAK, Dhr, P. GOYVAERTS, Dhr. P. LEMMENS,

Mevr. I. STALJANSSENS, Dhr. L, VAN LEEUW of Dhr. J.S. VANSINTE JAN samen tekenend twee per

twee.

4. Dagelijkse briefwisseling

Zij zal geldig zijn door de handtekening van een bestuurder evenals door de personen aangewezen in deze volmacht, tekenend twee per twee.

5. Sociale documenten

Door een bestuurder, de heren Ph. MERCIER, E. NOBEN of A. VAN DOREN samen tekenend twee per twee.

6. Fiscale documenten

Door een bestuurder, de heren P. GOYVAERTS of P. LEMMENS samen tekenend twee per twee.

7. Administratie aangaande post, spoorwegen en andere vervoerdiensten

De dames N. BECKER, C. DRUMEL, E. RENDERS, C, VERBRUGGEN of S. WEEMAELS

(Cofely Services-Brussel)

De dames G. MEERT, C. PERDU, V. VERSTRAETEN of G. VERTOMMEN

(Cofely Services-Mechelen).

De dames M. BAGGETTA, M. FARINA, L. RASSART of A-M. SIRONVAL

(Cofely Services-Luik en Namen)

afzonderlijk optredend, zijn gemachtigd om door hun handtekening alle verzekerde, aangetekende of andere

waarden af te halen en de postmandaten, kwitanties, assignaties, kredietbrieven alsook alle andere

dergelijke waarden gericht aan de maatschappij te innen; zij mogen in ieder geval alle goederen die

toekomen via de spoorwegen of andere transportondernemingen op naam van de maatschappij afhalen of

in ontvangst nemen, geldige kwijting verlenen en alle sommen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen,

enz... innen die door deze organismen aan de maatschappij zouden verschuldigd zijn.

Voor gelijkluidend uittreksel

DOFELY ENERGY SOLUTIONS salnv

J. TILQUIN, Bestuurder

Ph, LAURENT, Bestuurder

Voors, tchouden aan het Belgisch Staatsfuiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 28.05.2013 13137-0467-026
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 28.05.2013 13137-0480-026
31/01/2013
ÿþ Mod Wotd 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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*13017928*

JAN 2(115

BRUXEULM

Griffie

Ondernemingsnr : 0845.176.044

Benaming

(voluit) : COFELY ENERGY SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, World Trade Center - Tower 1, Koning Albert i! laan 30, bus 28 (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging, wijziging van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 28 december 2012 door Meester David INDEKEU, notaris te

Brussel, volgende melding van registratie dragende ; "Geregistreerd 5 bladen, zonder renvooi, op het 3e

Registratiekantoor van Brussel, op 7 januari 2013, boek 86, blad 39, vak 10. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor

de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ-LECOMTE", wat volgt :

GEPLAATST MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, NA VERHOGING : 6.150.000,00 euro, volgestort.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 28 december 2012, gecoördineerde

tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

eRUXELLE8

17 JAN 2013

Greffe

11

11

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N° d'entreprise : 0845.176.044

Dénomination

(en entier) : COFELY ENERGY SOLUTIONS







(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège ; 1000 Bruxelles, World Trade Center - Tower 1, boulevard du Roi Albert II 30, boîte

28

(adresse complète)

Obtet(s) de l'acte :Augmentation de capital, modification des statuts.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 28 décembre 2012,

portant la mention d'enregistrement : "Enregistré 5 rôles, sans renvoi, au 3ème Bureau de l'Enregistrement de

Bruxelles, le 7 janvier 2013, vol. 86, fol. 39, case 10. Reçu vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (signé) S.

GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit ;

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT, APRES AUGMENTATION ; 6.150.000,00 euro, entièrement libéré.

Déposé en même temps l'expédition de l'acte du 28 décembre 2012, procurations, attestation bancaire,

texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.i

o 010 2011

meuve

Greffe

1111

" iZ1,2051"







N° d'entreprise : 0845176044

Dénomination

(en entier) : COFELY ENERGY SOLUTIONS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, World Trade Center - Tower 1, Boulevard du Roi Albert 11 30 b/28

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'administrateur - Modification du nombre d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 05.10.2012 ;

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Pascal LAMBET, domicilié Rue de la Distillerie 2 à

5081 Saint-Denis-Bovesse, à la fonction d'administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue

de l'Assemblée générale ordinaire de 2015 statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

L'Assemblée augmente en outre le nombre d'administrateurs de cinq à six.

Pour extrait conforme

COFELY ENERGY SOLUTIONS salnv

S. de PIERPONT, Administrateur.

Ph. LAURENT, Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0845176044

Dénomination

(en entier) : COFELY ENERGY SOLUTIONS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, World Trade Center - Tower 1, Boulevard du Roi Albert 1130 b/28 (adresse complète)

objet{s) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Agissant conformément à la loi et aux statuts, le Conseil en sa séance du 29 mai 2012 a décidé d'attribuer des pouvoirs à:

A. Représentation générale

Conformément à l'article 26 des statuts, fa société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.

B. Gestion journalière

Conformément à l'article 18 des statuts, le Conseil délègue la gestion journalière ainsi que la représentation de la société dans les actes et en justice, relative à cette gestion, à deux administrateurs agissant conjointement.

C. Mandats spéciaux et déterminés

Conformément aux articles 18 et 26 des statuts, le Conseil d'administration décide que la société sera valablement engagée par les signatures suivantes, les montants des offres et commandes étant à considérer hors taxes

1.Activité commerciale

a)Contrats, offres et soumissions

par deux administrateurs.

2.Commandes aux fournisseurs

par deux administrateurs.

3.Service financier

a)Pour un montant n'excédant pas 2.000.000 EUR vis-à-vis des tiers et pour un montant n'excédant pas 10.000.000 EUR pour des virements entre banques concernant Cofely Energy Solutions seule

par un administrateur signant conjointement avec M. P. GOYVAERTS, M. P LEMMENS, Mme t. STALJANSSENS, M. L. VAN LEEUW ou M. J.S. VANSINTE JAN.

b)Pour un montant n'excédant pas 1.000.000 EUH vis-à-vis des tiers et pour un montant n'excédant pas 5.000.000 EUR pour des virements entre banques concernant Cofely Energy Solutions seule

par un administrateur ou M. P. GOYVAERTS, M. P. LEMMENS, Mme 1. STALJANSSENS,

M, L. VAN LEEUW ou M. J.S. VANS1NTE JAN signant conjointement deux à deux ou l'une de ces

personnes signant conjointement avec Mme Chr. VAN DER CAMMEN.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

c)Pour un montant n'excédant pas 5.000.000 EUR pour des paiements concernant les salaires et les impôts

par un administrateur ou M, P. GOYVAERTS, M, P. LEMMENS, Mme I. STALJANSSENS, M. L. VAN LEEUW ou M. J.S. VANSINTE JAN signant conjointement deux à deux.

4.Correspondance d'ordre journalier

Elle sera valable par seule signature d'un administrateur ainsi que par les personnes désignées ci-avant dans la présente délégation, signant deux à deux.

5,Documents sociaux

Par un administrateur, MM. Ph. MERCIER, E. NOBEN ou A. VAN DOREN signant conjointement deux à deux.

6,Documents fiscaux

Par un administrateur, MM. P. GOYVAERTS ou P. LEMMENS signant conjointement deux à deux,

7,Administration des postes, chemin de fer et autres entreprises de transport

Mmes V. DE TROCH, C. DRUMEL, E. RENDERS, C. VERBRUGGEN ou S. WEEMAELS

(Cofely Services-Bruxelles)

Mmes E. CLYNHENS, E. DAEMS, C. PERDU ou V. VERSTRAETEN (Cofely Services-Mechelen) Mmes M. FARINA, L. RASSART ou A-M. SIRONVAL (Cofely Services-Liège et Gosselies)

agissant séparément, sont autorisées sous leur seule signature à retirer tous objets assurés, recommandés ou autres et à toucher les mandats-poste, quittances, assignations, accréditifs ainsi que toutes valeurs quelconques à l'adresse de la société; elles peuvent en outre retirer ou recevoir toutes marchandises arrivant au nom de la société par chemins de fer ou autres entreprises de transport, donner valable décharge et encaisser toutes sommes, valeurs, remboursements, indemnités, etc..., qui seraient dus à la société par ces organismes,

pour extrait conforme

Cofely Services sa/nv

J, TILQUIN, Administrateur

Ph, LAURENT, Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4 1  04-2012

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Griffie

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Ondernemingsnr : Q et-j5: 47-6. c71-/i

Benaming

(voluit) : COFELY ENERGY SOLUTIONS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, World Trade Center - Tower 1, Koning Albert II laan 30, bus 28

Onderwerp akte ; OPRICHTING

Er blijkt uit een akte versden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 5 april 2012, wat volgt:

ZIJN VERSCHENEN

1)De naamloze vennootschap "COFELY SERVICES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is

waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, World Trade Center - Tower 1, Koning Albert f i-laan 30, bus 28.

2)De naamloze vennootschap "SONAM", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te waarvan de

zetel gevestigd is te 1000 Brussel, World Trade Center - Tower 1, Koning Albert 11-laan 30, bus 28,

VERTEGENWOORDIGING.

De comparanten sub 1) qn 2) zijn hier vertegenwoordigd door de heer GOYVAERTS Peter, volgens hier

aangehechte volmachten van 4 april tweeduizend en twaalf.

Welke comparanten ons verzocht hebben de statuten op te maken van een naamloze vennootschap, met

de volgende voornaamste kenmerken

TITEL EEN.

VORM NAAM ZETEL DOEL DUUR,

Artikel 1 : Vorm Naam.

De maatschappij is een naamloze vennootschap. De naam ervan luidt "COFELY ENERGY SOLUTIONS ".

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, World Trade Center - Tower 1, Koning Albert Il

laan 30, bus 28,

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar om het even welke andere plaats in België

worden overgebracht.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur,

administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de

bestuurders, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 : Doel,

Het doel van de vennootschap is:

Het ontwerp, de bouw, de ontwikkeling, de exploitatie en het technisch en operationeel beheer van

complexe technische sites met een hoog energetisch of informatica bestanddeel, met een volledige. aanbieding

van levering en realisatie van verbonden diensten.

De deelname, onder welke vorm het ook zij, aan alle handels, financiële, industriële, roerende of onroerende

verrichtingen van gelijk welke aard met betrekking tot het hierboven vermelde doel, zelfs door middel van

oprichting van een maatschappij, een inbreng, stille vennootschap, een samensmelting of een vereniging;

De deelname in aandelen of andere financiële instrumenten in België en in alle vreemde landen:

(a) in alle ondernemingen met een gelijkaardige of verwante activiteit;

(b) in alle financiële ondernemingen of ondernemingen met een analoge activiteit die van nut is voor de

ontwikkeling van de onderneming en van de filialen van de groep waarvan de onderneming deel uitmaakt.

En algemeen, alle werken en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het

maatschappelijk doel of met al de gelijkgestelde of samenhangende doelen,

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de

wijze vereist voor de wijziging van de statuten,

TITEL TWEE.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN - OBLIGATIES,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen "

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5 s Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op 61.500,00 euro, is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 ; Kapitaalverhoging en vermindering.

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

De algemene vergadering legt de uitvoeringstermijn van het voorkeurrecht vast. Deze verleent aan de raad van bestuur alle volmachten, met het doel de genomen beslissingen uit te voeren en de voorwaarden vast te leggen van de uitoefening van het voorkeurrecht.

Wanneer er aandelen zonder stemrecht bestaan, bezitten de houders van deze aandelen een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants,

In afwijking van wat vooraf gaat kan de algemene vergadering

evenwel in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de

aandeelhou-'ders zullen worden aangeboden.

De algemene vergadering kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht met betrekking tot de inschrijving op nieuwe aandelen, kan de algemene vergadering of de raad van bestuur, in het eventuele kader van het toegestane kapitaal, ook bepalen dat bij de toewijzing van nieuwe aandelen, voorrang zal worden gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, en binnen de wettelijk vastgestelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten cm de inschrijving op aile of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel 7 : Vraag tot volstorting.

De stortingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan zullen dienen te geschieden op de plaatsen en tijdstippen die door de raad van bestuur warden bepaald. De gevraagde stortingen worden in gelijke mate op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder houder is ondergebracht.

De gevraagde stortingen die niet zijn uitgevoerd acht dagen na deze van hun opeisbaarheid geven aanleiding tot interest, berekend per dag vertraging vanaf de vervaldag, aan de speciale tarieven vastgelegd door de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" voor de voorschotten in courante rekening, vermeerderd met een punt, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Bovendien mag de raad van bestuur, na de betekening per aangetekende brief van een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en, mits naleving van de gelijkheid tussen de aandeelhouders, de aandelen verkopen waarop de gevraagde stortingen niet uitgevoerd zijn geweest. De netto opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de vennootschap op wat haar door de in gebreke blijvende aandeelhouder verschuldigd is, in hoofdsom en intresten, onverminderd het recht van de vennootschap om het nog verschuldigd bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten v66r de gestelde termijn vol te storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden,

Artikel B : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam,

Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders,

Iedere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving,

Artikel 10 ; Overdracht van aandelen.

De rechten en verplichtingen verbonden aan een effect, volgen dit effect, in welke hand deze ook overgaat. De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de onderhavige statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen enkele overdracht van nominatieve niet volgestorte aandelen mag geschieden tenzij krachtens een speciale beslissing van de raad van bestuur, voor iedere overdracht en ten bate van een door hem aanvaard cessionaris.

Artikel 11 : Rechtverkrijgenden.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in hetzij wat van haar bestuur mengen; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering,

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Artikel 12 : Eigendom van een aandeel.

Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts één enkele eigenaar voor ieder aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 13 : Obligaties.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven. Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbetaling der obligaties, de eventueel aan deze verbonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte voorwaarden.

. De obligaties aan toonder zijn door twee bestuurders ondertekend; één van die handtekeningen of beide mogen vervangen worden door naamstempels.

Artikel 14 : Inkoop van eigen aandelen.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, kan een naamloze vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel, is geen besluit van de algemene vergadering vereist. In dat geval dient de verkrijging en de verdeling van de effecten te geschieden onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Er is eveneens geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

TITEL DRIE.

BESTUUR CONTROLE.

Artikel 15 : Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur welke is samengesteld uit minstens vier leden die voor ten hoogste drie jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en door haar kunnen worden ontslagen.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Hun mandaat zal worden hernieuwd krachtens een roulatie zodanig bepaald dat deze hernieuwing zo gelijk mogelijk is, en in ieder geval, volledig in elke periode van drie jaar. De hernieuwing vindt plaats in volgorde van aanstelling.

Een bestuurder-rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 16 : Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.

Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.

Artikel 17 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, dit in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18 : Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan een of meer personen delegeren.

Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen worden, hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast.

De Raad van Bestuur evenals de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en bepaal-de bevoegdheden verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Artikel 19 : Bijeenroeping.

De raad van bestuur komt samen door oproeping; de vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of, ingeval deze is verhinderd, door de ondervoorzitter of wanneer deze afwezig zijn, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn medeleden.

De raad moet warden bijeengeroepen als het maatschappelijk belang dit vereist en telkens als minstens twee bestuurders dit verzoeken.

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De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de bijeenroe-pingsbrieven worden aangeduid. Artikel 20 x Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex of telefax, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. evenwel mag geen enkele gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval minstens de helft der leden van de raad persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per telegram, fax of e-mail zijn adviezen verstrekken, en zijn stemmingen uitbrengen.

ledere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen, Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend. Indien op een raadszitting waarop het quorum aanwezig is om op geldige wijze te beraadslagen en te besluiten, één of meer dan één bestuurder zich onthoudt, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij meerderheid van stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Tenslotte, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders,

Artikel 21 : Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige

bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram, telex of telefax uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

De afschriften of uittreksels die moeten worden ingebracht voor het gerecht of elders, worden door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 22 : Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad. van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de

vennootschap, behoudens deze waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 23 : Commissarissen,

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen worden ontslagen door de algemene vergadering.

Indien er ingevolge overlijden of om een andere reden geen commissaris meer is , roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in deze vacature te voorzien.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde commissarissen houden onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldigingen van de commissa-rissen , die overeenstemmen met hun opdrachten van controle. De raad van bestuur mag echter aan de commissarissen bezoldigingen toekennen voor speciale opdrachten; via het jaarverslag licht hij de eerstvolgende gewone, algemene vergadering in over het doel van die opdrachten en hun vergoeding.

De algemene vergadering mag bovendien een plaatsvervangende commissaris kiezen voor een duur welke gelijk is aan de duur van de opdracht van de effectieve commissaris volgens de regels die voor deze laatste werden voorzien. In geval van overlijden, of van zodra de raad van bestuur vaststelt dat de effectieve commissaris niet in staat is zijn opdracht te vervullen, treedt de plaatsvervangende commissaris in functie zolang de effectieve commissaris verhinderd is. Indien die verhindering definitief is, beëindigt de plaatsvervangende commissaris de opdracht van de effectieve commissaris.

Artikel 24: Bevoegdheden van de commissarissen.

De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die welke hun zijn toegewezen door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 : Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste vergoeding toekennen, welke op de algemene kosten wordt aangerekend.

De raad van bestuur is insgelijks gemachtigd om aan de met speciale functies of opdrachten belaste bestuurders vergoedingen toe te kennen, die ais algemene kosten worden aangerekend.

Artikel 26 : Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten, met inbegrip van die waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn bijstand verleent, of in rechte:

hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen indien er slechts één is, en door twee gezamenlijk optredende personen indien er meer dan één is.

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Zij is bovendien op geldige wijze verbonden door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdrachten.

TITEL VIER,

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 27 r Algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoor-digt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen.

Zij bestaat uit al de eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen.

De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als dissident beschouwde aandeelhouders.

Artikel 28 : Plaats en datum van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die is aangeduid in de oproepingsbrieven.

De vergadering wordt minstens één keer per jaar gehouden, de laatste dinsdag van de maand mei, om tien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Bovendien, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten warden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten, bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 29 ; Verdaging,

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 34 : 43iÿeenroeptng.

De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door het college van commissarissen.

De vergadering moet worden samengeroepen op vraag van één of meerdere aandeelhouders die rechtvaardigen dat ze een vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden in overeenstemming het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingen op de jaarvergadering moeten onder de op de agenda voorkomende punten noodzakelijkerwijs vermelden: de bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, de bespreking en de aanvaarding van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, de herkiezing en de vervanging van de bestuurders en van de commissarissen

De algemene vergadering mag niet beraadslagen over andere punten dan die welke op de agenda ervan zijn gebracht.

- Artikel 31 : Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moet iedere aandeel-houder of gevolmachtigde de aanwezigheidslijst tekenen, Deze lijst vermeldt de identiteit van de aandeelhouders en van hun gemachtigden evenals het aantal effecten waarvoor ze deelnemen aan de stemming.

Iedere eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de formule van de volmacht vaststellen en eisen dat deze wordt neergelegd op de door hem aangeduide plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respeotievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die het aanwijst en binnen de termijn die het vaststelt.

Het is de aandeelhouders bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke zetel) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, tenminste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van hel~ aantal der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend vooraleer toegang te hebben tot de vergadering. De formulieren van de aandeelhouders die per brief gestemd hebben zullen aan de aanwezigheidslijst aangehecht blijven.

Artikel 32 : Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de ondervoorzitter, of bij hun ontstentenis, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn

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"

col-lega's en in geval van afwezigheid van de bestuurders, door een aandeelhouder aangeduid door de

vergadering. De voorzitter duidt de secretaris aan en twee stemopnemers, die al dan niet aandeelhouder zijn.

Deze vormen samen het bureau.

Artikel 33 : Stemrecht.

. ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 34 : Quorum en meerderheid.

Behalve in de bij alinea 4. hierna bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming

wordt deelgenomen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, bij

meerderheid van stemmen, anders over beslist.

Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er een herstemming

gehouden tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Voor het geval bij deze stemming

de stemmen staken, wordt de oudste van de kandidaten verkozen.

Onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer de

algemene vergadering moet beslissen over:

1. een wijziging in de statuten;

2, een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

3. de samensmelting van de vennootschap met andere vennootschappen;

4. de ontbinding van de vennootschap;

5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht;

6. de omzetting van de vennootschap in een andere, van verschillende aard;

7. de wijziging van het maatschappelijk doel, moet het voorgesteld onderwerp speciaal zijn aangegeven in

de oproepingsbrief en moet de vergadering ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering

beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde

deel van het kapitaal.

Voor de hierboven vermelde punten 1. tot 5. Is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij

drievierde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Voor de hierboven vermelde punten 6. en 7. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij

viervijfde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Artikel 35 : Notulen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die het vragen.

TITEL VIJF.

JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.

Artikel 36 : Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot de

controle en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn door het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, samen met de oproeping

verzonden aan de aandeelhouders op naam.

Iedere aandeelhouder heeft het recht, vijftien dagen voor de

vergadering, kosteloos, tegen voorlegging van zijn effect, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid

vermelde stukken.

Artikel 37 : Jaarrekening.

De jaarvergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans, overeenkomstig de beschikkingen

van het Wetboek van Vennootschappen en van titel vier van deze statuten,

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door

toedoen van de bestuurders bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.

Artikel 38 ; Verdeling van de winsten

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te

vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve een tiende deel van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt.

Artikel 39 : Dividenden.

De uitbetaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die worden vastgesteld door

de raad van bestuur. Deze laatste kan een interim-dividend uitkeren, overeenkomstig de beschikkingen van het

Wetboek van Vennootschappen.

TITEL ZES.

ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 40 : Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

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Artikel 41 : Verdeling van het vereffeningsoverschot,

Tenzij de vergadering op een andere manier de vereffeningwijze heeft geregeld, met de meerderheid die vereist is om de statuten te wijzigen, wordt de opbrengst van de vereffening, na van de schulden of de consignatie van de daartoe nodige gelden, met inbegrip van de vereffeningkosten, in geld of in effecten, onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.

Indien de netto-opbrengst niet toelaat om alle maatschappelijke aandelen terug te betalen, zullen de vereffenaars bij voorrang de gestorte aandelen terugbetalen in een hogere verhouding tot deze op gelijke voet zijn met de gestorte aandelen in een lagere verhouding of overgaan tot aanvullende verzoeken tot stortingen ten laste van deze laatste.

TITEL ZEVEN.

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 42 :

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmanin-'gen, dagvaardin-*gen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

TITEL ACHT.

ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 43 : Geschillen.

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die betrekking hebben op de zaken van de vennootschap en op de uitvoering van de onderhavige statuten, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap; indien de vennootschap echter de verzoekende partij is , zal zij het recht hebben om het geschil voor iedere andere bevoegde rechtbank te brengen.

Artikel 44 : Taal van de statuten.

IDe statuten worden opgesteld in de Franse en in de Nederlandse taal, waarbij de twee teksten dezelfde rechtsgeldigheid aantonen.

Artikel 45 : Wetboek van Vennootschappen.

IDe aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek worden als ongeschreven geacht.

Artikel 46 : Deontologie.

IDe leden van de vennootschapsorganen, het personeel en de bijzonder gevolmachtigden

nemen, binnen en buiten de vennootschap, de grootste discretie in acht, alsook strikte ethische regels op het vlak van onafhankelijkheid van beoordeling en qua houding;

- onthouden zich van het meedelen aan derden en het gebruik voor eigen rekening of voor rekening van anderen van alle informatie betreffende de vennootschap en haar interne beroepsactiviteiten;

zetten zich in om conflicten te vermijden tussen het persoonlijk belang en het belang van de vennootschap, en tussen het belang van de vennootschap en het belang van andere ondernemingen aan dewelke ze door een functie of een mandaat zijn gebonden en handelen, ingeval zich een dergelijk conflict voordoet, volgens het beginsel van onpartijdigheid en objectiviteit die eigen zijn aan de deontologie van het zakenleven.

De vennootschapsorganen zien toe op de inachtneming van de voorafgaande bepalingen door het nemen van passende maatregelen.

Artikel 47 : Overheidsopdrachten.

Telkens de vennootschap ertoe wordt gebracht op de één of andere manier in te schrijven op of deel te nemen aan overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten of voor een concessie, maakt de vennootschap abstractie van de banden die zij heeft met vennootschappen

(a) waarin ze een participatie heeft of

(b) die participeren in haar eigen kapitaal of

(c) waarin een vennootschap onder b) een participatie heeft,

ongeacht of voor deze participatie al dan niet geldt dat ze van

overwegend belang is voor de toepassing van de Belgische, Europese of buitenlandse wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Bijgevolg, en wat betreft de rechtvaardiging door de vennootschap van haar graad van autonomie in verhouding tot de ondernemingen die aan haar gebonden zijn, legt onderhavig&statutaire bepaling de volgende begin-selen vast, dat ten opzichte van derden geldt als vermoeden:

(i) met betrekking tot overheidsopdrachten waaraan de vennootschap of haar filialen participeren, leidt een deelneming door de aandeelhouders in het kapitaal van de vennootschap ook al gaat het om een

meerderheidsdeelneming of het aan de aandelen verbonden stemrecht, of het recht dat ze bezitten om leden aan te duiden ook al behoren deze tot hun meerderheid van de raad van bestuur of van om het even welk bestuur- of toezichtorgaan van de vennootschap of haar filialen, noch voor de

vennootschap of haar filialen, noch voor andere met hen verbonden

natuurlijke of rechtspersoon die bij deze overheidsopdrachten tussenkomt, tot een ongerechtvaardigd voordeel waardoor de normale

mededingingomstandigheden zouden kunnen worden vervalst, er dergelijke deelneming heeft geen invloed op deze overheidsopdrachten;

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(ii) de gelijktijdige uitoefening door een natuurlijke of rechtspersoon van een mandaat of een opdracht bij de vennootschap en bij een andere rechtspersoon die tussenkomt in een overheidsopdracht waarin de

vennootschap of één van haar filialen tussenkomt, geeft noch in rechte noch in feite rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding tot enige bestuur- of beheerbevoegdheid.

De vennootschap rechtvaardigt, bij elke overheidopdracht, haar autonomie of de autonomie van een filiaal, evenals de afwezigheid van een eventuele overheersende invloed ten aanzien van om het even welke

tussenkomende partij bij die opdracht, door onderhavige bepaling via een uittreksel van de statuten over te leggen, ondertekend overeenkomstig het hierboven vermelde artikel zesentwintig.

Il, de statuten aldus vastgesteld zijnde, als volgt over te gaan tot de inschrij-ving op het maatschappelijk kapitaal

INSCHRIJVINGEN IN GELD.

Op de 1.000 aandelen wordt in geld ingeschreven, tegen de prijs van

61,50 euro per stuk, door ; -

.De naamloze vennootschap "COFELY SERVICES",

999 aandelen999

,De naamloze vennootschap "SONAM",,

1 aandeel 1

Samen : 1.000 aandelen 1.000

De comparanten verklaren en erkennen dat ieder van deze 1.000 aandelen werd volgestort door een storting van 61,50 euro en dat het totale bedrag van die stortingen, te weten 61.500,00 gedeponeerd ls op de

bijzondere rekening nummer BE 66363103412043 geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de bank "ING",

De partijen verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting ongeveer duizend achthonderd euro (EUR 1,800,00) beloopt.

III. als volgt de overgangsbepalingen aan de statuten vastte stellen:

Benoeming van de eerste bestuurders en commissaris.

Een algemene vergadering die zonder voorafgaande oproeping of agenda onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap wordt gehouden, gaat over tot de benoeming van de bestuurders en commissaris, stelt zo nodig hun bezoldigingen vast en kan, binnen de perken van de statuten, over alle andere onderwerpen beslissen.

Duur van het eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twaalf en de eerste jaarvergadering wordt gehouden in mei tweeduizend dertien.

1V. te akteren dat ze, in uitvoering van de overgangsbepalingen van de statuten, in buitengewone algemene vergadering bijeenkomen en dat deze vergadering die de gezamenlijke effecten verenigt, eenparig beslist heeft

a, het aantal van de bestuurders vast te stellen op 5 en tot die functie te benoemen

1) De heer Stanislas de PIERPONT,

gedomicilieerd te 1030 Brussel,

Avenue du Diamant 154

(nationaal nummer 60.01,17-023.55);

2) De heer Jean-Marie DETIENNE,

gedomicilieerd te 4690 Bassenge,

Rue Romain Vandermeer 6

(nationaal nummer: 48.11.27-053.28);

3) De heer Philippe LAURENT,

gedomicilieerd te 1150 Brussel,

Avenue Eléoxnore 33

(nationaal nummer: 61.04.08-103.93);

4) De heer Xavier SINÉCHAL,

gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem,

Rue Pierre Marchand 13

(numéro national : 53.03.06-061.20);

5) De heer Jacques TILQUIN,

gedomicilieerd te 7191 Ecaussinnes-Lalaing,

Rue du Poirier 7,

(nationaal nummer: 55.04,13-125.86).

r

Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015 verstrijken.

Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd.

b. tot de functie van commissaris te benoemen:

De bvba "DELOIiTE bedrijfsrevisroen", waanvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1831 Diegem,

Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Daniel KROES bedrijfsrevisor.

Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijftien verstrijken,

c. alle machten te verlenen aan de BVBA CORPOCONSULT te Brussel, Fernand Bemierstraat, 15, met

macht van indeplaatsstelling om aile formaliteiten te vervullen in verband met de inschrijving van de ven-

: nootschap in het handelsregister van Brussel en bij de

B.T.W: administratie,

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van de oprichtingsakte van 5 april 2012.

Uittreksel afgegeven overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier, van het Wetboek van Vennootschappen

met het oog op de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel erg het verkrijgen van de

juridische persoonlijkheid door de nieuwe vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris.

Voor! behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/04/2012
ÿþFliod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i

IIIIIIIIIIIIIIIBII

II -~~-2o,z

BRUXELLES

Greffe





N° d'entreprise : ogle 4,76 6 , 0'1'9'

Dénomination

(en entier) : COFELY ENERGY SOLUTIONS

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, Worid Trade Center - Tower 1, boulevard du Roi Albert II 30, boîte 28

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 5 avril 2012, ce qui suit : ONT COMPARU

1) La société anonyme "COFELY SERVICES", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, World Trade Center - Tower 1, boulevard du Roi Albert Il 30, boîte 28.

2) La société anonyme "SONAM", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, World Trade Center

Tower 1, boulevard du Roi Albert 11 30, boîte 28.

REPRESENTATION.

Les comparantes sub 1) et 2) sont Ici représentées par Monsieur GOYVAERTS Peter, suivant procurations

ci-annexées du 4 avril 2012.

Les procurations pré mentionnées demeureront ci-annexées.

Lesquels comparants nous ont requis de dresser, par les présentes, les statuts d'une société anonyme

dont les principales caractéristiques sont les suivantes

TITRE I, -

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1 : Forme - Dénomination.

La société est une société anonyme.

Elle est dénommée "COFELY ENERGY SOLUTIONS ".

Article 2 : Siège.

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, World Trade Center - Tower 1, boulevard du Roi Albert Il, 30,

boîte 28.

Il peut, par simple décision du Conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit de Belgique.

La société peut établir, par décision du Conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges

d'opération, sièges d'exploitation, succursales ou agences, tant en Belgique qu'à l'étranger,

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins des administrateurs,

Article 3 : Objet.

La société a pour objet :

La conception, la construction, le développement, l'exploitation et la gestion technique et opérationnelle de

sites techniques complexes à forte composante énergétique ou informatique, avec une offre complète de

fourniture et de réalisation de services associés.

La participation, sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations commerciales, financières,

industrielles, mobilières ou immobilières, de quelques natures qu'elles soient, se rapportant à l'objet ci-dessus,

même par voie de création de société, d'apport, de commandite, de fusion, d'association;

La prise de participations en actions ou autres instruments financiers, en Belgique et dans tous pays

étrangers :

(a) dans toutes sociétés dont l'objet est similaire ou connexe au sien et

(b) dans toutes sociétés à objet financier ou analogue dont l'activité est utile au développement tant de la

société et de ses filiales que de toutes autres sociétés du groupe dont fait partie la société.

Et généralement, tous travaux et toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement

à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les

modifications aux statuts.

TITRE Il.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

CAPITAL SOCIAL ACTIONS OBLIGATIONS.

Article 5 ; Capital social :

Le capital social souscrit, fixé à 61.500,00 euros, est représenté par 1,000 actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : Augmentation et réduction de capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'Assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient à souscrire contre espèces, sont offertes par préférence aux propriétaires des actions existant au jour de l'émission, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions,

L'Assemblée générale fixe le délai de l'exercice du droit de préférence. Elle confère au Conseil d'administration tous pouvoirs, aux fins de réaliser les décisions prises et de fixer les conditions de l'exercice du droit de préférence.

Dans le cas où il existe des actions sans droit de vote, les porteurs de ces actions ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'actions, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'Assemblée générale peut décider, dans l'intérêt social et les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires,

L'Assemblée peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par le Code des Sociétés.

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle, l'Assemblée générale ou le Conseil d'administration, dans le cadre éventuel du capital autorisé, peut aussi prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre,

Article 7 : Appel de fonds,

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux lieux et aux dates que le Conseil d'administration détermine. Les libérations appelées s'imputent également sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

Les libérations appelées et ncn effectuées huit jours après celui de leur exigibilité portent intérêt, calculé par jour de retard à compter de l'échéance, au taux spécial fixé par la «BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE» pour les avances en compte-courant, augmenté d'un point, sans qu'une mise en demeure soit reqûise. Le Conseil d'administration peut , en outre , après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée sans résultat pendant un mois , prononcer la déchéance de l'actionnaire et , dans le respect de l'égalité des actionnaires , vendre les actions sur lesquelles les libérations appelées n'ont pas été opérées , Le produit net de la vente s'impute au profit de la société, sur ce qui lui est dû, en principal et intérêts, par l'actionnaire défaillant, sans préjudice du droit de la société de lui récla-mer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels,

Le Conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article 8 : Nature des actions.

Les actions sont et restent nominatives,

Article 9 : Responsabilité des actionnaires.

Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa souscription.

Article .10 : Cession d'actions.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'Assemblée générale.

Aucun transfert d'action nominative, non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une décision spéciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agréé par lui. Article 11 : Héritiers.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds sccial, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'Assemblée générale,

Article 12 : Propriété d'une action..

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'administration peut suspendre l'exercice des droits afférents aux actions faisant l'objet d'une copropriété, d'un usufruit ou d'un gage, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de ces actions à l'égard de la société.

Article 13 : Obligations.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du Conseil d'administration,

Celui ci détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles ci, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.

Les obligations au porteur sont signées par deux administrateurs; l'une de ces signatures ou toutes deux peuvent être apposées au moyen de griffes,

Article 14 ; Rachat de ses propres actions.

Conformément au Code des Sociétés, une société anonyme ne peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, par vcie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qu'à la suite d'une décision d'une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues au Code des Sociétés,

Aucune décision de l'Assemblée n'est requise lorsque la société acquiert ses propres actions ou parts bénéficiaires en vue de les distribuer à son personnel. Dans ce cas, l'acquisition et la distribution des actions auront lieu dans les conditions prévues parle Code des Sociétés.

De même, aucune décision de l'Assemblée n'est requise lorsque l'acquisition d'actions propres ou de parts bénéficiaires est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.

TITRE III.

ADMINISTRATION CONTROLE,

Article 15 Conseil d'administration.

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de quatre membres au moins, nommés pour trois ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et révocables par elle.

Les administrateurs sont rééligibles,

Leur mandat sera renouvelé en vertu d'un roulement déterminé de façon à ce que ce renouvellement soit aussi égal que possible, et en tout cas, complet dans chaque période de trois ans. Le renouvellement a lieu par ordre d'ancienneté de nomination.

Un administrateur personne morale doit désigner un représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant perma-nent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle.

Article 16 : Vacance.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les membres restants du Conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède au remplacement définitif.

Tout administrateur, désigné dans les conditions ci dessus, n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 17 : Responsabilité des administrateurs.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, confor-mément au Code des Sociétés,

Article 18 ; Gestion Journalière,

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes.

Il nomme et révoque les délégués à cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.

Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. Article 19 : Convocations.

Le Conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, d'un vice président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues, Il doit être convoqué chaque fois.que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Article 24 : Délibérations.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en

ses lieu et place. Le délégant sera, dans ce'cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur,

Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où la moitié au moins des membres du Conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par écrit ou par télégramme, fax ou e-mail.

Toute décision du Conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la voix du président de la réunion n'est pas prépondérante. Si, dans une séance du Conseil réunissant la majorité requise pour délibérer valablement , un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du conseil, présents ou représentés .

Enfin, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Article 21 ; Procès verbaux.

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administra-teurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs , sont signés par deux administrateurs.

Article 22 : Pouvoirs du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.

Article 23 : Commissaires.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable et sont révocables par l'Assemblée générale.

Si par suite de décès ou pour un autre motif, il n'y a plus de commissaire, le Conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'Assemblée générale pour pourvoir à cette vacance.

Les fonctions des commissaires sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.

e L'Assemblée générale détermine les émoluments des commissaires correspondant à leurs prestations de

contrôle des comptes. Toutefois, le Conseil d'administration peut attribuer aux commissaires des émoluments

yq pour des missions spéciales; il informe la plus prochaine assemblée générale ordinaire par le rapport de

gestion, de l'objet de ces missions et de leur rémunération.

L'Assemblée générale peut en outre choisir un commissaire suppléant pour une durée égale à la durée du mandat du commissaire effectif selon les modalités prévues pour ce dernier. En cas de décès, ou dès que le

- N Conseil d'administration constate que le commissaire effectif est dans l'impossibilité de remplir son mandat, le

commissaire suppléant entre en fonction pour la durée de l'empêchement, Si cet empêchement est définitif, le

commissaire suppléant achève le mandat du commissaire effectif,

Article 24 : Pouvoirs des commissaires.

La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des Sociétés.

Article 25 : Rémunération des administrateurs.

L'Assemblée générale peut allouer aux administrateurs, un émolument fixe à porter aux frais généraux.

et Le Conseil d'administration est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou

missions spéciales, une rémunération particulière à prélever sur les frais généraux.

Article 28 : Représentation de la société.

et

La société est représentée dans les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier

ministériel, ou en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement;

soit dans les limites de ia gestion journalière, par te délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par

deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

TITRE IV.

ASSEMBLEES GENERALES.

Article 27 : Assemblée générale.

L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société,

et

Elfe se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux

pq mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.

Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans

droit de vote, ni des actions suspendues, pour la déterminàtion des conditions de présence et de majorité à

observer dans les assemblées générales,

Les décisions prises par l'Assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou

dissidents.

Article 28 : Date et lieu de l'assemblée générale.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an, le dernier mardi du mois de mai, à dix heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'Assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Article 29 : Prorogation.

Le Conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'Assemblée générale en décide autrement. La seconde Assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

. Article 30 Convocations.

L'Assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du Conseil d'administration ou du collège des commissaires,

L'Assemblée doit être convoquée à la demande d'un ou plusieurs actionnaires justifiant qu'ils possèdent le cinquième du capital social.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément au Code des Sociétés.

Les convocations à l'assemblée générale annuelle doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection, le remplacement des administrateurs et des commissaires.

L'Assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour.

Article 31 ÿ Conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout actionnaire ou mandataire doit signer la liste de présence. Cette liste indique l'identité des actionnaires et de leurs mandataires ainsi que le nombre de titres pour lequel ils prennent part au vote.

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Le conseil d'administration peut arrêter la formule et exiger que celle-ci soit déposée à l'endroit indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

L'organe qui convoque l'Assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le Conseil d'administration reprenant leur Identité complète (nom, prénom, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée ou télécopie trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée. A la liste de présence demeureront annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 32 ; Bureau,

L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président ou, à leur défaut, par un administrateur désigné par ses collègues et, en cas de carence des administra-teurs, par un actionnaire désigné par l'assemblée. Le président désigne le secrétaire ainsi que deux scrutateurs, actionnaires ou non. Ils forment ensemble le bureau.

Article 33 : Droit de vote.

Chaque action donne droit à une voix dans les limites imposées par la loi..

Article 34: Quorum et majorité,

Sauf les cas prévus à l'alinéa 4. ci-après, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les votes se font â main levée ou par appel nominal, à moins que l'Assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix, En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu,

Sous réserve des dispositions impératives du Code des Sociétés, lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée générale de décider

1, d'une modification aux statuts;

2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital;

3. de la fusion de la société avec d'autres sociétés;

4. de la dissolution de la société;

5. de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription;

6. de la transformation de la société en une autre, d'espèce différente;

7. de la modification de l'objet social,

l'objet proposé doit être spécialement indiqué dans les convocations, et l'assemblée doit réunir au moins la

moitié du capital.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée

délibérera valablement, quel que soit le nombre de titres réunis,

La décision, pour les points 1, à 5, ci dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Pour les points 6. et 7., elle n'est valablement prise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix pour

lesquelles il est pris part au vote.

Article 35 : Procès verbaux,

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent et sont consignés ou reliés dans un recueil spécial tenu au siège social, cu dans

l'acte qui en tient lieu. Les expéditions, copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par deux

administrateurs.

TITRE V,

COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.

Article 36 ;, Exercice social.

L'exeroice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année. A

cette date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, conformément à la loi.

Il est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux mesures d'inspection

et de communication que prescrit le Code des Sociétés,

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux actionnaires

en nom en même temps que la convocation.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant

l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.

Article 37: Comptes annuels.

L'assemblée générale annuelle statue sur l'adoption du bilan, confor-mément aux dispositions du Code des

Sociétés et du titre quatre des présents statuts.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

des administrateurs à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".

Article 38 ; Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social,

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du Conseil d'administration, en

détermine l'affectation.

Article 39 : Dividendes,

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le Conseil d'administration,

Celui ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au Code des Sociétés.

TITRE VI,

DISSOLUTION LIQUIDATION,

Article 40: Dissolution.

La dissolution de la société est décidée conformément aux prescriptions légales.

Article 41 : Répartition du boni de liquidation,

A moins que l'Assemblée n'ait réglé autrement le mode de liquidation à la majorité requise pour modifier les

statuts, le produit de la liquidation après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement

des dettes, y compris les frais de liquidation, est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions,

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité

les actions libérées dans une propertion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les

actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge

de ces dernières.

TITRE Vil,

ELECTION DE DOMICILE.

Article 42 :

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les

présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations

peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la

disposition du destinataire,

TITRE VIII.

DISPOSITIONS GENERALES.

" Article 43 : Litiges.

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social ; toutefois, la société, si elle est demanderesse, sera en droit de porter le différend devant tout autre tribunal compétent.

Article 44 : Langue des statuts.

Les statuts sont établis en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Article 45 -; Code des Sociétés.

Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées

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inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non

écrites.

Article 46 : Déontologie,

Les membres des organes de la société, son personnel et ses mandataires spéciaux

- respectent, à l'intérieur et à l'extérieur de la société, la plus grande discrétion et les règles strictes de

l'éthique en matière d'indépendance de jugement et de comportement;

- s'abstiennent de communiquer à des tiers ou d'exploiter pour leur propre compte ou le compte d'autrui

toutes informations relatives à la société et à leurs activités professionnelles en son sein;

- s'efforcent de prévenir les conflits entre leur intérêt personnel et celui de la société ainsi qu'entre l'intérêt

de la société et celui d'autres entreprises auxquelles ils sont liés par,une fonction ou un mandat et, en cas de

survenance de pareil conflit, agissent suivant les principes d'impartialité et d'objectivité de la déontologie des

affaires.

Les organes de la société veillent, par les moyens appropriés, à la mise en oeuvre et au respect des

dispositions qui précédent.

Article 47 : Marchés publics.

Chaque fois qu'elle est amenée à soumissionner ou à participer à un marché public de travaux, de

fournitures, de services ou de concession, la société fait abstraction des liens qu'elle a vis-à-vis des sociétés

a) où elle détient une participation ou

b) qui détiennent une participation dans son propre capital ou

c) dans lesquelles une société sous b) détient une participation, que cette participation puisse ou non être réputée comme constitutive d'influence dominante pour l'application des législations belge, européenne ou étrangères en matière de marchés publics.

En conséquence, pour ce qui concerne la justification par la société de son degré d'autonomie par rapport aux entreprises qui lui sont liées, la présente disposition statutaire arrête les principes suivants, avec valeur de présomption à l'égard des tiers :

(i) pour tout marché public auquel la société ou ses filiales parti-cipe(nt), la détention - fût-elle majoritaire - par les actionnaires du capital de la société ou des voix attachées aux actions, ou leur droit de désigner des membres - fût-ce leur majorité - de son conseil d'administration ou de tout organe éventuel de direction et de surveillance de la société ou de ses filiales, n'emportent ni pour la société ou ses filiales, ni pour une autre personne physique ou morale qui leur soit liée et intervenant dans ce marché public, le bénéfice d'un quelconque avantage injustifié de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, et demeurent sans effet sur ce marché;

(il) l'exercice par une personne physique ou morale d'un mandat ou d'une mission à la fois dans la société et dans une autre personne morale intervenant à un marché public auquel intervient la société ou une de ses filiales, ne constitue ni en droit ni' en fait un quelconque pouvoir de direction ou de gestion, directement ou par personne interposée,

La société justifie, à l'occasion de tout marché public, de son autonomie ou celle d'une filiale ainsi que de l'absence d'effet d'une éventuelle influence dominante par rapport à tout autre intervenant à ce marché, en produisant la présente disposition par extrait des statuts dûment signé conformément à l'article vingt-six cf-dessus.

Il. Les statuts étant ainsi arrêtés, de procéder, comme suit, à la souscription du capital social

SOUSCRIPTION EN ESPECES,

Les 1.000 actions sont souscrites en espèces, au prix de 61,50 euros l'une, par :

. La société anonyme "COFELY SERVICES",

999 actions.999

. La société anonyme "SONAM",

1 action. 1

Ensemble ; 1.000 actions. 1.000

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune de ces 1.000 actions a été entièrement libérée par un versement de 61,50 euros et que le montant global de ces versements, s'élevant à 61.500,00, est déposé au compte spécial numéro BE 66363103412043 ouvert au nom de la société en formation à la banque "iNG",

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille huit cents euros (EUR 1,800,00) environ.

III. de fixer comme suit les dispositions transitoires des statuts

Nomination des premiers administrateurs et commissaire.

Une assemblée générale, tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immédiatement après la

constitution de la société, procède à la nomination des administrateurs et commissaire, fixe leurs émoluments,

s'il y a lieu, et peut décider, dans les limites des statuts, sur tous autres objets.

Durée du premier exercice.

Le premier exercice social commence ce jour et sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze, et la

première assemblée générale ordinaire se tiendra en mai deux mille treize.

IV. d'acter qu'ils se réunissent en exécution des dispositions transitoires des statuts en assemblée générale

extraordinaire, et que cette assemblée, réunissant l'intégralité des titres, décide, à l'unanimité :

a, de fixer le nombre des administrateurs à 5, et d'appeler à ces fonctions :

1)Monsieur Stanislas de PIERPONT,

demeurant à 1030 Bruxelles,

"

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»

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Réservé

au

Moniteur

belge

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4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Avenue du Diamant 154

(numéro national : 60.01,17-023.55);

2)Monsieur Jean-Marie DETIENNE,

demeurant à 4690 Bassenge,

Rue Romain Vandermeer 6

(numéro national : 48.11.27-053.28);

3)Monsieur Philippe LAURENT,

demeurant à 1150 Bruxelles,

Avenue Eléonore 33

(numéro national : 61.04.08-103.93);

4)Monsieur Xavier SINÈCHAL,

demeurant à 1970 Wezembeek Oppem,

Rue Pierre Marchand 13

(numéro national : 53.03.06-061.20);

5)Monsieur Jacques TILQUIN,

demeurant à 7191 Ecaussinnes-Lalaing,

Rue du Poirier 7,

(numéro national : 55.04.13-125.86).

Leur mandat prendra fin Immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

b. d'appeler aux fonctions de commissaire

La scrl «DELOITTE Reviseurs d'Entreprises », dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Berkenlaan

8b, représentée par Monsieur Daniel KROES, reviseur d'entreprises.

Son mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

o.de donner tous pouvoir à la SPRL CORPOCONSULT à Bruxelles,

15 rue Fernand Bernier, avec faculté de subdélégation aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de

l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'administration de la T.V.A.

Déposé en même temps une expédition de l'acte du 5 avril 2012 et quatre procurations.

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux, paragraphe quatre, du Code des Sociétés, uniquement

en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la personna-

lité morale

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

David INDEKEU, notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 27.05.2015 15134-0422-037
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 27.05.2015 15134-0435-037
17/06/2015
ÿþVoor-

behouden aan het -

Belgisch

Staatsblad T

Mos Wals 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

isquipt

neergelegd/ontvangen op



ter 4 8 MM 2015

griffie van de Nec tittedstalige

rec rk .ve kuuprZLx i`te.i Brussel

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845176044

Benaming

(voluit) : COFELY ENERGY SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, World Trade Center - Tower 1, Koning Albert 11-laan 30 bus 28 (volledig adres)

Onderwerp akte : Herverkiezing bestuurders en commissaris-revisor Beslissing van de Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2015

Het mandaat van bestuurder van de heer Stanislas de PIERPONT vervalt op het einde van de Gewone Algemene vergadering van 2015. De algemene vergadering hiemieuwt zijn mandaat voor een periode van drie jaar, hetzij tot het einde van de Gewone algemene vergadering van 2018 die uitspraak zal doen over de rekeningen van het boekjaar 2017.

Het mandaat van bestuurder van de heer Jean-Marie DETIENNE vervalt op het einde van de Gewone Algemene vergadering van 2015, De algemene vergadering hiernieuwt zijn mandaat voor een periode van drie jaar, hetzij tot het einde van de Gewone algemene vergadering van 2018 die uitspraak zal doen over de rekeningen van het boekjaar 2017.

Het mandaat van bestuurder van de heer Pascal LAMBET vervalt op het einde van de Gewone Algemene vergadering van 2015. De algemene vergadering hiernieuwt zijn mandaat voor een periode van drie jaar, hetzij tot het einde van de Gewone algemene vergadering van 2018 die uitspraak zal doen over de rekeningen van het boekjaar 2017.

Het mandaat van bestuurder van de heer Philippe LAURENT vervalt op het einde van de Gewone Algemene vergadering van 2015. De algemene vergadering hiernieuwt zijn mandaat voor een periode van drie jaar, hetzij tot het einde van de Gewone algemene vergadering van 2018 die uitspraak zal doen over de rekeningen van het boekjaar 2017,

Het mandaat van bestuurder van de heer Xavier SINÉCHAL vervalt op het einde van de Gewone Algemene vergadering van 2015. De algemene vergadering hiernieuwt zijn mandaat voor een periode van drie jaar, hetzij tot het einde van de Gewone algemene vergadering van 2018 die uitspraak zal doen over de rekeningen van het boekjaar 2017.

Het mandaat van bestuurder van de heer Jacques TILQUIN vervalt op het einde van de Gewone Algemene vergadering van 2015, De algemene vergadering hiernieuwt zijn mandaat voor een periode van drie jaar, hetzij tot het einde van de Gewone algemene vergadering van 2018 die uitspraak zal doen over de rekeningen van het boekjaar 2017.

Het mandaat van de commissaris-revisor van de maatschappij DELOITTE vervalt op het einde van de Gewone algemene vergadering van 2015. De algemene vergadering hiemieuwt zijn mandaat voor een periode van drie jaar, hetzij tot het einde van de Gewone algemene vergadering van 2018, die uitspraak zal doen over de rekeningen van het boekjaar 2017,

Voor gelijkluidend uittreksel

COFELY ENERGY SOLUTIONS sa/nv

S. de PIERPONT, Bestuurder

Ph. LAURENT, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0845176044 Dénomination

(en entier) : COFELY ENERGY SOLUTIONS (en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

siège : 1000 Bruxelles, World Trade Center - Tower 1, Boulevard du Roi Albert II 30 b128

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Réélection d'administrateurs et commissaire-réviseur

Décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 mai 2015 :

Le mandat d'administrateur de Monsieur Stanislas de PIERPONT arrive à échéance à l'issue de

l'Assemblée générale ordinaire de 2015. L'Assemblée renouvelle scn mandat pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017,

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie DETIENNE arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2015. L'Assemblée renouvelle son mandat pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Pascal LAMBET arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2015, L'Assemblée renouvelle son mandat pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017,

Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe LAURENT arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2015. L'Assemblée renouvelle son mandat pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Xavier SINÉCHAL arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2015. L'Assemblée renouvelle son mandat pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017,

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jacques TILQUIN arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2015. L'Assemblée renouvelle son mandat pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017,

Le mandat de commissaire-réviseur de la société DELOITTE arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2015, L'Assemblée renouvelle son mandat pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017,

Pour extrait conforme

COFELY ENERGY SOLUTIONS sain

S. de PIEKPONT, Administrateur

Ph, LAURENT, Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11111111131111

Réservé

au

Moniteur

belge

l



A Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge



neergelegd/ontvangen op QQ JUNI 2015

ter griffie van es d,1-r jartdstaljge rcchbai,k van Koophandel Brussel -

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 14.06.2016 16187-0325-036
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 14.06.2016 16187-0326-036

Coordonnées
COFELY ENERGY SOLUTIONS

Adresse
KONING ALBERT II LAAN 30, BUS 28 - W.T.C.-TOWER 1 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale