19/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 8 2 7 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F I G E S T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e D e j o n c k e r , 5 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e s ) d e P a c t e : R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 8 J u i n 2 0 1 2 . V o l u m e 3 8 f o l i o 9 9 c a s e 1 6 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C O F I G E S T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e D e j o n c k e r , 5 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s p r é a l a b l e s r e q u i s d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e é t a n t :
( i ) R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , é t a n t l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e
d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e D a m i e n P E T I T , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 a L l e r ,
d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a
r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ~
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
V I I . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A C O F I G E S T I O N c o n s i s t e e n 6 2 4 a c t i o n s d e
l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s S O C I E T E O L I V E E T F I L S .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e [ ' é v a l u a t i o n d e s ' b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e , ' l ' a p p o r t e n n a t u r e .
b ) L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . '
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e , l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r t o t a l e d ' a p p o r t ( 3 . 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a l , : n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e . d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s ; s u r é v a l u é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 9 5 . 3 5 2 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A C O F I G E S T I O N à M o n s i e u r D a n i e l L E V Y .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , t e 2 1 j u i n 2 0 1 2
C D P P E T I T & C o S P R L R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r
D a m i e n P E T I T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t g é r a n t
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t , p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
I I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
o _ e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * i a s z e i s o *
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 J U L 2 0 1 2
; e r s
G r e f f e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
4 4 a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l i o h u i t c e n t E u r o s ( 3 . 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u i ( 5 . 4 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t E u r o s ( 8 . 7 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n c e n t n o n a n t e c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x a c t i o n s ( 1 9 5 . 3 5 2 ) n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 3 3 0 . 4 5 2 Q 5 2 5 . 8 0 4 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r D a n i e l L e v y e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s i x c e n t v i n g t - q u a t r e ( 6 2 4 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e « S o c i é t é O l i v e & F i l s » , à 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e , 1 3 0 A v e n u e d u R o u l e . ( . . . )
V , M O D I F I C A T I O N S D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e t e x t e p a r :
L e c a p i t a l e s t f i x é h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t E u r o s ( 8 . 7 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e a c t i o n s ( 5 2 5 . 8 0 4 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e l à 5 2 5 . 8 0 4 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
M a l 2 . 1
* 1 1 1 2 8 7 6 3 *
1 0 - 0 8 - 2 0 1
G r e f f e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 8 2 7 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F I G E S T I O N s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e j o n c k e r 5 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M a d a m e C a r i n e S e b b a g , d o m i c i l i é e R u e L é o E r r e r a 6 9 , 1 1 8 0 U c c l e
- M o n s s i e u r D a n i e l L e v y , d o m i c i l i é R u e L é o E r r e r a 6 9 , 1 1 8 0 U c c l e
- M o n s i e u r M i c h e l L e v y , A v e n u e B e l A i r 4 2 , 1 1 8 0 U c c l e
- M o n s i e u r T h i e r r y W o o g , C l o s D a n d o y 7 , 1 1 8 0 u c c l e .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 7 .
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p r i s l a d é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r D a n i e l L e v y , d o m i c i l i é R u e L é o E r r e r a 6 9 , 1 1 8 0 U c c l e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D a n i e l L e v y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e