COGEBRU

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. COGEBRU
Dénomination : COGEBRU
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 430.418.296

Publication

24/09/2014
ÿþ%

FAed Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

' neer etind/Ordvangen op

.srl',

15 SEP. 20111

ter griffie van de Jlederiandstalige htbank van ?gfót5handel Brussel

reC

Éli Il





Ondernemingsnr : 0430.418.296

Benaming

(voluit) : Cogebru

(verkort).

Rechtsvorm: NV

Zetel; Louizalaan 32 bus 15 -1050 Elsene

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming commissaris

Uit de algemene vergadering d.d. 2 juni 2014 is gebleken dat:

De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door Mt. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2014 tot en met 2016).

Prowinko België Holding NV

Vertegenw. door de heer M.A.B. Vorst

Gedelegeerd bestuurder

,

-1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

:

Op de taatste blz van Liai< El vermelden Recto' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

11/07/2013
ÿþMed Wad 7 i.i

r

~~<

f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

BRUSSE

Griffie 0 21111.. 2

3

Op de laatste biz van Link B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perscio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430.418.296

Benaming

(voluit) : Cogebru

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uit de Gewone Algemene Vergadering d.d. 3 juni 2013 is gebleken dat:

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten de volgende mandaten van bestuurder te hernieuwen voor een periode van zes jaar, zodat die bij de Gewone Algemene Vergadering van 2019 zullen eindigen.

-Mandaat van Prowinko België Holding N.V., gevestigd te 1050 Brussel (België) Louizalaan 32 bus 15 met vaste vertegenwoordiger de heer Max Vorst.

-Mandaat van Prime Retail Consultants NV, gevestigd te 1380 Chain, Carré Gomand 1 met vaste vertegenwoordiger de heer Philip van Perlstein.

Uit de Raad van Bestuur d.d. 3 juni 2013 is gebleken dat:

De Raad van Bestuur heeft besloten met eenparigheid van stemmen om het mandaat als gedelegeerd bestuurder van Prowinko België Holding N.V. met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15, te verlengen voor een periode van zes jaar.

Prowinko België Holding N.V.

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Max Vorst

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0226-018
30/01/2015
ÿþMM Wa,d 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie .vandn? egeIe d/ontl~-~r,~~.,

Voor-behoudér aan het Belgisch Staatsbla

~MNv11~5~~6~761p1 IINON

2 0 el, 2.C3

ter griffie

van de

rechtbank van érifeFJp~~':ri~~;r~

r4 ,ariL{::,! L ri

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0430.498.296

Benaming

(voluit) : Cogebru

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en commissaris - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 12 JANUARI 2015

6. De vergadering neemt met éénparigheid van de stemmen kennis van het ontslag, met ingang vanaf heden, van de volgende personen in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap

a) de Naamloze Vennootschap "PROWINKO HOLDING BELGIË", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0476.703.728, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VORST Max Armand Bernard, en

b) de Naamloze Vennootschap "PRIME RETAIL CONSULTANTS", met zetel te 1380 Lasne (Ohain), Carré Gomand 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.505.583, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer van Perlstein Philip Steven.

8. De vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van de stemmen om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf heden, voor een duur van 6 jaar

a) de Naamloze Vennootschap "BARON 1NVESTMENTS", met zetel te 1170 Brussel, chaussée de la Hulpe 177, bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0874.314.943, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BARON Ramy, en

b) de heer BARON Remy,

9. De vergadering beslist om, met ingang van 12 januari 2015, de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Chaussée de la Hulpe 177, b9, 1170 Brussel.

10. De vergadering van aandeelhouders besluit het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. C.V,B.A., Berkenlaan 8b, B-1831 Brussel, vertegenwoordigd door dhr. Rik Neckebroeck, stop te zetten, en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering bevestigt daarenboven haar beslissing om geen nieuwe commissaris te benoemen.

11. (..)

12. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel, en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en II.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 12 JANUARI 2015

1. De vergadering neemt met éénparigheid van de stemmen kennis van het ontslag, met ingang vanaf heden, van Prowinko België Holding NV, vast vertegenwoordigd door de heer max Vorst, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

2. (..)

3. De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de volgende persoon te benoemen als

gedelegeerd bestuurder van de vennootschap

De heer BARON Ramy.

4. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel, en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om aile noodzakelijke aanpassingen te doen voor regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluiden verklaard uittreksel,

Dirk Caestecker

Bijzonder gevolmachtigde

"

~ 7 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge



02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 25.06.2012 12220-0223-017
22/02/2012
ÿþMod word 11.1

pt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111111

*12042874*

-

r>

0 9 FEV. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.418.296

Benaming

(voluit) : Cogebru

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Louizalaan 32 bus 15 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de bijzondere algemene vergadering dd 21 december 2011 is gebleken dat:

De Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e, C.V.B.A., Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2011 tot en met 2013),

Prowinko België Holding NV

Vertegenw. door de heer M.A.B. Vorst

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.08.2011 11498-0296-017
17/02/2011
ÿþmal 2.1

ï[ :'

r: i::i

~}

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



UII II A YI I I I IAII VI A II

" iioaesia*

V beh

aa

Be Sta;

ui

5%.1iine

Q 7 -02- 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0430.418.296

Benaming : COGEBRU

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Quatre Brasstraat 6 bus 6

1000 Brussel

Onderwerp akte :NV: zetelwijziging

De Raad van bestuur van de naamloze vennootschap « COGEBRU» heeft bij proces-verbaal de dato 21 januari l? 2011 beslist dat de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar B-1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15 meti ingang van 21 januari 2011.

(getekend)

i, Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Prowinko België Holding N.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Max Armand!' Bernard Vorst.

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 16.07.2010 10308-0564-017
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 29.06.2009 09332-0336-017
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08350-0079-015
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 02.07.2007 07315-0087-011
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.06.2005, DPT 04.07.2005 05410-4211-013
14/01/2005 : BL489931
16/06/2004 : BL489931
04/07/2003 : BL489931
03/07/2003 : BL489931
19/09/2002 : BL489931
15/07/1998 : BL489931
30/06/1993 : BL489931
27/02/1987 : BL489931
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 30.08.2016 16546-0566-015

Coordonnées
COGEBRU

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 177, BTE 9 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale