04/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 06.03.2013, DPT 29.03.2013 13076-0576-025
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 07.03.2012, DPT 11.05.2012 12114-0102-024
19/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
I 1 I 1 I I 1 + 7 I I
0 7 - - i 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 2 0 5 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C O G E V A L B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 1 7 à W o t u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e
2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 L
2 . d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
- d e r e m p l a c e r l e s 2 p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e
h e u r e . »
- d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l
c o m m e n c e l e l e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
~ I C ~ 1 C f l 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i
1 1 1 3 1 3 1 0 "
i % ~ s
e i r e , g o ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 2 0 5 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o g e v a l B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 1 7 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - P i e r r e )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é C o g e v a l B e l g i q u e S A d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 t e n u a u s i è g e s o c i a l e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r m a d a m e G w e n d o l i n e L a t t è s d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , R u e d e l a T r e i l l e 3 4 à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 7 .
- d e r é m u n é r é l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r m o n s i e u r A l e x a n d r e L a t t é s d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e S a i n t - P i e r r e ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 1 7 à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
- d e r é m u n é r é l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r m o n s i e u r J e a n - M a r i e L a t t è s d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 1 7 à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C o g e v a l B e l g i q u e S A e n d a t e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- m o n s i e u r J e a n - M a r i e L a t t e s d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 1 7 d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
- m a d a m e G w e n d o l i n e L a t t é s d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , R u e d e l a T r e i l l e 3 4 d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l e x a n d r e L a t t e s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2011
ÿþr e U r e l M W 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R D I J R E C T I (
- 3 - 0 6 - 2 0 U
B E L G I S C H S T A ? T S I 3 L A D B E S T U U R
t R U X E I L E S
2 0 M E l , 2 0 1 1 1
G r e f f e
1 1 1
3 E L G E I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 2 0 5 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C O G E V A L B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 1 7 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e 1 1 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 5 m a i 2 0 1 L L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 7 . 6 5 3 . 4 7 5 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à v i n g t - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 2 7 . 7 1 4 . 9 7 5 ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 4 9 . 6 5 0 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O G E V A L B E L G I Q U E " c o n s i s t e e n 2 3 . 7 3 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e e t c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s ` C O G E V A L ' , p o u r u n m o n t a n t d e 2 7 . 6 5 3 . 4 7 5 , - ¬ e t d é t e n u e s p a r :
J e a n - M a r i e L A T T E S 3 . 1 7 8 a c t i o n s
A g n è s C H O T A R D 2 . 8 7 1 a c t i o n s
A l e x a n d r e L A T T E S 7 . 0 4 4 a c t i o n s
G w e n d o l i n e L A T T E S 7 . 0 4 4 a c t i o n s
J e a n - M a r i e L A T T E S ( u s u f r u i t ) 1 . 8 0 0 a c t i o n s
A g n è s C H O T A R D ( u s u f r u i t ) 1 . 8 0 0 a c t i o n s
L a n u e - p r o p r i é t é d e s a c t i o n s a p p a r t i e n t p o u r 1 . 8 0 0 a c t i o n s à M a d a m e G w e n d o l i n e L A T T E S e t p o u r
1 . 8 0 0 a c t i o n s à M o n s i e u r A l e x a n d r e L A T T E S .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n à é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 4 9 . 6 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O G E V A L B E L G I Q U E » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s c o m m e s u i t
J e a n - M a r i e L A T T E S 6 0 . 2 0 1 a c t i o n s
A g n è s C H O T A R D 5 4 . 3 8 5 a c t i o n s
A l e x a n d r e L A T T E S 1 3 3 . 4 3 5 a c t i o n s
G w e n d o l i n e L A T T E S 1 3 3 . 4 3 5 a c t i o n s
J e a n - M a r i e L A T T E S ( u s u f r u i t ) 3 4 . 0 9 7 a c t i o n s
A g n è s C H O T A R D ( u s u f r u i t ) 3 4 . 0 9 7 a c t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a n u e - p r o p r i é t é d e s a c t i o n s a p p a r t i e n t p o u r 3 4 . 0 9 7 a c t i o n s à M a d a m e G w e n d o l i n e L A T T E S e t p o u r
3 4 . 0 9 7 a c t i o n s à M o n s i e u r A l e x a n d r e L A T T E S .
A u c u n a u t r e a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a p p o r t e u r s e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n
n a t u r e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . B V B A
R e p r é s e n t é e p a r
S i n t - N i k l a a s , l e 3 m a i 2 0 1 1
N a d j a D e B u y s e r
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e
d e v i n g t - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 2 7 . 7 1 4 . 9 7 5 ) ,
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 . 6 5 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 4 5 0 . 6 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t
n u m é r o t é e s d e 1 à 4 5 0 . 6 5 0 . ( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a r t 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P . r v é
ï ' u ' I V f b n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e