16/03/2012
ÿþM O D 2 . 2
1 g = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
~ k 1 1 l I 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
° ' * i a o s e i s ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 2 9 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G N I T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R e t r a i t / d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 )
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r , à c o m p t e r d u 1 e C f é v r i e r 2 0 1 2 , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u é s à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « J e a n - M a r c A u b r y D e v e l o p m e n t » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 , 0 1 5 . 8 7 1 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s r u e D é s i r é D e s m e t 3 1 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c A u b r y , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e l a s o c i é t é p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c A u b r y p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a f o n d a t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 . A f i n d ' é v i t e r t o u t e c o n f u s i o n q u a n t à c e q u i a é t é i n d i q u é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , l a F o n d a t r i c e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t T o n n e r r e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n . I f e n v a d e m ê m e p o u r s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
3 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r , 4 c o m p t e r d u 1 ° r f é v r i e r 2 0 1 2 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a f o n d a t i o n à M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t T o n n e r r e . ' S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' « A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » e t e x e r c e r a s a f o n c t i o n i n d i v i d u e l l e m e n t
M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t T o n n e r r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
g r 6 ~ ~ ~ & ~ t . 2 0 1 2 e f f e
B i p a g e u b . i i . h E t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 - 6 1 8 - 3 1 2 A l 2 A n n e x e s - d t t - M o n i t e t t r - b e i g e
27/02/2012
ÿþ Î 2 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 4 D 2 . 2
1 4 F E B 2 0 1 2
B R G r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r " ' b e l g e
* 1 2 0 4 6 1 1 5 "
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 2 9 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N C O G N I T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : A v e n u e D a l l e u r 2 2 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l a F o n d a t r i c e , M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t - T o n n e r r e . P a r c o n s é q u e n t , M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t - T o n n e r r e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J a n R o e g i e r s , d o m i c i l i é à 3 0 0 0 L e u v e n , N a a m s e s t r a a t 1 4 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a F o n d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r r i v e à ' é c h é a n c e . C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 e t 7 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n , l a F o n d a t r i c e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t - T o n n e r r e , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
J e a n - M a r c A u b r y D e v e l o p m e n t S C S
D i r e c t e u r G é n é r a l
R e p r é s e n t é p a r J e a n - M a r c A u b r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2011
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
" i i o e a s n "
B R U X E L L E S
2 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 2 9 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G N I T O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 m a r s 2 0 1 1 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d u V i c o m t e A u d o i n d e S p o e l b e r c h , d o m i c i l i é à 1 0 0 9 P u l l y ( S u i s s e ) , R o u t e d u P o r t 3 8 a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a f o n d a t i o n .
J e a n - M a r c A u b r y D e v e l o p m e n t S C S
D i r e c t e u r G é n é r a l
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r c A u b r y
11/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
I I I O h I 0 1 V I I 1 1 0 1 . 1 1 I I N 1 1
* 1 1 0 3 9 1 9 1 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 2 9 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d a t i o n A u d a c h S p o e l b e r c h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e D e l l e u r 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S p r u y t , N o t a i r e A s s o c i é , . m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , : a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ; ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l a F o n d a t r i c e d e l a f o n d a t i o n p r i v é e " F o n d a t i o n A u d a c h S p o e l b e r c h " a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e D e l l e u r 2 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a f o n d a t i o n e n " C o g n i t o " p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u s e i z e f é v r i e r ! d e u x m i l l e o n z e e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a f o n d a t i o n p r i v é e p o r t e l e n o m d e " C o g n i t o " . '
2 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é A D M I N I S T E R I E , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t ; m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e : d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n a v e c d r o i t d e : s u b s t i t u t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S p r u y t
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2011
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B R U X E L L E S
0 5 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é I i N I I I I O I 1 M I M I V I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 2 9 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N A U D A C H S P O E L B E R C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e S o n A l t e s s e S é r é n i s s i m e l e P r i n c e H e n r i d ' A r e n b e r g , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m m a n u e l I I I 5 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a f o n d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e L a V i c o m t e s s e M a r i e - T h é r è s e d i t e D a ï n é e d e S p o e l b e r c h , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m m a n u e l I I I 5 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a f o n d a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a f o n d a t i o n s o n t n o m m é s p a r l a F o n d a t r i c e , M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t T o n n e r r e . P a r c o n s é q u e n t , M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t T o n n e r r e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a f o n d a t i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r J e a n - M a r c A u b r y , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , R u e D é s i r é D e s m e t 3 1 .
" M o n s i e u r P a u l V a n D e n B u l c k , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , C l o s d e l a T r a m o n t a n e 1 8 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r , à c o m p t e r d e c e J o u r , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a f o n d a t i o n à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « J e a n - M a r c A u b r y D e v e l o p m e n t » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 . 0 1 5 . 8 7 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c A u b r y . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
I l p o r t e r a l e t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a l e t e x e r c e r a s a f o n c t i o n i n d i v i d u e l l e m e n t .
J e a n - M a r c A u b r y D e v e l o p m e n t S C S
D i r e c t e u r G é n é r a l
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r c A u b r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M a o 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 2 9 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G N I T O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 à W a t e r m a e l - 1 3 o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e r a c l e : D é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
D é p o s é ! R e ç u l e
2 9 _ 0 1 1 - 2 0 4 5
G r e f f e
a u g r . - , f i c t r i b l r e p l e e . . . , - . A T c -
f ï ' a m > v ~ . ' p á ` . ~ ~ , ' 3 ' i " e B r á . t z z l ? e s
A n n e x e s d n M o n i t e u r b e r g e
B i j l a g e n ' b i j ' l i e t B e l g i s t l ï S T a ï s t i I d - 1 2 / 0 S / 2 0 1 5
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e P a u l V a n D e n S u l c k e t d e J e a n - M a r c A u b r y a r r i v e n t é é c h é a n c e l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 e t 7 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n , l a F o n d a t r i c e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e P a u l V a n d e n B u l c k e t d e J e a n - M a r c A u b r y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u r e g r e t d e p r e n d r e a c t e d u d é c è s e t , p a r c o n s é q u e n t , d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e f e u l e p r o f e s s e u r J a n R o e g i e r s .
P a r c o n s é q u e n t , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é s u m e c o m m e s u i t :
M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t - T o n n e r r e : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
M o n s i e u r P a u l V a n D e n B u l c k : A d m i n i s t r a t e u r ;
M o n s i e u r J e a n - M a r c A u b r y : A d m i n i s t r a t e u r .
M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t - T o n n e r r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2015
ÿþM o o 2 . 2
! O B I
A i
i I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D c p o s é I R e ç u l e
~ ~ . c > ~ ~ ,
a u g r e f f e d u t a m p a l d e c o m m e r c e
f r w n r t o 1 1 1 1 0 t , t ' d e r r 1 . 1 2 : c l ! w : ° .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 2 9 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o g n i t o
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 2 m a r s 2 0 1 5 ) 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , l a F o n d a t r i c e d é c i d e d e :
- c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t T o n n e r r e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e f l e s , A v e n u e C i r c u l a i r e 1 5 8 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a F o n d a t i o n p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' a u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 7 ;
- c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t T o n n e r r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a F o n d a t i o n d e p u i s l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r ;
- c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t T o n n e r r e n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e é g a l e m e n t l e m a n d a t d e M a d a m e C l a u d e d e C l e r m o n t T o n n e r r e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l a F o n d a t r i c e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n a f i n d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t a r r ê t é s . [ . . . ] . »
P a r c o n s é q u e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e l e r m a i 2 0 1 4 , s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
3 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l a F o n d a t r i c e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n c o m m e s u i t
« L e s F o n d a t e u r s d e l a f o n d a t i o n p r i v é e s o n t :
- M a d a m e d e C L E R M O N T T O N N E R R E C l a u d e M a r i e A m é d é e T h é r è s e G a b r i e l l e , n é e à B e r t a n g l e s ( S o m m e , F r a n c e ) , l e 2 5 j u i l l e t 1 9 3 7 , é p o u s e d u v i c o m t e d e S P O E L B E R C H A n d r é G u i l l a u m e P h i l i p p e M a r i e G h i s l a i n , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C i r c u l a i r e 1 5 8 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a F o n d a t r i c e » [ . . . ] . »
4 . L a F o n d a t r i c e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n e t d e l e s i g n e r .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u i t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e