09/01/2014
ÿþ L ( / ( . t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R 6 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u A t l 1 1 1 1
B R U X E L L E S
3 0 D E C 2 0 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 3 6 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o g n i z a n t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 , b o î t e 4 1 , B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s s p é c i a u x .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 , a d é c i d é d e d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a S o c i é t é , à M o n s i e u r J a s o n S a b a t , d o m i c i l i é à 2 0 0 0 b r o a d w a y , A p a r t m e n t P H 1 C , N e w Y o r k N Y 1 0 0 2 3 U S A e t à M a d a m e J o e l l e Q u i l l a , d o m i c i l i é e à 1 7 4 P r o s p e c t A v e . , O r a d e l l , N J 0 7 6 4 9 , U S A , c o n f o r m é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é a v e c u n e l i m i t e d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( c i n q m i l l i o n s e u r o s ) p a r t r a n s a c t i o n , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x é t a n t é n o n c é s c i - a p r è s :
- f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c l a c l i e n t è l e , d e s o u s - t r a i t a n c e e t d e p a r t e n a r i a t e t p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s p o u r l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t e t a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s ;
- p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , m ê m e p o u r d e l o n g u e s p é r i o d e s , t o u s i m m e u b l e s , t o u t m a t é r i e l o u t o u s a u t r e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g c o n c e r n a n t l e s d i t s b i e n s ;
- r é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s p o u v o i r s c i - d e s s u s é n o n c é s .
2 . a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e f f ü i j h e t - B e i g i s r i r S t a n t s $ i a d = 0 9 r O t Y 2 n r 4 - A n n e x e s d u I V i ' ó n i t ë ü r l i è 7 g ë
13/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 , B o î t e 4 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x - P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
- D E C I D E d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x c o n f é r é s à M o n s i e u r J o n a t h a n O l e f s o n e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i l l e t 2 0 0 9 , e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 a o û t 2 0 0 9 s o u s l e n ° 0 1 2 0 7 9 9 . C e t t e r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 R U g L L E z
0 3 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 3 6 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o g n i z a n t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* 1 3 1 1 0 + ~ 1 I I
e t e e L E S
e 4 J U L 2 0 1 à
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 3 6 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o g n i z a n t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 , B o î t e 4 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s I d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e - P r o c u r a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
D E C I D E d e r a t i f i e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , é t a b l i e à F l o r a l i é n l a a n 2 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r B r u n o B l a t o n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x d e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
- D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
! 1 u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.07.2013, DPT 19.07.2013 13319-0522-033
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 28.08.2012 12466-0141-030
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2012, DPT 29.05.2012 12127-0406-028
03/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
V I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 2 0 8 3 2 3 7 *
2 I D A V R . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 3 6 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o g n i z a n t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 , B o î t e 4 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - R é é l e c t i o n s - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
I I r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 m a r s 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G o r d o n C o b u m e n q u a l i t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 7 m a r s 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à d é c i d e r d e l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s , l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 2 ( c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s l o r s d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l ) e t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 3 ( c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d u r a n t l a p é r i o d e c o m m e n ç a n t a u d é b u t d u p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l e t s e t e r m i n a n t a u j o u r d e s a d é m i s s i o n ) .
- D E C I D E d e r é é l i r e M e s s i e u r s S t e v e n S c h w a r t z e t S a n t o s h T h o m a s , d o m i c i l i é s à 3 R o g e r D r i v e , G r e e n w i c h , C T 0 6 8 3 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e t V a n L e i j e n b e r g h l a a n 3 2 , 1 0 8 2 G M A m s t e r d a m , P a y s - B a s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a r s 2 0 1 2 q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . C o r d o n C o b u r n d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , e t c e à c o m p t e r d u 7 m a r s 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , i l e s t d é c l a r é q u e , à c o m p t e r d e l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , M , G o r d o n C o b u r n n ' a u r a p l u s a u c u n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i l u i a v a i e n t é t é o c t r o y é s e n v e r t u d ' u n e r é s o l u t i o n p r i s e l o r s d e l a R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 6 , U n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a é t é p u b l i é d a n s l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 a v r i l 2 0 0 6 ( r é f é r e n c e n ° 2 0 0 6 - 0 4 - 2 7 / 0 0 7 3 9 8 7 ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r S a n t o s h T h o m a s , d o m i c i l i é à V a n L e i j e n b e r g h l a a n 3 2 , 1 0 8 2 G M - A m s t e r d a m , P a y s - B a s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
- D E C I D E d e c o n f é r e r à M , S a n t o s h T h o m a s d o m i c i l i é à V a n L e i j e n b e r g h l a a n 3 2 , 1 0 8 2 G M A m s t e r d a m , P a y s - B a s , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a S o c i é t é d a n s l e s o p é r a t i o n s a v e c d e s t i e r s e t d a n s t o u t e p r o c é d u r e l é g a l e e n t r a n t d a n s l e c h a m p d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e à c o m p t e r d u 7 m a r s 2 0 1 2 .
M , S a n t o s h T h o m a s p o r t e r a I e t i t r e d e " A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é " .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011
ÿþ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . i
r ~ ~ 4 7 ~
2 4 1 4 0 V . 2 C ? 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 8 2 8 5 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 1 3 6 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o g n i z a n t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 8 O C T O B R E 2 0 1 1
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e S t e p h a n i e S q u a r e C e n t r e , A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s E s p l a n a d e 1 , b o i t e 4 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e C a r o l i n e D a o u t , M a î t r e K r i s t o f S l o o t m a n s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D L A P i p e r U K L L P , a y a n t d e s b u r e a u x à A v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à ( i ) l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , n o t a m m e n t p a r s i g n e r e t d é p o s e r , c o m m e m a n d a t a i r e , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s I e t , s i n é c e s s a i r e , I I , e t f a i s a n t t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e s f i n s , ( i i ) l a r é d a c t i o n d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e c e t t e v e r s i o n c o o r d o n n é e a u p r è s d e l a G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t , ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K r i s t o f S l o o t m a n s
M a n d a t a i r e
( U n e v e r s i o n o f f i c i e u s e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a é t é d é p o s é e e n s e m b l e a v e c c e t e x t r a i t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j ` h ë t B è I g i s c l i S t a a t s b l i d - 0 6 1 1 2 1 2 0 1 I _ A n n e x e s d ü ' M o n i t e u r b e l g e
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.02.2011, DPT 24.05.2011 11124-0140-029
10/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 3 6 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C o g n i z a n t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E P R E M I E R A V R I L 2 0 1 1
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é v o q u e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x d é l é g u é s à M a d a m e J u d i t h K r e n s , d o m i c i l i é S a r p h a t i s t r a a t 6 0 E , 1 0 1 8 G P A m s t e r d a m , P a y s - B a s , y i n c l u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é l é g u é s à l ' o c c a s i o n d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 j u i l l e t 2 0 0 9 e t p u b l i é s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 a o û t 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 8 2 5 - 0 1 2 0 7 9 9 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , à ( i ) M o n s i e u r M a t t h i a s M e i s t e r , d o m i c i l i é A l t - G r i e s h e i m 5 2 , 6 5 9 3 3 F r a n k f u r t , A l l e m a g n e , e t ( i i ) M o n s i e u r S i m o n W h i t e , ' d o m i c i l i é C u c k o o C o t t a g e , W o o d l a n d s R o a d , O x f o r d 0 X 3 7 R U , R o y a u m e - U n i , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c u n e l i m i t e d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( c i n q m i l l i o n d ' e u r o s ) , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x é n o n c é s c i - a p r è s :
a ) F a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s e t p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s : p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t e t a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s ;
b ) P r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , m ê m e p o u r d e l o n g u e s p é r i o d e s , t o u s i m m e u b l e s , t o u t m a t é r i e l o u t o u s . a u t r e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g c o n c e r n a n t l e s d i t s b i e n s ;
c ) R é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s p o u v o i r s c i - d e s s u s é n o n c é s ; e t
d ) D é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s à u n o u p l u s i e u r s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é e t à d ' a u t r e s p e r s o n n e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , à M o n s i e u r A l a n F l a n a g a n , d o m i c i l i é P a l m d w a r s s t r a a t 1 4 , A m s t e r d a m 1 0 1 5 H V , P a y s - B a s , a v e c u n e l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x é n o n c é s c i - a p r è s :
a ) A c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s f o u r n i s s e u r s p o u r l ' a c h a t d e t o u t : m a t é r i e l , é q u i p e m e n t e t a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s ;
b ) R é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s p o u v o i r s c i - d e s s u s é n o n c é s ; e t
c ) D é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s à u n o u p l u s i e u r s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é e t à d ' a u t r e s p e r s o n n e s .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e C a r o l i n e D a o u t , M a î t r e K r i s t o f S l o o t m a n s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D I A P i p e r U K L L P , a y a n t d e s b u r e a u x à A v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à ( i ) l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , n o t a m m e n t p a r s i g n e r e t d é p o s e r , c o m m e m a n d a t a i r e , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s I e t , s i n é c e s s a i r e , I I , e t f a i s a n t t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e s f i n s e t ( i i ) , l e c a s é c h é a n t , m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e : C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
R é S E a l M a n i b e l
i l
" 1 1 0 6 9 9 1 1 '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o n e t s i g n a t u r e
í r ' . t . "
f&
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K r i s t o f S l o o t m a n s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a î i e e p % ~ i y Q u l e
3 0 M A R . 2 i i u , . .
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e u e : e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : C o g n i z a n t T e c h n o l o g y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 , b t e 4 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : O c t r o i d ' u n p o u v o i r s p é c i a l - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
l i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a ;
1 . D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C e c i l e V i g n e r o n , r é s i d a n t B o s s t r a a t 1 4 9 A , 1 7 4 2 T e m a t , B e l g i q u e e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e d o m a i n e d e s R H , e n c e i n c l u s ( n o n e x c l u s i v e m e n t ) l e p o u v o i r d e n o m m e r e t r é v o q u e r d e s e m p l o y é s , c o n c l u r e e t m e t t r e f i n a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s d u t r a v a i l , d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t d e s s y n d i c a t s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , a y a n t l e u r b u r e a u x à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I C I
5 0 5 1 9 1 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 3 6 . 0 6 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.07.2009, DPT 29.07.2009 09506-0342-030
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 31.10.2008 08807-0007-027
27/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.10.2007, DPT 18.12.2007 07840-0288-022