19/04/2013
ÿþl e r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L _ A U X E L L E S
i o A V R . 2 0 1 3 1
G r e f f e
P i c d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 . 9 4 4 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L T H O M D E F E N D E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e C é s a r F r a n c k , 5 8 - 6 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e I ' a c t e : R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R É D U C T I O N D E C A P I T A L -
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - Q U A S I - A P P O R T - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e " C O L T H O M D E F E N D E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e C é s a r
F r a n c k , 5 8 - 6 2 .
S o c i é t é a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 5 0 3 . 9 4 4 . 6 9 2 1 R P M B r u x e l l e s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a :
I . R A P P O R T S .
[ o n o m e t ]
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« I I I . C o n c l u s i o n .
« I l r é s u l t e d e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s s u r l e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s p a r t i e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' i m m e u b l e d e l a r u e C é s a r F r a n c k 5 8 - 6 2 , 1 0 5 0 I X E L L E S à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O L T H O M D E F E N D E R » , q u e
« - l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e l è v e n t d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u G é r a n t d e l a s o c i é t é ;
« - M a d a m e J a n e W Y B O e s t f o n d a t r i c e e t a s s o c i é e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O L T H O M D E F E N D E R » .
« - M o n s i e u r T h i e r r y V I N C E N T e s t f o n d a t e u r , a s s o c i é e t s e u l g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O L T H O M D E F E N D E R » ;
« - L a d e s c r i p t i o n d u b i e n à c é d e r r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . L e b i e n à c é d e r f a i t a c t u e l l e m e n t l ' o b j e t d ' u n e h y p o t h è q u e e t d ' u n m a n d a t h y p o t h é c a i r e . L ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r a m a r q u é s o n a c c o r d à l a c e s s i o n .
« - L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t c o n f o r m e s a u x c r i t è r e s g é n é r a l e m e n t a d m i s , e t a b o u t i s s e n t à u n e v a l e u r j u s t i f i é e . C e l l e - c i e s t b a s é e s u r u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n é t a b l i l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 8 e t l ' a v e n a n t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r M a d a m e I n g r i d H U E Z , i r a r c h i t e c t e ,
« - L a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e p r o p o s é e t e l l e q u e d é c r i t e c i - d e s s u s .
« N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n
« B r u x e l l e s , l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3
« A E L V O E T & P A R T N E R S S P R L ( B - 4 8 1 )
« R e p r é s e n t é p a r W e n d y S A M A N ( A - 2 0 6 1 )
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( s i g n é ) »
I l . a u g m e n t e é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s ( 7 2 . 5 8 0 ) n u m é r o t é e s d e 1 . 0 0 1 à 7 3 . 5 8 0 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
» >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- à M a d a m e J a n e W Y B O , q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e p a r t s
s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 . 0 0 1 à 4 9 . 8 3 0 4 8 . 8 3 0
- à M o n s i e u r T h i e r r y V I N C E N T , v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s
s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 4 9 . 8 3 1 à 7 3 . 5 8 0 2 3 . 7 5 0
S o i t e n s e m b l e , s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s ( 7 2 . 5 8 0 ) e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s d é c r i t s c i - d e s s o u s .
P a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d é c l a r e f a i r e a p p o r t d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
I 1 1 . r é d u i t l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r r a m e n e r c e l u i - c i d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e t s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a i n s i o p é r é e s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é . ,
I V . m o d i f i é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t r e m p l a c é l ' a r t i c l e ( 5 ) p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s ( 7 3 . 5 8 0 ) n u m é r o t é e s d e 1 . à 7 3 . 5 8 0 , t o u t e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t . '
V . Q U A S I - A P P O R T
1 . R a p p o r t s .
( o n o m e t ]
2 . A u t o r i s a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l a s o c i é t é à p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t o u p a r t i e d ' u n b i e n
i m m e u b l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 2 r a p p o r t s d e l a g é r a n c e , 2 r a p p o r t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/02/2013
ÿþN A D W O R D 1 1 . 1
[ M e I l F j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i * 1 3 0 3 0 2
4 8 F C . V . 2 0 1 3
G r e g t u x t a s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 5 0 3 f ' l L t 6 S 2
( e n e n t i e r ) : C O L T H O M D E F E N D E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e C é s a r F r a n c k , 5 8 - 6 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , i l r é s u l t e q u e ;
1 . M a d a m e W Y B O J a n e C l a u d i n e , n é e à S c h a e r b e e k , l e 2 2 d é c e m b r e 1 9 2 9 , v e u v e d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L o u i s V I N C E N T , d o m i c i l i é e à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e A l b e r t B é c h e t , 6 .
2 . M o n s i e u r V I N C E N T T h i e r r y J e a n , n é à U c c l e , l e 2 9 m a i 1 9 6 1 ( N N 6 1 0 5 2 9 - 4 8 9 - 5 4 ) , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e A l b e r t B é c h e t , 6 .
O n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C O L T H O M D E F E N D E R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e C é s a r F r a n c k , 5 8 - 6 2 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u ' i l s d é c a r a n t s o u s c r i r e a u p a i r , e n e s p è c e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c o m m e s u i t :
1 ) p a r M a d a m e J a n e W Y B O , p r é n o m m é e , c i n q c e n t s p a r t s : 5 0 0
2 ) p a r M o n s i e u r T h i e r r y V I N C E N T , p r é n o m m é , c i n q c e n t s p a r t s : r 5 0 0
T o t a l : m i l l e p a r t s s o c i a l e s , o u l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s à s o u s c r i r e : 1 . 1 0 0
L e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n s e m b l e ) .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 7 0 - 1 2 9 4 7 1 6 - 4 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G B e l g i q u e . U n e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 j u s t i f i e c e d é p ô t .
S T A T U T S
D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1 . -
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « C O L T H O M D E F E N D E R » .
A r t i c l e 2 . -
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e C é s a r F r a n c k , 5 8 - 6 2 .
A r t i c l e 3 . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . t o u t e o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s é t u d e s , a i n s i q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s p l a n s d ' e n s e m b l e o u p a r t i c u l i e r s , a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n ;
2 . t o u t e a c t i v i t é d e c o m m e r c e d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t / o u f o n d s d e c o m m e r c e , r e s s o r t a n t l e c a s é c h é a n t , d u s t a t u t d e m a r c h a n d d e b i e n s . D a n s c e c a d r e a c h e t e r , v a l o r i s e r , r é n o v e r , p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , v e n d r e t o u s t y p e s d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t f o n d s d e c o m m e r c e ;
3 . 1 a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l a c e s s i o n o u l a n é g o c i a t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t t o u t e s c r é a n c e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r ;
4 . d a n s l e c a d r e d e s o n p a t r i m o i n e p r o p r e , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , v e n d r e e t g é r e r t o u s b i e n s e t v a l e u r s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x g e s t i o n n a i r e s d e p a t r i m o i n e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l , d e c o n s u l t a n c e o u d e s e r v i c e e n t o u t e s m a t i è r e s , a y a n t t r a i t à l a g e s t i o n e t
l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , e n p a r t i c u l i e r l ' a s s i s t a n c e a u x o r g a n e s d e d i r e c t i o n d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , t a n t
e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o n s e i l s e n m a n a g e m e n t e t g e s t i o n d e s a v o i r s e t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s q u e
l ' i m p l é m e n t a t i o n d e c e u x - c i ;
L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s s û r e t é s , s e p o r t e r g a r a n t , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e
h y p o t h é c a i r e , o u a u t r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é o u
e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 4 . -
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e 5 . -
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s
s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A D M I N I S T R A T I O N - R E P R É S E N T A T I O N
A r t i c l e 9 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n . l i s s o n t
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s
p a r e l l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e .
A r t i c l e 1 0 . -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e , l e c a s é c h é a n t , l a q u a l i t é s t a t u t a i r e d e s g é r a n t s , e t d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t
e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . E l l e f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
P o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à u n , E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r T h i e r r y
V I N C E N T , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e A l b e r t B é c h e t , 6 , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 . -
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r s e u l o u a u t o r i s e r t o u t e s
o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i ,
s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 3 . -
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 4 . -
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t
d e e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ; i l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n f i x e l e n o m b r e e t l a
r é m u n é r a t i o n .
S i l a s o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , e n v e r t u d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u
c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l a f a c u l t é d e r e n o n c e r à s a d é s i g n a t i o n . D a n s c e c a s , c h a q u e
a s s o c i é a l e p o u v o i r d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 5 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e 2 6 j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 4 . 3 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à
l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
A r t i c l e 1 8 . -
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E - R E S E R V E S
A r t i c l e 2 1 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 2 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 3 . -
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s t e r n i e s p r e s c r i t s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
. - x
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t e n t o u t t e m p s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 2 4 . -
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e s o n i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . E l l e j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r T h i e r r y V I N C E N T s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s a u t o r i s e r M o n s i e u r T h i e r r y V I N C E N T à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t a u p l u s t a r d j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
N O M I N A T I O N S
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t d é c i d e r c e q u i s u i t r
A . G é r a n t .
L e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e n o m m é s e r a r é m u n é r é
B . C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s
n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C . d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à « G y s e n & E y c k e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n , 5 1 , b o î t e 9 3 , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u p r è s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e