03/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 7 0 7 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M A S O D I
( v e r k o r t ) :
V o o r - b e h o u d e a a n h e { B e i g i s c S t a a t s b l
2 3 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U k k e l ( B . 1 1 8 0 B r u s s e l ) S c h o o n U i t z i c h t i a a n , 1 1 0 b u s 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - D E F I N I T I E V E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
O p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r O n s , M e e s t e r B e n o î t H E Y M A N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e U k k e l .
T e U k k e l , t e n k a n t o o r , S c h e p e n i j i a a n , I A .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M A S O D I " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l ( 5 . 1 1 8 0 B r u s s e l ) S c h o o n U i t z i c h t l a a n , 1 1 0 b u s 2 7 . ( e r o n t b r e e k t )
V . 1 d a t i n g e v o l g e d e w e t v a n n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a r t i k e l 1 8 4 § 5 v o o r e e n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g i n e e n a k t e d i e n t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n b e s l i s t t e w o r d e n .
V I J I n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e k e n d e n o t a r i s e n b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z i j g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p h a a r a g e n d a v o o r k o m e n .
E n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e v e r s l a g e n e n s t a t e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a g e n d a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n h e e r P a u l B e g h i n , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e B V o v v B V B A " V G B - B o e s & C ° " t e K o r t r i j k , P l e i n , 3 2 l u i d e n a l s v o l g t :
7 , B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z l e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . H e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p " N B C O M A S O D I " m e t e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t R P R t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r ' 0 4 1 7 . 7 0 7 , 4 3 7 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , S c h o o n U i t z i c h t l a a n , 1 1 0 b u s 2 7 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 . 7 6 1 . 2 6 5 , 4 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f o p l e v e r t v a n ¬ 2 . 7 5 1 . 9 2 4 , 6 8 . H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 4 3 6 . 1 2 9 , 3 7 r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n . O p d a t u m v a n d i t v e r s l a g i s d e b e t r o k k e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d ; h i j v o m i t d e b a s i s w a a r o p d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e c o n t r o l e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k s n i e t m e d e g e d e e l d e l a t e n t e c l a i m s e n v a n h e t n i e t a a n l e g g e n v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r m o g e l i j k s l a t e n t e v e r e f f e n i n g s k o s t e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d e n o n s g e e n g e b e u r t e n i s s e n o f v e r r i c h t i n g e n t e r k e n n i s g e b r a c h t , d i e z i j n o p g e t r e d e n n a d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d i e v a n d e a a r d z o u d e n z i j n d a t
- z e d e v o l l e d i g e e n g e t r o u w d e a a r d v a n d e b e s c h r i j v i n g o f v a n d e w a a r d e r i n g r e c h t s t r e e k s z o u d e n h e b b e n b e ï n v l o e d e n a l s z o d a n i g z o u d e n d i e n e n v e r w e r k t t e w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r , i n d i e n z e h e m g e k e n d w a r e n g e w e e s t .
- z e e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d z o u d e n k u n n e n h e b b e n o p d e l a t e r e o n t w i k k e l i n g v a n h e t n e t t o - p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, y o o r -
s ~ b e e o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
B l i j k e n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e b e s t a a n e r g e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n w e g e n s a f w e z i g h e i d v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z i j n e r g e e n i n s c h r i j v i n g e n v a n i n p a n d g e v i n g v a n h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e
v e n n o o t s c h a p n o c h v o l m a c h t e n d a a r t o e . A a n g e z i e n e r g e e n o v e r d r a c h t i s v a n e e n h a n d e l s f o n d s e n e r g e e n
p e r s o n e e l i s z i j n d e c e r t i f i c a t e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 4 4 2 b i s W I B , v a n a r t i k e l 9 3 u n d e c i e s B . W B T W ,
R e s p e c t i e v e l i j k v a n a r t i k e l 4 1 q u i n q u i e s W . 2 7 / 0 6 / 0 9 6 9 i n z a k e R S Z n i e t a a n g e v r a a g d .
T o t s l o t w e r d g e e n m e l d i n g g e m a a k t v a n a n d e r e b o r g s t e l l i n g e n e n z e k e r h e i d s t e l l i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k ,
d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e s t e l d o f o n h e r r o e p e l i j k h e e f t b e l o o f d o p z i j n a c t i v a , n o c h v a n h e t b e s t a a n v a n
l a t e n t e c l a i m s n o c h v a n n i e t - u i t g e d r u k t e s c h u l d e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w t e M a r k e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r
P a u l B e g h i n
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t V G D - B o e s & C ° B V B A " .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n s t a t e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t e n z u l l e n m e t h u i d i g e p r o c e s - v e r b a a l
g e r e g i s t r e e r d w o r d e n e n n e e r g e l e g d m e t d e e x p e d i t i e v a n h u i d i g e p r o c e s - v e r b a a l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r l i q u i d a t i e u i t t e
r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e h u i d i g e j a a r r e k e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" C o m a s o d i " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C o m a s o d i " o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n d e
h e e r M i c h e l H u s t i n v o o r n o e m d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s c h u l d b e z i t .
D e h e e r M i c h e l H u s t i n s t e l t v a s t d a t h i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t e n w a a r v a n h i j
u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t d e g o e d e r e n t e r u g t e n e m e n e n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k t e z i j n e n l a s t e t e
n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n
b e w a a r d g e d u r e n d e m i n s t e n e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r b i j d e h e e r M i c h e l H u s t i n , t e U k k e l , M o s c i c k i l a a n , 1 4 d i e
e r d e b e w a r i n g v a n v e r z e k e r t .
S T E M M I N G :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n . ( e r o n t b r e e k t )
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L . ( e r o n t b r e e k t )
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n d e r l e c h t , d e 8 / 1 / 1 4 b o e k 8 6
b l a d 7 v a k 2 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G E L E T T E R L I J K E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e m e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; s t a a t v a n a c t i e v a e n p a s s i e v a , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.08.2012 12443-0018-013
18/04/2012
ÿþ t + ~ 3 ~ " M o d W o r d 1 1 . 1
_ . . _ . ~ . _ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M Y =
5 A V R . Z 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 5 5 2 9 *
b e a B c S t a ~
I E
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 0 7 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M A S O D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U k k e l ( 8 . 1 1 8 0 B r u s s e l ) S c h o o n U i t z i c h t l a a n , 1 1 0 b u s 2 7 , ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t ' B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n
- h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e r n o e m e n
° d e h e e r H u s t i n M i c h e l
° M e v r o u w D e k e u k e l a e r e N a t h a l i e
- o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e e t B e n o î t J o s e p h
G o d e l i e v e , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 2 3 / 1 0 / 1 9 5 7 , w o n e n d e t e E l s e n e ( B . 1 0 5 0 B r u s s e l ) E d e l k n a a p s t r a a t , 1 1 m e t
i n g a n g v a n 3 1 . 3 . 2 0 1 2 ,
- b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r t e n o e m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r c o t r a d e " m e t z e t e l t e E l s e n e ( B . 1 0 5 0 B r u s s e ) E d e l k n a a p s t r a a t , 1 1 - 1 3 ( R P R
0 4 2 5 . 9 4 5 , 1 1 3 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t H o e t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s i n r a a d s a m e n g e k o m e n
e n h e b b e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m e n
H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e r a a d h e e f t b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
d e h e e r H u s t i n M i c h e l
V o o r g e l i j k v o r m i g e u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) M i c h e l H u s t i n ( b e s t u u r d e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 7 0 7 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M A S O D I
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U k k e l ( 8 . 1 1 8 0 B r u s s e l ) S c h o o n U i t z i c h t l a a n , 1 1 0 b u s 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f
O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r O n s , M e e s t e r B e n o î t H e y m a n s , N o t a r i s t e U k k e l .
T e U k k e l , t e n k a n t o o r .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " C o m a s o d i " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l ( B . 1 1 8 0 B r u s s e l ) S c h o o n U i t z i c h t l a a n , 1 1 0 b u s
2 7 . ( e r o n t b r e e k t )
E E R S T E B E L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n b i j g e v o l g
a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w a r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e l e n - ' o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j - v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r - d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n
s c h u l d v o r d e - r i n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n M e j u f f r o u w V i v i a n e J a c o b s ,
b e d i e n d e , w o n e n d e t e U k k e l , a l s m e d e d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e H a n d e l s r e c h t b a n k v a n e e n v o l l e d i g e
b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n . ( e r o n t b r e e k t )
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( e r o n t b r e e k t )
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k
8 2 b l a d 5 1 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e
V O O R G E L I J K V O R M I G E L E T T E R L I J K E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e v o l m a c h t ; d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 6 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r ï ï é l g ë
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11514-0280-013
02/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 1 7 6 9 8 *
f b y t
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 7 . 7 0 7 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M A S O D I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U k k e l ( B . 1 1 8 0 B r u s s e l ) S c h o o n U i t z i c h t l a a n , 1 1 0 b u s 2 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n
O p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r O n s , M e e s t e r B e n o î t H e y m a n s , N o t a r i s t e U k k e l .
T e U k k e l , t e n k a n t o o r .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° C o m a s o d i " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l ( B . 1 1 8 0 B r u s s e l ) S c h o o n U i t z i c h t l a a n , 1 1 0 b u s 2 7 . ( e r o n t b r e e k t }
E E R S T E B E L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 1 2 2 . 1 8 9 , 3 7 ¬ ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 1 3 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 4 3 6 . 1 2 9 , 3 7 ¬ ) z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 1 2 2 . 1 8 9 , 3 7 ¬ ) a f t e h o u d e n v a n d e r e s e r v e s b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Q' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 6 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n
d i e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d
e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e
r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 6 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , z u l l e n w o r d e n
t o e g e k e n d a a n d e e i g e n a a r s v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( e r o n t b r e e k t )
T W E E D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g e n a l l e v e r t e g e n w o o r d i g d e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n
v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t
k a p i t a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t
( 1 . 4 3 6 . 1 2 9 , 3 7 ¬ ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 4 9 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d
n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 4 3 6 . 1 2 9 , 3 7 ¬ ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g
d u i z e n d h o n d e r d ( 4 9 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ?
V I E R D E B E S L I S S I N G
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n M e j u f f r o u w V i v i a n e J a c o b s ,
b e d i e n d e , w o n e n d e t e U k k e l , a l s m e d e d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e H a n d e l s r e c h t b a n k v a n e e n v o l l e d i g e
b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n ,
s t e m m e n g e n o m e n . ( e r o n t b r e e k t )
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( e r o n t b r e e k t )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k 7 2
b l a d 4 0 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G E L E T T E R L I J K E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e m e t d e v o l m a c h t e n , d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2010 : BL578468
02/09/2009 : BL578468
03/09/2008 : BL578468
06/09/2007 : BL578468
22/08/2006 : BL578468
28/09/2005 : BL578468
30/08/2004 : BL578468
03/11/2003 : BL578468
30/05/2003 : BL578468
06/05/2003 : BL578468
22/10/2002 : BL578468
16/12/2000 : BL578468
11/12/1998 : BL578468
06/01/1998 : BL578468
04/02/1995 : BL578468
15/01/1993 : AN211198
01/01/1993 : AN211198
01/09/1992 : AN211198
01/01/1988 : AN211198
09/07/1987 : AN211198
01/01/1986 : AN211198