04/12/2013
ÿþM O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I ~ I I I n I I I I V V I I ~ I
* 1 3 1 8 1 0 5 6 *
M
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 7 7 . 8 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 G b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r B o J o a c h i m S A M U E L S S O N , d o m i c i l i é à K o n s u l n s v â g 2 9 , 2 5 2 8 4 r . H e l s i n g b o r g , S u è d e , e t M a d a m e P e t r a S A M U E L S S O N , d o m i c i l i é e à K o n s u l n s v é g 2 9 , 2 5 2 8 4 H e l s i n g b o r g , S u è d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , d u q u e l s e s m a n d a t e s o n t é t é p r i s l e u r f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 0 . L e u r s m a n d a t s n ' é t a i e n t j a m a i s r e n o u v e l é s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é g u l a r i s e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r B o J o a c h i m S A M U E L S S O N e t M a d a m e P e t r a S A M U E L S S O N e t l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r e u x . E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d u r a n t l a p é r i o d e d e 1 m a i 2 0 1 0 a u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e s n o u v e a u x m a n d a t s n e s e r a i e n t p a s r é m u n é r é s e t p r e n d r a i e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A v e n u e d e l ' A r a u c a r i a 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t e t l e s p o u v o i r s d o n n é s à M o n s i e u r B o J o a c h i m S A M U E L S S O N d a n s s o n c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d e 1 m a i 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 6 .
- D E C I D E d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A v e n u e , d e l ' A r a u c a r i a 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s ; s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u ; M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s M a n d a t a i r e
l i B R U X E L L E S
2 2 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
19/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
j
0 1 1 i i I I U i U 1 1 . 1 U i l I I I
* 1 3 0 6 1 9 7 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 7 7 . 8 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E N T
2 U 1 - " b
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 5 f é v r i e r 2 0 1 3 :
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à ; K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t ' l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e t a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e