COMIFIM

Dénomination : COMIFIM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 446.441.411

Publication

18/04/2014

��(en entier) : COMIFIM

(en abr�g�) :

Forme juridique: soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo, 1302

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Bernard WILLOCX, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le vingt-quatre mars deux mille quatorze.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e COMIFIM, dont le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo, 1302, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0446.441.411, constitu�e, sous la forme d'une soci�t� anonyme et sous la d�nomination COMIFIM S.A. suivant acte re�u par le Notaire Jean-Michel 'STACE, ayant r�sid� � Paliseul, le vingt-quatre janvier mil neuf cent nonante-deux, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du quinze f�vrier suivant, sous le num�ro 920215-057, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes du proc�s-verbal dress� par le Notaire Bernard WILLOCX, � Bruxelles, le trente-et-un d�cembre deux mille treize, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du vingt-trois janvier deux mille quatorze, sous le num�ro 14022654 et aux termes duquel la soci�t� a �t� transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

A pris les r�solutions suivantes :

10) L'associ� unique exer�ant les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale, a d�cid�, dans le cadre des dispositions de ta loi-programme du vingt-huit juin deux mille treize et de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus 1992 (CIR 92), d'augmenter le capital social, par apport du dividende net distribu�, de cent douze mille sept cent quatre euros et soixante cents (112.704,60 EUR), pour le porter de deux cent soixante mille vingt-cinq euros et quarante cents (260.025,40 EUR) � trois cent septante-deux mille sept cent trente euros (372.730 EUR) par la cr�ation et l'�mission de deux cent nonante-six (296) parts sociales nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, avec droit de vote, identiques aux parts sociales existantes et participant aux b�n�fices � compter de l'exercice deux mille quatorze.

Ces parts nouvelles ont �t� imm�diatement souscrites en esp�ces au prix de trois cent quatre-vingts euros virgule sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (380,7588 EUR), et enti�rement lib�r�es lors de la souscription, au moyen du dividende qui lui a �t� octroy��

20) L'associ� unique a d�cid� d�cide de mettre en concordance l'article 5 des statuts avec l'augmentation

de capital qui pr�c�de, en rempla�ant le texte de cet article par le texte suivant :

�Le capital social est fix� � trois cent septante-deux mille sept cent trente euros (372.730 EUR).

II est repr�sent� par mille (1000) parts sociales, enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune un/milli�me (1/1000e) de l'avoir social.�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(sign�) Bernard WILLOCX,

Notaire.

D�p�t simultan� de : Exp�dition - Attestation bancaire - Statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

NOL, WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�ser au MonitE beigl

N� d'entreprise : 0446.441.411 D�nomination

1111

�gy zr,

- 8 APR 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/01/2014

��MOI) WORD 11.1

i ; ; ] Copie � publier aux annexes du Moniteur belge , apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0446.441.411

D�nomination

(en entier) : COMIFIM S.A.

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge . 1154 Wotuwe-Sa'tnt-pierre, Os�ve des Shetlands, 7, bote B (adresse compl�te)

" lA0 2654*

i

i

2014~.

Greffe

Bijlagen bij Wealelgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objets) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DE LA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE -DEMISSION - NOMINATION

L'an deux mille treize.

Le trente-et-un d�cembre.

A Bruxelles, rue de Toulouse, 13, en l'Etude du Notaire Bernard WILLOCX.

Devant Nous, Ma�tre Bernard WILLOCX, Notaire de r�sidence � Bruxelles.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme COMiFIM S.A., dont le si�ge social est �tabli � 1150 Woluwe-Saint Pierre, Dr�ve des Shetlands, 7, bo�te 8, inscrite au Registre' des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0446.441.411.

Constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Jean-Michel !STACE, ayant r�sid� � Paliseul, le vingt-quatre janvier mil neuf cent nonante-deux, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du quinze f�vrier suivant, sous le num�ro 920215-057, dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire Bernard WiLLOCX, soussign�, le trois septembre deux mille dix, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du premier octobre suivant, sous le num�ro 101,43741.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Est pr�sent l'actionnaire unique �tant Monsieur VAN HAELEN Olivier Jean B�atrice Marie Ghislain, c�libataire, n� � Uccle le neuf janvier mil neuf cent soixante et un, domicili� � 1420 Braine-l'Alleud, avenue de la Brise, 11, lequel, selon le registre des actions, d�tient l'ensemble des actions soit sept cent quatre (704) actions.

BUREAU

La s�ance est ouverte � onze heures sous la pr�sidence de Monsieur Olivier VAN HAELEN, pr�cit�, Pr�sident du Conseil d'administration et administrateur-d�l�gu�, dont l'identit� a �t� v�rifi�e au vu de sa carte d'identit�.

La composition du bureau se limite � Monsieur Olivier VAN 1-IAELEN, pr�nomm�, �tant l'actionnaire unique pr�sent et demeurant le seul membre du Conseil d'administration suite au d�c�s de l'autre administrateur Madame PONCELET Francine Marie Th�r�se Elisabeth Ghislaine, qui, � ce jour, n'a pas �t� remplac� au sein du Conseil.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le Notaire soussign� d'acter ce qui suit

I. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour

Ordre du jour

1� Rapports:

a) Rapport �tabli en application de l'article 559 du Code des Soci�t�s:

Mentionner pur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social auquel est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente septembre deux mille treize.

b) Rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, conform�ment � l'article 778 du Code des Soci�t�s.

A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive arr�t�e au trente septembre deux mille treize.

c) Rapport de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CDP PETIT & Co", dont

le si�ge social est �tabli � 1410 Waterloo, avenue Princesse Paola, 6, repr�sent�e par Monsieur Damien

PETIT, R�viseur d'entreprise, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive, conform�ment � l'article 777 du

Code des Soci�t�s.

2� Modification de la d�nomination sociale en COMIFIM.

Par cons�quent, remplacement dans la deuxi�me phrase de l'article 1 des mots "COMIFIM S.A." par le mot

"COMIFIM".

3� Transfert du si�ge social de 1150 Woluwe-Saint Pierre, Dr�ve des Shetlands, 7, botte 8, � Uccle (9180

Bruxelles), chauss�e de Waterloo, 1302.

Par cons�quent, remplacement de la premi�re phrase du premier ali�na de l'article 2 par la phrase

suivante:

"Le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo, 1302.".

4� Modification de l'objet social

Remplacement de la quatri�me phrase du premier alin�a de l'article 3 des statuts libell�e comme suit "Elle

pourra notamment pr�ter, emprunter et hypoth�quer. " par la phrase suivante "Elle pourra notamment pr�ter,

emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous droits r�els immobiliers g�n�ralement quelconques.".

5� R�duction du capital social par imputation sur les r�serves tax�es et paiement aux actionnaires

- R�duction du capital social � concurrence de soixante-deux mille neuf cent septante-quatre euros et

soixante cents (62.974,60 EUR) pour le ramener de trois cent vingt-trois mille euros (323.000 EUR) � deux

cent soixante mille vingt-cinq euros et quarante cents (260.025,40 EUR) � imputer sur les r�serves tax�es

actuellement incorpor�es au capital et � payer aux actionnaires dans le cadre des dispositions de la loi-

programme du vingt-huit juin deux mille treize et de l'article 537 du Code des imp�ts sur les Revenus 1992 (C1R

92).

- Mise en concordance des statuts avec la r�duction de capital qui pr�c�de en rempla�ant � la premi�re

phrase du premier ali�na de l'article 5 des statuts les mots "trois cent vingt-trois mille euros (323.000 EUR)" par

les mots "deux cent soixante mille vingt-cinq euros et quarante cents (260.025,40 EUR)".

6� Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer au dernier jeudi du mois de mal de

chaque ann�e � onze heures et adaptation en cons�quence de l'article 20 des statuts.

7� Transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

8� Adoption des nouveaux statuts de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

9� Fin du mandat de l'administrateur et d�cision relative � la d�charge de son mandat.

10� Nomination comme g�rant non statutaire de Monsieur Olivier VAN HAELEN.

11� Distribution d'un dividende intercalaire.

12� Pouvoirs � conf�rer au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les points qui pr�c�dent.

II. Pour d�lib�rer valablement sur l'ordre du jour, l'article 558 du Code des Soci�t�s prescrit que l'assembl�e

doit r�unir au moins la moiti� du capital social.

Le capital social est repr�sent� par sept cent quatre (704) actions nominatives sans d�signation de valeur

nominale.

L'actionnaire unique ici pr�sent poss�de la totalit� des actions repr�sentant le capital.

L'administrateur unique Monsieur Olivier VAN HAELEN est ici pr�sent, le second administrateur, Madame

Francine PONCELET d�c�d�e il y a peu, n'ayant pas � ce jour, �t� remplac� au sein du Conseil

d'Administration.

La soci�t� n'est pas pourvue d'un commissaire.

La pr�sente soci�t� n'a �mis ni titres sans droit de vote, ni titres non repr�sentatifs du capital, ni obligations,

ni certificats nominatifs, rri droits de souscription sous quelque forme que ce soit.

III. En cons�quence, la pr�sente assembl�e se trouve �tre r�guli�rement constitu�e, sans devoir justifier de l'accomplissement des formalit�s de convocation pr�alable, et elle est apte et habile � d�lib�rer valablement sur les points figurant � l'ordre du jour.

IV. Chaque action donne droit � une voix et que, pour �tre admises, les propositions figurant � l'ordre du jour aux points 4, 7 et 8 doivent r�unir les quatre/cinqui�mes des voix, les propositions figurant � l'ordre du jour aux points 2, 3, 5 et 6 doivent r�unir trois/quarts des voix, les autres propositions doivent r�unir au moins la moiti� des voix.

D�lib�ration

Ces faits sont v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e qui constate et requiert le Notaire soussign� d'acter qu'elle est valablement constitu�e et qu'elle est apte et habile � d�lib�rer valablement sur les points figurant � l'ordre du jour.

Ceci expos�, le Pr�sident aborde l'ordre du jour, et apr�s d�lib�ration, l'assembl�e prend les r�solutions

suivantes

RAPPORTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture des rapports annonc�s � l'ordre du jour, �tant les deux rapports du Conseil d'Administration exposant, d'une part, la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social, et, d'autre part, la justification de la transformation de la soci�t� anonyme en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, auxquels sont annex�s un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente septembre deux mille treize, ainsi que le rapport de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CDP PETIT & Co", dont le si�ge social est �tabli � 1410 Waterloo, avenue Princesse Paola, 6, repr�sent�e par Monsieur Damien PETIT, R�viseur d'entreprise, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de ia soci�t�.

L'actionnaire unique reconna�t avoir pris connaissance de ces rapports et de la situation active et passive de la soci�t�, pour en avoir re�u copie.

L'actionnaire unique d�clare individuellement avoir dispos� de suffisamment de temps pour les �tudier

attentivement avant la pr�sente assembl�e. Par cons�quent, Il d�clare renoncer express�ment et

individuellement � invoquer la nullit� de la pr�sente assembl�e pour non respect du d�lai l�gal de quinze jours

pour l'envoi des rapports, pr�vu � l'article 535 du Code des Soci�t�s, ce d�lai n'ayant pas pu �tre respect�.

Ces rapports demeureront ci-annex�s.

Les conclusions du rapport du R�viseur d'entreprise sont les suivantes:

"VII.CONCLUSION

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation

active et passive au 30 septembre 2013 dress�e par le conseil administration de la soci�t� anonyme COMIFIM.

Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation

de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 404.393,62 � est

sup�rieur de 81.393,62 t_ par rapport au capital social de 323.000,00 E.

Bruxelles, le 20 d�cembre 2013

CI]P PETIT & Co SPRL

R�viseurs d'Entreprises

Repr�sent�e par

Damien PETIT

R�viseur d'Entreprises & G�rant"

PREMIERE RESOLUTION

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale de "COMIFIM S.A." en "COMIFIM",

Par cons�quent, elle d�cide de remplacer dans la deuxi�me phrase de l'article 1 des mots "COMIFIM S.A."

par le mot "COMIFIM".

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

DEUX1EME RESOLUTION

Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Dr�ve des Shetlands, 7,

bo�te 8, � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo, 1302.

Par cons�quent, elle d�cide de remplacer la premi�re phrase du premier ali�na de l'article 2 par la phrase

suivante:

"Le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo, 1302.".

D�lib�ration :

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

TROISIEME RESOLUTION

Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de pr�ciser, pour autant que de besoin, que parmi les op�rations immobili�res que la

soci�t� peut effectuer, il y a lieu d'ajouter l'acquisition ou la cession de tous droits r�els immobiliers

g�n�ralement quelconques.

En cons�quence, elle d�cide de remplacer la quatri�me phrase du premier alin�a de l'article 3 des statuts

libell�e comme suit "Elle pourra notamment pr�ter, emprunter et hypoth�quer. " par la phrase suivante "Elle

pourra notamment pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous droits r�els immobiliers

g�n�ralement quelconques.".

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

QUATREEME RESOLUTION

R�duction du capital par imputation sur les r�serves tax�es et paiement aux actionnaires

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de soixante-deux mille neuf cent septante-quatre euros et soixante cents (62.974,60 EUR) pour le ramener de trois cent vingt-trois mille euros (323.000 EUR) � deux cent soixante mille vingt-cinq euros et quarante cents (260.025,40 EUR) par imputation sur les r�serves tax�es actuellement incorpor�es au capital et par paiement aux actionnaires dans le cadre des dispositions de

aa la loi-programme du vingt-huit juin deux mille treize et de l'article 537 du Code des imp�ts sur les Revenus 1992

' (C1R 92).

Par cons�quent, elle d�cide de mettre en concordance les statuts avec la r�duction de capital qui pr�c�de

x en rempla�ant � la premi�re phrase du premier ali�na de l'article 5 des statuts les mots "trois cent vingt-trois mille euros (323.000 EUR)" par les mots "deux cent soixante mille vingt-cinq euros et quarante cents (260.025,40 EUR)".

Cette r�duction de capital se fait conform�ment aux dispositions des articles 612 et 613 du Code des Soci�t�s, de sorte que le paiement ne pourra �tre effectu� qu'au plus t�t deux mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes au Moniteur belge, et pour autant que les cr�anciers, ayant fait valoir leurs droits dans le d�lai de deux mois vis� ci-dessus, aient obtenu satisfaction, � moins qu'une d�cision judiciaire ex�cutoire n'ait rejet� leurs pr�tentions � obtenir une garantie.

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

CINQUIEME RESOLUTION

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide de modifier ia date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer au dernier jeudi du

mois de mai de chaque ann�e � onze heures et adaptation en cons�quence de l'article 20 des statuts.

Par cons�quent, elle d�cide de remplacer au premier alin�a de l'article 20 des statuts les mots "dernier

mardi du mois d'avril" par les mots "dernier jeudi du mois de mai".

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

SIXIEME RESOLUTION

Transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

L'assembl�e d�cide, en application des articles 774 et suivants du Code des Soci�t�s, de transformer la

soci�t� anonyme en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, � compter de ce jour.

Sous sa nouvelle forme, la soci�t� continuera d'exister sans changement aux �l�ments essentiels qui la

composent, et conservera sa personnalit� juridique, en continuant l'activit� de la soci�t� anonyme.

Elle continuera � b�n�ficier des droits et assumera les obligations r�sultant de tous contrats et

engagements souscrits par la soci�t� anonyme. La soci�t� continuera les �critures et la comptabilit� tenues par

la soci�t�, alors qu'elle avait la forme de soci�t� anonyme, le capital et les r�serves demeurant intacts de m�me

que tous les �l�ments actifs et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e restera inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et

dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0446.441.411.

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e, point par point, � l'unanimit� des voix.

SEPTIEME RESOLUTION

Adoption des nouveaux statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� �tant transform�e en soci�t� � responsabilit� limit�e, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� d'adopter,

article par article, de nouveaux statuts, libell�s comme suit:

STATUTS (par extrait)

Forme : soci�t� � responsabilit� limit�e.

D�nomination ; COMiFIM

Si�ge social : Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo, 1302.

Objet social :

La soci�t� a pour objet directement ou indirectement, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de tiers, tant en

Belgique qu'� l'�tranger, toutes les op�rations commerciales, immobili�res ou financi�res. Elle pourra

notamment acheter, vendre, construire, transformer, �changer, g�rer, louer, donner en location, entretenir et

r�parer tout bien meuble ou immeuble, ainsi que toutes les op�rations d'exploitations d'immeubles ou de fonds

de commerce. Elle pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales (achat et

vente), industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res, se rapportant directement ou indirectement � son

objet ou qui peuvent en faciliter la r�alisation. Elle pourra notamment pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir

ou c�der tous droits r�els immobiliers g�n�ralement quelconques. Elle pourra �galement conseiller et fournir

toute prestation de service administratif, financier ou autre.

Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des

marchandises ou � faciliter l'�coulement de ses produits, et m�me fusionner avec elles.

L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas limitative de sorte que la soci�t� peut effectuer toutes op�rations

susceptibles de contribuer � la r�alisation de son objet.

La soci�t� peut r�aliser son objet en Belgique et � l'�tranger, de toutes les mani�res qu'elle jugera les mieux

appropri�es.

Capital :

Le capital social est fix� � deux cent soixante mille vingt-cinq euros et quarante cents (260.025,40 EUR).

Il est repr�sent� par sept cent quatre (704) parts sociales, enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune un/sept cent quatri�me (1i704e) de l'avoir social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Administration :

Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e.

En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix.

L'assembl�e d�termine le nombre de g�rants, la dur�e de leur mandat et le montant de leur r�mun�ration. Chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont suivies, au nom de la soci�t�, par un g�rant.

Tous actes engageant la soci�t�, tous pouvoirs et procurations, toutes r�vocations d'agents, d'employ�s ou de salari�s de ta soci�t�, sont valablement sign�s par un g�rant.

Le ou les g�rants peuvent d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � un directeur, associ� ou non, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.

En leur qualit� de simples mandataires de la soci�t�, les g�rants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle; conform�ment aux articles 262 et suivants du Code des Soci�t�s, ils ne r�pondent que de l'ex�cution de leur mandat,

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Chaque ann�e au trente et un d�cembre, le ou les g�rants dresse(nt) l'inventaire et les comptes annuels, ainsi qu'un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales, amortissements, et r�mun�rations des g�rants et commissaires, constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�-rale qui en d�termine l'affectation.

R�partition du boni de liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le mode de liquidation, conform�ment aux articles 183 et suivants du Code des Soci�t�s.

Dans tous les cas, la nomination du liquidateur doit �tre confirm�e par le Tribunal de Commerce comp�tent, Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.

Le surplus disponible est r�parti entre tous les asso-ci�s, suivant le nombre de leurs parts.

Assembl�e g�n�rale

Il sera tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire, au si�ge social ou � tout autre endroit � d�terminer dans les convocations, chaque ann�e le dernier jeudi du mois de mai � onze heures. Si ce jour est f�ri�, l'as-sembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.

CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res pr�vus par les articles 15 et 141 du Code des Soci�t�s pour �tre dispens�e de l'obligation de recourir aux services d'un commissaire, la surveillance de la soci�t� sera exerc�e par les associ�s. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investiga-tion et de contr�le des op�rations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des l�ivres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�, Chaque associ� pourra se faire assister d'un expert-comptable.

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e, article par article, � l'unanimit� des voix.

HUiTIEME RESOLUTION

D�mission

L'assembl�e prend acte de la d�mission, � compter de ce jour, de Monsieur Olivier VAN HAELEN,

pr�nomm�, de ses fonctions d'administrateur de la soci�t� avant sa transformation. Elle d�cide que d�charge

lui sera donn�e lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire appel�e � approuver les comptes annuels de l'exercice

social deux mille treize.

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

NEUViEME RESOLUTION

Nomination

L'assembl�e d�cide de nommer, pour une dur�e ind�termin�e, en qualit� de g�rant non statutaire de la

soci�t� transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Monsieur Olivier VAN HAELEN, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte,

Elle d�cide que, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, son mandat sera exerc� � titre gratuit et

qu'il peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

La soci�t� r�pondant aux crit�res de dispense pr�vus par les articles 15 et 141 du Code des Soci�t�s,

l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� Volet B - Suite

�a

Moniteur

belge

D�lib�ratiion

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

t DIXiEME RESOLUTION

Distribution d'un dividende intercalaire

Dans le cadre des dispositions de la loi-programme du vingt-huit juin deux mille treize et de l'article 537 du

Code des Imp�ts sur les Revenus 1992 (CIR 92), l'assembl�e d�cide d'attribuer � l'actionnaire unique qui a

manifest� son intention d'augmenter, avant le trente et un mars deux mille quatorze, le capital de la soci�t� par

apport du dividende qui lui sera pay�, un dividende intercalaire de cent vingt-cinq mille deux cent vingt-sept

euros et trente-trois cents (125.227,33 EUR), au moyen :

- 1�) des r�serves tax�es pr�lev�es sur le capital � concurrence de soixante-deux mille neuf cent septante-

quatre euros et soixante cents (62.974,60 EUR);

- 2�) des b�n�fices report�s au trente et un d�cembre deux mille onze, � concurrence de soixante-deux

mille deux cent cinquante-deux et septante-trois cents (62.252,73 EUR).

L'assembl�e prend acte de l'intention de l'actionnaire unique, d'apporter ce dividende � la soci�t�, apr�s

paiement, moyennant augmentation de capital � d�cider avant le trente et un mars deux mille quatorze.

Elle d�cide en cons�quence qu'un pr�compte mobilier de dix pour cent (10%) sera pr�lev� du dividende

brut pour �tre vers� au bureau de taxation comp�tent.

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

ONZIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs au g�rant aux fins de proc�der � l'ex�cution des d�cisions qui

pr�c�dent.

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

DECLARATION FISCALE

La pr�sente transformation se fait sous le b�n�fice de l'article 121 du Code des Droits d'Enregistrement et

des articles 95 et 214 du Code des Imp�ts sur les revenus.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � onze heures cinquante.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(sign�) Bernard WILLOCX,

Notaire.

D�p�t simultan� de : Exp�dition - Deux Rapports du Conseil D'administration Rapport du R�viseur - Statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 29.07.2013 13354-0062-009
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 26.07.2012 12336-0601-009
14/06/2012

��MOD WORD 1 t.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111.11,11J ][121J iu

05 JUN 2012

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 446441411

D�nomination

(en entier) : COMIFIM

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : CUrt f tbei ~C A48 AA 30 & v etLeS

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

Extrait du Proc�s-Verbal du Conseil d'Administration du 24 mai 2012 le Conseil d'Administration d�cide, � l'unanimit�, de transf�rer le si�ge social dr�ve des Shetlands 7 bo�te 8 � 1150 Woluw�-Saint Pierre.

Olivier VAN HAELEN

Pr�sident

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

An ,rnrcn " Alnm a4 cinnatura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 15.07.2011 11294-0420-009
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 27.07.2010 10339-0420-008
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 18.06.2009 09241-0009-008
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 02.07.2008 08328-0167-008
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.05.2007, DPT 21.06.2007 07250-0349-008
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 06.06.2015 15163-0167-011
28/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.06.2005, DPT 27.06.2005 05327-0781-014
02/07/2004 : BL553987
29/07/2003 : BL553987
10/03/2003 : BL553987
03/08/2002 : BL553987
24/02/2001 : BL553987
25/07/2000 : BL553987
11/07/2000 : BL553987
08/02/1996 : BL553987
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 18.07.2016 16339-0273-011

Coordonnées
COMIFIM

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 1302 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées COMIFIM

Coordonnées
COMIFIM