28/04/2014 : Les décisions statutaires
Les décisions statutaires suivantes ont été prises et formellement confirmées lors de l'Assemblée Générale
Extraordinaire qui a eu lieu à Bruxelles, le 21 novembre 2013,
Résolution 108
Conformément à l'article 14 des Statuts du CENELEC, l'Assemblée Générale a confirmé la composition du Conseil dAdministration du CENELEC pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, comme suit :
s T5
Membres du Conseil d'Administration
Monsieur Tore TRONDVOLD (Président)
Groupe
Période
2013-2015
Monsieur Bogdan TOPIC (Vice Président Finance) D Monsieur Michael Howard GRAHAM (Membre du Conseil) A Monsieur Thierry LEFEBVRE (Membre du Conseil) A
2013-2014 2014-2015 2014-2015 2013-2014 2014-2015
O ri
Monsieur Roberto BACCI (Membre du Conseil)
Monsieur Francisco VERDERA (Membre du Conseil) Madame Maria SANDQVIST (Membre du Conseil) Monsieur Werner FISCHER (Membre du Conseil) Monsieur René NIELSEN (Membre du Conseil) Monsieur Asen GEORGIEV (Membre du Conseil) Monsieur Prîit KIKAS (Membre du Conseil)
B B B C
2014-2015 2014-2015 2014-2015 2013-2014 2013-2014 2014-2015 2014-2015
cm es
En conséquence, sont nommés administrateurs à partir du 1er janvier 2014:
- Monsieur GEORGIEV Asen, né à Shumen, le 15 mars 1950, domicilié à 86, Z.Osvoboditel Str., 9701
Shumen, Bulgarie
- Monsieur LEFEBVRE Thierry, né à Saint Valéry sur Somme, le 12 juin 1956, domicilié à 9, rue Paul
Sperling, 91300 MASSY, France
- Monsieur BACCI Roberto, né à Castelnuovo di val cecina, le 06 juillet 1956, domicilié à Via Felice Broggi 6,
TRADATE (Varese), Italie
Procurations
Les personnes suivantes sont mandatées à exercer le plein pouvoir d'engager le CENELEC, Association Internationale, a.i.s.b.l., conjointement et/ou individuellement, en apposant leur signature et en ajoutant leur titre fonctionnel tel que confirmé par l'Assemblée Générale:
Président
Monsieur Tore Trondvold, Président, habitant Johannes Bruns Gâte 12C, 0452 Oslo, Norvège.
Directrice Générale
Madame Elena Santiago Cid, Chemin Privé 'TCortenbosch 63,1180 Bruxelles, Belgique (signé) Elena Santiago Cid, Directrice Générale.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Monsieur Doede BAKKER (Vice Président Policy)
Monsieur Uwe KAMPET (Vice Président Technique)
05/09/2014
ÿþM o d 2 . 2
R é s e r v -
a u
M o n i t e t
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é p o s é / e ç u 1 0
2 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t e w a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e c t i t r c e l l o o
. . .
N ° d ' z n t r e I r i s e : : 0 4 1 2 . 9 5 8 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
* 1 4 1 6 5 9 3 8 *
( e n e n t i e r ) : C O M 1 T E E U R O P E E N D E N O R M A L I S A T I O N E L E C T R O T E C H N I Q U E
( e n a b r é g é ) C E N E L E C
F o r m e j u r i d i q u e A I S B L
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 1 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b ' e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
L a d é c i s i o n s t a t u t a i r e s u i v a n t e a é t é p r i s e e t f o r m e l l e m e n t c o n f i r m é e p a r l a d é c i s i o n A G 5 4 / C 0 4 l o r s d e ' , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u C E N E L E C d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 . ,
R é s o l u t i o n 1 0 9
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 , 7 e t 8 d e s S t a t u t s d u C E N E L E C , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d ' a c c o r d e r l e s t a t u t d e m e m b r e d u C E N E L E C à l ' a s s o c i a t i o n « F r e n c h S t a n d a r d i z a t i o n A s s o c i a t i o n » - A F N O R , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i a t i o n « F r e n c h E l e c t r o t e c h n i c a l C o m m i t t e e » - U T E e t c e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 a v e c l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s .
R é s o l u t i o n 1 1 0
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 , 7 e t 8 d e s S t a t u t s d u C E N E L E C , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d ' a c c o r d e r l e s t a t u t d e m e m b r e d u C E N E L E C à l ' a s s o c i a t i o n n o m m é e « t h e N a t i o n a l Q u a l i t y I n f r a s t r u c t u r e S y s t e m » - ( a v e c c o m m e a c r o n y m e N Q 1 S / E L C M , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i a t i o n « t h e H e l l e n i c O r g a n i z a t i o n f o r : S t a n d a r c l i z a t i o n » ( E L O T ) e t c e à p a r t i r d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 a v e c l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s .
R é s o l u t i o n 1 1 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s S t a t u t s d u C E N E L E C , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u C E N E L E C p o u r l a p é r i o d e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 c o m m e . s u i t :
M e m b r e S i è g e G r o u p e P é r i o d e
M r T . T R O N D V O L D P r é s i d e n t C 2 0 1 3 - f i n 2 0 1 5
D r B . T H 1 E S P r é s i d e n t é l u A 2 0 1 5
M r W . D E K E S E L V P P o l i c y B 2 0 1 5 - f i n 2 0 1 6
T v l r L . J . K A M P E T V P T e c h n i q u e A 2 0 1 4 - f i n 2 0 1 5
M r B . T O P I Ô V P F i n a n c e B 2 0 1 4 - f i n 2 0 1 5
M r M . H . G R A H A M M e m b r e d u C o n s e i l A 2 0 1 5 - f i n 2 0 1 6
M r - r . L E F E B V R E M e m b r e d u C o n s e i l A 2 0 1 4 - f i n 2 0 1 5
M r R . B A C C I M e m b r e d u C o n s e i l A 2 0 1 4 - f i n 2 0 1 5
M r W . F I S C H E R M e m b r e d u C o n s e i l B 2 0 1 5 - f i n 2 0 1 6
m r s E . Z I E L I N S K A M e m b r e d u C o n s e i l B 2 0 1 4 - f i n 2 0 1 5
p h M . S A N D Q V I S T M e m b r e d u C o n s e i l B 2 0 1 4 - f i n 2 0 1 5
M r R . N I E L S E N M e m b r e d u C o n s e i l C 2 0 1 5 f i n 2 0 1 6
M r A . G E O R G I E V M e m b r e d u C o n s e i l C 2 0 1 4 - f i n 2 0 1 5
M r P . K I K A S M e m b r e d u C o n s e i l D 2 0 1 4 - f i n 2 0 1 5
n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 2
M e m b r e s d é m i s s i o n a i r e s
M r D . B A K K E R V i c e P r e s i d e n t p o l i c y B 2 0 1 4 - l n 2 0 1 5
M r . F . V E R D E R A M e m b r e d u C o n s e i l B 2 0 1 4 - f i n 2 0 1 5
E n c o n s é q u e n c e , s o n t n o m m é s m e m b r e s d u c o n s e i l à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r W i m D E K E S E L , n é à B r u g e s l e 6 f é v r i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e , B a s i e ] d e
C r a e n e s t r a a t 8 .
- D o c t e u r B e r n h a r d T H I E S , n é à R o s e n d a h l l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 5 9 9 2 9 B r i l o n , A m H o l l e m a n n 4 6
( A l l e m a g n e ) .
- M a d a m e E w a Z I E U N S K A , n é é à Z a l e w o l e 1 9 o c t o b r e 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à 0 3 - 1 4 0 V a r s o v i e , U I . O d k n i t a
6 7 D / 2 7 .
P r o c u r a t i o n s
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t m a n d a t é e s à e x e r c e r l e p l e i n p o u v o i r d ' e n g a g e r l e C E N E L E C , A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e , a . i . s . b . I . , c o n j o i n t e m e n t e t / o u i n d i v i d u e l l e m e n t , e n a p p o s a n t l e u r s i g n a t u r e e t e n a j o u t a n t l e u r t i t r e f o n c t i o n n e l t e l q u e c o n f i r m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
P r é s i d e n t
M o n s i e u r T o r e T r o n d v o l d , P r é s i d e n t , h a b i t a n t J o h a n n e s B r u n s G a t e 1 2 C , 0 4 5 2 O s l o , N o r v è g e .
D i r e c t r i c e G é n é r a l e
M a d a m e M a r i a E l e n a S a n t i a g o C i d , C h e m i n P r i v é 7 C o r t e n b o s c h 6 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
M a r i a E l e n a S A N T I A G O C I D
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2012
ÿþ M 0 D 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v i \ l i e j t n e l
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
I 0 O K T 2 O 1 2 e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 2 . 9 5 8 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M I T E E U R O P E E N D E N O R M A L I S A T I O N
E L E C T R O T E C H N I Q U E
( e n a b r é g é ) : C E N E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : L e s d é c i s i o n s s t a t u t a i r e s
L e s d é c i s i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s e t f o r m e l l e m e n t c o n f i r m é e s l o r s d e l a c i n q u a n t e - d e u x i è m e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a e u l i e u à A l b e n a , B u l g a r i e l e 6 j u i n 2 0 1 2
R é s o l u t i o n 1 0 6
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s S t a t u t s d u C E N E L E C , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c o n f i r m é l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u C E N E L E C p o u r l a p é r i o d e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o m m e s u i t :
R e n o u v e l l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r T o r e T R O N D V O L D ( P r é s i d e n t ) d o m i c i l i é à J o h a n n e s B r u n s G a t e 1 2 C , 0 4 5 2 O s l o , N o r v è g e M o n s i e u r C l a u d e B R E I N I N G ( V i c e - P r é s i d e n t F i n a n c e ) d o m i c i l i é à 1 5 , C l o s d e l a T o u m e l l e , 7 8 6 2 0 L ' E t a n g - l a - V i l l e , F r a n c e
M o n s i e u r C a r l o M A S E T T I ( V i c e - P r é s i d e n t ) d o m i c i l i é à V i a B e r n a r d i n o V e r r o 7 0 / B , 2 0 1 4 1 M i l a n , I t a l i e M o n s i e u r D o e d e B A K K E R ( V i c e - P r é s i d e n t ) d o m i c i l i é à F u u t h o f 2 , 2 8 4 1 P K M o o r d r e c h t , H o l l a n d e M o n s i e u r F r a n c i s c o J . V E R D E R A M A R I ( M e m b r e d u C o n s e i l ) d o m i c i l i é à P o n z a n o 8 0 - 3 ° / 7 , 2 8 0 0 3 M a d r i d - E s p a g n e
M a d a m e M a r i a S A N D Q V I S T ( M e m b r e d u C o n s e i l ) d o m i c i l i é e à T r u t h a n e v a g e n 6 , 1 9 2 5 5 S o l l e n t u n a S u è d e
M o n s i e u r I v e l i n B U R O V ( M e m b r e d u C o n s e i l ) d o m i c i l i é à " S i n t c h e c " s t r e e t , N r . 1 , 1 s t f l o o r , B G 1 1 6 4 S o f i a , B u l g a r i e
M o n s i e u r P r i i t K I K A S ( M e m b r e d u C o n s e i l ) d o m i c i l i é à S ü t e m e t s a t e e 1 0 - 6 , T i s k r e k ° l a , H a r k u v a l d , H a r j u m a a , E s t o n i e
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r U w e K A M P E T ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , n é à W i t t e n b e r g ( A l l e m a g n e ) , l e 1 7 m a r s 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à 1 4 6 2 1 S c h o e n w a l d e - G l i e n ( A l l e m a g n e )
M o n s i e u r M i c h a e l H o w a r d G R A H A M ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , n é à C h e l t e n h a m ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 j u i l l e t 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à 4 9 O l d R o a d , W a l g r a v e , N o r t h a n t s , N N 6 9 0 W , R o y a u m e - U n i
M o n s i e u r W e r n e r F I S C H E R ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , n é à V i e n n e ( A u t r i c h e ) , l e 1 9 O c t o b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à W a l d s t r a s s e 1 3 , A - 2 1 2 3 K r o n b e r g , A u t r i c h e
M o n s i e u r R e n é N I E L S E N ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , n é à G r a e s t e d G i l l e f e j e , l e 1 3 A v r i l 1 9 5 4 , d o m i c i l i é à E n i g h e d s v e j 2 4 , D K - 2 6 0 0 G l o s t r u p , D a n e m a r k
M o n s i e u r B o g d a n T O P I O ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , n é à J e s e n i c e ( S l o v é n i e ) , l e 2 7 a o û t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à A j d o v s " i i n a , K a m n j e 0 4 2 A , S l o v é n i e .
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
M o n s i e u r D a v i d D O S S E T T d o m i c i l i é à 1 2 A M a r l b o r o u g h D r i v e , S u d b u r y , S u f f o l k , C 0 1 0 2 P S , R o y a u m e U n i
M o n s i e u r G h e o r g h e T U C U d o m i c i l i é à M u n . B u c u r e s t i S e c . 1 , S t r , N . C o n s t a n t i n e s c u n r 6 b l . 1 5 a ,
B U C H A R E S T , R o u m a n i e
M o n s i e u r H a i m o H U H L E d o m i c i l i é à l m W e i n g a r t e n 5 , 6 4 3 4 7 G r i e s h e i m ( H e s s e n ) , A l l e m a g n e
M o n s i e u r P a m b o s K A M M A S d o m i c i l i é à V . V o u l g a r o c t o n o u s t r . 2 4 , C Y - 2 0 3 8 , S t r o v o l o s , N i c o s i e , C h y p r e
M o n s i e u r J e s p e r J E R L A N G d o m i c i l i é à S k o v v e j 1 5 , 3 4 0 0 H i l l e r o d , D a n e m a r k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , i a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c i e
M D D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
P r o c u r a t i o n s
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t m a n d a t é e s à e x e r c e r l e p l e i n p o u v o i r d ' e n g a g e r l e C E N E L E C , A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e , a . i . s . b . l . , c o n j o i n t e m e n t e t l o u i n d i v i d u e l l e m e n t , e n a p p o s a n t l e u r s i g n a t u r e e t e n a j o u t a n t l e u r t i t r e f o n c t i o n n e l t e l q u e c o n f i r m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
P r é s i d e n t
M o n s i e u r D a v i d D o s s e t t 1 2 A M a r l b o r o u g h D r i v e , S u d b u r y , S u f f o l k C O 1 0 2 P S , R o y a u m e - U n i j u s q u ' a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r T o r e T r o n d v o l d , P r é s i d e n t , h a b i t a n t J o h a n n e s B r u n s G a t e 1 2 C , 0 4 5 2
O s l o , N o r v è g e .
D i r e c t r i c e G é n é r a l e
M a d a m e E l e n a S a n t i a g o C i d , C h e m i n P r i v é ' T C o r t e n b o s c h 6 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
R é s o l u t i o n 1 0 7
S u i t e a u x r e c o m m e n d a t i o n s p o s i t i v e s d u C o m i t é d e P r é s i d e n c e ( 3 1 1 2 0 1 2 ) s u r l a c a n d i d a t u r e d e
« S t a n d a r d i z a t i o n I n s t i t u t e o f t h e R e p u b l i c o f M a c e d o n i a » ( I S R M ) e n v u e d e d e v e n i r m e m b r e ;
S u i t e a u x r e c o m m e n d a t i o n s p o s i t i v e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u C E N E L E C ( 1 3 2 1 1 3 ) s u r l a c a n d i d a t u r e d e « S t a n d a r d i z a t i o n I n s t i t u t e o f t h e R e p u b l i c o f M a c e d o n i a » ( I S R M ) e n v u e d e d e v e n i r m e m b r e a p p r o u v e l a R é s o l u t i o n 1 0 7 :
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 , 7 , 8 d e s S t a t u t s d u C E N E L E C , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d ' a c c o r d e r l e s t a t u t d e m e m b r e d u C E N E L E C a v e c t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t s a u « S t a n d a r d i z a t i o n I n s t i t u t e o f t h e R e p u b l i c o f M a c e d o n i a » ( I S R M ) , V a s i l G l a v i n o v b b , b l o k 1 0 m e z a n i n M K - 1 0 0 0 S k o p j e , A n c i e n n e R é p u b l i q u e Y o u g o s l a v e d e M a c é d o i n e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 d a n s l e G r o u p e D a v e c u n p o i d s d e v o t e d e 4 e t u n f a c t e u r o o r r e c t i f d e 3 .
( s i g n é ) E l e n a S a n t i a g o C i d , D i r e c t r i c e G é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 . 2
~ ~ ' k ' , 3
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
i w ~ W H i M i ~ u w w ~ w ~ ~ u ~ u u
" i a o s ~ 3 9 o *
N " d ' e n t r e p r i s e : 4 1 2 . 9 5 8 , 8 9 0
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : C O M I T E E U R O P E E N D E N O R M A L I S A T I O N
E L E C T R O T E C H N I Q U E
( e n a b r é g é ) : C E N E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 1 7
, p i e t d e l ' a c t e : L e s d é c i s i o n s s t a t u t a i r e s
L e s d é c i s i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r è s u n e c o n s u l t a t i o n p a r c o r r e s p o n d a n c e e n n o v e m b r e 2 0 1 1 .
R é s o l u t i o n 1 0 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u C E N E L E C a a c c u s é r é c e p t i o n d e l a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u e m e m b r e d u " T u r k i s h S t a n d a r d s i n s t i t u t i o n " ( T S E ) e t e n o t é q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s o n t é t é é v a l u é e s p o s i t i v e m e n t à s a v o i r :
- L e r a p p o r t f i n a l d e s a u d i t e u r s ;
- L e s d e u x l e t t r e s é m a n a n t d u « M i n i s t è r e t u r q u e d e l ' I n d u s t r i e e t d u C o m m e r c e » a i n s i q u e l e s c l a r i f i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à c e s u j e t ;
- L a r e c o m m e n d a t i o n p o s i t i v e d u C o m i t é d e P r é s i d e n c e s u r l a c a n d i d a t u r e d e « T u r k i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n » ( T S E ) e n v u e d e d e v e n i r m e m b r e ;
- L a l e t t r e é m a n a n t d u P r é s i d e n t d e « T u r k i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n » ( T S E ) s ' e g a g e a n t à r e s p e c t e r l e s r è g l e s d u C E N & C E N E L E C e t l e c o d e d e c o n d u i t e ;
- L e s e x e m p l e s d ' a d o p t i o n p a r « T u r k i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n » ( T S E ) d e s n o r m e s e u r o p é e n n e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u C E N E L E C s u i v a n t :
- L a r e c o m m e n d a t i o n p o s i t i v e d u C o m i t é d e P r é s i d e n c e s u r l a c a n d i d a t u r e d e T u r k i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n ( T S E ) e n v u e d e d e v e n i r m e m b r e ;
- L ' a v i s p o s i t i f d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u C E N E L E C s u r l a c a n d i d a t u r e d e « T u r k i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n » ( T S E ) e n v u e d e d e v e n i r m e m b r e ;
a d é c i d é d ' a p p r o u v e r p a r c o r r e s p o n d a n c e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e n ° 1 0 4 e t a i n v i t é l e C E N - C E N E L E C M a n a g e m e n t C e n t r e à f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n c o m m e r e q u i s p a r l a l o i b e l g e .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 , 7 , 8 d e s S t a t u t s d u C E N E L E C , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d ' a c c o r d e r l e s t a t u t d e m e m b r e d u C E N E L E C a v e c t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t s a u « T u r k i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n » ( T S E ) , N e c a t i b e y C a d 1 1 2 T R - 0 6 1 0 0 A n k a r a / B a k a n l i k l a r à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , g r o u p e B , a v e c u n e u n i t é f i n a n c i è r e d e 1 6 , 5 7 e t u n p o i d s d e v o t e d e 2 9 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u C E N E L E C e i n v i t é l e C E N - C E N E L E C M a n a g e m e n t C e n t r e à f o u r n i r l e s u p p o r t n é c e s s a i r e à « T u r k i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n » ( T S E ) p o u r l ' i m p l é m e n t a t i o n d e s R è g l e s I n t é r i e u r e s P a r t i e 3 . L e g r o u p e d e t r a v a i l « P o l i c y » d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n « C A J W G P o i i c y » e s t i n v i t é à s u i v r e l e s p r o g r è s d e « T u r k i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n » ( T S E ) e t à f a i r e r a p p o r t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u C E N E L E C e n n o v e m b r e 2 0 1 2 .
R é s o l u t i o n 1 0 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u C E N E L E C a y a n t p r i s b o n n e n o t e d e l ' i n f o r m a t i o n c o n t e n u e d a n s l e d o c u m e n t C C M C _ 1 1 _ 2 1 6 _ D V e t l a r e c o m m e n d á t i o n p o s i t i v e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( d é c i s i o n 1 3 0 / 0 7 ) a d é c i d é p a r c o r r e s p o n d a n c e d ' a p p r o u v e r e t d e m a n d a t e r c o m m e A u d i t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m m e n ç a n t l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 : B V B A B D ° R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é p a r M r . D o m i n i q u e M I L I S .
P r o c u r a t i o n s
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s r e s t e n t m a n d a t é e s à e x e r c e r l e p l e i n p o u v o i r d ' e n g a g e r l e C E N E L E C , A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e , a . i . s . b . I . , c o n j o i n t e m e n t e t / o u i n d i v i d u e l l e m e n t , e n a p p o s a n t l e u r s i g n a t u r e e t e n a j o u t a n t l e u r t i t r e f o n c t i o n n e l t e l q u e c o n f i r m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
P r é s i d e n t
M o n s i e u r D a v i d D o s s e t t 1 2 A M a r l b o r o u g h D r i v e , S u d b u r y , S u f f o l k C 0 1 0 2 P S , R o y a u m e - U n i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B í j i á g ë i i l i i j h ë t B é i g i ' s c h
M O D 2 . 2
V o l e t B - s u i t e
D i r e c t r i c e G é n é r a l e
M a d a m e E l e n a S a n t i a g o C i d , C h e m i n P r i v é T C o r t e n b o s c h 6 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( s i g n é ) E t e n a S a n t i a g o C i d , D i r e c t r i c e G é n é r a l e .
n ,
R é s e r v é
a u "
M o t e u r
l a e S g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r e e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2011
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
~ h ~ ' " C ! ~ ` i ~ i ~ ~ ~ ~
G r e f f e
* 1 1 1 8 1 1 3 6
R é
M o
b ~
I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 2 . 9 5 8 . 8 9 0
C O M I T E E U R O P E E N D E N O R M A L I S A T I O N E L E C T R O T E C H N I Q U E
C E N E L E C
A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 1 7
P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 8 j u i n 2 0 1 1 : r é é l e c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
L ' o b j e t d e l ' a c t e d é p e n d d u c o n t e n u d u t e x t e
1 . R é e l e c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s d é c i s i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s e t f o r m e l l e m e n t c o n f i r m é e s l o r s d e l a c i n q u a n t e e t u n i è m e
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a e u l i e u à C r a c o v i e l e 8 j u i n 2 0 1 1
R é s o l u t i o n 1 0 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s S t a t u t s d u C E N E L E C , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c o n f i r m é l a c o m p o s i t i o n d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u C E N E L E C p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o m m e s u i t :
M o n s i e u r D a v i d D O S S E T T ( P r é s i d e n t ) , d o m i c i l i é à 1 2 A M a r l b o r o u g h D r i v e , S u d b u r y , S u f f o l k , C O 1 0 2 P S , R o y a u m e U n i
M o n s i e u r C l a u d e B R E I N I N G ( V i c e - P r é s i d e n t F i n a n c e ) , d o m i c i l i é à 1 5 , C l o s d e l a T o u r n e l l e , 7 8 6 2 0 L ' E t a n g - l a - V i l l e , F r a n c e
M o n s i e u r C a r l o M A S E T T I ( V i c e - P r é s i d e n t ) , d o m i c i l i é à V i a B e r n a r d i n o V e r r o 7 0 / B , 2 0 1 4 1 M I L A N O , I t a l i e M o n s i e u r D o e d e B A K K E R ( V i c e - P r é s i d e n t ) , d o m i c i l i é à F u u t h o f 2 , 2 8 4 1 P K M o o r d r e c h t , H o l l a n d e
M o n s i e u r H a i m o H U H L E ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , d o m i c i l i é à l m W e i n g a r t e n 5 , 6 4 3 4 7 G r i e s h e i m ( H e s s e n ) , A l l e m a g n e
M o n s i e u r G h e o r g h e T U C U ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , d o m i c i l i é à M u n . B u c u r e s t i S e c . 1 , S t r . N . C o n s t a n t i n e s c u n r 6 b l . 1 5 a , B U C H A R E S T , R o u m a n i e
M o n s i e u r J e s p e r J E R L A N G ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , d o m i c i l i é à S k o v v e j 1 5 , 3 4 0 0 H i l l e r o d , D a n e m a r k M o n s i e u r B r i a n C U N N I N G H A M ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , d o m i c i l i é à T a m h n a c h , M i l l v i e w R o a d , M a l a h i d e , C o u n t y D u b l i n , I r e l a n d e
M o n s i e u r I v e l i n B U R O V ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , d o m i c i l i é à " S i n t c h e c " s t r e e t , N r . 1 , 1 s t f l o o r , B G 1 1 6 4 S o f i a , B u l g a r i e
M o n s i e u r P a m b o s K A M M A S ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , d o m i c i l i é à V . V o u l g a r o c t o n o u s t r . 2 4 , C Y - 2 0 3 8 , S t r o v o l o s , N i c o s i e , C h y p r e
2 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r T o r e T R O N D V O L D ( P r é s i d e n t é l u ) , n é à T r o n d h e i m ( N o r v è g e ) , l e 0 7 o c t o b r e 1 9 4 3 , d o m i c i l i é à J o h a n n e s B r u n s G a t e 1 2 C , 0 4 5 2 O s l o , N o r v è g e
M a d a m e M a r i a S A N D Q V I S T ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , n é e e n S u è d e , l e 0 2 f é v r i e r 1 9 6 2 , d o m i c i l i é e à T r u t h a n e v a g e n 6 , 1 9 2 5 5 S o l l e n t u n a S u è d e
M o n s i e u r F r a n c i s c o J . V E R D E R A M A R I ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , n é à B a r c e l o n e , l e 2 j a n v i e r 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à P o n z a n o 8 0 - 3 ° / 7 , 2 8 0 0 3 M a d r i d , E s p a g n e
M o n s i e u r P r i i t K I K A S ( M e m b r e d u C o n s e i l ) , n é e n E s t o n i e , l e 2 4 a v r i l 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à S ü t e m e t s a t e e 1 0 - 6 , T i s k r e k ü l a , H a r k u v a l d , H a r j u m a a , E s t o n i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 0 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
P r o c u r a t i o n s
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s r e s t e n t m a n d a t é e s à e x e r c e r l e p l e i n p o u v o i r d e n g a g e r l e C E N E L E C , A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e , a . i . s . b . l . , c o n j o i n t e m e n t e t l o u i n d i v i d u e l l e m e n t , e n a p p o s a n t l e u r s i g n a t u r e e t e n a j o u t a n t l e u r t i t r e f o n c t i o n n e l t e l q u e c o n f i r m é p a r ( A s s e m b l é e G é n é r a l e :
P r é s i d e n t
M o n s i e u r D a v i d D o s s e t 1 2 A M a r l b o r o u g h D r i v e , S u d b u r y , S u f f o l k C O 1 0 2 P S , R o y a u m e - U n i
D i r e c t r i c e G é n é r a l e
M a d a m e E l e n a S a n t i a g o C i d , C h e m i n P r i v é ' T C o r t e n b o s c h 6 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
R é s o l u t i o n 1 0 2
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 , 7 , 8 d e s S t a t u t s d u C E N E L E C , r A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é p a r c o r r e s p o n d a n c e d a c c o r d e r l e s t a t u t d e m e m b r e d u C E N E L E C a v e c t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t s a u « N a t i o n a l S t a n d a r d s A u t h o r i t y o f I r e l a n d » ( N S A I ) à p a r t i r d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 . C e t t e r é s o l u t i o n m e t f i n a u s t a t u t d e m e m b r e C E N E L E C d e « E l e c t r o - T e c h n i c a l C o u n c i l o f I r e l a n d » ( E T C I ) e t a n n u l e l a R é s o l u t i o n n ° 4 4 d u 1 5 s e p t e m b r e 1 9 9 8 .
R é s o l u t i o n 1 0 3
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 , 7 , 8 d e s S t a t u t s d u C E N E L E C , r A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é p a r c o r r e s p o n d a n c e c f a c c o r d e r l e s t a t u t d e m e m b r e d u C E N E L E C a v e c t o u s t e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t s a u « M a l t a C o m p e t i t i o n a n d C o n s u m e r A f f a i r s A u t h o r i t y » ( M C C A A ) à p a r t i r d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 . C e t t e r é s o l u t i o n m e t f i n a u s t a t u t d e m e m b r e C E N E L E C d e « M a l t a S t a n d a r d s A u t h o r i t y » ( M S A ) e t a n n u l e l a R é s o l u t i o n n ° 5 0 d u 1 o c t o b r e 2 0 0 1 .
D i r e c t r i c e G é n é r a l e
M a d a m e E l e n a S a n t i a g o C i d , C h e m i n P r i v é ' T C o r t e n b o c s h , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( s i g n é ) E l e n a S a n t i a g o C i d , D i r e c t r i c e G é n é r a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e ] - A u r e c t o - N o m e t q u a l i t $ d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u c e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r C a s s o c a t ¬ a n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2015
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 5
L a d é c i s i o n s t a t u t a i r e s u i v a n t e e é t é p r i s e e t f o r m e l l e m e n t c o n f i r m é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u C E N E L E C d u 5 j u i n 2 0 1 5 .
D é c i s i o n A G 5 5 1 C 0 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 5 a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , i n s c r i t e a u p r è s d u R P M d ' O s t e n d e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e t p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s p r e n a n t f i n l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . L e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A b d e l l a h I D R I S S I S E R G H I N I , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M a r i a E l e n a S a n t i a g o C I D
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 2
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
a . I W t . . 1 i i . r , 0 5 A O U T 2 0 1 5
G r e f f e
, , ~ ^ ~ - ~ - _ .
L . L . 2 1 1 . 1 r M ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : : 0 4 1 2 . 9 5 8 . 8 9 0 B 7 . x , j 1 x D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M I T E E U R O P E E N D E N O R M A L I S A T I O N
E L E C T R O T E C H N I Q U E
( e n a b r é g é ) : C E N E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 1 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
R é s e r v a u M o n i t e l b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e