COMMERCE 123

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. COMMERCE 123
Dénomination : COMMERCE 123
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 885.073.332

Publication

09/05/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Bel .r4çh Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffi . Iftelealegd/ontvangen op

Voorbehouden 11II11u~~1u~111.~wyuAuu

aan het

Belgisch Staatsielat

ll~ .

28 APR, 2014

ter orne van de Nederlandstalige

rechtbank van ezikeandel Brussel

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : COMMERCE 123

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Montoyerstraat 10, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 14 APRIL 2014

1, De vergadering neemt met éénparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van BMV Management Services BVBA, in vereffening, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bernhard Veithen, en de heer Bernhard Berg, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

Het ontslag van de heer Bernhard Berg als bestuurder geldt met ingang vanaf 1 april 2014, en het ontslag van BMV Management Services BVBA, in vereffening, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bernhard Veithen, als bestuurder, zal gelden met ingang vanaf 1 mei 2014,

2. De vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van de stemmen om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap:

-de heer Bernhard Veithen, wonende te Mechelsesteenweg 42, 3071 Erps-Kwerps;

-de heer Steffen Ricken, wonende te 1m Langenfeld 3A, 61350 Bad Homburg v.d. Hühe, Duitsland; en

-de heer Oliver Zimper, wonende te Eysseneckstrasse 16, 60322 Frankfurt am Main, Duitsland.

De heren Steffen Ricken en Oliver Zimper worden benoemd als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2014, voor een termijn die automatisch zal verstrijken n.a.v. de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2016. De heren Steffen Ricken en Oliver Zimper zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf 1 april 2014, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-Mevrouw Irmgard Linker;

-Mevrouw Margaretha van Vliet- De Boer;

-BMV Management Services BVBA, in vereffening, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de

heer Bernhard Veithen;

-de heer Steffen Ricken; en

-de heer Oliver Zimper.

De heer Bernhard Veithen wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 mei 2014, voor een termijn die automatisch zal verstrijken n.a.v. de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2016. De heer Bernhard Veithen zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf 1 mei 2014, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen,

-Mevrouw Irmgard Linker;

-Mevrouw Margaretha van Vliet- De Boer;

-de heer Bernhard Veithen;

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenv oordagen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-de heer Steffen Ricken; en

-de heer Oliver Zimper.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DL.A Piiper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om aile nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformurieren I en il,

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Piepte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) -bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegentivoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0131-029
04/02/2014
ÿþ Mal Word UI

[lee] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

-

J , ! 2014

Griffie

Ondernemingsar : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : COMMERCE 123

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : B-1000 Brussel, Montoyerstraat, 10

(volledig adres)

Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een proces-verbal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COMMERCE 123", met zetel van de vennootschap te B-1000 Brussel, Montoyerstraat, 10, opgemaakt door Meester Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris, te Brussel op 27 december 2013, ter registratie neergelegdop het lste Registratiekantoor van Vorst.

Vennootschap met ondernemingsnummer 0885.073.3321RPR Brussel.

De vergadering neemt de volgende beslissingen:

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achthonderd duizend euro (¬ 800.000,00), om het kapitaal van zeven miljoen negenhonderd en dertigduizend euro (¬ 7.930.000,00) te verhogen tot acht miljoen zevenhonderd en dertigduizend euro (¬ 8.730.000,00), te brengen door inschrijving in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

II - Komt hier tussen, het Belgisch bijkantoor, van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "IVG Institutional Funds GmbH", "IVG IMMOBILIEN BELGIEN", dat gevestigd is te B-1000 Brussel, Montoyerstraat, 10, en met ondernemingsnummer BTW BE 0860.524.018 RPR Brussel, verklaart hierbij in te schrijven op de kapitaalverhoging en deze volledig te volstorten door een storting in geld ten belope van een bedrag van achthonderd duizend euro (¬ 800.000,00,-).

111 De vergadering beslist Artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op acht miljoen zevenhonderd en dertigduizend euro (¬ 8.730.000,00), vertegenwoordigd door drie en vijftigduizend (53.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieënvijftigduizendste (1/53.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris

Samen neergelegd

- Uitgifte (2 onderhandse volmachten, 1 bankattest); - gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/01/2014
ÿþ(-i Ni"

k Mal Word 11,1

{I- = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

liiii~u~u~~mui~i1unn

1400 69*

2 7 DEc

Griffie

Ondernemingsnr : 0665.073.332

Benaming

(voluit) : Commerce 123

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Montoyerstraat 10, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekennen van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 16 JULI 2013

1,De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen, om aan mevrouw Annette Marbs, wonende, te Berliner Stresse 12, 55294 Bodenheim, Duitsland, en aan de heer Konstantin Romer, wonende te Ri merberg: 33, 65183 Wiesbaden Mitte, Duitsland, de volgende bijzondere machten toe te kennen, elk afzonderlijk samen handelend met één bestuurder

"De machten om de vennootschap te vertegenwoordigen m.b.t. haar financieringszaken en aile daarmee; gerelateerde zaken m.b.t, zekerheden, in België en in het buitenland, Deze bijzonder volmacht omvat, zonder, hiertoe beperkt te zijn, de machten om (i) de vennootschap te vertegenwoordigen t.a.v, banken en andere externe leningverstrekkers, (il) namens de vennootschap te onderhandelen en overeenkomsten gesloten met. banken en andere externe leningverstrekkers, te ondertekenen, alsook gerelateerde documenten, (iii) namens de vennootschap zekerheden toe te staan, (iv) namens de vennootschap fondsen te ontvangen en te tekenen voor hun ontvangst, en (v) namens de vennootschap alle andere handelingen te stellen en maatregelen te treffen waartoe de vennootschap zich rechtsgeldig kan verbinden m.b.t, de bovenvermelde financieringszaken."

Deze bijzondere volmacht wordt toegekend met ingang vanaf 2 mei 2013 en geldt tot de datum waarop zij wordt ingetrokken, Deze bijzondere volmacht kan door de Raad van Bestuur ten allen tijde worden ingetrokken, met onmiddellijke ingang.

2.De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr, Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om aile noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/11/2014
ÿþMe`

Mod Wood 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekerfeeern4ken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2014

ter griffie e

rt o `;

,? #

e e~

fe

! z

{;7l'-

re;htbe,nk var, r.oVD a.4,f

t,~~'N" 4~ i1~..

Griffie

1420 945

Ondernemsngsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : Commerce 123

(verkortº% :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Montoyerstraat 10, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 SEPTEMBER 2014 BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK AKKOORD

1.De vergadering neemt éénparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van de heer Bernhard, Veithen, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 30 september 2014.

2.De vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van de stemmen om Artemis SC SPRL, met' maatschappelijke zetel te Avenue Montjoie 253, 1180 Brussel, en met ondernemingsnummer 0840.650.302, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Sheelam Chadha, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap.

Artemis SC SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sheelam Chadha, wordt benoemd als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 30 september 2014, voor een termijn die automatisch zal verstrijken n.a.v. de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2016. Artemis SC SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sheelam Chadha, zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf 30 september 2014, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-Mevrouw Irmgard Linker;

-Mevrouw Margaretha van Vliet- De Boer;

-de heer Steffen Ricken;

-de heer Oliver Zimper; en

-Artemis SC SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sheelam Chadha.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3.De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 5815, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en II.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lwk B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fPprgplr d'ontvangen op

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : Commerce 123

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Montoyerstraat 10, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 30 SEPTEMBER 2014

1. De Raad van Bestuur stelt hierbij aan als bijzondere gevolmachtigden, de heer Martin Waekens, wonende te Steenbergestraat eb, 3384 Glabbeek, België, en REART SPRL, niet maatschappelijke zetel te Route de la Marache 19a, 1380 Lasne, België, en met ondernemingsnummer 0830.803.614, vertegenwoordigd, door haar niet-statutaire zaakvoerder de heer Christophe Mignot (hierna elk alleen aangeduid als de "Bijzonder Gevolmachtigde" en samen als de "Bijzonder Gevolmachtigden"), - waarbij de Bijzonder Gevolmachtigden steeds samen dienen te handelen, of waarbij elke Bijzonder Gevolmachtigde samen dient te handelen met een andere gevolmachtigde die eveneens is aangesteld door de Raad van Bestuur en die over dezelfde machten beschikt, of met een lid van de Raad van Bestuur - om aile handelingen te stellen in naam en voor rekening van de vennootschap en om de vennootschap ten volle te vertegenwoordigen in alle handelingen m.b.t. het beheer (property en asset management) van alle onroerende goederen van de vennootschap, hetzij eigendom van de vennootschap, hetzij in hoofde waarvan de vennootschap over de zakelijke rechten beschikt (hierna aangeduid als de "Onroerende Eigendommen"),

De Bijzonder Gevolmachtigden zijn in het kader van bovenvermelde bijzondere volmacht in het bijzonder gemachtigd om :

a) de vennootschap te vertegenwoordigen t.a.v, publieke overheden en administraties, in het bijzonder t.a.v. de bevoegde Stad/Gemeente, de administraties bevoegd voor stedenbouw, de administraties bevoegd voor milieuaangelegenheden, de brandweer, de administratie van het kadaster, het kantoor van hypotheekbewaring, enz, in alle aangelegenheden;

b) alle wettelijke handelingen te stellen m.b.t. het beheer van de Onroerende Eigendommen, hierbij inbegrepen de terbeschikkingstelling en de teruginbezitname van gehuurde of (tijdelijk) bezette ruimten in de Onroerende Eigendommen en het uitvoeren van desbetreffende overdrachtsprotocollen (hierbij inbegrepen ingaande en uitgaande plaatsbeschrijvingen, enz.);

c) te onderhandelen met alle huidige en toekomstige huurders en bezetters van de Onroerende Eigendommen in alle zaken m.b.t. huur en onderhuur, en overeenkomsten en regelingen m.b.t. bezetting, hierbij inbegrepen het onderhandelen en sluiten van overeenkomsten, in het bijzonder van huur en onderhuur overeenkomsten en bezettingsovereenkomsten;

d) alle akkoorden inzake het afrekenen van enige verplichtingen die voortkomen uit huur en bezettingen tegenover bedragen in hoofdsom, stortingen of zekerheden in uitvoering van huur en bezettingsovereenkomsten, te sluiten en te ondertekenen;

e) berekeningen van diensten uit te voeren en om deze berekeningen te bespreken met huurders, bezetters en gebruikers;

f) de vennootschap te vertegenwoordigen t.a.v. alle nutsmaatschappijen en leveranciers van diensten, hierbij inbegrepen het sluiten van elke overeenkomst met deze leveranciers inzake herstellingen, veranderingen en onderhoud van de Onroerende Eigendommen;

g) overeenkomsten met adviseurs en makelaars te onderhandelen en te sluiten;

h) nota's en facturen voor huur, kosten en vergoedingen in het kader van het beheer (property en asset', management) van de Onroerende Eigendommen uit te sturen;

i) alle verplichtingen van de vennootschap in haar hoedanigheid van eigenaar-verhuurder overeenkomstig

de huur en/of bezettingsovereenkomsten m.b.t. de Onroerende Eigendommen na te komen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t 0 CEC. 2014

ter gree van de Nederlandstalige

rechtbank van 91#315hartdei Brussel

Vi!III1111111 lI

A

b

E

5'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

"'iséhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het is de Bijzonder Gevolmachtigden tevens toegestaan om alle andere handelingen te stellen en om alle verklaringen te maken die nuttig of nodig zijn in het kader van onderhavige bijzondere volmacht,

Het is de Bijzonder gevolmachtigden niet toegestaan om de Onroerende Eigendommen van de hand te doen, en in het bijzonder om" de Onroerende Eigendommen te vervreemden, en om enige lasten op het de Onroerende Eigendommen te vestigen,

Deze bijzondere volmacht wordt toegekend met ingang vanaf 1 oktober 2014 en geldt tot de datum waarop zij wordt ingetrokken. Deze bijzondere volmacht kan door de Raad van Bestuur ten allen tijde worden ingetrokken, met onmiddellijke ingang.

2, De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper', met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il,

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/06/2013
ÿþ.440

Voor

behouden aan het Belgisch 

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

º% t<

Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL.

Griffie 0 3 JU1Î

Ondernemingsar : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : Commerce 123

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Montoyerstraat 10, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 2 MEI 2013

1. De vergadering neemt met éénparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van de heer Steffen Ricken, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 juni 2013.

2. De vergadering beslist vervolgens, eveneens met éénparigheid van de stemmen om Mevrouw Margaretha van Vliet, wonende te Vleurgatsesteenweg 284, 1050 Brussel, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, eveneens met ingang vanaf 1 juni 2013. Mevrouw Margaretha van Vliet wordt benoemd voor een termijn van 2 jaar die automatisch zal verstrijken n.a.v. de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2015. Mevrouw Margaretha van Vliet zal haar mandaat als bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf 1 juni 2013, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:

- BMV Management Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer

Bernhard Veithen;

- de heer Bernhard Berg;

- Mevrouw Irmgard Linker; en

- Mevrouw Margaretha van Vliet.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om aile noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

11111N10111,!Ii

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/06/2013
ÿþ r,aoaworo 11.1

ir In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





be a Br Ste





BRUSSEL 2013231E

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : COMMERCE 123

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : B-1000 Brussel, Montoyerstraat, 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een proces-verbal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COMMERCE 123", met zetel van de vennootschap te B-1000 Brussel, Montoyerstraat, 10, opgemaakt door Meester Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris, te Brussel op 14 mei 2013, ter registratie neergelegd.

Vennootschap met ondernemingsnummer 0885.073.332 RPR Brussel.

De vergadering neemt de volgende beslissingen:

I ; De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd vijfentachtigduizend euro (¬ 285.000,00,-) om het van zeven miljoen zeshonderd vijfenveertigduizend euro (6 7.645.000,00,-) op zeven miljoen negenhonderd dertigduizend euro (¬ 7.930.000,00,-), te brengen door inschrijving in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door

II : Komt hier tussen, het Belgisch bijkantoor, van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "IVG lnstitutional Funds GmbH", "IVG IMMOBILIEN BELGIEN", dat gevestigd is te B-1000 Brussel, Montoyerstraat, 10, en met ondernemingsnummer BTW BE 0860.524.018 RPR Brussel, en deze volledig te volstorten door een storting in geld ten belope van een bedrag van tweehonderd vijfentachtig duizend euro (6 285.000,00,-).

III : de statuten aan te passen en Artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt :

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeven miljoen negenhonderd dertigduizend euro (7.930.000 ¬ ), vertegenwoordigd door drie en vijftigduizend (53.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieënvijftigduizendste (1/53.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris

Samen neergelegd

- Uitgifte (2 onderhandse volmachten, 1 bankattest);

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 27.05.2013 13137-0269-029
15/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III III IIUhIII IlAlllll

*13073796*

1

ber

et-

Be Sta

i

0 3 M El 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemïngsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : COMMERCE 123

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Montoyerstraat 10,1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GENOMEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 17 APRIL 2013

'1. De vergadering beslist éénparigheid 'van de stemmen tot het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «MRECS», vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrík Mermans, in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 29 maart 2013.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr, Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de reg ularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren 1 en II.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

31/01/2013
ÿþ Mod word 17.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I 1 NI







BRUSSEL

m , z~

rif#ie

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : IMMO COMMERCE 123

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Montoyerstraat, 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP  VERSLAGEN  WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN - MACHTEN

Uit een akte verleden op 28 december 2012 door Meester Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap " IMMO COMMERCE 123", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Montoyerstraat, 10, volgende beslissingen heeft genomen

!.Wijziging van het maatschappelijk doel.

(...)De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen om dit en artikel 3 der statuten. te

vervangen als volgt:. = ! ,

"De vennootschap heeft tel doel, in België :

1. De uitbating van een bedrijvencentrum.

2. Het oprichten en doen oprichten, het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing geven, het uitbaten en beheren, in eigen naam en voor eigen rekening, van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen en in het algemeen aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, met uitsluiting evenwel van de activiteiten behorend tot de gereglementeerde beroepswerkzaamheid van vast-goedmakelaar zoals beschreven in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

3. De vennootschap mag verder alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Daarenboven zal de Vennoot-schap geen activiteiten uitoefenen die verschillen van de activiteiten die IVG Institutional Funds GmbH, huidige aandeelhouder van de Vennootschap, als vastgoedvennootschap in de zin van de Duitse wet op investeringsmaatschap-pijen (lnvestmentgesetz in der fassung der Bekanntmachung vom 19.12.2003 (BGBI. I Seite 2676 - hierna lnvG), zoals van tijd tot tijd gewijzigd), mag uitoe-fenen voor het onroerend goed beleggingsfonds (Sondervermtigen), genaamd "Eurolnternational-Fonds" (het "Fonds").

Zonder afbreuk te doen aan en onder voorbehoud van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen naar Belgisch recht terzake, zal de vennootschap enkel onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen ver-werven overeenkomstig de bepalingen van § 67 (1), (2) 1 en (6) InvG (de "Ge-kozen Eigendommen"), te weten:

(a) residentieel vastgoed bestemd voor verhuur, commercieel vastgoed en vast-goed voor gemengd gebruik;

(b) vastgoed in staat van bebouwing in de mate en voor zover de goedgekeurde bouwplannen voldoen aan de voorwaarden vermeld onder (a), en voor zover in normale omstandigheden de oplevering van het vastgoed kan gebeuren binnen redelijke termijn;

(c) onbebouwde terreinen, bestemd en geschikt voor verdere bebouwing over-eenkomstig hetgeen is vermeld onder (a) binnen redelijke termijn.

(d) overgedragen rechten van opstal en erfpachtrechten overeenkomstig hetgeen is bepaald onder (a) tot

(c);

(e) overige onroerende goederen, overgedragen rechten van opstal en erf-pachtrechten, zoals daar zijn eigendomsrechten in appartementsgebouwen, mede-eigendomsrechten, rechten van opstal en erfpachtrechten met betrekking tot appartementsgebouwen, en gedeeltelijke overgedragen rechten van opstal en erfpacht, voor zover lange termijn inkomsten redelijkerwijze kunnen worden verwacht van deze onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen;

,(f) rechten van vruchtgebruik inzake vastgoed voor de uitoefening van openbare diensten; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(g) aandelen in vastgoedvennootschappen.

" Daarenboven mag de vennootschap alle activa verwerven die nodig zijn voor het beheer en de exploitatie van de Gekozen Eigendommen.

Tenslotte mag de vennootschap geld lenen om de aankoop en/of constructie van de Gekozen Eigendommen te financieren, en mag zij hiertoe de nodige zekerheden, waaronder hypotheken op haar onroerende goederen, verstrekken, met inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen ter-zake naar Belgisch recht, met dien verstande evenwel dat zulks alsdan geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het InvG, meer in het bijzonder van § 26 (1) Nr. 1 en 4, § 80a en § 82 (4) en (3) InvG."

II.Wijzïging maatschappelijke benaming van de vennootschap.

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijziging cm die te vervangen door "Commerce 123" en voorstel en artikel 1 der statuten van de vennootschap, door de volgende tekst te vervangen:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Commerce 123"."

Statutenwijziging.

1.Wijziging van artikel 10 van de statuten

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten, met betrekking tot de goed-keuring van de overdracht van aandelen en de door de depotbank te verlenen goedkeuring door de volgende tekst te vervangen:

"Indien een aandeelhouder (hierna genoemd de "Kandidaat-Overdrager") alle of een deel van zijn aandelen en de daaraan verbonden afzonderlijke lid-maatschapsrechten (hierna de "Titels") wenst over te dragen, dient hij de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA in Keulen, handelend als "Depotbank" voor het Fonds (hierna "Depotbank" genoemd), van zijn voornemen op de hoogte te brengen bij aangetekend schrijven (hierna de "Kennisgeving"). De overdrachten onder levenden of bij overlijden, ten bezwarende of kosteloze titel, zullen enkel geldig zijn op voorwaarde dat de "Depotbank" de overdracht aan de verkrijgers) van de Titels (hierna te noemen "Kandidaat-Overnemer") heeft goedgekeurd. Een weigering door de raad van bestuur moet behoorlijk gemotiveerd zijn. In het geval van een weigering zal/zullen de aandeelhouder(s) in samenspraak met de raad van bestuur binnen de zestig (60) dagen na ontvangst van de Kennisgeving op zoek gaan naar een kandidaat-koper die de goedkeuring van de Kandidaat-Overdrager geniet, en zalfzullen zij de Kandidaat-Overnemer hiervan informeren. Ook deze overdracht behoeft de goedkeuring van de Depotbank.

De opbrengsten van de verkoop van de Titels aan de Kandidaat-Overnemer die de goedkeuring van de Depotbank geniet zullen volledig ten gunste komen van de Kandidaat-Overdrager.

De voorgaand geregelde vereistë,van toestemming door de Depotbank is alleen van toepassing indien 1VG Institutional Funds GmbH in haar bezit zijnde Titels wil overdragen."

2.Schrapping van de verplichting om de voorafgaande goedkeuring van de Depotbank te bekomen in geval van bepaalde vastgoedtransacties en in geval van bepaalde wijzigingen aan de statuten van de vennootschap, om te worden vervangen door een gewone goedkeuring, en de wijziging van artikel 15 en 30 van de statuten. De vergadering beslist om de voorafgaande goedkeuring van de Depotbank te bekomen in geval van bepaalde vastgoedtransacties en in geval van bepaalde wijzigingen aan de statuten van de vennootschap te schrappen en de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:

Artikel 15 wordt vervangen door:

"De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle han-delingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Daarenboven gezien de status van de vennootschap ais vastgoedvennootschap In de zin van het InvG, is het de raad van bestuur van de vennootschap, noch enig ander persoon handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, toegestaan een Gekozen Eigendom te verkopen, te belasten of op enige andere wijze van de hand te doen, zonder goedkeuring van de Depotbank.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomi-té, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité. De raad mag het dagelijks be-stuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar ac-tiviteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, dele-geren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen."

Artikel 30 wordt vervangen door:

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

een fusie of splitsing van de vennootschap;

-een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijviing;

-de ontbinding van de vennootschap;

-enige wijziging van de statuten;

.Voor-behbuden aan het " Belgls'ch Staatsblad

r--

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig ge-nomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als negatieve stem be-schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereis-ten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk ka-pitaal.

De beslissingen tot wijziging van de statuten van de vennootschap zijn onder-worpen aan de goedkeuring van de Depotbank."

IV.Uitvoeringsmachten

De algemene vergadering verleent :

-Een machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen;

-Een machtiging aan de ondergetekende notaris van de coördinatie en neer-legging ter griffie van de statuten;

-Een machtiging aan Meester Dirk CAESTECKER, of aan Meester Jim BAUWENS, of aan enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren gevestigd zijn te Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, en te Louizalaan 106, 1050 Brussel, om, elk alleen handelend, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administraties en aldaar alle inschrijvingen, wijzigingen, schrappingen te verrichten in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van zowel het huidige mandaat als alle wijzigingen, doorhalingen, mededelingen die nog dienen te geschieden bij de voormelde diensten uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn-Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd : uitgifte met volmachten en verslag van de commissaris, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/12/2012
ÿþ- --- ~ N,od word 11.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(n4 1

" iaie1eze*

BRussfitr 2 8 NOV. 20121

Griffie

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : IMMO COMMERCE 123

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Montoyerstraat, 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Uit een akte verleden op 20 november 2012 door Meester Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap " IMMO COMMERCE 123", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Montoyerstraat, 10, volgende beslissingen heeft genomen

- De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achthonderd vijfenveertigduizend euro (845.000 6) om het op zeven miljoen zeshonderd vijfenveertigduizend euro (7.645.000 6), te brengen door inschrijving in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing van kapitaalverhoging en beslist Artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt :

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

"Het maatschappelijk kapitaal is` vastgesteld op zeven miljoen zeshonderd vijfenveertigduizend euro (7.645.000 ¬ ), vertegenwoordigd door drie en vijftigduizend (53.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die eik één/drieenvijfitigduizendste (1/53.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort."

- De vergadering verleent : (...)

- aan meester Dirk Caestecker, of meester Jim Bauwens of enige andere advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106, en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 om, met bevoegdheid van in de plaatsstelling, de bevoegdheid om, onder meer, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten, en alle formaliteiten te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel, de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad en bij de andere besturen om voor zover nodig de inschrijving van de vennootschap te wijzigen en aan te passen. De raad kan deze bevoegdheden delegeren.

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn-Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd : uitgifte van de akte met volmachten en bankattest, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/11/2012
ÿþ"

Voc behoL

aan I

Be1gi Staats

L

Mad Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : IMMO COMMERCE 123

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Montoyerstraat, 10

(vollediig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Uit een akte verleden op 19 oktober 2012 door Meester Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap " IMMO COMMERCE 123", niet zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Montoyerstraat, 10, volgende beslissingen heeft genomen

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderd duizend euro (500.000 ¬ ) om het van zes miljoen driehonderd duizend euro (6.300.000 ¬ ) op zes miljoen achthonderdduizend euro (6.800.000 ¬ ) te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing van kapitaalverhoging, aan de actuele zetel van de vennootschap en aan de nieuwe vorm van de depotbank. Bijgevolg beslist de vergadering :

-Artikel 2 van de statuten te wijzigen om het aan te passen aan de nieuwe zetel van de vennootschap zoals die verplaatst werd bij beslissing van de raad van bestuur van 3 september 2012 en bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2012, onder nummer 12167785. De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel (1000 Brussel), Montoyerstraat, 10,"

-Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt ;

"Artikel 5, Maatschappelijk kapitaal

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zes miljoen achthonderd duizend euro (6.800.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door drie en vijftigduizend (53.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieënvijftigduizendste (1/53.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort."

-In artikel 10 van de statuten wordt de eerste zin vervangen door

"indien een aandeelhouder (hierna genoemd de "Kandidaat-Overdrager") aile of een deel van zijn aandelen en de daaraan verbonden afzonderlijke lidmaatschapsrechten (hierna de 'Titels") wenst over te dragen, dient hij de Raad van Bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven (hierna de "Kennisgeving"), alsook Bank Sel. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co KGaA in Keulen, handelend als "Depotbank" voor het Fonds (hierna "Depotbank" genoemd), van zijn voornemen op de hoogte te brengen".

- De vergadering verleent

-aan de raad van bestuur de nodige machten voor de uitvoering van de beslissingen over de punten die

voorafgaan

-aan de instrumenterende notaris de nodige bevoegdheden om de statuten te coördineren;

-aan meester Dirk Caestecker, of meester Jim Bauwens of enige andere advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106, en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 om, met bevoegdheid van in de plaatsstelling, de bevoegdheid om, onder meer, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten, en alle formaliteiten te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel, de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad en bij de andere besturen om voor zover nodig de inschrijving van de vennootschap te wijzigen en aan te passen. De raad kan deze bevoegdheden delegeren;

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn-Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd : uitgifte van de akte met volmachten en bankattest, gecoordineerde statuten.

BRUSSEL

im~ ?~~2.

Gri te

111111JIMMIRIll

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en hanrftekeninn

11/10/2012
ÿþ Mod Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4e4ifseet

02 Ofq

Griffîe"

I ui~ iiis~ ui,e ei isiii

"

N

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : IMMO COMMERCE 123

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lloyd Georgelaan 7, 1 000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2012

1. De vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Lloyd Georgelaan 7, te 1000 Brussel naar de Montoyerstraat 10, te 1000 Brussel, en dit met ingang vanaf 1 oktober 2012.

2. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om aile nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en H.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012
ÿþ Mlod Wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel ai INI

BE

Sta

2 6 SEP 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : IMMO COMMERCE 123

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING-STATUTENWIJZIGINGEN-MACHTEN

Uit een akte verleden op 18 september 2012 door Meester Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene, vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap " IMMO COMMERCE 123", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 7, volgende beslissingen heeft genomen

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderd duizend euro (500.000 ¬ ); om het op zes miljoen driehonderdduizend euro (6.300.000 ¬ ) te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de tot stand gekomen kapitaalverhoging.; Voormeld artikel wordt gewijzigd als volgt :

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zes miljoen driehonderd duizend euro (6.300.000,00 E), vertegenwoordigd door drie en vijftigduizend (53.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die; elk één/drieënvijftigduizendste (1/53.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig; volgestort."

De vergadering verleent

-aan de raad van bestuur de nodige machten voor de uitvoering van de beslissingen over de punten die. voorafgaan

-aan de instrumenterende notaris de nodige bevoegdheden om de statuten te coördineren;

-aan meester Dirk Caestecker, met bevoegdheid van in de plaatsstelling, de bevoegdheid om, onder meer, de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad en de inschrijving van de; vennootschap bij de Kruispuntbank Ondernemingen en bij de andere besturen te wijzigen en aan te passen. De' raad kan deze bevoegdheden delegeren;

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn-Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd: uitgifte van de akte met volmachten en bankattest, gecoördineerde statuten.

op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/09/2012
ÿþVo; beho. aan Belg Staat:

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m

eCluse. 517 Sre ZO11

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : IMMO COMMERCE 123

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 28 AUGUSTUS 2012

1. De vergadering beslist éénparigheid van de stemmen tot het ontslag van de heer erg Gels, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 september 2012.

Met ingang vanaf 1 september 2012, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:

- BMV Management Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer

Bernhard Veithen;

- MRECS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrik Mermans;

- de heer Bernhard Berg;

- de heer Steffen Ricken; en

- mevrouw Irmgard Linker.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan IVIr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DIA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en II.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/09/2012
ÿþMod Word 11.1

lrke ilD 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

31 AUG 2012 "

BRUSS*

Griffie

11.11111111112IIJIMI V

V, bah! aai Bel Staa

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : IMMO COMMERCE 123

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING-STATUTENWIJZIGINGEN-MACHTEN

Uit een akte verseden op 20 augustus 2012 door Meester Louis-Philippe Marcelis, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COMMERCE 123", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 7, volgende beslissingen heeft genomen

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderd duizend euro (500.000 £) om het op vijf miljoen achthonderd duizend euro (5.800.000 ¬ ) te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de tot stand gekomen kapitaalverhoging. Voormeld artikel wordt gewijzigd als volgt :"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijf miljoen achthonderd duizend euro (5.800.000 £), vertegenwoordigd door drie en vijftigduizend (53.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieënvijftigduizendste (1/53.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort."

De vergadering verleent :

-aan de raad van bestuur de nodige machten voor de uitvoering van de beslissingen over de punten die voorafgaan

-aan de instrumenterende notaris de nodige bevoegdheden om de statuten te coordineren;

-aan meester Dirk Caestecker, wonende te 3140 Keerbergen, Kraaiven 12, met bevoegdheid van inde plaatsstelling, de bevoegdheid om, onder meer, de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad en de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank Ondernemingen en bil de andere besturen te wijzigen en aan te passen. De raad kan deze bevoegdheden delegeren;

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Louis-Philippe Marcelis-Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd : uitgifte van de akte met volmachten en bankattest, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 12.06.2012 12172-0462-030
31/05/2012
ÿþ Afod2.1

°At

_1,11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIl911i I IIII IIIII I I I II U YI

" 12098074*

21 MEI 20IZ

teûéSIES.

Griffie

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : IMMO COMMERCE 123

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 3 MEI 23012

1. De vergadering beslist unaniem om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap, met zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Didier Matriche, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de drie volgende boekjaren, te weten de boekjaren eindigend per 31 december 2012, 2013 en 2014. Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2015.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de reg ularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en II.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2012
ÿþOndernemingsnr : 0885.073.332

(Benamfltig

(voluit) : IMMO COMMERCE 123

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 20 DECEMBER 2011

1. De vergadering neemt met éénparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van de heer Ferdinand, von Sydow, de heer Alwin Beifuf3, en Investbras NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan-Wouter Buitink, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

Het ontslag van de heer Ferdinand von Sydow, de heer Alwin Beifuf3, en Investbras NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan-Wouter Buitink, zal gelden met ingang vanaf 1 december 2011.

2.De vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van de stemmen om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap :

-(a) MRECS BVBA, met maatschappelijke zetel te Koninklijkelaan 39, 2600 Berchem, België en met: ondernemingsnummer 0886.728.666, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrik Mermans; en

-(b) Mevrouw Irmgard Linker, wonende te Im Hasensprung 10, 61348 Bad Homburg v.d. H6he, Duitsland;

en

-(c) De heer Jorg Gels, wonende te Langhecker Stresse 26, 65611 Niederbrechen, Duitsland.

MRECS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrik Mermans, Mevrouw Irmgard Linker en de heer Jorg Geis, worden benoemd als bestuurder met ingang vanaf 1 december 2011, voor een termijn die automatisch zal verstrijken n.a.v. de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2016. MRECS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrik Mermans, Mevrouw Irmgard Linker en de heer Jorg Geis zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf 1 december 2011, is het college van bestuurders dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-BMV Management Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bernhard'

Veithen;

-MRECS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrik Mermans;

-de heer Bernhard Berg;

-de heer Steffen Ricken;

-Mevrouw Irmgard Linker; en

-de heer Jorg Gels.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

f

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 11

11111 JI

+12006773

auee:--.

GilIfie 2 8 uEC. 201

5 ~/oor-

~ehouden aan he:. e1iélgisch Staatsblad

3. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, and elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de

" Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van . Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0476-029
26/05/2011
ÿþ Motl 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I11111111.1!111R11111.I111

EIAUSSE~,

t~

B IvicE1201ff

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : IMMO Commerce 123

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS DD. 5 MEI 2011

1. De algemene vergadering aanvaardt de ontslagen van de heer Peter Le Loux en de heer Georg Klusak Georg Klusak met ingang van 1 januari 2011, in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap en benoemt; eveneens met ingang van 1 januari 2011, de heer Bernhard Berg en Steffen Ricken als nieuwe bestuurders ter vervanging van de voormelde ontslagnemende bestuurders. De heer Bernhard Berg en de heer Steffen Ricken zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen tot en met de algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2015 ter gelegenheid waarvan hun mandaat komt te vervallen.

2. De vergadering beslist unaniem om bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan M. Dirk Caestecker, M. Jim Bauwens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 2, om elk afzonderlijk en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de de nodige formaliteiten te vervullen, alsook om alle handelingen te stellen vereist voor de publicatie van onderhavige besluiten, met inbegrip van de ondertekening en de neerlegging van de aanvraagformulieren I en Il ter griffie van de rechtbank van koophandel en om alle formaliteiten te vervullen ten aanzien van een erkend ondernemingsloket om de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de administratie van de belasting op de ,toegevoegde waarde aan te passen aan het voorgaande besluit.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 25.05.2010 10132-0469-031
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 27.07.2009 09484-0108-013
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 01.08.2008 08501-0180-013
28/05/2015
ÿþMod Word 71.1

I!.,lr i, .~ f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

} na neerlegging ter griffie van de akte

1011111

*1501SQ57*

neergetegcilontvanzcn o~

I c.t.1 2,0i3

er

griffie van de

~P~i'Íi:?~ti3ii~4{~3i.1_+~~S~a~l,~t t~.s~_" + e.,ï i..:..~~%E

Ondernemingsnr : 0885.073.332

Benaming

(voluit) : Commerce 123

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Montoyerstraat 10, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 7 MEI 2015

1, De vergadering beslist unaniem om mevrouw Margaretha van Vliet - de Boer, wonende te Vleurgatse Steenweg 284, 10550 Brussel, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar die automatisch zal verstrijken n.a.v, de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2021. Mevrouw Margaretha van Vliet - de Boer zal hun mandaat onbezoldigd uitoefenen,

2. De vergadering beslist unaniem om PwC Bedrijfrevisoren, burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Didier Matriche, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de drie volgende boekjaren, te weten de boekjaren eindigend per 31 december 2015, 2016 en 2017. Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die gehouden za! worden in het jaar 2018.

3. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizerlaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 5915, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om aile nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren 1 en li,

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2015
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

Mod Woed 11.1

1 ?! ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"

2 9 El 203'5

l?r gfiíil'w !"r:n~t'

Griffie

t?u1"i~baIliC van ftoû;".1CZi..r1Ckl ûrLlssCl

III louai IIII1 hfl1 i II

*15114338*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885.073.332 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Montyerstraat 10, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 JUNI 2015 BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK AKKOORD

1. De vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen tot het ontslag van de heer Oliver Zimper, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 30 juni 2015.

Ais gevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf 30 juni 2015, dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-Mevrouw Irmgard Linker;

-Mevrouw Margaretha van Vliet- De Boer;

-de heer Steffen Ricken; en

-Artemis SC SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sheelam Chadha.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde Inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren 1 en Il.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Commerce 123

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
COMMERCE 123

Adresse
MONTOYERSTRAAT 10 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale