11/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 1
B R U X E L L E S O Z J U L 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 3 9 1 . 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E A R D E N N A I S E D E L C O U R T
( e n a b r é g é ) : C O M P A G N I E A R D E N N A I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , r u e D i e u d o n n é L e f è v r e 1 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , i i r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 2 8 6 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a y a n t e n c o r e l a f o r m e a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s s o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s e t c o n s t a t e q u ' e l l e s s o n t r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a l o i . L ' a s s e m b l é e i n v i t e l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n c o r e à c i r c u l a t i o n à e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s . A d é f a u t , l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
( i ) n a t u r e d e s t i t r e s : l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . I l s s e r o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e m o i s d e l a c o n v e r s i o n a u t o m a t i q u e , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , j u s q u ' à c e q u e l e t i t u l a i r e s e m a n i f e s t e . C e t t e i n s c r i p t i o n a u n o m d e l a s o c i é t é n e l u i c o n f è r e p a s l a q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e .
( i i ) a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e : l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e
m a r d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a u n e f o i s p a r a n , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s a f i n d ' y p r é v o i r l e m o d e d e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
( i ) l e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t é à l a f i n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e :
T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e
d e u x m e m b r e s .
( i i ) l e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é a p r è s l a p h r a s e « L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s s o n t r e n o u v e l a b l e s » :
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s ' c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l " d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y i n d i q u é , e n ' B e l g i q u e , . o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é J ' e x i g e n t . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s ; a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a f i n d ' y
p r é v o i r l e u r m o d e d e d é l i b é r a t i o n e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s u r l a r e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e _
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
( i i i ) A r t i c l e 1 1 : l e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t é à l a f i n d e c e t a r t i c l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x
, s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t
l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
( i v ) A r t i c l e 1 2 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u
n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , p a r f a x , p a r e - m a i l
o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l , e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r f e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r
d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l
( v ) A r t i c l e 2 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , r u e D i e u d o n n é L e f è v r e 1 6 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e
d e B r u x e l l e s .
l i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s
s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
( v i ) A r t i c l e 5 : l e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é e n t a n t q u e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l
d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s
( v i i ) A r t i c l e 1 8 : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r . . b e l 9 e . a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
R e p o s é 1 R e ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 0 0 7 2 0 *
0 3 J 0 1 2 0 1 5
r r c f f n d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r a r ± C c , p h 8 3 i n ^ 4 : - + G t 7 4 : e t e i l e S
" t - e n t . e p r i u e 0 4 0 2 . 3 9 1 . 1 3 7 ,
- s r - c . F " " C O M P A G N I E A R D E N N A I S E D E L C O U R T
7 : ' " " 5 - : , . . " E
s f ; . : . ; r 0 ; t 1 . , e S o c i é t é A n o n y m e
? c e - R u e D i e u d o n n é L e f è v r e , 1 6 0 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
. . ~ " i ~ . 7 ' l l ' ' c 3 G é
. t - e . t e , i r i e , ' a c e R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , V a n d a e l e & P a r t n e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V A N D A E L E , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
A r t h u r E d . Z i e g l e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
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