11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 03.04.2014 14084-0400-034
17/04/2013
ÿþM e d P D F 1 1 , 1
\ ; . t * C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P f i t m a t e e
o 8 A p R 2 O U .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 8 9 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
- a c t e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u y P A Q U O T , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e C o r n e l i s 1
- r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s . c . s f d s . c . r . l . D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C o r i n e M a g n i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s o n t f i x é s à E U R 2 . 1 0 0 ( h o r s T V A e t f r a i s ) .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t a u 2 9 m a r s 2 0 1 3 .
B e n o î t D E C K E R S , r e p r é s e n t a n t d e P i e r r e - Y v e s D E L A M I N N E D E B E X
C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e s . a . A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 9 7 7 6 *
09/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 04.04.2013 13083-0004-029
12/02/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e ( a d r e e s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
- a c t e l a d é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , d e l a s . a . C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D O U M I E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 2 7 - a p p r o u v e l a c o o p t a t i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t c i - a v a n t d e v e n u v a c a n t , j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l a s . a . C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t D E C K E R S , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e X a v i e r H e n r a r d 4 3 - n o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l a s . a . C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t D E C K E R S
- n o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , M o n s i e u r F r é d é r i c V a n G a n s b e r g h e , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , d r è v e d e s E t a n g s 3 2
- n o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , M o n s i e u r F r a n ç o i s B l o n d e l , d o m i c i l i é à
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5
- n o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s d e L a m i n n e d e B e x , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 1 7 3
- a c t e l a d é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e l a s . p . r . l . L P B , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d u M o u l i n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t P u i s s a n t , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
L e s n o u v e a u x m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n n e n t e f f e t a u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t c o o p t é q u i p r e n d e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
B e n o î t D E C K E R S , r e p r é s e n t a n t d e P i e r r e - Y v e s D E L A M I N N E D E B E X
C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e s . a . A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P A F 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g ~ ~ ~ ~ G r e f f e 1 V A N , 2 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 8 9 . 7 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 11.04.2012 12085-0216-028
16/05/2011
ÿþM e d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 8 9 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E S E R V I C E S
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c t e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e l a s . a . C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r g o u m i e r V i n c e n t , d o m i c i l i é
à 1 1 8 0 l c c i e a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 2 7 .
C e m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C i e d u B o i s S a u v a g e s . a . G u y P a q u o t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t V i n c e n t D a u m i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t l o m e t s i g n a t u r e
' M e V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u .
b e l g e
+ i i o ~ a e s a *
D i r a e l e a
0 4 M E I m i t
G r e f f e
27/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 20.04.2011 11088-0238-031
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 19.04.2010 10095-0057-027
10/04/2015
ÿþM o d P O F 1 1 1
R é s e r v r
a u
M o n i t e t
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 5 1 9 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 8 9 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e ;
D é p o s é / R e ç u t e
~ o M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b M á l e d e r : o m m e r c e
f r - a r l e o p h o r r e - c t u e r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r F r a n ç o i s B l o n d e l , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l a i s s e r l e m a n d a t v a c a n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
B e n o î t D E C K E R S P i e r r e - Y v e s D E L A M I N N E D E B E X A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
( R e p é s e n t a n t C l e d u B o i s S a u v a g e s , a . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
29/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 21.04.2009 09116-0334-027
06/05/2015
ÿþM a l A D F 1 1 . 1
M " T C L I D . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* 1 5 0 6 3 9 3 6 *
1
D é p o s é / R e ç u I e
2 3 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e c : 1 a i r i b 1 . 1 1 - 1 a 1 d e c o m m e r c e
~
G r e f f e
f t " a r 1 f : ~ 1 r : j ~ ' ~ . _ ~ r . . . ~ H e J .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 8 9 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e
M o n s i e u r F r a n ç o i s B l o n d e l , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 . S o n
m a n d a t n e s e r a p a s r e m p l a c é .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c
V a n G a n s b e r g h e , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , d r è v e d e s E t a n g s 3 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
B e n o î t D E C K E R S P i e r r e - Y v e s D E L A M I N N E D E B E X
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
( R e p é s e n t a n t C l e d u B o l s S a u v a g e s . a , )
"
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.03.2008, DPT 28.04.2008 08114-0178-027
07/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.03.2007, DPT 26.04.2007 07125-0080-026
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.03.2006, DPT 20.04.2006 06114-0030-022
16/02/2006 : BL503319
25/04/2005 : BL503319
13/04/2005 : BL503319
10/05/2004 : BL503319
30/04/2004 : BL503319
11/04/2003 : BL503319
09/04/2003 : BL503319
30/04/2002 : BL503319
17/05/2001 : BL503319
26/05/1999 : BL503319
28/04/1999 : BL503319
14/05/1998 : BL503319
01/01/1997 : BL503319
01/01/1993 : BL503319
01/01/1992 : BL503319
02/10/1990 : BL503319
21/04/1989 : BL503319
21/04/1989 : BL503319
01/01/1989 : BL503319
08/04/1988 : BL503319