08/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e = - - - - ~ : _ - i
* 1 5 0 5 0 5 3 2 *
O O s é I R e ç u l e
2 6 M A R S 2 0 1 5
g r e f f e d u t r r u n a l d e c o m m e r c e O ( ' O p h o i ' l E d a B e e e t e s
D é
a u f r a
N ° d ' e n t r e p r i s e : D e _ e D 8 C ©
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D E L A C H A U S S U R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : 2 8 A v e n u e d e F l a n d r e , 7 5 0 1 9 P a r i s
E n B e l g i q u e : 5 3 1 5 5 C h a u s s é e d ' I x e l l e s , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
I . E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e l a C h a u s s u r e d u 9 m a r s 2 0 1 5
i L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s , a u t o r i s e l a c r é a t i o n d ' u n é t a b l i s s e m e n t s t a b l e e n B e l g i q u e , à l a d a t e d e c e j o u r , r é p o n d a n t a u x c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : l a s u c c u r s a l e p r e n d l e n o m d e " C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e l a C h a u s s u r e , s u c c u r s a l e b e l g e " . A d r e s s e : l a s u c c u r s a l e e s t f i x é e à 5 3 / 5 5 C h a u s s é e d ' I x e l l e s - 1 0 5 0 I x e l l e s .
i L a s u c c u r s a l e p e u t n é a n m o i n s o u v r i r t o u s b u r e a u e t a g e n c e s q u i d e v i e n d r a i e n t n é c e s s a i r e s , c e c i e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n b e l g e e n v i g u e u r .
O b j e t : l a s u c c u r s a l e a p o u r o b j e t d e r é a l i s e r p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s à a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l d ' e n t r e p r i s e s s u r l e t e r r i t o i r e b e l g e .
N o m i n a t i o n d u r e s p o n s a b l e d e l a s u c c u r s a l e - p o u v o i r s : l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s , d e n o m m e r :
M o n s i e u r N i c o l a T E T I
N é l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 5 5 à T o r r i c e l l a P e l i g n a ( p r o v i n c e d e C h i e t i ) - I t a l i e
D e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e
D e m e u r a n t à L E S R O U X - 3 8 6 1 0 V E N O N
e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
A c e t e f f e t , t o u s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d i r e c t i o n d e l a s u c c u r s a l e l u i s o n t c o n f i é s .
I l . P r o c u r a t i o n
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à A n n e T i l l e u x , J u l i e S a l t e u r o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h s i t u é C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c l e p l e i n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r t e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n a p p r o p r i é e ( e n c e c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e t l ' o f f i c e n a t i o n a l e d e s é c u r i t é s o c i a l e ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M . C o m p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e l a C h a u s s u r e :
- M o n s i e u r N i c o l a T E T E ( P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l ) ;
- L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s V I V A R T E , 2 8 A v e n u e d e F l a n d r e 7 5 0 1 9 P a r i s ( R C S P a r i s
3 0 8 4 4 9 0 2 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P i e r r e T r o t o t ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s V I V A R T E S E R V I C E S , 2 8 A v e n u e d e F l a n d r e 7 5 0 1 9 P a r i s ( R C S
P a r i s 4 1 3 1 5 7 0 9 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P a s c a l e A u d r a n .
I V . E x t r a i t s d e s s t a t u t s d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e l a C h a u s s u r e c o o r d o n n é s a u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 A r t i c l e 1 - F o r m e
I l e x i s t e e n t r e l e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s , c i - a p r è s d é n o m b r é e s , u n e s o c i é t é a n o n y m e f r a n ç a i s e r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s c o n c e r n a n t c e t t e f o r m e d e s o c i é t é e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e l a C h a u s s u r e .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n F r a n c e e t à l ' é t r a n g e r :
- l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c h a u s s u r e s , a r t i c l e s c h a u s s a n t s , b o n n e t e r i e e t m a r o q u i n e r i e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é d i f i c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s o u
c o m m e r c i a u x r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t c o m p a t i b l e s a v e c c e t o b j e t , s ' y r a p p o r t e n t , c o n t r i b u e n t à s a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à : 2 8 A v e n u e d e F l a n d r e - 7 5 0 1 9 P a r i s
k k p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u m ê m e d é p a r t e m e n t o u d ' u n d é p a r t e m e n t l i m i t r o p h e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n p a r l a p l u s p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , e t p a r t o u t a i l l e u r s e n v e r t u d ' u n e d é l i b é r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t f i x é e à 9 9 a n n é e s , à c o m p t e r d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s , s a u f d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u p r o r o g a t i o n .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e 6 3 5 9 3 6 3 5 ( s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r e i z e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n 3 9 0 1 4 5 0 ( t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ) a c t i o n s d ' u n e s e u l e c a t é g o r i e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 6 , 3 0 e u r o s c h a q u e .
A r t i c l e 1 3 - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s o r i e n t a t i o n s d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é e t v e i l l e à l e u r m i s e e n o e u v r e . S o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s e x p r e s s é m e n t a t t r i b u é s a u x a s s e m b l é e s d ' a c t i o n n a i r e s e t d a n s t a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , l e c o n s e i l s e s a i s i t d e t o u t e q u e s t i o n i n t é r e s s a n t l a b o n n e m a r c h é d e l a s o c i é t é e t r è g l e p a r s e s d é l i b é r a t i o n s l e s a f f a i r e s q u i l a c o n c e r n e n t .
D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , l a S o c i é t é e s t e n g a g é e m ê m e p a r l e s a c t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i n e r e l è v e n t p a s d e l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m t p e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , é t a n t e x c l u q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
R é s e r v é
a u
, M o n i t e u r
= b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l p r o c è d e a u x c o n t r ô l e s e t v é r i f i c a t i o n s q u ' i l j u g e o p p o r t u n s . C h a q u e - a d m i n i s t r a t e u r r e ç o i t t e l l - t e s - t e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n e t p e u t s e f a i r e c o m m u n i q u e r t o u s l e s d o c u m e n t s q u ' i l e s t i m e u t i l e s .
A r t i c l e 1 4 - D i r e c t i o n g é n é r a l e
L a d i r e c t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u m é e , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r u n e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e n o m m é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o r t a n t l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a ' s o c i é t é . I l e x e r c e c e s p o u v o i r s s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s q u e l a f o i a t t r i b u e e x p r e s s é m e n t a u x a s s e m b l é e s d ' a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d e s p o u v o i r s q u ' e l l e r é s e r v e d e f a ç o n s p é c i a l e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l e n g a g e l a s o c i é t é m ê m e p o u r l e s a c t e s q u i n e r e l è v e n t p a s d e l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t p a s l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , é t a n t e x c l u q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t l i m i t e r l e s p o u v o i r s d u d i r e c t e u r g é n é r a l , m a i s c e t t e l i m i t a t i o n e s t i n o p p o s a b l e a u x t i e r s .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l a l a f a c u l t é d e s u b s t i t u e r p a r t i e l l e m e n t d a n s s e s p o u v o i r s a u t a n t d e m a n d a t a i r e s q u ' i l a v i s e r a .
A r t i c l e 1 7 A n n é e s o c i a l e
L ' a r m é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r s e p t e m b r e e t f i n i t l e 3 1 a o û t .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
L o r s d e l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e , l e s p i è c e s s u i v a n t e s o n t é t é d é p o s é e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s :
' 1 . p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e l a C h a u s s u r e d u
9 m a r s 2 0 1 5 ;
2 . e x t r a i t d ' i m m a t r i c u l a t i o n p r i n c i p a l e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d u 5 m a r s 2 0 1 5 ;
3 . s t a t u t s d e f a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e l a C h a u s s u r e c o o r d o n n é s a u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 ;
4 . a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e l a C h a u s s u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ - - - - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e l i t t e n t l
a u
M o n i t e u
b e l g e
~ é p o s d l R e ç u X e
k - G 3 : Z 0 1 5 .
a u r r e f f e d u t r i b u c o m m e r c e ' f r a n c o p u o x a e _ c l e _ B r u x o l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 2 7 . 6 0 8 . 6 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D E L A C H A U S S U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s
s i è g e : 2 8 A v e n u e d e F l a n d r e , 7 5 0 1 9 P a r i s
E n B e l g i q u e : 5 3 / 5 5 C h a u s s é e d ' I x e l l e s , 1 0 5 0 I x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s } d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 , l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e 9 8 6 0 4 5 6 8 ( q u a t r e v i n g t d i x h u i t m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e h u i t ) e u r o s . l l e s t d i v i s é e n 6 0 4 9 3 6 0 ( s i x m i l l i o n s q u a r a n t e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ) a c t i o n s d ' u n e s e u l e c a t é g o r i e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 6 , 3 0 e u r o s .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à A n n e M i t e u x , J u l i e S a l t e u r o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h s i t u é C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c l e p l e i n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
J u l i e S a l t e u r
M a n d a t a i r e
L e s p i è c e s s u i v a n t e s o n t é t é d é p o s é e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s :
- s t a t u t s d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e l a C h a u s s u r e m i s à j o u r s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e