30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 09.12.2013, DPT 24.04.2014 14100-0477-035
15/05/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 7 4 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O M P A G N I E F I N A N C I E R E A U R O R E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e C h a r l e s L e m a i r e 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m )
° b l e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e à l ' a s s e m b l é e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n s s ' a c h è v e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b è r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l - d ' A d m i n i s t r a t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e m e s s i e u r s P i e r r e H E N R Y , M a r c S T A S e t m a d a m e A d r i e n a A X L E R . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a c h è v e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s d o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 5 .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e à l ' a s s e m b l é e q u e l e m a n d a t d e l a S C R L P w C R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s ' a c h è v e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 5 .
R é s o l u t i o n 6 : C o n f i r m a t i o n d e l a n o n - r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n s n ' a d o n n é e t n e d o n n e r a l i e u à a u c u n e r é m u n é r a t i o n .
P i r e H e n r y M a r c S t a s
A m i n i s t r a t A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
r e
y i f e E l 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2014
ÿþR é : M o r
u h I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 2 . 1
1 1 Y d e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O R I T I C E L L E S
- 5 M E I 2 0 1 / " . . ,
G r e f f e
* 1 4 0 9 9 4 8 8 *
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 7 4 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E A U R O R E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s L e m a i r e 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m )
O b j e t d e l ' a c t e P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u C o n s e i l q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n s s ' a c h è v e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e m e s s i e u r s M a r c 6 T A S , P i e r r e H E N R Y e t m a d a m e A d r i e n a A X L E R . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a c h è v e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e à l ' a s s e m b l é e q u e l e m a n d a t d e l a S C R L P w C R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s ' a c h è v e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i e r r e H e n r y M a r c S t a s
A d r i n i s t r a t a i r J A d m i n i s t r a t e u r
20/12/2013
ÿþL y i
1 3 1 9 5 2
R é s e r a u M o n i t e b e l g (
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 7 4 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E A U R O R E I N T E R N A T I O N A L S A
( e n a b r é g é ) : C F A I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s L e m a i r e 1 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B R U X E L L E S
G r e f f e
J J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3
D é c l a r a t i o n p r é a l a b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t n ' a v o i r a u c u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e , d i r e c t o u i n d i r e c t , à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u p r é s e n t c o n s e i l .
E n v u e d e l a p r é p a r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t e x a m i n é s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R é s o l u t i o n 1 : R è g l e s d ' é v a l u a t i o n
L e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c i - a n n e x é e s s o n t a d o p t é e s e t s e r o n t t r a n s c r i t e s d a n s l e l i v r e d e s i n v e n t a i r e s d e l a s o c i é t é .
R é s o l u t i o n 2 : E t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s
L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 s o n t d i s c u t é s e t r é d i g é s .
A p r è s d i s c u s s i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e s c o m p t e s a n n u e l s t e l s q u ' i l s s o n t r e p r i s e n a n n e x e a u p r é s e n t v e r b a l ,
R é s o l u t i o n 3 : A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
I l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s q u e l a s o c i é t é a e n r e g i s t r é u n b é n é f i c e à a f f e c t e r d e E U R 9 , 0 6 1 . 5 1 9 d u r a n t c e t e x e r c i c e .
N o u s v o u s p r o p o s o n s d ' a f f e c t e r c e m o n t a n t c o m m e s u i t :
R é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l ;
A f f e c t a t i o n a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s : E U R 9 . 0 6 1 . 5 1 9
T o t a l : E U R 9 . 0 6 1 . 5 1 9
L e c o n s e i l p r o p o s e d e t r a n s f é r e r E 2 5 5 . 2 6 6 d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s v e r s l e s r é s e r v e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
t - r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
~ a u
M o n i t e u r b e l g e
d i s p o n i b l e s .
R é s o l u t i o n 4 : R é d a c t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a p p r o u v e n t l e t e x t e c i - a n n e x é c o m m e é t a n t l e r a p p o r t d e g e s t i o n à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R é s o l u t i o n 5 : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L e c o n s e i l p r o p o s e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C R L P w C R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t c e c i p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L a s o c i é t é P W C d é s i g n e M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 a o û t 2 0 1 5 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 s ' é l è v e r o n t à 5 . 1 0 0 F U R ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) e t s e r o n t a d a p t é s e n a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t l ' a c c o r d e n t r e f e s p a r t i e s .
R é s o l u t i o n 6 : C o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e O r d i n a i r e s d e s A c t i o n n a i r e s - O r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , à 1 7 h 3 0 , a u s i è g e s o c i a l .
L ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e a s s e m b l é e e s t f i x é c o m m e s u i t
1 . L e c t u r e , d i s c u s s i o n e t e x p l i c a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e ,
2 . D i s c u s s i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
3 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
5 . M a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
6 . C o n f i r m a t i o n d e l a n o n - r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
7 . D i v e r s .
P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s i d è r e n t q u ' i l s o n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' o r d r e d u j o u r e s t r e p r i s c i - d e s s u s e t d é c l a r e n t e x p l i c i t e m e n t
- r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s e t d é l a i s d e c o n v o c a t i o n a i n s i q u ' à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s p i è c e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 5 3 3 e t 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- r e n o n c e r à i n t r o d u i r e u n e a c t i o n e n n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 , 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 4 h e u r e s 3 0 e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o n t s i g n é l e p r o c è s - v e r b a l .
M a r c S t a s A d m i n i s t r a t e u r
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 28.02.2013, DPT 30.05.2013 13138-0512-035
31/05/2013
ÿþ M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 2 1 2 0 "
B R U X E W e
2 2 M E I 2 0 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 7 4 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O M P A G N I E F I N A N C I E R E A U R O R E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s L e a m a i r e 1 , 1 1 6 0 A U D E R G H E M
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 m a i 2 0 1 3
R é s o l u t i o n 1 : D é c i s i o n c o n c e r n a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c S t a s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é t e m p o r a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P i e r r e H e n r y
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à c o m p t e r d e 1 5 m a i 2 0 1 3 l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c S t a s d o m i c i l i é H a g a a r d 1 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t t e m p o r a i r e d e M o n s i e u r P i e r r e H e n r y .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n l e 1 5 a o û t 2 0 1 3 .
M a r c S T A S
A d m i n i s t r a t e u r
- - - - - - - - - - - - - - - -
R é s e i a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2015
ÿþ
e r r e l e e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 7 2 4 9 *
D é p o s é / R e ç u t e
2 1 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u R r e e i a i d e c o m m e r c e
f r a n e © p - h - m e - d e - - P r u x e t t e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 7 4 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E A U R O R E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s L e m a i r e 1 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
R é s o l u t i o n ï T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u 1 0 n o v e m b r e d e r n i e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a q u e l l e l e s i è g e s o c i a l s e r a t r a n s f é r é à p a r t i r d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 à l ' i m m e u b l e s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( I x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 1 5 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a l e m e n t l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e H E N R Y , d e m e u r a n t à l a R u e d e F a l l a i s 2 8 à B - 4 5 3 0 V I L L E R S - L E - B O U I L L E T , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é C o m p a g n i e F i n a n c i è r e A u r o r e I n t e r n a t i o n a l S A d a n s l e c a d r e d e l a c o n c l u s i o n d u c o n t r a t d e b a i l d e l ' i m m e u b l e s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 1 5 e t l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d a n s l e c a d r e d e i a s i g n a t u r e d e t o u t a u t r e d o c u m e n t d é c o u l a n t d e c e c o n t r a t d e b a i l .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P i e r r e H E N R Y M a r c S T A S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 12.12.2011, DPT 22.03.2012 12070-0230-034
31/05/2011
ÿþ3 N a l e t 3 _ a C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R F l I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l I I C I R I I ~ f l l l l l
M c " i i o e i e a e "
B R U X E L L M
G r e f f e l 9 M A I 2 0 1 ~ j
D é n o m i n a t i o n : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E A U R O R E I N T E R N A T I O N A L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s L e m a i r e 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 7 4 1 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
R é s o l u t i o n 7 : D é c i s i o n c o n c e r n a n t l a p r o p o s i t i o n d e d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t c o n c e r n a n t l a . p r o p o s i t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
1 : D é c i s i o n c o n c e r n a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D h é n a i n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D h é n a i n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l r e t i r e à c o m p t e r d e c e j o u r t o u s l e s p o u v o i r s q u i a v a i e n t é t é a c c o r d é s à M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D h é n a i n e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 o c t o b r e 2 0 0 5 , t e l l e q u e p u b l i é e d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 , s o u s l e N ° 0 5 1 7 3 0 6 1 .
2 : N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c S t a s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e n o m m e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r M a r c S t a s d o m i c i l i é H a g a a r d 1 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i q u e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n à . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 3 .
P i e r r e H E N R Y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l á g ë r i b i j h ë t B é I g i s é l i S t á t s b I d - 3 1 1 0 5 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 13.12.2010, DPT 25.02.2011 11047-0115-034
26/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 14.12.2009, DPT 18.03.2010 10070-0160-032
29/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2008, APP 27.03.2009, DPT 23.04.2009 09118-0020-032
13/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2007, APP 11.01.2008, DPT 06.02.2008 08041-0131-026
22/08/2007 : BL515757
19/03/2007 : BL515757
19/03/2007 : BL515757
22/12/2006 : BL515757
21/03/2006 : BL515757
02/03/2006 : BL515757
02/12/2005 : BL515757
01/09/2005 : BL515757
17/02/2005 : BL515757
21/10/2004 : BL515757
25/08/2004 : BL515757
11/08/2004 : BL515757
24/03/2004 : BL515757
10/03/2003 : BL515757
31/10/2002 : BL515757
15/03/2002 : BL515757
16/02/2000 : BL515757
02/04/1999 : BL515757
03/03/1998 : BL515757
01/01/1997 : BL515757
01/01/1997 : BL515757
18/03/1995 : BL515757
27/10/1994 : BL515757
10/08/1994 : BL515757
10/08/1994 : BL515757
10/04/1991 : BL515757
27/11/1990 : BL515757
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2015, APP 14.12.2015, DPT 10.02.2016 16043-0420-037
24/03/1989 : BL515757
24/03/1989 : BL515757
03/01/1989 : BL515757
03/01/1989 : BL515757