06/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s a M o n b e
n R M E L L E S
2 4 A V R . 2 O 1 3
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 6 . 8 0 1 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O M P A G N I E F I N A N C I E R E " L A N A J O "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 1 9 b o î t e 3
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - D E M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R - D E T E R M I N A T I O N D E S E S P O U V O I R S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O M P A G N I E F I N A N C I È R E " L A N A J O " , e n a b r é g é " L A N A J O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 1 9 , b o t t e 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s i e n u m é r o 0 4 0 6 . 8 0 1 . 6 6 7 ' , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r s è n e B E K A E R T , à T u b i z e , l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e q u a t o r z e a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 2 7 6 - 2 , e t t e o n z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 5 2 5 - S b i s , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - . d e u x o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 7 3 5 4 7 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , c e l l e - c i n ' e x i s t a n t p l u s d é s o r m a i s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n ,
2 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c t e r q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t e n t l e u r d é m i s s i o n a u j o u r d e l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o m m e p r é v u c i - a p r è s .
E l l e a d é c i d é q u ' e l l e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e à l e u r a c c o r d e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e o u à d é f a u t , l o r s d e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
3 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r e t a a p p e l l é à c e s f o n c t i o n s , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , M a d a m e N a t h a l i e D E B U Y S T , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 1 9 , b o î t e 3 ,
4 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n , n o t a m m e n t c e u x p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e l i q u i d a t e u r a u r a t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t p a r t s s o c i a l e s , r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v a n t o u a p r è s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p é c h e m e n t s e t d i s p e n s e r t e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e ,
L e l i q u i d a t e u r p o u r r a é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e : d e l i q u i d a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e l i q u i d a t e u r d e d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t p r é v u e p a r l e s d i t e s l o i s .
L e l i q u i d a t e u r , d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e , p o u r r a s e r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p o u r r a é g a l e m e n t s i g n e r t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s e n c a s d ' e r r e u r , d ' o m i s s i o n o u d ' i m p r é c i s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s e t d r o i t s q u i s e r a i e n t a p p o r t é s p a r l u i à d ' a u t r e s s o c i é t é s e t , d é t e r m i n e r l e s m o d a l i t é s d ' a s s i s t a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l i q u i d a t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s u l t é r i e u r e s s u r b a s e d e s i n s c r i p t i o n s f i g u r a n t a l o r s a u
_ _ _ _ _ _ _ _ , R e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V i l e t B : u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t S
V o l e t B - S u i t e
l l p o u r r a s u b s t i t u e r t o u s t i e r s d a n s s e s p o u v o i r s , m a i s s e u l e m e n t p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s ,
E n c a s d e v a c a n c e d u m a n d a t d e l i q u i d a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e m e n t , i l s e r a c o n v o q u é u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r , q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e ,
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e N a t h a l i e D E B U Y S T , p r é n o m m é e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r i n t r o d u i r e l a r e q u ê t e e n c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e l i q u i d a t e u r a u p r è s d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P a r j u g e m e n t r e n d u l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a c o n f i r m é l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - R a p p o r t s p é c i a l d u R é v i s e u r - , J u g e m e n t d e c o n f i r m a t i o n d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
0 _ h 4 à Û
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
` ; ~ 1 ~ c y i t '
. ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
" i a i 1 3 s a 0
G r e f f e - -
1 \ 1 ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 8 0 1 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E " L A N A J O "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 1 9 b o î t e 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O M P A G N I E F I N A N C I È R E " L A N A J O " , e n a b r é g é " L A N A J O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 1 9 , b o î t e 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 6 . 8 0 1 , 6 6 7 . , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r s è n e B E K A E R T , à T u b i z e , l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e q u a t o r z e a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 2 7 6 - 2 , e t l e o n z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 5 2 5 - 8 b i s , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , à B r u x e l l e s , l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l u n , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 2 1 1 - 6 3 1 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 1 9 , b o i t e 3 , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e l e n e u f m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 0 3 7 2 3 4 .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i é n a d e l ' a r t i c l e 2 d e s , s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 1 9 , b o î t e 3 . " .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e ( 1 . 3 3 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e n m i l l e t r o i s c e n t
t r e n t e ( 1 . 3 3 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e s t r o i s a l i n é a s
s u i v a n t s :
" T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . l i s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
i i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . " .
L ' a s s e m b l é e a p r i é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l e s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e ( 1 . 3 3 0 )
a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é r e m i s e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i l e s d é t r u i r a o u l e s e s t a m p i l l e r a d e l a m e n t i o n
" A N N U L É " . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 ° ) a ) S u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , d e v e n u o b s o l è t e , l i b e l l é c o m m e s u i t
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r , à c o n d i t i o n d ' e n f a i r e m e n t i o n d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , q u e p o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r d o i v e n t d é p o s e r l e u r s t i t r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s q u ' i l d é s i g n e , c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . " .
b ) E n v u e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a t e r m i n o l o g i e d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r :
1 ) l e s m o t s " p a r t s s o c i a l e s " p a r t e m o t " a c t i o n s "
* d a n s l e t i t r e I l p r é c é d e n t l ' a r t i c l e 5 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 % 1 0 % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
* à l a p r e m i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s ;
* a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s ;
t a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s ;
* a u p o i n t 2 ° d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s ;
* a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s ;
* à l a p r e m i è r e e t à l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 2 .
2 ) l e s m o t s " p a r t s o c i a l e " p a r l e m o t " a c t i o n " a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s ;
3 ) l e s m o t s " d e l a p a r t s o c i a l e " p a r l e m o t " d e l ' a c t i o n " a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s ;
4 ) l e s m o t s " d e p a r t s s o c i a l e s " p a r l e s m o t s " d ' a c t i o n s " à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s .
4 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e N a t h a l i e D E B U Y S T a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t e n v u e d e c o m p l é t e r l a d é c l a r a t i o n f i s c a l e r e l a t i v e à l a t a x e s u r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e d é p o s e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r è s d u s i x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e ; E x p é d i t i o n - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e