C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 A V R . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
# 1 0 1 1 0 1
* 1 3 0 5 8 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 1 2 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e l a G a u m e s . a .
B i j l a g e n - b y h ë t ` B é l g i s c l i 5 t a a t s b r a d - - i 5 I 0 4 7 n i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i e t é a n o n y m e
S i è g e : G u l l e d e l l e 9 6 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 2 8 f é v r i e r , s ' e s t r é u n i l e c o n s i e l l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s . a . C o m p a g n i e i m m o b i l i è r e d e l a G a u m e
D é m i s s i o n d u s t a t u t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D a v i d K E N N E D Y ( S r . ) à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d K E N N E D Y ( S r . ) d e m e u r a n t à S o u t h c l i f f H o u s e , L a R o u t e d e s G e n e t s , S t B r e l a d e , J e r s e y , J E 3 8 D D , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n a u s t a t u t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k T K E N N E D Y à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
E n v u e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D a v i d K E N N E D Y ( S r . ) , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r P a t r i c k T K E N N E D Y r é s i d a n t à M a r g u e r i t e , V i n c h e l e z D E H a u t M a n o r , L a R o u t e D e V i n v h e l e z , S t Q u e n , J e r s e y , J E 2 2 D B . I ! e s t n o m m é j u s q u ' à s a r é v o c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e m e n t q u e c o n f o r m é m é n t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A B r u x e l l e s , l e 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3
C h a r l e s W i e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d ' E g h e z é e 5 4 b t e 4 - 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( a d r e s s e C o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s j d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 , i l e s t d é c i d é d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , à d a t e d e c e j o u r , d e l a r o u t e d ' E g h e z é e 5 4 - 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e à G u l l e d e l l e 9 6 - 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t .
C h a r t e s W 1 Z E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u t h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 u n i a 1 1
D E i ' O S É A U G R E F I - E D U T R I b U N A l .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 9 D E , 2 0 1 2
t e
G r e f f e
d e r r . L e G r e f f i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 1 2 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e l a G a u m e