COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EUROPEENNE

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Dénomination : COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EUROPEENNE

Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue Saint Martin 83 »

1457 Nil-Saint-Vincent

N0d'entreprise : BE 0424.187.433

Objet de l'acte: Clôture de liquidation - Extratt du PV del'AGE du 21/02/2014

Texte:

La séance est ouverte à 14hQ0' sous la présidence du liquidateur,

Madame Anne LORENZ.

Sont présents:

- Madame Anne LORENZ

- La S.P.R.L. "COURTIM & M.A.D.L", représentée par Madame Anne LORENZ,

gérante

- La SA. "ROSSENO", représentée par Madame Anna SENO, Administratrice

déléguée

Représentant ensemble 100% du capital de la S.A. "C.I.F.E.".

Le liquidateur fait rapport sur sa gestion et commente les compte finaux qu'il a établis et qui permettent d'envisager la clôture de la liquidation.

Ces comptes, sont approuvés par l'assemblée générale qui marque donc son accord quant à la clôture de ia liquidation de la base du rapport du liquidateur sur l'emploi des valeurs sociales.

Décharge est donnée au liquidateur. Madame Anne LORENZ

Les documents et archives comptables seront conservés à l'adresse

suivante :

Rue Saint Martin, 83

1457 Nii-Saint-Vincent

Madame Anne LORENZ, liquidateur

Mentionner sur la demie re page du ajSglB. '•

Au recto ; Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au varso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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NIVELLES

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N° d'entreprise : 04241 87,433

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE IMMOBILIERS ET FINANCIERE EUROPEENNE

(en abrégé) : C.I.F.E.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Saint-Martin, 83, 1457 Nil-Saint-Vincent

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Dissolution anticipée de la société - Nomination d'un liquidateur - Pouvoirs

Les actionnaires de la société anonyme "COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EUROPEENNE, en réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l'unanimité les résolutions ci-après, suivant un procès-verbal clôturé par le Notaire Géry LEFEBVRE, à Audregnies en date du 04 novembre 2013, enregistré à Dour, le f novembre 2013 volume 574 folio 03 case 17 rôles trois renvoi sans, reçu cinquante euros (50 EUR), signé l'Inspecteur principal ai JL.PREVOT.

RAPPORTS

A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture du rapport justificatif établi par

le conseil d'administration sur la proposition de dissolution de la société, établi conformément à l'article 181, §

1er du Code des Sociétés, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 4

octobre 2013.

A l'unanimité également, l'assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture du rapport de

Monsieur Thierry TOUBEAU, réviseur d'entreprises, à Mons, sur l'état annexé au rapport du Conseil

d'administration.

Le rapport de Monsieur Thierry TOUBEAU conclut dans les termes suivants

« CHAPITRE V CONCLUSIONS

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par l'article 181 du Code des Sociétés, le Conseil

d'administration de la SA « C.I.F.E. » a établi un état comptable en date du 04/10/2013 sous sa responsabilité

qui, tenant compte des perspectives d'une dissolution de la société fait apparaître un total de bilan rectifié de

572.792,87 ¬ et un actif net rectifié de 535.373,24¬ ,

L'organisation interne m'a paru suffisante pour l'exercice de ma mission eu égard à la taille et à la nature

des activités.

La provision fiscale résulte d'une estimation dont il conviendra de vérifier le montant exact lors de

l'avertissement-extrait de rôle complémentaire notamment sur l'exercice d'imposition 2012.

Sous réserve de cette précision, il ressort de mes travaux de contrôles effectués conformément aux normes

professionnelles applicables, que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la

société, pour autant que les prévisions du liquidateur soient réalisées avec succès.

Fait à Mons, le 7 octobre 2013,

Thierry TOUBEAU

Réviseur d'Entreprises

Représentant la SCPRL « TOUBEAU Thierry & C°, Réviseur d'entreprises »

Suit la signature ».

Les actionnaires reconnaissent avoir parfaite connaissance des rapports précités pour en avoir reçu copie, Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au Greffe du Tribunal de commerce de Nivelles.

PREMIERE RESOLUTION  DISSOLUTION DE LA SOCIETE

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. En egreéqu9.Rçe,.la soci_éte_n:?XisÍe..ptus_quc.p.Qur les bewig de_Mq.Li dation..

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volets - Suite

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

'4éservé

au

Moniteur

belge

La dissolution met fin de plein droit au mandat du conseil d'administration en fonction. DEUXIEME RÉSOLUTION  NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR

Sous la condition suspensive de l'homologation par le Tribunal de Commerce compétent, l'assemblée décide de nommer un liquidateur unique et appelle à ces fonctions Madame Anne LORENZ, veuve de Monsieur Michel DELCOMMINETTE, identifié au registre national sous le numéro 64.09.06-156-04, domiciliée à 1457 Nil-Saint-Vincent, rue Saint-Martin, 83,

Ici présente, qui accepte et déclare respecter les conditions d'incompatibilité visées à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ci-après dénommée "la liquidatrice".

TROISIEME RESOLUTION -- POUVOIRS ET EMOLUMENTS DE LA LIQUIDATRICE

L'assemblée confère à la liquidatrice les pouvoirs les plus étendus prévus aux articles 184 à 193 du Code des sociétés.

Elle peut accomplir les actes prévus à l'article 189 du Code des Sociétés sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise, et notamment, continuer jusqu'à réalisation, le commerce de la société, créer des effets de commerce, aliéner tout ou partie des avoirs de la société, faire apport de toute la situation active et passive, d'une ou plusieurs branches d'activité de la société à d'autres sociétés et répartir les actions reçues en rémunération de ces apports entre les actionnaires de la société suivant les proportions qui seront déterminées lors desdits apports.

Elle peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Elle est dispensée de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Elle peut également signer tous actes rectificatifs ou complémentaires en cas d'erreur, d'omission ou d'imprécision dans l'énonciation des biens et droits qui seraient apportés par elle à d'autres sociétés et déterminer les modalités d'assistance aux assemblées générales ultérieures sur base des inscriptions figurant alors au registre des actionnaires de la société.

Elle peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'elle détermine et pour la durée qu'elle fixe.

Tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont valablement signés par la liquidatrice, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'autorisation préalable.

Le mandat de la liquidatrice est gratuit.

CLOTURE

Chacune de ces résolutions est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Géry LEFEBVRE, à Audregnies,

Mention : déposé en même temps:

- rapport du conseil d'administration auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 4 octobre 2013, ainsi qu'un exemplaire du rapport du Réviseur d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

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N° d'entreprise : 0424.187.433

Dénomination

(en entier): Compagnie Immobilière et Financière Européenne

(en abrégé) : C.I.F.E.

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard Brand Whitlock 94 1200 Woluwé-Saint-Lambert (adresse ccmplète)

Obiet(s) de l'acte:DEMISSION REELECTION ADMINISTRATEURS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordianire du 18 octobre 2012.

L'assemblée accepte la démission de Madame Agnès Schmetz en tant qu'administrateur .

L'assemblée renomme les autres administrateurs pour un nouveau mandat de 6 ans, à savoir, Madame

Anne Lorenz et la Spri Courtim Madi représentée par sa gérante Madame Lorenz Anne,

Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil d'administration et nomme Madame Anne

Lorenz en tant qu'administrateur délégué et présidente du conseil d'administration.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société

Rue Saint Martin 83 à 1457 Nil Saint Vincent, avec effet immédiat,

pour extrait conforme

Anne Lorenz

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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(tin entier) : COMPAGNIE IMMOBILIERE ET Fl:dAldCIErZE EUROPEENNE

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C3blet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SO-.CL4L.

Extrait du. Dracës verba9 du conseiY d'admïnistraffon du 20T09/2011

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ADMINISTRATEUR DELEGUE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au rectp : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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