C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 [ 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u l e
2 7 - O F 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b e e l e d e c o m m e r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t r a n c o p h o u e _ d e _ B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 4 7 9 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S W A G O N S - L I T S E T D U T O U R I S M E
( e n a b r é g é ) : C I W L T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 5 6 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f f s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e D U 2 8 M A I 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e , a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e l s q u ' i l s o n t é t é a n - é t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t v é r i f i é s p a r l e C o m m i s s a i r e , a p p r o u v e l e s c o m p t e s d u d i t e x e r c i c e 2 0 1 3 E t e n t é r i n e l a p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d e r é s u l t a t f a i t e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l e u r m a n d a t d e s u r v e i l l a n c e a u C o m m i s s a i r e a y a n t é t é e n f o n c t i o n p e n d a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e V a n s w i e t e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n t e r v e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B a r b i e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n t e r v e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a m d i n i s t r a t e u r d e S o p h i e S t a b i l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t e s t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t a p p r o u v é l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
7 z - e _
n .
S t a a t s T I T i d - : 1 S 5 / 0 5 1 / 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ e l e } ~ ~ " E r 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
~ 7 1 3 1 1 . . / . 0 5 ,
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 7 9 3 1 9
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : c o m p a g n i e i n t e r n a t i o n a l e d e s w a g o n s - l i t s e t d u t o u r i s m e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e d e s a r t s , 5 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s : e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 m a i 2 0 1 3
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D A V I G N O N v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é A C C O R H O T E L S B E L G I U M , r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n P a u l V A E Y E N S v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
A C C O R H O T E L S B E L G I U M
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r M J e a n P a u l V a e y e n s
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L S + C ~ ~ ~ ~ " ~ J
I V E < 1 5 0 8 6 f i 5 1 * I I
I R e ç u 1 e I 0 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
~ . " ~ ~
- A 3 t . 1 2 . . 1 ~ R + t i r i ~ 4 . . . - , . . = - ! ~ i t ~ : L Y ~
B i j l a g e n b i j l i è t Y è l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 7 9 3 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S W A G O N S - L I T S E T D U T O U R I S M E
( e n a b r é g é ) : C I W L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 6 , a v e n u e d e s A r t s B 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e I ' a c t e : D é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s
C o m p a g n i e I n t e r n a t i o n a l e d e s W a g o n s - L i t s e t d u T o u r i s m e ( C 1 W L T )
s o c i é t é a n o n y m e
5 6 , a v e n u e d e s A r t s - - B 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 0 3 4 7 9 3 1 9
P u b l i c a t i o n p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 1 , § 1 ° r , a t h é e 2 d e t a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s C 1 W L T ( c o d e 1 5 1 N B E 0 0 0 3 4 3 2 3 7 5 ) q u i n e s e s o n t p a s f a i t c o n n a i t r e à c e j o u r , s o n t i n v i t é s à f a i r e v a l o i r l e u r s d r o i t s s u r l e s t i t r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é ( a v e n u e d e s a r t s , 5 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . P e r s o n n e d e c o n t a c t : M r J P V a e y e n s - 0 2 1 4 8 1 . 6 9 . 2 1 ) a u p l u s t a r d l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 5 . L e s t i t r e s d o n t l e s t i t u l a i r e s n e s e s o n t p a s f a i t c o n n a î t r e l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 5 à 2 4 : 0 0 h ( h e u r e b e l g e ) s e r o n t v e n d u s s u r l e m a r c h é e x p e r t d ' E u r o n e x t B r u x e l l e s . L e s v e n t e s a u r o n t l i e u e n t r e l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 e t l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 5 . L e n o m b r e m a x i m u m d e t i t r e s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e m i s e n v e n t e s ' é l è v e à 5 . 8 1 2 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 9 j u i n 2 0 1 5
J e a n - P a u l V a e , e s , a d m i n i s t r a t e u r