08/07/2014
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 5 1 . 0 1 6
2 6
G r e f f e
i t i j l a g e n - b i r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E V I C T O R N O I R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , R u e d e s A r c h i v e s 6 4
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S M A N D A T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 8 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C O M P A G N I E V I C T O R N O I R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , R u e d e s A r c h i v e s 6 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i S u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l m a n q u e u n e r é s o l u t i o n i m p o r t a n t e , v o t é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 6 ; p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 5 s o u s l a r é f é r e n c e * 0 5 0 2 6 4 5 6 * .
I l f a u t r a j o u t e r e t l i r e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e m a n q u a n t e :
M o n s i e u r B r u n o B U L T É , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , R u e d e s A r c h i v e s 6 4 , a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , à c o m p t e r d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 5 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E t i e n n e D U B U I S S O N d e s a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d i t e d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M a d a m e F r a n c i n e L A F F I N E U S E , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 6 ) , R u e d e N e u s s a r t
2 1 , a é t é d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t M o n s i e u r B r u n o B U L T É , p r é q u a l i f i é , e n s a q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
" L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s E t i e n n e D U B U I S S O N e t B e r n a r d d ' O U L T R E M O N T n e s o n t p a s r e c o n d u i t p a r l ' a s s e m b l é e . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e c e j o u r e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l
e t d é c l a r e n t :
- Q u ' i l m a n q u a i t u n e r é s o l u t i o n i m p o r t a n t e , v o t é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u
2 4 j a n v i e r 2 0 0 5 ; p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 5 s o u s l a r é f é r e n c e * 0 6 0 2 6 4 5 6 * . I I f a u t
r a j o u t e r e t l i r e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e m a n q u a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
I V I o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
_ , " ,
P r é a l a b l e m e n t a l a c l ô t u r e d u p r o c e s - v e r b a l d u 2 4 J a n v i e r 2 0 0 5 , l e c o n s e i l a d é s i g n é M o n s i e u r B r u n o B U L T É , p r é q u a l i f i é , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d è s l e 2 4 j a n v i e r 2 0 0 5 e t c e , j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- V o u l o i r r e c o n d u i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r B r u n o E 3 U L T É , p r é q u a l i f i é , à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s ; c e l l e - c i p r e n d r a t e r n i e à l a f i n d e s o n n o u v e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- P r o c é d e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l a d é s i g n a t i o n d e M a d a m e F r a n c i n e L A F F I N E U S E , p r é q u a l i f i é e , c o m m e s e c r é t a i r e e t d e M o n s i e u r B r u n o B U L T É , p r é q u a l i f i é , c o m m e t r é s o r i e r ; l e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t t e r n i e à l a f i n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C O M P A G N I E V I C T O R N O I R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , R u e d e s A r c h i v e s 6 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s
a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r . S o i t
- M o n s i e u r B r u n o B U L T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , R u e d e s A r c h i v e s 6 4 ;
- M a d a m e F r a n c i n e L A F F I N E U S E , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , R u e d e N e u s s a r t
2 1 ;
C e t t e r é s o l u t i O n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l e t d é c l a r e n t r e c o n d u i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r B r u n o B U L T É , p r é q u a l i f i é , a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d e t r é s o r i e r , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s . M a d a m e F r a n c i n e L A F F I N E U S E , p r é q u a l i f i é e , e s t é g a l e m e n t r e c o n d u i t e p o u r à l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t t e r m e à ; l a f i n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « C O M P A G N I E V I C T O R N O I R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à , W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , R u e d e s A r c h i v e s 6 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s
a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r . S o i t :
- M o n s i e u r B r u n o B U L T É , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , R u e d e s A r c h i v e s 6 4 ;
- M a d a m e F r e n c i n e L A F F I N E U S E , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , R u e d e N e u s s a r t
2 1 ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l e t d é c l a r e n t r e c o n d u i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r B r u n o B U L T , p r é q u a l i f i é , a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d e t r é s o r i e r , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s . M a d a m e F r a n c i n e L A F F I N E U S E , p r é q u a l i f i é e , e s t ; é g a l e m e n t r e c o n d u i t e p o u r à l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t t e r n i e à I a f i n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
B r u n o B U L T E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e