31/01/2013
ÿþ R i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
r 1 7 : ~ ~ Y ^ . ~ + ~ 2 0 1 3
~ ~ ~ s S ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 6 6 0 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M P A L N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , M a r i e - J o s é p l e i n 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M P A L N . V , " , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n B u s s c h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e O v e r i j s e , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . T w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 1 3 1 , b l a d 4 1 , v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e . a . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . G U N S , b l i j k t d a t :
1 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d h e e f t d a t d e b e s l i s s i n g d i e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e n o m e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n w a a r b i j u n a n i e m w e r d b e s l o t e n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d g e r e g i s t r e e r d o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l d e d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n v e r n i e t i g d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d a t z a l w o r d e n b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K o p i e v a n d e n o t u l e v a n d e r a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t h i e r a a n g e h e c h t .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e v e s t i g d e o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 4
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l h e e f t v a n r e c h t s w e g e t o t g e v o l g d a t w o r d t i n g e s t e m d m e t d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m .
E r k a n g e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l o p n a a m , d a t n i e t g e h e e l v o l s t o r t i s , p l a a t s v i n d e n , t e n z i j k r a c h t e n s e e n s p e c i a a l b e s l u i t , v o o r e l k e o v e r d r a c h t , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n g u n s t e v a n e e n d o o r d e r a a d g o e d g e k e u r d e c e s s i o n n a r i s . '
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e v e s t i g d e o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f e n d e v o o r l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 1 5
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , z o e r z i j n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r z o c h t o m h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e e t e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z o e r z i j n , k u n n e n w o r d e n g e v r a a g d o m h u n a a n d e l e n t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r d a t u m t e d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s ,
( . . )
D e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s m o e t e n o m t o e g a n g t e k r i j g e n t o t d e v e r g a d e r i n g e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n e n h u n i d e n t i t e i t o p g e v e n .
( ) '
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r
2 0 1 1 b e v e s t i g d e o m i n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 d e w o o r d e n ' o f p e r e m a i l ' t o e t e v o e g e n .
D e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l g e n - h i r l ï e t T é l e a T S t a a t s b l d _ 3 1 7 I T 2 Ü T 3 - A n n e x e s d u I 4 r ó n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' D e l e g a t i e s , a l s o o k d e u i t n o d i g i n g e n e n d e s t e m m e n d i e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m , t e l e x b e r i c h t , f a x , o f p e r e m a i l w o r d e n u i t g e b r a c h t , w o r d e n e r b i j g e v o e g d . '
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e v e s t i g d e o m d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 7 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
' D e f o r m a l i t e i t e n d i e w e r d e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , w a a r o n d e r d e p r o c e d u r e v a n a a n d e l e n e n d e v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g ' .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s J o h a n B u s s c h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- S t a t u t e n w i j z i g i n g o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
y T A h P t
V o o r -
b a h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
15/02/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I I f i l f l h l l l U V I l I I I ~
* 1 2 0 3 7 9 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 6 6 0 . 1 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o m p a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e - J o s é p l e i n 1 5 1 0 5 0 B l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 0 9
W o r d e n h e r b e n o e m d v a n a f h e d e n :
- M A I S I N L u c , M e e s b e r g 4 7 t e 3 2 2 0 H O L S B E E K , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
- M A I S I N M i c h e l , G r o t s t r a a t 1 4 t e 3 0 9 0 O V E R I J S E , a l s b e s t u u r d e r .
W o r d t b e n o e m d v a n a f h e d e n :
- M A I S I N N V , W a v e r s e s t w g 2 4 B - 3 0 9 0 O V E R I J S E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M A I S I N M i c h e l , G r o t s t r a a t 1 4 t e 3 0 9 0 O V E R I J S E , a l s b e s t u u r d e r .
H u n m a n d a a t g e l d t v o o r 6 j a r e n e n e i n d i g t i n 2 0 1 5 b i j d e A V d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
M A I S I N L u c
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 2 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
B i l l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e