18/03/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 0 4 1 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A N E O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L e C o n s e i l [ d ' a d m i n i s t r a t i o n ' d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e i l e s t a u t o r i s é à l e f a i r e e n v e r t u d u d i t a r t i c l e d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t , s a v o i r :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R o u t e d e L e n n i k , 4 5 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r R o l f D e c l e r c k , a s s o c i é a u p r è s d e D V V V A B V B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à K a a s m a r k t 2 4 , 1 7 8 0 W e m m e l , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e v i a l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e s s e r v i c e s p o s t a u x .
L e s m i n u t e s o r i g i n a l e s s i g n é e s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t a n n e x é e s a u p r é s e n t e x t r a i t a i n s i q u ' u n e p r e u v e d u p a i e m e n t d e s f r a i s a f f é r a n t à l a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n .
R o l f D e c l e r c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D N l O R D i 5 . 1
B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- f i M R T 2 0 1 4 B R U X E L L E 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
1 5 0 9 7 3 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a t r ' g e e f ¬ e - ~ " - ~ - - > ~ ~ T
0 8 7 1 . 0 4 1 , 6 8 7
C O M P A N E O
D é p o s é I R e ç u l e , . .
; F á + :
2 4 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e s r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k n u m é r o 4 5 1 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O M P A N E O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 0 4 1 . 6 8 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t e t u n j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 1 1 3 4 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r n s t e t Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 M a c h e l e n , D e K l e e t l a a n 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 p a r a p p o r t e n n a t u r e d e C o m p a n e o S A s e c o m p o s e d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n t C o m p a n e o S A S s u r s a f i l i a l e C o m p a n e o S A .
E n c o n c l u s i o n d e n o t r e r a p p o r t d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . N o u s r a p p e l o n s q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . 1 a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é e p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i e s t a u m o i n s é g a l e a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n t C o m p a n e o S A S s u r l a f i l i a l e C o m p a n e o S A e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 7 6 1 . 5 0 0 a c t i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é C o m p a n e o S A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 7 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 . 3 8 9 . 7 2 3 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e ; c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 7 7 1 3 7 7 , 0 0 ¬ ) s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 . 3 8 9 . 7 2 3 , 0 0 ¬ ) t e l l e s q u e c e s . p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 7 7 1 . 7 7 7 , 0 0 ¬ ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e ( 8 2 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t « E r n s t e t Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » r e p r é . p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J n i t e u r
1 b e l g e . '
e