15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 12.09.2014, DPT 09.10.2014 14642-0051-040
13/11/2014
ÿþi n i t H ; 1 1 1 0 , 1 1 8
M O D W O R D 1 1 . 1
- 3 ~ ~ i V . 2 0 1 h
g , u f f r " c u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - ' i - á i i C o r f _ + O ~ ' W
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o g h 1 R e ç u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 6 2 1 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A R E X B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; E S P L A N A D E H E Y S E L 1 B O X 3 - B U R O & D E S I G N C E N T E R , S U I T E 3 1 5 , 1 0 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , i l p a r a î t q u e l ' A s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e m o n s i e u r S e r g e W y n s e t m o n s i e u r M a r c B e t g e m e n q u a l i t é d ' a d m i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
I l s a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s e t e x e r c e r o n t l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t , L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r S e r g e W y n s a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , l l a c c e p t e c e m a n d a t e t e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t p r e n d i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
M o n s i e u r S e r g e W y n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2013
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 9 1 1
E 7
M
B R U X E L L E S
1 ? O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 2 1 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A R E X B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : E S P L A N A D E H E Y S E L 1 B O X 3 - B U R O & D E S I G N C E N T E R , S U I T E 3 1 5 , 1 0 2 0
B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
D u p r o c è s - v e r b a l d e f a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G e n e r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 , i l p a r a i t q u e l ' A s s e m b l é e , a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e c o n d u i r e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r B O O N , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ,
c ' e s t à d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e q u i c l ô t u r e a u 3 1 m a r s 2 0 1 6 . .
M o n s i e u r S e r g e W y n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t p : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 13.09.2013, DPT 08.10.2013 13623-0586-041
04/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M M E S
J G W "
i u s
m i n i
3 1 0 1 8 7 1 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 2 1 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A R E X B E L G I U M
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e ! b o î t e 3 - B u r o & D e s i g n C e n t e r S u i t e 3 1 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A C O M P A R E X B E L G I U M d u 6 j u i n 2 0 1 3 :
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M r . P e t e r J U N G e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i p r e n d r a e f f e t l e 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ,
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M r . P e t e r J U N G , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
- M r , M a r c B E T G E M ;
- M r . S e r g e W Y N S .
C e s m a n d a t s s o n t p r o l o n g é s a u - d e l à d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
2 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M r . S e r g e W Y N S , r e s i d a n t à B - 3 3 6 0 B i e r b e e k , K r i j k e l b e r g 2 8 , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
M r . S e r g e W Y N S a c c e p t e c e m a n d a t e t e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t , S o n m a n d a t p r e n d i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
I l . E x r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 m e i 2 0 1 3 :
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M r . P e t e r J U N G e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é q u i p r e n d r a e f f e t l e 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 ,
2 . D e p l u s , l e C o n s e i l d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M r . S e r g e W Y N S , r é s i d a n t à B - 3 3 6 0 B i e r b e e k , K r i j k e l b e r g 2 8 , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
M r . S e r g e W Y N S a c c e p t e c e m a n d a t e t e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t , S o n m a n d a t p r e n d i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m a n d a t e r M m e U t a B r ó c k e r h o f f , M r . C h r i s t o p h K o c k s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t K o c k s & P a r t n e r s S P R L , A v e n u e L e g r a n d 4 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s d e l a s o c i é t é S A C O M P A R E X B E L G I U M ,
U t a B r ô c k e r h o f f , m a n d a t a i r e . A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2013
ÿþi n r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a n W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1
* 1 3 0 5 6 4 6 6 *
0 2 A P R Z U l à
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 2 1 , 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A R E X B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 2 0 B R U X E L L E S , E s p l a n a d e H e y s e l b o î t e 3 - B u r o & D e s i g n C e n t e r S u i t e 3 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n e n d a t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 1 . 1 1 0 . 1 5 0 e u r o s à 5 . 1 1 0 . 1 5 0 e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à . c o n c u r r e n c e d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s , e t c e s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t s o u s c r i t c e t t e s o m m e d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s a v o i r :
- L a s o c i é t é « C O M P A R E X H O L D I N G G E S E L L S C H A F T M I T B E S C H R A N K T E R H A F T U N G » s o u s c r i t u n m o n t a n t d e 3 . 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s , -
- L a s o c i é t é « C O M P A R E X A K T I E N G E S E L L S C H A F T » s o u s c r i t u n m o n t a n t d e 8 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 5 . 1 1 0 . 1 5 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 0 . 0 0 0 d u c a p i t a l s o c i a l » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O R W O R D 1 1 . 1
D I I I I I I ! i f I U I I 1 I I I I ! I J U I I H i l l
* i a o o a s a s *
B R a g t i g 5
F 3 f f J A N 2 0 1 3
G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 6 2 1 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a r e x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e , ~ f p
S i è g e : C e . l i e f e r i . G 7 / Y t h 1 - r U e , L N I A . 4 4 e 0 r ó u a r . e ` à
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b î e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a n 2 0 1 2 , l e 1 4 d é c e m b r e a u s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a S o c i é t é C O M P A R E X B e l g i u m S . A . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d u D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r E r i k V a n d e n B r o e k .
M r L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s
O r d r e d u j o u r :
1 ) N o m i n a t i o n E d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
2 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a f i n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M e s s i e u r s :
- K l a u s E L S B A C H E R , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 V i e n n e , A u t r i c h e , K a n d l g a s s e 7 / 1 4 .
- T h o m a s R E I C H , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 V i e n n e , A u t r i c h e , K l a m p f e n b e r g g a s s e 2 3 .
i l s s e r o n t r e s p e c t i v e m e n t r e m p l a c é s p a r M e s s i e u r s :
- M a r c B E T G E M , d o m i c i l i é à 1 1 8 1 A B A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) , B o s e n V a a r f l a a n 3 7 . - S e r g e W Y N S , d o m i c i l i é à 3 3 6 0 B i e r b e e k , K r i j k e l b e r g 2 8 .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n s i m u l t a n é m e n t a u x m a n d a t s d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 . I I s ' a g i t d e m a n d a t s n o n - r é m u n é r é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t s i è g e
d ' e x p l o i t a t i o n c o m m e s u i t :
B u r o & D e s i g n C e n t e r , S u i t e 3 1 5
E s p l a n a d e H e y s e ! , B o i t e 3 ,
B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
T o u s l e s p o i n t s d u j o u r a y a n t é t é v o t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s e t e r m i n e à 1 1 h 0 0 .
E r i k V a n d e n B r o e k
D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 12.11.2012, DPT 19.12.2012 12670-0247-042
11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.06.2012, DPT 08.10.2012 12606-0031-041
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 23.12.2011, DPT 18.04.2012 12088-0419-030
12/03/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.05.2009, APP 20.01.2010, DPT 08.03.2012 12056-0395-002
22/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N i c o l e C r a m a , m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 ! 1 1 1 9 1 1 6 3 +
R é :
M o i b i
- ( `
' 1 2 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 2 1 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A R E X B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 4 , B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A C O M P A R E X B E L G I U M d u 2 5 . 1 1 . 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a f i n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - ; d é l é g u é d e M o n s i e u r M E R K A C H I , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 1 4 3 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P e t e r J U N G n é l e 2 3 . 0 4 . 1 9 6 1 e t d o m i c i l i é à ! 8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a ( S l o v a q u i e ) , K o j c i a n s k a 1 0 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d e c e : 2 5 . 1 1 . 2 0 1 1 . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n s i m u l t a n é m e n t a u x m a n d a t s d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 . I I s ' a g i t d e m a n d a t s n o n - t r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A C O M P A R E X B E L G I U M d u 2 5 . 1 1 . 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à :
- M o n s i e u r P e t e r J U N G , n é l e 2 3 . 0 4 . 1 9 6 1 e t d o m i c i l i é à 8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a ( S l o v a q u i e ) , K o j c i a n s k a 1 0 m e m b r e ,
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t
- M o n s i e u r E r i k V A N D E N B R O E K , n é l e 1 0 . 0 2 . 1 9 5 8 e t d o m i c i l i é à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e e k s t r a a t 4 q u i p o r t e r a ;
l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
C e m a n d a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u ' i l d o i t é g a l e m e n t ê t r e m i s f i n a u x m a n d a t s d e M o n s i e u r M E R K A C H I ' d a n s l a f i l i a l e C O M P A R E X L u x e m b o u r g S A .
M o n s i e u r P e t e r J U N G r e p r é s e n t e r a C O M P A R E X B E L G I U M S A e n c e s e n s à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e C O M P A R E X L U X E M B O U R G S . A .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e M e N i c o l e C R A M A , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a u x : f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e n v u e d e f a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e ' d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é C O M P A R E X B E L G I U M S . A . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011
ÿþ M a i l 2 . 1
o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 H 1 R 1 1 ) I 1 1 0 1 1 1
R é s
M o r b E
- - ,
U d , L U M M U s k , 3
a Q u ~ f e D T
G r e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 2 1 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A R E X B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 4 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : E r r a t u m
D a n s l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S . A . C O M P A R E X d u 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 , d é p o s é a u ; g r e f f e l e 0 1 . 0 8 . 2 0 1 1 , i l y a l i e u d e r e m p l a c e r l e s m o t s " D a t a C e n t r e S e r v i c e s " p a r " C o m p a r e x " e t d e l i r e : " E x t r a i t : d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A C O M P A R E X d u ' 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 "
" M e N i c o l e C R A M A e s t m a n d a t é e a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e n ' v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s .
N i c o l e C R A M A , m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2011
ÿþ A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b 2 . f
i
R é s e a u M o n i t b e l s .
" 1 1 1 2 3 9 3 8 "
. . , . ~ s
. _ ~ : ~ ~ ~ u ~ r e f f e
~ 5
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 2 1 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A R E X B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 4 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A D A T A C E N T R E S E R V I C E S d u 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 :
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 9 . 0 5 . 2 0 1 1 d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r L A A M A R I a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 9 . 0 5 . 2 0 1 1 d e n o m m e r M o n s i e u r G e r h a r d G I T S C H T H A L E R , d o m i c i l i é à A T 1 0 3 0 V i e n n e , U c h a t i u s g a s s e 5 b t e 2 2 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e m a n d a t a p r i s c o u r s a u 0 9 . 0 5 . 2 0 1 1 e t p r e n d f i n c e 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M . M o h a m m e d M E R K A C H I a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 . C e m a n d a t p r e n d r a f i n s i m u l t a n é m e n t a u x m a n d a t s d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e
" 2 0 1 3 . I I s ' a g i t d e m a n d a t s n o n - r é m u n é r é .
D e p u i s l e 0 8 . 0 7 . 2 0 1 1 e t j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i c l ô t u r e l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e :
M . K l a u s E L S B A C H E R , d o m i c i l i é e n A u t r i c h e , à A T 1 0 7 0 V i e n n e , K a n d l g a s s e 7 / 1 4 , a d m i n i s t r a t e u r ,
M . T h o m a s R E I C H , d o m i c i l i é e n A u t r i c h e , à A T - 1 1 7 0 V i e n n e , K l a m p f e n b e r g g a s s e 2 3 , a d m i n i s t r a t e u r ,
M . M o h a m m e d M E R K A C H I , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 1 4 3 , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a n d a t e M e N i c o l e C R A M A , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s .
N i c o l e C r a m a , m a n d a t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2011
ÿþM o t l 2 . 0
O r O C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 F E B 2 0 1 1 a
Z L , : . . :
' ~ ~ " , ~ . : . t . 4 Î
G r e f f e
1 I I l l 1 0 1 1 1 1 0 I 1 0 1 A I M I 1 ~
* 1 1 0 3 6 1 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 2 1 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A R E X B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x n u m é r o 4 4 / 1 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L -
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E -
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ! d é n o m m é e « C O M P A R E X B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e - H e r m a n n D e b r o u x 4 4 / 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 6 2 1 . 1 2 9 , 1 r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e ' l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - s i x j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 2 7 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s : ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s ; à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e ! d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e o n z e .
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e d e ' t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l d i x s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 5 e t 3 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s ! r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e ! s u i t :
A R T I C L E 2 5 - R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s ! a c t i o n n a i r e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t ! ê t r e c o n v o q u é e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t ; i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 5 - E X E R C I C E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. a
* R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e _ . . _ _ _ _ . . . . . _ . _ _ _ _ . . . . . _ . . _ _ _ _ _ . . _ _ . . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . _ _ . . _ _ _ . . . _ _ . . _ _ . . . ' e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t d r e s s é , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . D a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e s a u t r e s é l é m e n t s r e q u i s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2009, APP 20.01.2010, DPT 10.05.2010 10116-0200-034
18/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 06.08.2008, DPT 13.11.2009 09851-0037-038
15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 06.08.2008, DPT 12.05.2009 09143-0339-046
25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 11.09.2015, DPT 24.09.2015 15595-0393-038
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 09.09.2016, DPT 06.10.2016 16644-0506-039