ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l N o t u l e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
1 . O n t s l a g
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r h a a r C o m m i s s a r i s D e l o i t t e - D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n 1 R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c N y s
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e C o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
2 . B e n o e m i n g
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m K l y n v e l d P e a t M a r w i c k " G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( l B E n r . B 0 0 0 0 1 ) , a v . A l b e r t E i n s t e i n 2 A , B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E n r , A 0 1 2 1 7 ) , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t e i n d i g t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 w a a r b i j b e s l i s t w o r d t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
D e V e r g a d e r i n g l e g t d e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v a s t .
B r u i n B o u r g o i s B e s t u u r d e r g e r n a n d a t e e r d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 6 4 . 7 6 3 "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M P A S S G R O U P B E L G I L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n v t i + e g 1 1 7 9 , 1 1 3 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e r g B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c f r a l l i t i e g d f o n t v a n g e n o p
3 a e i ( T . 2 0 1 4
t e r ' c r . t l = :
~ ` ~
, ~ 4 . x f . , w d e r l a n d s t a l f g e
- r ~ . . . ~ n ? ~ v a r 2 l e i f e a n c f e l B r u s s e l
~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n