COMPETITIONRX

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. COMPETITIONRX
Dénomination : COMPETITIONRX
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 840.326.638

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 15.09.2014 14588-0015-008
20/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé /Reçu le

09 OCT. 2014

au greffe du tribura6de commerce

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1\1°. d'entreprise : 0840.326.638

Dénomination

(en entier) : CompetitionRx

(en abrégé):

Forme juridique : Société etrangère de droit anglais et du Pays de Galles

Siège : 29 Bristol Gardens, Londres, W9 2J0, Royaume Uni

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social - Démission et nomination d'un représentant légal pour la succursale en Belgique - pouvoirs

11 ressort des résolutions du conseil d'administration de CompetitionRx en date du 5 septembre 2014 que le conseil d'administration a confirmé le transfert du siège social de la société de 29 Bristol Gardens, W9 2JQ Londres, Angleterre à 35 Ballards Lane, N3 1XVV Londres, Angleterre et ceci à partir du 22 juillet 2014.

A la suite de sa démission en date du 23 juin 2014 en tant qu'administrateur de CompetitionFlx Ltd., Monsieur Matthew Gaved, a demandé au conseil d'administration d'être remplacé en tant que représentant légal de la succursale belge, situé à Rue de Stassart 131, 1050 Bruxelles à partir 23 juin 2014.

Tous les pouvoirs conférés à Monsieur Matthew Gaved sont révoqués à partir du 23 juin 2014.

Le Conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Thomas Alfred Hôhn, résident à Seefeldstrasse 194, 8008 Zurich, Suisse, en tant que représentant légal de la succursale belge à partir du 23 juin 2014.

Monsieur Hôhn a accepté ce mandat qu'il exercera sur une base non rémunérée.

Le représentant légal est autorisé à effectuer tous les actes nécessaires au fonctionnement de la succursalei en Belgique, en ce compris mais sans aucune limitation la gestion journalière de la succursale, la: représentation de la Société auprès des autorités légales ou auprès des tiers pour tout ce qui a trait auxi activités de la succursale.

Procuration est donnée à Nathalie Boonen, do PwC "Fax Consultants SCRL, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, pour la signature et le dépôt des formulaires de publication adéquats

Procuration est donnée à Go-Start Ondernemingsloket VZW afin de mettre à jour l'enregistrement de la, société dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme

Signé

Nathalie Boonen

Mandataire spécial

..... _

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou dos personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verèo : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.09.2013, DPT 07.03.2014 14061-0568-008
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 22.01.2013 13012-0601-016
25/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.12.2010, DPT 18.11.2011 11614-0563-007
27/10/2011
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,., " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

(en entier) : CompetitionRx

Forme juridique : Société etrangère de droit anglais et du Pays de Galles Siège : 29 Bristol Gardens, Londres, W9 2JQ, Royaume Uni siège de la succursale belge: 131 Rue de Stassart, 1050 Ixelles (Belgique)

Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale en Belgique - Nomination d'un représentant légal pour la succursale en Belgique - Pouvoirs

Extrait des résolutions du conseil d'administration de CompetitionRX Ltd dd. 26 septembre 2011:

Le Conseil d'administration de la société de droit anglais et du Pays de Galles CompetitionRx Limited, a décidé d'ouvrir une succursale de la Société en Belgique, avec effet à compter du vendredi ler juillet 2011.

La succursale aura son siège situé à 1050 Ixelles (Belgique), 131 Rue de Stassart. Les activités de la succursale belge seront limitées à:

-La facilitation des relations avec des avocats spécialisés en droit de ta concurrence et du support marketing (40% des activités de la succursale belge); et

-des prestations en direct au profit de clients pour le compte exclusif du head office de CompetitionRx Ltd à Londres (60% des activités de la succursale belge).

La succursale agira également sous la raison commerciale : "CompetitionRx, Brussels".

Le Conseil d'administration a décidé en outre de désigner Dr Matthew Gaved, un administrateur de CompetitionRx Limited, situé également 29 Bristol Gardens Londres W9 2JQ, en qualité de représentant légal de la succursale en Belgique.

Son mandat ne sera pas rémunéré.

Le représentant légal aura les pouvoirs suivants : la gestion journalière de la succursale belge et la représentation de la société/succursale belge envers les tiers concernant les activités de la société belge.

Le Conseil d'administration indique qu'outre le représentant légal susmentionné, les personnes suivantes

sont autorisées à engager la société anglaise envers les tiers, soit en qualité d'organe soit en qualité de

membre de cet organe:

-Dr Matthew Gaved, administrateur, CompefitionRx Limited;

-Mr Thomas Alfred Hoehn, administrateur, CompetitionRx Limited;

-Le Conseil d'administration de CompetitionRx Limited.

L'adresse légale pour chacune des personnes ci-avant est la suivante : 29 Bristol Gardens, Londres W9

. 2JQ.

Les personnes suivantes sont désignées en qualité de mandataires spéciaux :

- Jean-François Mouchet et/ou Nathalie Boonen, do PwC Business Advisors CVBA, Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgique;

- Acerta Ondernemingsloket VZW, dont le siège social est situé Heizelesplanade 65, 1020 Bruxelles, Belgique, ainsi que ses employés, qui, à cet effet, élisent domicile à l'adresse d'Acerta Ondernemingsloket, : susmentionnée

afin d'entreprendre toutes les démarches et actions nécessaires au nom et pour le compte de la Société, de représenter la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et/ou à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription, la modification de l'inscription et l'annulation de l'inscription, ainsi que l'inscription de la Société. auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. La présente procuration est accordée avec droit de substitution et promesse de ratification.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'administration de CompetitionRx Ltd indique que CompetitionRx Ltd est une société privée à responsabilité limitée de droit anglais et du Pays de Galles, ayant son siège social à 29 Bristol Gardens, Londres, W9 2JQ et inscrite au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 07013718.

La Société a, en outre, été constituée le 9 septembre 2009 pour une durée illimitée et possède un capital de

£1,000. Son assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue chaque année conformément aux exigences des statuts de la société et des lois d'Angleterre et du Pays de Galles.

Le représentant légal indique que l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIÉTÉ COMPETITIONRX LTD

1.La Société est dénommée « COMPETITIONRX LTD ».

2.Le siège social de la Société se trouvera en Angleterre et au Pays de Galles

3. L'objet de la Société est de :

(A)Exercer les activités d'une société commerciale générale et d'accomplir tous les actes accessoires ou favorables à la réalisation de toute opération ou activité.

Sans préjudice à l'égard de la clause générale qui précède, la Société disposera des pouvoirs décrits dans les paragraphes suivant celle-ci.

(B)Acheter, prendre à bail ou en contrepartie, louer ou par ailleurs acquérir et détenir, pour tout patrimoine ou intérêt, tout bien foncier, tout immeuble, toute servitude, tout droit, tout privilège, toute concession, tout brevet, tout droit de brevet, toute licence, tout secret de fabrication, toute machine, toute installation, tout fonds de commerce, et tout bien mobilier ou immobilier quel qu'il soit, nécessaire ou utile aux fins des activités, ou en rapport avec celles-ci, de la Société ou de toute branche ou division de celle-ci.

(C)Ériger, construire, fixer, agrandir, modifier et entretenir toute route, toute voie ferrée, toute voie de tramway, toute voie, tout pont, tout réservoir, tout atelier, tout magasin, toute usine, tout immeuble, tout ouvrage, toute installation et toute machine nécessaire ou utile aux fins des activités de la Société, et de contribuer ou de financer l'érection, la construction et l'entretien de tout ce qui précède.

(D)Emprunter, lever des fonds ou garantir le remboursement, d'une manière telle que la Société le jugera opportun, aux fins des activités de la Société ou en rapport avec celles-ci, et aux fins de l'emprunt ou de la levée de fonds par la Société, ou en rapport avec ceux-ci, pour qu'elle devienne membre d'une société immobilière quelle qu'elle soit.

(E)Aux fins des activités de la Société, ou en rapport avec celles-d, hypothéquer et engager l'entreprise ainsi que tout ou partie des biens mobiliers et immobiliers et des actifs, tant présents qu'à venir, et tout ou partie du capital alors non appelé de la Société, et d'émettre au pair, au-dessus ou en dessous du pair, moyennant, avec et sous réserves des droits, pouvoirs, privilèges et conditions jugés opportuns, des obligations ou des obligations non garanties, qu'elles soient permanentes, convertibles ou remboursables, et simultanément ou par la suite, garantir tout titre de la Société par le biais d'un contrat de fiducie ou d'assurance. Émettre ou mettre en dépôt tout titre que la Société a le pouvoir d'émettre par voie d'hypothèque pour garantir toute somme inférieure à la valeur nominale de ces titres, et également par voie de titre pour l'exécution de tout contrat ou de toute obligation de la Société ou de ses clients ou de toute autre personne physique ou morale en relation commerciale avec la Société, ou des activités ou entreprises dans laquelle ou lesquelles la Société détient un intérêt, que ce soit directement ou indirectement.

(F)Recevoir de l'argent sous forme de dépôt ou d'emprunt à des conditions telles qu'approuvées par la Société.

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(G)Prèter de l'argent à toute autre personne physique ou morale ou à toute entité commerciale et octroyer toute forme d'indemnités et, que la Société reçoive ou non une contrepartie ou un avantage, direct ou indirect, pour l'octroi d'une telle garantie, que cette garantie soit en rapport ou conforme avec la réalisation des objectifs ici décrits, garantir par engagement personnel ou par hypothèque ou engagement de toute ou partie de l'entreprise, des biens et des actifs présents et à venir et du capital non appelé de la Société, ou par ces deux méthodes conjointement, l'exécution des obligations et le remboursement du capital ou du principal (tous deux avec un intérêt quel qu'il soit), et des dividendes ou des intérêts, provenant de toute obligation, toute action, toute part ou tout titre de toute personne physique ou morale ou de toute entité commerciale et en particulier (sans limiter ce qui précède) de toute société qui, à ce moment, fait partie du Portefeuille ou des Filiales de la Société ou qui est par ailleurs associée dans les activités de la Société.

(H)Créer et maintenir ou faire créer et maintenir toute pension contributive ou non contributive ou tout fonds de retraite, et octroyer ou faire octroyer des dons, des primes, des pensions, des indemnités, des émoluments, au profit de toute personne qui est, ou était à un moment, employée par ou au service de la Société, ou de toute société faisant alors partie du Portefeuille ou des Filiales de la Société, ou par ailleurs associée aux activités de la Société ou qui est, ou était à un moment, administrateur ou dirigeant de la Société ou de toute autre société telle que décrite ci-avant, ainsi qu'aux épouses, veuves, familles et personnes à charge d'une telle personne. Et également créer et financer ou souscrire à toute institution, toute association, tout groupement ou tout fonds destiné au bénéfice, ou au développement des intérêts et du bien-être de la Société ou de toute autre société telle que décrite ci-avant, ou de toute personne telle que mentionnée ci-avant, et effectuer les paiements pour, ou à l'intention de la caisse d'assurance de toute personne telle que mentionnée ci-avant, promettre ou garantir le versement d'argent pour les besoins d'organisations caritatives ou de bienveillance ou de toute autre manifestation ou pour toute autre raison d'ordre public, généra! ou utile; et créer, organiser, soutenir et maintenir des plans d'achat d'actions ou des plans de participation aux bénéfices au profit de tout employé de la Société, ou de toute société faisant alors partie du Portefeuille ou des Filiales de la Société, et réaliser tout ce qui est décrit ci-avant soit seule soit conjointement avec toute autre entreprise telle que décrite ci-avant.

(I)Retirer, émettre, accepter, endosser, négocier, escompter et signer des billets à ordre, des lettres de change et autre instruments négociables.

(J)Investir et utiliser les fonds de la Société qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins de ses

activités, dans et sur de tels investissements et valeurs mobilières, et selon une méthode déterminée ponctuellement.

(K)Payer tout bien ou droit acquis par la Société, que ce soit en numéraire ou par actions totalement ou partiellement libérées, avec ou sans droits ou restrictions différés, privilégiés ou spéciaux portant sur le dividende, le remboursement de capital ou le vote ou autre, ou par le biais de tout titre que la Société a le pouvoir d'émettre, ou à la fois par l'un et par l'autre de ces moyens, et, de manière générale, selon des modalités que la Société déterminera.

(L)Accepter le paiement de tout bien ou tout droit vendu ou par ailleurs mis à disposition ou négocié par la Société, que ce soit en numéraire, par échelonnement ou autre, ou sous forme d'actions totalement ou partiellement libérées de toute société ou organisation, avec ou sans droits ou restrictions différés, privilégiés ou spéciaux portant sur le dividende, le remboursement de capital ou le vote ou autre, ou sous forme d'obligations ou d'obligations hypothécaires ou d'obligations non garanties, d'hypothèques ou d'autres titres de toute société ou organisation, ou en partie par l'un et en partie par l'autre de ces moyens, et, de manière générale, selon des modalités que la Société déterminera, et détenir, négocier et par ailleurs disposer de toute part, toute action ou tout titre ainsi acquis.

(M)Participer à tout partenariat ou à tout arrangement de mise en commun ou à tout accord de participation aux bénéfices, d'association d'intérêts ou de coopération avec toute personne physique ou morale ou toute entité commerciale exerçant ou proposant d'exercer toute activité correspondant aux fins de la présente Société ; acquérir et détenir, vendre, négocier ou disposer de parts, d'actions ou de titres de toute société ainsi décrite ; et garantir les contrats ou les responsabilités, ou le paiement des dividendes, de l'intérêt ou du capital, découlant de toute part, de toute action ou de tout titre d'une telle société, et financer ou par ailleurs assister celle-ci.

(N)Créer ou promouvoir ou soutenir la création et la promotion de toute autre société dont les tins intégreront l'acquisition et la prise de contrôle de tout ou partie de l'actif et du passif de la présente Société, ou la promotion de ce qui sera, d'une façon ou d'une autre, destiné à développer, directement ou indirectement, les fins et intérêts de la présente Société; et acquérir et détenir ou disposer des parts, actions ou titres, et garantir le paiement des dividendes, de l'intérêt ou du dividende découlant de toute part, de toute action ou de tout titre émis par toute société ainsi décrite, ou de toute obligation émanant de celle-ci.

(0)Acheter ou par ailleurs acquérir et reprendre toute ou partie de l'activité, des biens, de l'actif, du passif et des transactions de toute personne physique ou morale ou de toute entité commerciale exerçant toute activité que la présente Société est en droit d'exercer, ou qui peut être exercée conjointement avec elle, ou qui est en mesure d'être exercée au profit, direct ou indirect, de la Société.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

(P)Vendre, améliorer, diriger, développer, mettre en valeur, échanger, mettre à disposition contre loyer, redevance, participation aux bénéfices ou autre, concéder des licences, des servitudes, et autres droits dans et sur l'entreprise et tout ou partie des biens et des actifs alors appartenant à la Société, et de toute autre manière disposer de ceux-ci, moyennant une contrepartie considérée comme opportune par la Société.

(Q)Fusionner avec toute autre société dcnt les fins correspondent à ou incluent celles de la présente Société, soit par vente ou acquisition (des actions totalement ou partiellement libérées ou autrement) de l'entreprise, sous réserve du passif de celle-ci ou de toute autre société ci-avant décrite, avec ou sans liquidation, ou par vente ou acquisition (des actions totalement ou partiellement libérées ou autrement) d'une participation totale ou de contrôle quant aux parts et actions de celle-ci ou de toute autre société ci-avant décrite, ou par partenariat, ou par tout arrangement de la nature d'un partenariat, ou de toute autre façon.

(R)Souscrire à, acheter ou par ailleurs acquérir, et détenir des parts, des actions, des obligations ou tout autre titre de toute autre société.

(S)Distribuer entre les actionnaires en nature tout bien de la Société, ou tout produit provenant de la vente ou de la cession de tout bien de la Société, mais de telle façon qu'une telle distribution ne résulte pas en une réduction de capital sauf avec l'approbation (si nécessaire) requise par la législation alors en vigueur.

(T)Fournir, directement ou indirectement, une assistance financière ayant pour objet l'acquisition de parts dans la Société ou dans le Portefeuille de la Société, ou ayant pour objet la réduction ou la liquidation de tout passif à charge de toute personne dans le but de l'acquisition de parts dans la Société ou dans le Portefeuille de la Société, dans les limites consenties par la loi.

(U)Accomplir tout ou partie des actes susdits dans toute partie du monde, soit en tant que responsables, agents, fiduciaires ou sous-traitants ou autrement, soit seul ou conjointement avec d'autres, soit par le biais ou l'intermédiaire d'agents, de fiduciaires, de sous-traitants ou autrement,

(V)Accomplir tous les actes jugés accessoires ou favorables aux fins précitées ou de l'une d'entre elles.

Il est déclaré par les présentes que, sauf dispositions contraires expresses, chacun des paragraphes qui précèdent doit être considéré de manière isolée et indépendante quant aux fins qu'il spécifie et, en conséquence, ne sera en aucune manière limité par référence ou déduction faite à partir de tout autre paragraphe, ou du nom de la Société ; et les dispositions de chacun de ces paragraphes, sauf tel que dit ci-avant, devront être appliquées de la manière la plus étendue et la plus complète, et interprétées dans le sens le plus large, comme si chacun de ces paragraphes définissait les fins d'une société isolée et distincte.

4. La responsabilité des actionnaires est limitée.

5.Le capital social de la Société est de 1000 GBP divisé en 1000 parts de 1.00 GBP chacune.

EXTRAIT DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ COMPETITIONRX LTD (LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE 1985 ET LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE 2006) ("ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY)

POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS

70.Sous réserves des dispositions de la Loi, l'acte de constitution et les statuts et toute décision prise par résolution spéciale, les activités de la Société seront gérées par les administrateurs qui pourront exercer tous les pouvoirs de la Société. Aucune modification de l'acte de constitution ou des statuts ou d'une telle décision invalidera tout acte des administrateurs qui aurait été valable si cette

modification ou cette décision n'avait pas été prise. Les pouvoirs conférés par le présent article ne seront pas limités par un quelconque pouvoir spécial octroyé aux administrateurs par les statuts, et une assemblée des administrateurs pendant laquelle le quorum est atteint pourra exercer les pouvoirs incombant aux administrateurs.

71.Sans préjudice du contenu de l'article 70, les administrateurs pourront exercer tous les pouvoirs de la Société pour contracter des emprunts, et mettre en hypothèque ou grever de charge tout ou partie de l'entreprise, des biens et du capital non appelé de celle-ci, et d'émettre des obligations, des obligations non garanties et d'autres titres, directement ou à titre de sûreté, pour toute dette, tout passif ou toute obligation de la Société ou de tout tiers.

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Volet B - Suite

72. Les administrateurs pourront, par contrat de mandat, désigner toute personne à devenir représentant de la Société aux fins et conditions qu'ils détermineront, en ce compris pour le représentant l'autorisation de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

DÉLÉGATION DU POUVOIR DES ADMINISTRATEURS

73. Les administrateurs pourront déléguer l'un ou l'autre de leurs pouvoirs à tout oomité consistant en un ou plusieurs administrateurs et (si cela est jugé opportun) une ou plusieurs autres personnes. Ils pourront également déléguer à tout directeur général, ou à tout autre directeur détenant toute autre fonction de direction,

" les pouvoirs dont ils disposent qu'ils estiment souhaitables de déléguer à celui-ci. Toute délégation ci-avant précisée pourra être assortie de toute condition imposée par les administrateurs, et pourra être, que ce soit

" conjointement à leurs pouvoirs, ou à l'exclusion de ceux-ci, révoquée ou modifiée. Sous réserve de l'une ou

" l'autre de ces conditions, les procédures relatives à un comité comptant deux membres ou plus seront régies par les statuts régissant eux-mêmes les procédures relatives aux administrateurs pour autant qu'il soit possible " de les appliquer

Dr Matthew Gaved,

Représentant légal de la succursale belge et administrateur de CompetitionRx Limited.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Dépôsés en même temps:

- Certificat de constitution ("certificate of incorporation")

- Acte constitutif de CompetitionRx Ltd ("memorandum of association of CompetitionRx Ltd")

- Statuts de CompetitionRx Ltd ("articles of association of CompetitionRx Ltd")

- traduction en français des documents susmentionnés

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.07.2015, DPT 18.08.2015 15448-0349-005

Coordonnées
COMPETITIONRX

Adresse
RUE DE STASSART 131 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale