27/02/2013
ÿþ}
H W
M d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r n t i & v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o , ó h a r r d e i i e A n i w e r p é n , o p "
G r i m e 1 5 F E B 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : B 1 c 0 8 3 5 1 8 6 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p o s i t e - s o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 4 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t o p z e t t i n g z a a k v o e r d e r , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n C o m p o s i t e - s o l u t i o n s B V B A t e v e r p l a a t s e n v a n G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 4 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t n a a r S i n t - N i k a l a a s s t r a a t 8 6 8 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 1 f e b r u a r i e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n D e s m e t P a u l , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 4 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ,
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 1 f e b r u a r i d h r D e L a e n d e r J a n , E e d v e r b o n d k a a i 3 7 b u s 1 0 2 , 9 0 0 0 G e n t a a n t e s t e l l e n a i s z a a k v o e r d e r .
Z a a k v o e r d e r O p e n i C 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m P e e t e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
15/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t '
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A 7 o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e ' R e c h t b a n i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p f l 5 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
1
* 1 1 0 5 7 9 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : ® 8 J g 5 o 1 6 a 5 2 g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p o s i t e - s o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 4 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r K r i s t i a a n T R I A U , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e R o t s e l a a r , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , d a t :
1 . D e h e e r D E S M E T P a u l H e n r i F r a n c i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r i a P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 4 .
2 . M e v r o u w P E E T E R S M a r i a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P a u l D e s m e t , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 4 .
3 . D e h e e r P E E T E R S W i m J o z e f , g e b o r e n t e L e u v e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K a t h l e e n O o s t e r s , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H u b e r t T o b b a c k s t r a a t 4 9 .
4 . D e h e e r D E L A E N D E R J a n C l e m e n t , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 1 2 0 B r u s s e l / N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , S i n t - N i k o l a a s s t r a a t 8 b 8 .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O p e n E y e I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n
T e c h n o l o g y " , a f g e k o r t " O p e n I C T " , m e t z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H u b e r t T o b b a c k s t r a a t 4 9 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 1 3 3 . 3 5 2 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
D e n a a m l u i d t " C o m p o s i t e - s o l u t i o n s " .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e Z w i j n d r e c h t , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o p c o m m i s s i e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t g e v e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , c o m p u t e r n e t w e r k e n , e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d e i n h e t a d v i e s v o o r g e s t e l d e o p l o s s i n g e n . H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g o p h e t v l a k v a n s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , c o m p u t e r n e t w e r k e n , e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , o n t w i k k e l i n g v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
2 . O n t w i k k e l i n g v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e p r o d u c t e n .
3 . A a n - e n v e r k o o p v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
4 . H e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s .
5 . H e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s o p d r a c h t e n .
6 . I n - e n u i t v o e r v a n e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r i s c h e p r o d u c t e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s f i n a n c i e e l d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r h o o f d d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l v a n a a n d u i d e n d e a a r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h e e r P a u l D e s m e t e n m e v r o u w M a r i a P e e t e r s h e b b e n i e d e r i n g e s c h r e v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n .
D e h e e r W i m P e e t e r s e n d e h e e r J a n D e L a e n d e r h e b b e n i e d e r i n g e s c h r e v e n o p t w e e h o n d e r d a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O p e n I C T " h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r , b e h o u d e n s w a t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n b e t r e f t w a a r v o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n a l l e
z a a k v o e r d e r s i s v e r e i s t :
- v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g g r o t e r d a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e s t i g e n v a n h y p o t h e k e n o f h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n t o t h y p o t h e e k ;
- h e t a a n g a a n v a n h u u r c o n t r a c t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . W e r d e n b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O p e n I C T " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n d i t b e s t u u r s m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : d e h e e r W i m P e e t e r s , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r P a u l D E S M E T , v o o r n o e m d ;
d i e b e i d e n h e b b e n v e r k l a a r d h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
K r i s t i a a n T R I A U
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r - * b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c l ? S t a a t s b l a d