07/07/2011
ÿþ e _ ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 . 1
I I I I " i i i N N I I ~ I N I I ~ ~ I I ~ ~ V
o z s a a "
B R U X E U 8
2 . J L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 6 6 . 7 2 4 . 6 9 2
C O M P T N E T C O N S U L T I N G
s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e A b b é C u y p e r s , 3 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , à F o r e s t , l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e C O M P T N E T C O N S U L T I N G a y a n t s o n s i è g e s o c i a l E t t e r b e e k , r u e A b b é C u y p e r s , 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 . 7 2 4 . 6 9 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r D U B U I S S O N , à I x e l l e s , e n d a t e d u s i x a o û t d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 8 - 1 9 / 0 1 2 1 5 4 7 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 F U R ) p o u r l e p o r t e r a i n s i à t r e n t e - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 3 6 . 1 0 0 E U R ) p a r a p p o r t d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e p a r t . L ' a u g m e n t a t i o n e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
2 ) L ' i n t é g r a l i t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
3 ) L ' a s s o c i é p r é s e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à t r e n t e - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 3 6 . 1 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t p r é c i s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
A R T I C L E C I N Q :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 3 6 . 1 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 E U R ) p o u r f e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à t r e n t e - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 3 6 . 1 0 0 E U R ) p a r a p p o r t a u c a p i t a l d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e , c a p i t a l e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e p a r t .
L a m a j o r i t é d e s p a r t s d o i t ê t r e d é t e n u e p a r d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s f i s c a u x . L e s d e u x q u a l i t é s d o i v e n t ê t r e r é u n i e s .
U n e m i n o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s p e u t ê t r e d é t e n u e p a r d e s p e r s o n n e s q u i o n t , à l ' é t r a n g e r , u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e à c e l l e d ' e x p e r t - c o m p t a b l e o u d e c o n s e i l f i s c a l e n B e l g i q u e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W o l e t B - S u i t e
A p p e l o e f o n d s
"
L a d é t e r m i n a t i o n d e s d a t e s a i n s i q u e d e s m o d a l i t é s d ' a p p e l d e f o n d s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e n o n l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n r e l è v e d e l a c o m p é t e n c e s o u v e r a i n e d e l a g é r a n c e .
T o u t a p p e l d e f o n d s s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s n o t i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n ' a p a s s a t i s f a i t a u v e r s e m e n t , e s t " r e d e v a b l e à l a s o c i é t é d ' u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e 2 % , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n o n p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a g é r a n c e p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n .
D a n s c e c a s , l a g é r a n c e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s . »
5 ) A l a s u i t e d e l ' i n s t a u r a t i o n d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" « L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e C O M P T N E T C O N S U L T I N G . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u t l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , " l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C e s d o c u m e n t s d o i v e n t é g a l e m e n t m e n t i o n n e r l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l a d o m i c i l i a t i o n a i n s i q u e l e n u m é r o d ' a u m o i n s u n c o m p t e d o n t l ' e n t r e p r i s e e s t t i t u l a i r e a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t
" d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e , a u t r e q u ' u n e c a i s s e d ' é p a r g n e c o m m u n a l e , r é g i p a r l a l o i d u v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t . »
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n
F a i t e n d o u b l e e x e m p l a i r e s p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , r é s i d a n t à F o r e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e