29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 02.12.2013, DPT 24.04.2014 14096-0581-036
23/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
ç e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i J t e e ( E L L E S ,
1 2 - 0 3 - 2 0 ' R
G r e f f e
1 1 1 1 1 * I j 1 1 4 1 1 1 1
I I
I I I
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E S C O T O N N I E R S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 1 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r e p o r t é e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e B l o c k x .
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d è l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o C o n s u l t S F R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
5 l . c . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l o u p
e r i p u u t a t
,
2 ~ : ' : ' . ~ 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E S C O T O N N I E R S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 1 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t s ) d e P a c t e : C O N F I R M A T I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t s d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e p r i s e p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 )
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e S e l l e s d o m i c i l i é r u e M i c h e l e t 2 0 , 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l a n c o u r t , e n F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , q u i v e n a i t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e e n 2 0 1 1 , n ' a p a s é t é r e n o u v e l é . P a r c o n s é q u e n t , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é c o n f i r m e :
a } l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e S e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e e n 2 0 1 1 j u s q u ' a u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 , d a t e à l a q u e l l e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e S e l l e s a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ;
b ) t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e S e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e e n 2 0 1 1 j u s q u ' a u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u i t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
l a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o C o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a o W O R D 1 1 . 1
I I I I l I 1 1 1 1 1 1 1 l l I 1 l l I 1 1 1 1 1 0 I J I J 1 l I D é p o s é / R e ç u l e
" 1 9 1 7 9 1 2 9 * 2 3 - 0 2 ! - .
G r e f f e
a u r r e f l e d u t 7 r i b u n a , l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 . 1 4 2 s s a n c o p h o 2 . , 2 " d i ' 1 3 ~ . ~ u z e 1 1 e t 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E S C O T O N N I E R S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 1 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( p } d e l ' a c t e : R E T R A I T - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 ) 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e ;
a ) r e t i r e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x c o n f é r é s à M a d a m e C h r i s t e l e B o s s e - P l a t i è r e , d o m i c i l i é e 1 3 0 r u e L a f a y e t t e . P a r i s 1 0 , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 e n c e q u i c o n c e r n e l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a S o c i é t é , l ' e m b a u c h e e t l i c e n c i e m e n t i n c l u s , t e l s q u e p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 7 0 0 2 8 e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4 .
b ) c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a S o c i é t é , l ' e m b a u c h e e t l e l i c e n c i e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , c h a c u n e p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s a u g r o u p e :
- à M a d a m e L i n d a T y l e r , d o m i c i l i é e 2 0 1 r u e d e G r e n e l l e , P a r i s ( 7 5 0 1 0 ) , e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4 ;
- à M a d a m e E l i s a b e t t a d e C i u t i i s , d o m i c i l i é e P i a z z a E d o a r d o F e r r a v i l l a 3 , 2 0 1 2 9 M i l a n , e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 ;
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s j u s q u ' à d é c i s i o n e t l o u n o t i f i c a t i o n c o n t r a i r e p a r l e c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M e s d a m e s L i n d a T y l e r e t ' E l i s a b e t t a C i u t i i s , p r é c i t é e s , d e p u i s l e 1 0 a v r i l 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r .
1 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , c / o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o C o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ M a l 2 , 1
- ` C o p i e á p u b t i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t o u
b e l g e
B R U X E L L E S
2 G r e e 6 ~ E C 2 0 1 3
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 , 1 4 2
, D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d e s C o t o n n i e r s B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u p p l é m e n t a i r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 1 1 2 1 2 0 1 3 .
1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
- L e C o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t M o n s i e u r Y O K O H A M A J u n , d e m e u r a n t 1 r u e L o r d B y r o n à
7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) .
L e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- L e C o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r V L I E G E N I v o , d e m e u r a n t J a n V a n
R i j s w i j c k l a a n 1 3 9 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- L e C o n s e i l d é l è g u e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n à M o n s i e u r I v o V l i e g e n , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l e n c e q u i c o n c e r n e t o u t e s m a t i è r e s r e l a t i f s a u x b a u x c o m m e r c i a u x
J u n Y O K O H A M A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a r e d u b o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2013
ÿþ r . C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 7
i u 1 1 1 1 1 0 1
* 1 3 1 7 0 0 2 8 *
i r 4 R ` t L ' i e S ~ ' _ . ~
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d e s C o t o n n i e r s B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
- L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r J e a n C h r i s t o p h e S e l l e s
M a d a m e E l i s a b e t h C U N i N
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n Z I A D E p o u r u n m a n d a t v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 1 6 .
L e s d i t s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 e t n o m m e i m m é d i a t e m e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r Y O K O H A M A J u n d e m e u r a n t 1 r u e L o r d B y r o n à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) p o u r u n m a n d a t v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e S e l l e s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 e t n o m m e i m m é d i a t e m e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V L I E G E N I v o , d e m e u r a n t J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 3 9 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N p o u r u n m a n d a t v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s d i t s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n Z I A D E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 e t c o n s t a t a n t q u e l a s o c i é t é n ' e s t p a s d é t e n u e p a r p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l i m i t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x m e m b r e s .
l i e s t r a p p e l é p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( I r e b 1 6 0 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e B l o c k x , a s s o c i é e a y a n t s o n b u r e a u à l a m ê m e a d r e s s e , a é t é r e n o u v e l é e n d a t e d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 p a r l ' a s s e m b l é e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
- L e C o n s e i l a c o n f i r m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r Y O K O H A M A J u n . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- L e C o n s e i l d é l è g u e à M m e C h r i s t e l e B O S S E - P L A T I E R E , e n s a q u a l i t é d e d i r e c t r i c e d u p e r s o n n e l d e F a s t R e t a i l i n g F r a n c e t o u s l e s p o u v o i r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a s o c i é t é , l ' e m b a u c h e e t l i c e n c i e m e n t i n c l u s .
J u n Y O K O H A M A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m o t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N o d 2 . 1
V o l e t ' B
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
l l
1 3 1 6 3 5 8 *
2 2 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d e s C o t o n n i e r s B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d e s n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A G O d u 3 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a r a t i f i é l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n Z I A D E , d e m e u r a n t 1 1 R u e S a i n t G i l l e s , P a r i s 7 5 0 0 3 ( F r a n c e ) ,
d e M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N d e m e u r a n t 1 9 r u e B r e z i n 7 5 0 1 4 P A R I S .
L e s m a n d a t s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C d A d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
- L e C o n s e i l c o n f i r m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N d e m e u r a n t 1 9 r u e
B r e z i n 7 5 0 1 4 P A R I S .
. . , . - L e _ m a n d a t d s a d m i n i s t r a t e u r : . d é l é g u é _ e s t _ e x e r c é - g r a t u i t e m e n t .
E l i s a b e t h C U N I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
j
31/10/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d
r -
i
1
0
1 1
M M E S
2 2 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d e s C o t o n n i e r s B e l g i q u e F o r m e j u r i d i q u e , : . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d i x C d A d u 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 7 j u i l l e t 2 0 1 1 d e M r F r a n ç o i s L a p e y r o n i e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l p o u r v o i t t e m p o r a i r e m e n t e n l a v a c a n c e e t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n -
S é b a s t i e n Z I A D E , d e m e u r a n t 1 1 R u e S a i n t G i l l e s , P a r i s 7 5 0 0 3 ( F r a n c e ) , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a u r a à s e p r o n o n c e r s u r s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e .
E l i s a b e t h C t J N 1 N A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1
* 1 3 1 6 5 3 5 9 *
V o l e t B
31/10/2013
ÿþb d o d 2 . t
V o l e t B . ,
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d e s C o t o n n i e r s B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C d A d u 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 .
- L e C o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 2 7 m a i 2 0 1 1 d e M m e M a r i a n n e R o m e s t a i n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- L e C o n s e i l p o u r v o i t t e m p o r a i r e m e n t e n l a v a c a n c e e t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e E l i s a b e t h C U N I N d e m e u r a n t 1 9 r u e B r e z i n 7 5 0 1 4 P A R I S q u i a c c e p t e .
- L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a u r a à s e p r o n o n c e r s u r s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e
E l i s a b e t h C U N I N A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
. e
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 31.01.2013, DPT 07.02.2013 13029-0032-016
05/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 31.01.2012, DPT 29.02.2012 12050-0297-031
01/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 31.01.2011, DPT 30.03.2011 11072-0046-032
02/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
n i l I I i g i ~ A u u ~ u i i i
1 5 9 8 9 2
A
D à , n o s é I R e ç u [ q
2 3 P e u 2 0 1 5
n u g r e f f e d u t r i k z " u e f f l i e c o m m e r c e
. . V
. . . _ - - - - - - _ . . _ - . ~ . ~ ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E S C O T O N N I E R S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : . 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A n t o i n e D a n s a e r t 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e n v u e d ' y i n t r o d u i r e l e s c o n d i t i o n s d e
c o n s t i t u t i o n d ' u n c o m i t é d ' a u d i t d e s o r t e q u ' i l e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 9 : C o m i t é d ' a u d i t - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - P o u v o i r s s p é c i a u x
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é p o u r l e s b e s o i n s d e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , s o i t o u à u n o u p l u s i e u r s
d é l é g u é s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s a t t a c h é s à c e s
f o n c t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r , e n s o n s e i n e t s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s
c o m i t é ( s ) d ' a u d i t ( s ) . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a i n s i é g a l e m e n t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d ' a u d i t s p é c i f i q u e m e n t c h a r g é d u
c o n t r ô l e p e r m a n e n t d e s r a p p o r t s f i n a u x d u c o m m i s s a i r e . »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , p r o c u r a t i o n s , t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 26.02.2010, DPT 25.03.2010 10074-0562-036
20/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2008, APP 28.02.2009, DPT 16.03.2009 09077-0102-035
01/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2007, APP 17.03.2008, DPT 26.03.2008 08083-0116-037
10/03/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.08.2006, APP 31.01.2008, DPT 04.03.2008 08064-0383-032
07/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2006, APP 28.02.2007, DPT 27.04.2007 07129-0361-031
06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2006, APP 28.07.2006, DPT 31.10.2006 06860-2274-023
13/10/2005 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 28.02.2005, APP 30.09.2005, DPT 11.10.2005 05822-2242-017
07/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2005, APP 30.09.2005, DPT 30.09.2005 05794-3880-016
19/08/2015
ÿþ j ; . n ~ ` # ~ ~ ~ ~ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . ; . . e : , . ; . 2 _ > ; : . w
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 w 9 1 1 1 m u 1 n 1 u n
a u
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
1 0 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r a n c o O n l ]
o n e d e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 5 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E S C O T O N N I E R S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E D A N S A E R T 1 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C H A N G E M E N T A D M I N I S T R A T E U R S - A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S - P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - R E T R A I T D E P O U V O I R S
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s p r i s e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n d a t e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 )
I . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
H . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I v o V l i e g e n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
! I I , L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e :
a ) d e n o m m e r M o n s i e u r N o b u o D o m a e , d o m i c i l i é 3 - 3 - 6 - 4 0 3 N a k a m e g u r o M e g u r o - K u T o k y o 1 5 3 0 0 6 1 , a u J a p o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 ;
b ) d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e C h e n u t , d o m i c i l i é 2 V i l l a H e r r a n , 7 5 1 1 6 P a r i s , e n F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 ;
c ) d e f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t à 6 a n s , j u s q u ' à ( ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 a o û t 2 0 2 0 ;
d ) d e c o n f i r m e r q u e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é ;
e ) d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M e s s i e u r s N o b u o D o m a e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 j u s q u ' à c e j o u r .
I V . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 )
I . E n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u ' i l e s t é g a l e m e n t m i s f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r J u n Y o k o h a m a e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
I I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I v o V l i e g e n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
H I . E n r a i s o n d e s a d é m i s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x c o n f é r é s à M o n s i e u r I v o V l i e g e n e n c e q u i c o n c e r n e l e s m a t i è r e s r e l a t i v e s a u x b a u x c o m m e r c i a u x , t e l s q u e p u b l i é s a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 0 6 8 7 2 , e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
I V , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e :
a ) d e n o m m e r M o n s i e u r N o b u o D o m a e , d o m i c i l i é 3 - 3 - 6 - 4 0 3 N a k a m e g u r o M e g u r o - K u T o k y o 1 5 3 0 0 6 1 , a u J a p o n , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 ;
b ) d e c o n f i r m e r q u e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é ;
c ) d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r N o b u o D o m a e e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 j u s q u ' à c e j o u r .
V . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e :
a ) d e n o m m e r M o n s i e u r N o b u o D o m a e , d o m i c i l i é 3 - 3 - 6 - 4 0 3 N a k a m e g u r o M e g u r o - K u T o k y o 1 5 3 0 0 6 1 , a u J a p o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 ;
b ) d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e C h e n u t , d o m i c i l i é 2 V i l l a l i e r r a n , 7 5 1 1 6 P a r i s , e n F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 ;
c ) d e c o n f i r m e r q u e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é ;
d ) d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M e s s i e u r s N o b u o D o m a e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , à c o m p t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 j u s q u ' à c e j o u r .
V I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , c l o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o C o n s u i t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2015, APP 15.06.2016, DPT 18.07.2016 16338-0420-037