07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 05.05.2014 14111-0023-011
16/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
0 ! } D E C 2 0 1 3
l e e t e e
u
i
* 1 3 1 8 7 f i 5 4 "
I H I I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 2 7 . 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P U T E R R E S O U R C E S I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s C é s a r , 3 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : G é r a n t - D é m i s s i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 3 m a i 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e p o i n t s u i v a n t :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . W i l l i a m V A N M A L D E R E N ,
e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
D é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e à l ' u n a n i m i t é .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e :
- S t e f a n o B O D R A T O ;
- L a u r e W A U T E R S .
L e u r m a n d a t e s t á d u r é e i n d é t e r m i n é e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 m a i 2 0 1 3
S t e f a n o B O D R A T O
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 29.08.2012 12457-0168-011
13/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
V O
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E I
G r e f f e 2 9 F E B 2 0 1 2
I I l I I I I ! ! ! I I I I I I I I A I I I U I I M
' 1 2 0 5 4 3 7 9 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 2 7 . 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N S T R A T E G I C I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) : E . S . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E - A V E N U E J U L E S C E S A R 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E U R O P E A N S T R A T E G I C I N V E S T M E N T S » e n a b r é g é « E . S I . » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e J u l e s C é s a r , 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M » e n a b r é g é « C . R . L B e l g i u m » ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « C O M P U T E R
R E S O U R C E S I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M » e n a b r é g é « C . R . I . B e l g i u m » .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s M E T A K I D E S
G e o r g e d o m i c i l i é à A t h è n e s ( G r è c e ) r u e P a s t e u r , 1 4 e t V A S I L A I C I S E m m a n o u i l , d o m i c i l i é à V a r i , A t t i c a
( G r è c e ) , r u e Y d r a s , 1 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t : M o n s i e u r V A N M A L D E R E N W i l l i a m G a s t o n L o u i z a , n é à ,
B e r l a r e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 9 2 9 0 B e r l a r e , B e r g s t r a a t , 5 1 , p o u r
l e q u e l s e p o r t e f o r t M o n s i e u r B o d r a t o .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t p e u t à l u i s e u l a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r
l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t ,
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n : « C O M P U T E R R E S O U R C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e c o n t e n a n t 3 p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M g n i t e y r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2015
ÿþM o d 2 . 1
l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 M 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 ( 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C O M P U T E R R E S O U R C E S I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s C é s a r , 3 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
S u i t e à u n e d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e l ' a v e n u e J u l e s C é s a r , 3 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s v e r s l e R o n d - P o i n t S c h u m a n , 6 , b t e 5 , b u r e a u 6 3 0 b , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t c e , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
S t e f a n o B O D R A T O G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 2 7 . 2 7 8 D é n o m i n a t i o n
1
D é p o s é I R e ç u l e
1 1 F F V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u e d e c o m m e r c e
x . r . á t i L ' - - Y . 1 1 R : 0 4 - 1 . 7 3 C r c B r ; 1 ` . : : C n 9
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.08.2011, DPT 31.08.2011 11518-0453-011
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.07.2016, DPT 30.08.2016 16509-0368-012