CONCEPT TERRASSE S.A. LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CONCEPT TERRASSE S.A. LIMITED
Dénomination : CONCEPT TERRASSE S.A. LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 835.845.238

Publication

19/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe UA 2.1

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Greffe

N° d'entreprise : 835 845 238

Dénomination

(en entier) : CONCEPT TERRASSE S.A. LIMITED

Forme juridique : Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais

Siège : 3rd Floor, 14 Hanover Street Hanover Square LONDON  WIS 1YH - ENGLAND

Adresse de la succursale en Belgique : Rue du Bon Pasteur 4 bte 7- 1080 BRUXELLES

Objet de l'acte : Cession de part

Extrait de l'AG du 20 mai 2014

Monsieur Jordan DETRIN habitant à: Middenlaan 30-1500 HALLE a démissionné de sa fonction d'associé actif et remet les 3 parts à Monsieur Marc Guillaume.

Représentant légal

M GUILLAUME.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 19.06.2013 13192-0108-008
15/05/2013
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au

Moniteui

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

M03 Él2O13

Greffe

N d'entreprise : 835 845 238

Dénomination

(en entier) : CONCEPT TERRASSE S.A. LIMITED

Forme juridique : Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais

Siège : 3rd Floor, 14 Hanover Street  Hanover Square  LONDON -- W1 S 1 YH ENGLAND

Adresse de la succursale en Belgique Rue du Bon Pasteur 4 bte 7 -1080 BRUXELLES

Objet de l'acte : Cession de part

Extrait de l'AG du 15 avril 2013

Monsieur Marc Guillaume décide de céder 3 parts à Monsieur Jordan DETRIN habitant à: Middenlaan 30 1500 HALLE dont le n° de registre national est: 900815 093-45.

Représentant légal

M GUILLAUME.

Ull

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/10/2012
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 835 845 238

Dénomination

(en entier) : CONCEPT TERRASSE S.A. LIMITED

(en abrégé)

Forme juridique ; Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais

Siège 3rd Hoor, 14 Hanover Street Hanover Square -- LONDON  W1 S 1YH ENGLAND

Adresse de la succursale en Belgique: Boulevard du Roi Albert I!, 45 -1030 SCHAERBEEK - (adresse complète)

Oblet(s? de !'acts : 1 Le transfert de la succursale - 2 La cession de parts

Extrait de l'AG du 2 juin 2Q12

1 L'assemblée générale décide de transférer l'adresse de la succursale du Boulevard du Roi Albert Il 45 1030 SCHAERBEEK à Rue du Bon Pasteur 4 boite 7 -1080 MOLENBEEK ST JEAN

2 La cession des parts ; Monsieur Marc GUILLAUME décide de céder 3 parts à Monsieur David CUYPERS habitant Biezeweide 140/1 -1500 HALLE dont le n° de registre national est 851130 - 231 - 52

Représentant légal

M GUILLAUME.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 09.07.2012 12276-0398-008
26/08/2011
ÿþ ,.~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mud 2.7

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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835 845 238

CONCEPT TERRASSE S.A. LIMITED

Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais

3rd Floor, 14 Hanover Street  Hanover Square  LONDON  W1 S 1 YH ENGLAND

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) Forme juridique :

Siège :

Adresse de la succursale en Belgique : Boulevard du Roi Albert Ii, 45 - 1030 SCAHERBEEK -

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait de l'AG du 28 juillet 2011

Madame Martine Debève démissionne de son poste de représentant légal de CONCEPT TERRASSE S.A. LIMITED et est nommé pour la remplacer Monsieur Marc GUILLAUME domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean,; rue du Bon Pasteur, 4 bte 7, avec tout pouvoirs.

Représentant légal

M GUILLAUME.

10/05/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Ma 2.1

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : CONCEPT TERRASSE S.A. LTD

Forme juridique : Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais

Siège : 3rd Floor - 14 HANOVER STREET - HANOVER SQUARE- LONDON W1 S 1 YH - ENGLAND

Adresse de la succursale en Belgique :

Boulevard du Roi Albert Il , 45 -1030 BRUXELLES - BELGIQUE

Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale en Belgique 1 Nomination du représentant légal ! Objet social.

Le 15/04/2011 s'est réunie l'Assemblée Générale des associés de la Société à responsabilité limitée par' actions de droit anglais CONCEPT TERRASSE S.A. LTD dont le siège est en Angleterre.

3rd Floor - 14 HANOVER STREET - HANOVER SQUARE- LONDON W1 S 1 YH - ENGLAND

Société inscrite sous le numéro 7603326

au registre des compagnies d'Angleterre et Wales.

STATUTS:

1 La présente société s'appelle : CONCEPT TERRASSE S.A. LTD

2.La société est officiellement sise en Angleterre et au Pays de Galles

3rd Floor - 14 HANOVER STREET - HANOVER SQUARE- LONDON MS 1YH - ENGLAND

3.Les objectifs de la société sont

(a)Faire du commerce en tant que société commerciale générale

(b)Faire des acquisitions à travers achat, bail, échange, embauche ou d'autre manière et acquérir des, actions de n'importe quelle propriété, et tous les droits ou privilèges de toute nature ou en rapport à toute' propriété de tous type.

(c)Faire des acquisitions par l'achat, l'application, l'inscription ou autrement et protéger, prolonger et

renouveler, soit au Royaume Uni, soit ailleurs, tous les brevets, les droits des brevets, les licences, les processus secrets, les marques commerciales, les dessins, les protections et les concessions, ou tout autre type de droit de propriété intellectuelle, et renoncer, altérer, modifier, utiliser et en profiter ainsi que les produire ou accorder des licences ou des privilèges en rapport à celles-ci.

(d)Acquérir ou entreprendre la totalité ou une part de l'affaire, la clientèle et les actifs d'une personne,, entreprise ou société en continuant ou ayant l'objectif de continuer les affaires pour lesquels la société est autorisée et entreprendre toutes ou quelques obligations de paiement de ladite personne, entreprise ou société en tant que partie de cette acquisition, ou acquérir des intérêts ou faire partie d'un partenariat ou un autre type d'accord pour partager les revenus, ou pour la coopération, l'assistance réciproque avec cette personne, entreprise ou société, ou afin df assister autrement ladite personne, entreprise ou société, et pour accorder, en tenant compte pour n'importe quelle action ou situation mentionnée précédemment ou propriété acquise, toute action, obligation, portefeuille d'obligations ou valeurs qui pouvaient être convenus, et posséder, retenir, vendre," hypothéquer etlou négocier toutes les actions, les obligations, un portefeuille d'obligations ou des valeurs ainsi reçus.

(e)Améliorer, gérer, construire, réparer, développer, échanger, laisser en bail ou autrement, hypothéquer, charger, vendre, en disposer, en profiter, accorder des licences, des actions, des droits et des privilèges en

rapport à son activité, ou négocier autrement avec tout ou une partie de la propriété et les droits de la société. (f)Investir et négocier avec l'argent de la société qui n'est pas immédiatement requis et négocier autrement'

les investissements faits de la manière que fa société a spécifié précédemment.

(g)emprunter et demander de l'argent ou offrir des emprunts sous tous termes avec ou sans garantie à toute

personne, entreprise ou société (sans porter préjudice aux associés de cette société), accepter des garanties, des contrats d'indemnisation, et de toute type d'assurance, recevoir de l'argent ou des emprunts selon tous termes, et assurer le paiement ou le remboursement des montants d'argent, la performance des actions de toute personne, entreprise ou société (sous les termes mentionnés précédemment).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

(h) Emprunter, collecter de l'argent et assurer le remboursement de l'argent emprunté, collecté ou possédé à travers les hypothèques, les charges, les gages standard, acquisitions prioritaires, ou d'autres gages portant sur la totalité ou sur une partie des actifs de la société (soit ceux qui existent déjà ou ceux qui viendront à être acquis dans l'avenir), le capital provisoire y compris, par une hypothèque similaire, les gages standard, acquisition prioritaire, ou actions afin de garantir l'accomplissement par la société de toute obligation ou responsabilité qu'elle puisse engager ou qui puisse l'attacher.

i) Retirer, faire, accepter, endosser, escompter, négocier, exécuter et émettre des chèques, des lettres de change, des billets à l'ordre, des bons de souscription, des obligations, et d'autres valeurs négociables et transférables.

j) Appliquer à, promouvoir et obtenir n'importe quel Acte du Parlement, ordre ou licence du Département du

Commerce ou d'une autorité afin de permettre à la société de réaliser n'importe que! objectifs ou, pour mener à bien n'importe quelle modification de la constitution de la société ou pour un autre propos qui pourrait paraître planifié de manière directe ou indirecte avec le but de promouvoir les intérêts de la société, et pour s'opposer à toute démarche ou application qui pourrait sembler planifiée directe ou indirectement de manière à porter préjudice aux intérêts de la société.

k) Acquérir par souscription ou autrement, posséder, vendre, négocier, placer, garantir et disposer des actions, des fonds, des obligations, un portefeuille d'obligations, ou d'autres valeurs émises ou garanties par toute société constituée ou développant ses affaires partout dans le monde, et des valeurs émises ou garanties par n'importe quel gouvernement ou autorité municipale, locale, n'importe où dans le monde.

1) Surveiller, contrôler, financer, subsidier, coordonner, ou donner assistance aux sociétés chez lesquelles la société a directement ou indirectement des intérêts financiers.

m) Promouvoir une autre société dans te but d'acquérir la totalité ou une part de cette affaire ou la propriété d'entreprendre, ou l'acquisition des obligations de la société ou d'entreprendre n'importe quelle affaire

(entreprise) ou opération, qui pourraient probablement bénéficier la société ou augmenter la valeur d'une telle propriété ou affaire de la société, et placer ou, garantir, souscrire, garantir le placement ou acquérir toutes

ou une part des actions et des valeurs (gages) d'une des sociétés comme expliqué ci-dessus.

n) Vendre ou disposer de la totalité ou d'une part de l'affaire ou de la propriété de la société de la manière que la société reste profitable.

o) Agir en tant qu'agents, courtiers ou administrateurs vis-à-vis des autres personnes, sociétés ou entreprises, et ainsi pouvoir entreprendre et s'acquitter des sous-contrats.

p) Rémunérer toute personne, entreprise ou société rendant service à la société soit en espèces, soit autrement.

q) Distribuer parmi les membres de la société toute propriété qui soit distribuable équitablement parmi eux.

r) Se procurer le paiement de tous ou de quelques frais nécessaire à la promotion, formation et incorporation de la société.

s) Rendre ou attribuer des pensions, des annuités, des primes, et des pensions de retraite ou d'autres indemnités, bénéfices ou assistance caritative et plus généralement fournir des avantages, des équipements, et des services à toute personne qui sont ou ont été Directeurs ou employés de la société, ou d'une société subsidiaire, une société détenue par la société ainsi que dans les sociétés subsidiaires, saisies, ou associées, les veuves, les veufs, les enfants et d'autres parents et dépendants desdites personnes; faire des paiements destinés aux assurances, comprenant les assurances pour les directeurs, fonctionnaires ou les auditeurs contre n'importe quelle responsabilité contractée par lesdites personnes en rapport à n'importe quelle action de leur part, en rapport à l'exécution de leurs obligations et devoirs vis-à-vis la société.

t) Etre en conformité avec les stipulations de la section 155 et 158 de l'Acte afin de fournir, directe ou indirectement, tout type d'assistance financière (comme stipulé dans la section 152(1) (a) de l'Acte) pour tout propos tel qu'il est stipulé dans la section 151 (1) et/ou la section 151 (2) de l'Acte.

u) Faire en sorte que la société soit inscrite- t reconnue partout dans le monde.

v) Développer toutes les activités pour lesquelles elle est autorisée partout dans le monde et n'importe où, en tant que directeurs, agents entrepreneurs ou autrement, et à travers les agents, les courtiers, les sous-entrepreneurs, et autrement soit toute seule ou conjointement avec des autres.

w) Réaliser d'autres activités jugées fortuites ou favorables à la réalisation des buts de la société ou de n'importe quel pouvoir octroyé par l'Acte ou par cette clause.

Et pour que :

(1) Nul objectif exposé précédemment en soit restrictivement interprété, la plus large interprétation sera donnée à chacun de ceux-ci, sauf où le contexte le requiert, d'une certaine façon limité ou restreint par référence e aux termes d'une autre sous clause de celle-ci, ou par référence au nom de la société.

(2)L'expression « société/société» dans cette clause, sauf où il est employé en rapport à la Société, sera estimée faire allusion à n'importe quel partenariat ou autre groupe de personnes, incorporés ou non incorporés et dans le cas échéant, inscrits, résidents, ou domiciliés au Royaume Uni ou ailleurs.

(3)Dans cette clause l'expression « l'Acte » veut dire l'Acte de la Société de 2006, mais afin que toute référence dans cette clause à toute stipulation de l'Acte soit jugée, inclure une référence à des modifications statutaires ou à la remise en acte de cette stipulation pour le temps en vigueur.

4.- La responsabilité des membres est limitée.

5.- Le capital social de la société est de £50.000 divisé en 5.000 actions ordinaires de £10 chacune

Nous, les signataires à ce Mémorandum d'Association, souhaitons être rassemblés dans une société à la suite de ce mémorandum et souhaitons prendre le nombre d'actions détaillées en face de nos noms respectifs.

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



Noms et adresses des souscripteurs :

Monsieur Marc GUILLAUME domicilié:4 bte7, Rue du Bon Pasteur- 1080 BRUXELLES - BELGIQUE

- 1 action est enregistrée en tant que souscripteur primitif au nom de Monsieur Marc GUILLAUME

- 1 action est enregistrée en tant que souscripteur primitif au nom de Martine DELBEVE, actionnaire non

rénumérée.

Monsieur Marc GUILLAUME, est nommé représentant légal de la société en vertu de la Section 10 de la Loi sur les sociétés de 2006.

ASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour :

Ouverture de la Succursale en Belgique / Nomination du représentant légal 1 Objet social / Gestion

journalière.

" Monsieur Marc GUILLAUME demeurant : 4 bte7, Rue du Bon Pasteur - 1080 BRUXELLES - BELGIQUE

Agissant en qualité de directeur de CONCEPT TERRASSE S.A. LTD

A convenu de constituer la Succursale de la société de droit Anglais Ltd en Belgique à dater du :

15 Avril 2011

Adresse de la Succursale en BELGIQUE : Boulevard du Roi Albert II, 45 - 1030 BELGIQUE qui peut être transférée partout en Belgique par simple désicion du représentant légal qui à tous pouvoirs aux fins de faire " constater, modifier et authentifier par procès verbal d'assemblée générale et modification au moniteur Belge des statuts.

OBJET SOCIAL

CONCEPT TERRASSE S.A. LTD a pour objet toutes activités généralement quelconque se rapportant

directement ou indirectement à

Tant en Belgique qu'à l'étranger, la société CONCEPT TERRASSE S.A LTD a pour objet :

" Conception et montage de terrasses en produit de type polymère et autres.

" Pose de produits décoratifs : peinture, papier peint, plaques de plâtre, etc...

" Conception et montage de stands pour foires et expositions

" La consultance et les prestations de services dans le domaine du concept, administratif, commercial ainsi que les autres services aux entreprises ;

La gestion journalière et technique de la Succursale sera effectué par :

Monsieur Marc GUILLAUME à durée indéterminée.

Fin du 1er exercice comptable fixé au 30/12/2011

Première assemblée générale en Juin 2012

La société utilisera le nom suivant : CONCEPT TERRASSE S.A. LTD

Est désigné comme Représentant Légal en Belgique de ladite Succursale avec tous pouvoirs pour

représenter cette dernière vis-à-vis de tiers et pour engager la Succursale :

Monsieur Marc GUILLAUME en sa qualité de : Représentant Légal de la succursale Belge

Annexes: - Statuts en anglais

- Statuts en français

- Certificat d'incorporation U.K.

- Certificats d'incorporatrion en français

- Assemblée générale PV

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CONCEPT TERRASSE S.A. LIMITED

Adresse
Adresse de la succursale en Belgique : Rue du Bon Pasteur 4 bte 7- 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale