ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D 1 1 . 1
1 1 ! 1 1 , 1 ] [ 1 1 9 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 6 7 1 7 4 4 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o n c e p t s O n e
B R U X E L L L 2 ~
- 4 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) : : C o n c e p t s O n e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : r u e L e y s 5 6 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
U c c l e , l e 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
S u j e t : A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e
O r d r e d u j o u r : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x d i r i g e a n t s
- L e m a r d i 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8 à 1 8 h e u r e s e s t p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e M . Z a l z b e r g D a v i d p o s s é d a n t 2 5 p a r t s s o c i a l e s e t g é r a n t d e l a s o c i é t é , M . V a n d e r p e r r e P a s c a l p o s s é d a n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s , M . H e n r y A l b e r t p o s s é d a n t 6 5 p a r t s s o c i a l e s e t g é r a n t e t M l l e H e n r y M a ï t é .
- M . Z a l z b e r g D a v i d e t M . V a n d e r p e r r e P a s a l v e n d e n t à M . H e n r y A l b e r t l e u r s p a r t s s o c i a l e s à s a v o i r 3 5 p a r t s s o c i a l e s .
- I l e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e Z a l z b e r g D a v i d e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
- I I s ' e n g a g e à n e p l u s r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é C o n c e p t s O n e d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
- E s t n o m m é H e n r y A l b e r t g é r a n t à t i t r e g r a t u i t .
- E s t n o m m é H e n r y M a ï t é g é r a n t e à t i t r e g r a t u i t
1 6 h e u r e s l ' a s s e m b l é e e s t c l o s e .
L u e t a p p r o u v é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a F o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u $ Î ï n - s u i t e _ M O D 1 1 : 1
M o n i t e u r b e i g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4
C e j o u r s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a u 3 C a r r é P a u w e l s à 1 1 8 0 U c c l e :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r H E N R Y A l b e r t , d o m i c i l i é C a r r é P a u w e l s 3 à 1 1 8 0 U c c l e , g é r a n t à t i t r e g r a t u i t p o s s é d a n t 9 9 p a r t s s o c i a l e s s u r 1 0 0 .
2 . D é m i s s i o n d e M l l e H E N R Y M a ï t é , d o m i c i l i é e C a r r é P a u w e l s 3 à 1 1 8 0 U c c l e , g é r a n t e à t i t r e g r a t u i t p o s s é d a n t 1 p a r t s o c i a l e s u r 1 0 0 .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s 2 g é r a n t s .
3 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V A N O P H A L V E N S L u c , d o m i c i l i é r u e d u B r o e k 7 b . 5 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S t e - A g a t h e , à t i t r e d e g é r a n t e t p o s s é d a n t 9 5 p a r t s s o c i a l e s .
4 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F O T O G L O U S a v a s , d o m i c i l i é a v e n u e d e S c h e u t 6 7 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , à t i t r e d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t e t p o s s é d a n t 5 p a r t s s o c i a l e s .
5 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l : i l e s t d é c i d é d e m e t t r e l e n o u v e a u s i è g e s o c i a l r u e d u B r o e k 7 b . 5 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S t e - A g a t h e .
6 . M o n s i e u r V a n O p h a l v e n s L u c e t M o n s i e u r F o t o g l o u S a v a s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e D E L P O R T E M y r i a m , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 6 2 6 à 1 1 8 0 U c c l e e t c o m p t a b l e I P C F d e l a s o c i é t é C o n c e p t s O n e s p r l , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u m o n i t e u r b e l g e e t d e s a u t r e s a d m i n i s t r t i o n s .
M m e D E L P O R T E M y r i a m
C o m p t a b l e I P C F
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V p l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u f a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e