24/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D % N O R D 1 ' 1 . 1
* 1 4 1 2 1 7 7 3 *
B R U X E L L E S
: 1 3 O 6 - 2 O 1 -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 1 4 1 . 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L A I S D E S C O N G R E S e n f r a n ç a i s e t C O N G R E P A L E I S e n
n é e r l a n d a i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e B - 1 0 0 0 - B r u x e l l e s , M o n t d e s A r t s , 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P A L A I S D E S C O N G R E S » e n f r a n ç a i s e t « C O N G R E S P A L E I S » e n n é e r l a n d a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , M o n t s d e s A r t s , 2 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 6 7 . 1 4 1 . 2 9 7 / R P l V i B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e s n u m é r o s 0 4 1 3 1 8 3 6 e t 0 4 1 3 1 6 5 9 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L 1 S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s _
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 3 s e x i e s § 2 d e l a l o i d u 2 a v r i l 1 9 6 2
l A r t i c l e 1 8 : s u p p r e s s i o n d u t e x t e d u t r o i s i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l i - b e l l e c o m m e s u i t : « A u s s i l o n g t e m p s q u e l a S F 1 s e r a l e s e u l a c t i o n n a i r e , l e s a t t r i b u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t e x e r c é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S E L »
2 . A r t i c l e 1 9 : s u p p r e s s i o n d u t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l i - b e l l é c o m m e s u i t « A u s s i l o n g t e m p s q u e l a S F I s e r a l e s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e l l e - c i s e r é u n i r a a n n u e l l e m e n t à B r u x e l l e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a S F I , d a n s l e c o u r a n t d e s m o i s d e m a i e t j u i n , à l a d a t e e t à l ' h e u r e f i x é e s p o u r u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S F 1 q u i s e t i e n d r a a u c o u r a n t d e c e m ê m e m o i s »
T i t r e B .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l l s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p b s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s ( p r o c u r a t i o n s ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n f r a n ç a i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d o v e r g i p m
; O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 4 1 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A L A I S D E S C O N G R E S i n h e t F r a n s e n C O N G R E S P A L E I S i n
h e t N e d e r l a n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 0 0 0 - B r u s s e l s , K u n s t b e r g , 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G 1 N G V A N G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
b e h
a E
E 3 e
S t a
a R U S S E L
- 0 3 - 2 0 I h
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ;
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 29.07.2013 13360-0408-042
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 14.06.2012 12168-0435-040
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 20.06.2011 11185-0572-043
23/05/2011
ÿþ s + o c Z 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 M M 2 a l t
t ` s r û ó f É e
* 1 1 0 7 6 9 4 1
1 1 1 1 1
V o .
b e h o i a a n B e l g , S t a a g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 7 1 4 1 2 9 7
B e w a r i n g
( v o l u i t ) : P a l a i s d e s C o n g r è s i n h e t F r a n s e n C o n g r e s p a l e i s i n h e t N e d e r l a n d s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t b e r g 2 2 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r i t v e r n a k t e : O n t s l a g v a n d e H e e r J . D o n n é e n B e n o e m i n g v a n d e H e e r D e K e t e l b u t t e r .
U i t r e k s e l v a n h e t P r o c e s V e r b a a l v a n D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o n n é J o y a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g v a n a f h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r J o h a n D e K e t e l b u t t e r , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B l e r e g e m s t r a a t 8 5 , a a n a l s b e s t u u r d e r , t e r t i j d e l i j k e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D o n n é , i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 1 2 d e r s t a t u t e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e K e t e l b u t t e r g a a t h e d e n i n , e n z a l g e l d e n t o t d e v o l g e n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D i n e u r H e n r i ,
B e s t u u r d e r
R a d a n t C h r i s ,
B e s t u u r d e r
4 E , 1 ) n + > d u 6 - J e e u q s r e A e J
T e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2011
ÿþV o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M W 2 . 7
1 1 I I l l h I f l I I I l l i i i I l I l I I I l 1 V i l I I
" i i a ~ e s a a ~
e e
G r e f f e 1 1 M A I 2 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 1 4 1 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a l a i s d e s C o n g r è s e n f r a n ç a i s e t C o n g r e s p a l e i s e n n é e r l a n d a i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e : M o n t d e s A r t s 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J . D o n n é e t l a N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D e K e t e l b u t t e r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o n n é J o y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t a c c e p t e s a d é m i s s i o n à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r J o h a n D e K e t e l b u t t e r , d e m e u r a n t à 1 7 9 0 A f f t i g e m , B l e r e g e m s t r a a t 8 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , r e m p l a ç a n t t e m p o r a i r e m e n t M . D o n n é , s e l o n l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s . L e m a n d a t d e M . D e K e t e l b u t t e r p r e n d e f f e t a u j o u r d ' h u i , e t s e r a e n v i g u e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
Q
7 1 " 1
1 L - p e z ;
D i n e u r H e n r i , A d m i n i s t r a t e u r
R e d e n t C h r i s A d m i n i s t r a t e u r
e f f i ? , Y Q r e / f / /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 30.06.2010 10251-0109-039
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 22.06.2009 09271-0277-039
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 03.06.2008 08190-0396-031
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 26.06.2007 07303-0267-030
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 05.07.2006 06408-0344-021
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.07.2015, NGL 21.08.2015 15442-0486-042