03/08/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
-
G r e f f e 2 5 J U Í L . 2 U
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
u i e n ~ i A l u i l i u u i ~ u u ~ ~ u i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u v u d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e d è s l o r s q u e l a p r é s e n t e
" a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 2 0 2 . 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S E I L M O N D I A L D E S R E L A T I O N S I N D U S T R I E L L E S E T D U
T R A V A I L
( e n a b r é g é ) : C O N . M O . R I T
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N 1 8 3 1 1 9 0 F O R E S T
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 2
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s m e m b r e s e f f e c t i f s , p r é s i d e n t , v i c e - p r é s i d e n t ,
s e c r é t a i r e g é n é r a l , a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I d e n t i f i c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t m e m b r e s e f f e c t i f s :
J e r o n i m o M A T A M A L A S i O B R A D O R , n é l e 1 7 a o û t 1 9 4 9 à F e l a n i x ( f l e s B a l é a r e s ) , d o m i c i l é r u e S a n ; C r i s t o b a l , 1 4 4 , E l A r e n a l - L l u c m a j o r , E s p a g n e
S a n t i a g o V I N U E S A C O R T A Z A R , n é l e 1 e r a v r i l 1 9 5 3 à M a d r i d , E s p a g n e , e t d o m i c i l i é à C . d e l a F l o r 3 - 3 ° C , G u a d a l a j a r a , E s p a g n e .
J o s é A n t o n i o A L M A R Z A A G U I L O N , n é l e 2 3 a v r i l 1 9 8 0 à S a r a g o s s e , E s p a g n e e t d o m i c i l é à C . I S N E 1 2 , ; S a n t V i c e n t D e l R a s p e i g , A l i c a n t e , E s p a g n e .
R a f a e l O N A T E S E R R A N O , n é l e 1 6 o c t o b r e 1 9 4 9 à V i l l a n u e v a D e G a l l e g o , E s p a g n e e t d o m i c i l é à C . R o n d s H i s p a n i d a d 4 8 V i l l a n u e v a D e G a l l e g o , S a r a g o s s e , E s p a g n e
J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N - V E G U E n é l e 2 4 j a n v i e r 1 9 4 5 à M a d r i d e t d o m i c i l i é à U r b a n i z a c i o n P a r q u e d e R o m a F - 1 1 , S a r a g o s s e , E s p a g n e
R a f a e l G I R O N S A E Z , n é l e 1 8 o c t o b r e 1 9 4 9 à L l e i d a E s p a g n e e t d o m i c i l é à U r b n V i l a f o r t u n y - B l o q u e I S Q U I A 3 2 , C a m b r i l s , T a r r a g o n a , E s p a g n e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
M I N U T E S O F T H E G E N E R A L A S S E M B L Y
T E N U E L E [ d a t e ]
H e l d o n [ d a t e ]
L e 1 9 m a i 2 0 1 2 , à ' 1 6 : 0 0 h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A S B L C O N . M O . R I T ( c i - a p r è s : l ' A S B L ) s ' e s t
" r é u n i e à H o t e l M e i l i s , R u e B e n i c a n e l l a , 3 - 0 7 5 6 0 - C A L A M I L L O R . ( S o r t S e r v e r a ) I l l e s B a l e a r s , E s p a g n e - .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e l ' a s s e m b l é e o u v e r t e .
( . S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
C o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - j o i n t e s , s o n t p r é s e n t s l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
1 ) M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N - V E G U E ; e t
2 ) M . R a f a e l G I R O N S A E Z ; e t
3 ) M . J é r o n i m o M A T A M A L A S i O B R A D O R ; e t
4 ) M . S a n t i a g o V I N U E S A C O R T A Z A R
C o m m e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 2 0 , a l . 4 , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
I I . O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d e j o u r , l e q u e l s ' é t a b l i t a i n s i q u ' i l s u i t :
M o d i f i c a t i o n :
C H A P I T R E 1 : N a t u r e j u r i d i q u e , s i è g e , d u r é e , e x e r c i c e s o c i a l .
A r t i c l e 1
f i e s t c o n s t i t u é u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e C o n s e i l M o n d i a l d e s R e l a t i o n s
I n d u s t r i e l l e s e t d u T r a v a i l , e n a b r é g é l e C O N . M O . R I T . M o d i f i c a t i o n e n a b r é g é " C O . M O . R I T ' .
A u s s i , n o u s a j o u t o n s l a t r a d u c t i o n e n a n g l a i s : " W o r l d C o u n c i l f o r t h e I n d u s t r i a l R e l a t i o n s a n d L a b o u r " E n
a b r é g é " W O . C O . I N R E L " .
2 ° A d m i s s i o n d u n o u v e a u m e m b r e e f f e c t i f M . R a f a e l O N A T E S E R R A N O
3 ° A d m i s s i o n d u n o u v e a u m e m b r e e f f e c t i e r M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A A G U I L O N
4 ° D é m i s s i o n d e M . J e r o n i m o M A T A M A L A S i O B R A D O R d e s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t ; e t
5 ° D é m i s s i o n d e M . J e r o n i m o d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; e t
l á ° D é m i s s i o n d e M . J e r o n i m o M A T A M A L A S i O B R A D O R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; e t
7 ° D é m i s s i o n d e M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N - V E G U E d e s o n m a n d a t d e v i c e - p r é s i d e n t ; e t
8 ° N o m i n a t i o n M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N - V E G U E a u m a n d a t d e p r é s i d e n t ; e t
9 ° N o m i n a t i o n M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N - V E G U E , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; e t
1 0 ° N o m i n a t i o n d e M . J e r o n i m o M A T A M A L A S i O B R A D O R , a u m a n d a t d e v i c e - p r é s i d e n t ; e t
1 1 ° N o m i n a t i o n d e M . R a f a e l O N A T E S E R R A N O a u m a n d a t d e v i c e - p r é s i d e n t ; e t
1 2 ° N o m i n a t i o n d e M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A A G U I L O N a u m a n d a t d e v i c e - p r é s i d e n t ; e t
1 3 ° N o m i n a t i o n d e M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A A G U I L O N a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; e t
1 4 ° D é m i s s i o n d e M . S a n t i a g o V I N U E S A C O R T A Z A R d e s o n m a n d a t d e s e c r é t a i r e - g é n é r a l
1 5 ° D é m i s s i o n d e M . S a n t i a g o V I N U E S A C O R T A Z A R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; e t
1 6 0 N o m i n a t i o n d e M . R a f a e l G I R O N S A E Z a u m a n d a t d e s e c r é t a i r e - g é n é r a l .
1 I 1 . E X A M E N O R D R E D U J O U R D E L I B E R A T I O N S
L e C o n s e i l p r o c è d e à l ' e x a m e n d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . L a m o d i f i c a t i o n d u " C O N , M O . R I T " p a r " C O . M O . R I T "
L a m o d i f i c a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' i n c l u s i o n d e l a t r a d u c t i o n e n a n g l a i s " W O R L D C O U N C I L F O R T H E I N D U S T R I A L R E L A T I O N S A N D L A B O U R " e n a b r é g é " W O . C O . I N R E L "
L ' i n c l u s i o n d e l a t r a d u c t i o n e n a n g l a i s e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . A d m i s s i o n d u n o u v e a u m e m b r e e f f e c t i f M , R a f a e l O N A T E S E R R A N O
L ' a d m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . A d m i s s i o n d u n o u v e a u m e m b r e e f f e c t i e r M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A A G U I L O N
L ' a d m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . D é m i s s i o n d e M . J e r o n i m o M A T A M A L A S i O B R A D O R d e s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t
L a d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . D é m i s s i o n d e M . J e r o n i m o M A T A M A L A S 1 O B R A D O R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L a d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . D é m i s s i o n d e M . J e r o n i m o M A T A M A L A S i O B R A D O R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
7 . D é m i s s i o n d e M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N - V E G U E d e s o n m a n d a t d e v i c e - p r é s i d e n t
L a d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
8 . N o m i n a t i o n M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N - V E G U E a u m a n d a t d e p r é s i d e n t
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
9 . N o m i n a t i o n d e M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N - V E G U E a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
1 0 . N o m i n a t i o n M . J e r o n i m o M A T A M A L A S i O B R A D O R a u m a n d a t d e v i c e - p r é s i d e n t
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
1 1 ° N o m i n a t i o n d e M . R a f a e l O N A T E S E R R A N O a u m a n d a t d e v i c e - p r é s i d e n t
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
1 2 ° N o m i n a t i o n d e M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A A G U I L O N a u m a n d a t d e v i c e - p r é s i d e n t
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
1 3 ° N o m i n a t i o n d e M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A A G U I L O N a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r 1 4 ° D é m i s s i o n d e M . S a n t i a g o V I N U E S A C O R T A Z A R e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e - g é n é r a l L a d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
M O D 2 , 2
V o l e t B - S u i t e
1 5 . D é m i s s i o n d e M . S a n t i a g o V I N U E S A C O R T A Z A R d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
1 6 . N o m i n a t i o n d e M . R a f a e l G I R O N S A E Z e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e - g é n é r a l
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é .
A p r è s l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l à h a u t e v o i x , i l f è v e l ' a s s e m b l é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à C a l a M i l l o r ( S o n S e r v e r a ) I l l e s B a l e a r s , l e 1 9 m a i 2 0 1 2 , e n u n s e u l e x e m p l a i r e d e s t i n é à ê t r e
c o n s e r v é a u r e g i s t r e à A v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 , 1 1 9 0 F o r e s t .
M . J é r o n i m o M A T A M A L A S i O B R A D O R
L e P r é s i d e n t
A n n e x e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
- L i s t e d e p r é s e n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e c l - p e u / T - 5 - e é - R f V . J l É c ' t , ) , d e ~
1
R é s g r v é ,
b a u
M o n i t e u r
b e l g e