CONSEILS ET ASSISTANCE EN GESTION, EN ABREGE : C.A.G.

Dénomination : CONSEILS ET ASSISTANCE EN GESTION, EN ABREGE : C.A.G.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 442.593.974

Publication

30/10/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2T OCT. 254.4

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*14199003*

Greffe

, N� d'entreprise : 0442.593.974

D�nomination

(en entier) : SOCIETE NOUVELLE CLUDTS-FALLY ET FILS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Frameries (7080 Eugies), Rue des Aill�s, 78

(adresse cornpl�te)

Objet(sIde l'acte :MODIFICATION DE LA D�NOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - REFONTE DES STATUTS- DEMISSIONS-NOMINATIONS.

D'un acte re�u par le notaire Laurent DEVREUX, � Lessines, le 14 octobre 2014, en cours d'enregistrement,

il est extrait textuellement ce qui suit:

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � SOCIETE

NOUVELLE CLUDTS-FALLY ET FILS �, ayant son si�ge social � Frameries (7080 Eugies), Rue des Alli�s, 78.

Inscrite � la banque-carrefour des Entreprises sous le num�ro 0442.593.974.

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Franz Vilain, Notaire � Frameries, le dix janvier mil neuf

cent nonante-et-un, publi� aux annexes du Moniteur belge le deux f�vrier mil neuf cent nonante-et-un sous le

num�ro 422.

Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal

dress� par le Notaire Franz Vilain, pr�cit�, le vingt-deux d�cembre deux mille onze, publi� par extrait aux

Annexes au Moniteur belge du quatorze f�vrier deux mille douze, sous le num�ro 12037567.

BUREAU.

La s�ance est ouverte � onze heures trente, sous la pr�sidence de Monsieur DECOCQ G�rard, ci-apr�s

plus amplement qualifi�.

oOmPOS1TION DE L'ASSEMBLEE.

Sont pr�sents les actionnaires ci-apr�s qualifi�s, lesquels d�clarent �tre propri�taires du nombre d'actions'

suivantes :

1/ Monsieur DECOCQ G�rard, Patrick, Claude, n� � Enghien, le neuf juillet mil neuf cent soixante-deux,:

num�ro de registre national 620709-113-95, domicili� � 62290 Noeux-les-Mines (France), Route Nationale,

307.

Qui d�clare �tre propri�taire de mil deux cent quarante-neuf (1.249) actions.

2/ Mademoiselle RIZZO Sophie, Paule, Jacqueline, n�e � Uccle, le quatre mars mil neuf cent septante,

inscrite au registre national sous le num�ro 700304-352-49, domicili�e � Silly (7830 Graty), Place de Graty,

14.

Qui d�clare �tre propri�taire d'une (1) action.

ENSEMBLE mil deux cent cinquante actions soit l'int�gralit� du capital social.

EXPOS� DU PR�SIDENT.

Monsieur le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que:

A/ La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

1) Modification de la d�nomination sociale actuelle pour la remplacer par la d�nomination � CONSEILS ET ASSISTANCE EN GESTION � en abr�g� � C.A.G. �,

2) Transfert du si�ge social, actuellement �tabli � Frameries (7080 Eugies), Rue des Alli�s, 78, pour le porter dor�navant � P�ruwelz (7604 Wasmes-Audemez-Briffoeil), Rue de Briffoeil, 27 et adaptation de l'article 2 des statuts en cons�quence.

3) Rapport du Conseil d'Administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social ; a ce rapport, est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente septembre deux mille quatorze.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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4) Modification de l'objet social pour remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant : � La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

- L'activit� de consultant et de conseils en management, organisation, gestion administrative et financi�re, syst�mes informatiques & de t�l�communications: la mise � disposition de personnel qualifi� dans le cadre de toute mission de consultance; les autres prestations de services rattach�s � la gestion industrielle, commerciale, administrative, financi�re, juridique, comptable, fiscale, de qualit�, de marketing, d'�cologie ou autre, au profit de toutes entit�s g�n�ralement quelconques, belges ou �trang�res ; l'activit� d'�tude de march�, tous services de secr�tariat et de traduction, l'organisation de formations, le coaching d'entrepreneurs, la pr�sente liste �tant �num�rative et non limitative.

- Toutes op�rations de consultance, de conception, de management, de coaching, de gestion de ressources humaines et de gestion dans le domaine industriel et de la valorisation de biens immeubles,

- Toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au marketing, au management, � la communication et � la consultance,

- Toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � la publicit�, au design, � la promotion, au m�c�nat, au sponsoring, aux relations publiques et �v�nementielles, aux relations avec la presse, � la communication d'entreprise interne et externe.

- toute activit� de consultance et de conseils g�n�raux aux entreprises et aux particuliers ;

- Toute activit� d'�tudes, de conseils, de consultations, d'expertises, de consultance et toute autre prestation de services dans le domaine de la communication.

- L'achat, la vente, en gros ou en d�tail, l'importation, l'exportation, la location de tous mat�riels, produits ou fournitures au sens large.

- La soci�t� peut �galement avoir pour activit� la dispense de formation et de coaching dans les domaines suivants l'informatique, le management, la marketing et l'organisation d'entreprise au sens le plus large.

La soci�t� pourra entre autres mettre son patrimoine immobilier � la disposition des g�rants et des membres de leur famille.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, Gemmer-totales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en faciliter la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.�,

6) Modification de l'exercice social afin de faire courir dor�navant ledit exercice du premier juillet au trente juin de l'ann�e suivante.

L'exercice actuel, ayant pris cours le premier janvier deux mille quatorze pour se terminer le trente-et-un d�cembre deux mille quatorze est d�s lors prolong� jusqu'au trente juin deux mille quinze.

6) Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale pour fixer celle-ci dor�navant le 28 d�cembre de chaque ann�e � dix-huit heures.

7) Refonte compl�te des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui pr�c�de et le code des soci�t�s.

8) Nomination des administrateurs.

9) Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets

qui pr�c�dent.

131 li existe actuellement mil deux cent cinquante (1.250) actions sans d�signation de valeur nominale.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions sont repr�sent�es.

La pr�sente assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur

l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convoca-itions,

C/ Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VAL IDITE DE L'ASSEMBL�E.

L'expos� de Monsieur le pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e.

Celui-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour,

D�LIBERATIONS.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes

PREMI�RE R�SOLUTION ; MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la d�nomination actuelle de la soci�t� "SOCIETE NOUVELLE

CLUDTS-FALLY ET FILS pour la remplacer par la d�nomination "CONSEILS ET ASSISTANCE EN GESTION

"en abr�g� � C.A.G.

Vote Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXI�ME RESOLUTION TRANSFERT DU S1EGE SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t�, actuellement �tabli � Frameries

(7080 Eugies), Rue des Alli�s, 78, pour le porter dor�navant � P�ruwelz (7604 Wasmes-Audemez-Briffoell),

Rue de Briffoeil, 27.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME R�SOLUTION LECTURE DU RAPPORT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le pr�sident donne lecture du rapport �tabli par la Conseil d'administration exposant la justification de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat arr�t� � la date du 30 septembre 2014 y annex�, chaque actionnaire reconnaissant en outre avoir re�u une copie ant�rieurement aux pr�sentes.

Un exemplaire de ce rapport et de l'�tat y annex� seront d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal au greffe du Tribunal de Commerce de Mons et de Charleroi DIVISION MONS.

QUATRI�ME R�SOLUTION MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Les actionnaires, r�unis en assembl�e g�n�rale d�cident de modifier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte figurant au point 40) de l'ordre du jour,

Vote Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

CINQUIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL.

Les actionnaires, r�unis en assembl�e g�n�rale d�cident de modifier l'exercice social actuellement fix� du premier janvier au trente-et-un d�cembre de l'ann�e en cours pour fe faire courir dor�navant du premier juillet au trente juin de l'ann�e suivante.

Le pr�sent exercice, ayant pris cours le premier janvier deux mille quatorze, est prolong� jusqu'au trente juin deux mille quinze.

Vote Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.,

SIXIEME RESOLUTION MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

Les actionnaires, r�unis en assembl�e g�n�rale d�cident de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale; celle-ci �tant dor�navant fix�e le 28 d�cembre de chaque ann�e � dix-huit heures.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SEPTI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e d�cide de refondre compl�tement les statuts en vue de les mettre en concordance avec les r�solutions qui pr�c�dent ainsi qu'avec le Code des soci�t�s et d'adopter le texte int�gral suivant :

� ARTICLE 1. D�NOMINATION SOCIALE -FORME.

La soci�t� existe sous la forme d'une soci�t� anonyme de droit belge sous la d�nomination suivante � CONSEILS ET ASSISTANCE EN GESTION �, en abr�g� � C.A.G. �.

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �soci�t� anonyme� ou les initiales �SA�, reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�; du num�ro d'entreprise suivi de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d'exploitation ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.

ARTICLE 2. Sl�GE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � P�ruwelz (7604 Wasmes-Audemez-Briffoeil), Rue de Briffoeil, 27.

II peut �tre d�plac� m�me par simple d�cision du conseil d'administration qui, s'il s'agit d'un d�placement en R�gion bruxelloise ou wallonne, a pouvoir de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sultera.

La soci�t� peut, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir des si�ges administra-'tifs ou d'exploitation, succurisales ou agences en BeIghque ou � l'�tranger.

ARTICLE 3, OBJET SOCIAL,

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci;

- L'activit� de consultant et de conseils en management, organisation, gestion administrative et financi�re, syst�mes informatiques & de t�l�communications; la mise � disposition de personnel qualifi� dans le cadre de toute mission de consultance; les autres prestations de services rattach�s � la gestion industrielle, commerciale, administrative, financi�re, juridique, comptable, fiscale, de qualit�, de marketing, d'�cologie ou autre, au profit de toutes entit�s g�n�ralement quelconques, belges ou �trang�res ; l'activit� d'�tude de march�, tous services de secr�tariat et de traduction, l'organisation de formations, le coaching d'entrepreneurs, la pr�sente liste �tant �num�rative et non limitative.

- Toutes op�rations de consultance, de conception, de management, de coaching, de gestion de ressources humaines et de gestion dans le domaine industriel et de fa valorisation de biens immeubles,

- Toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au marketing, au management, � la communication et � la consultance,

- Toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � la publicit�, au design, � fa promotion, au m�c�nat, au sponsoring, aux relations publiques et �v�nementielles, aux relations avec la presse, � la communication d'entreprise interne et externe,

- toute activit� de consultance et de conseils g�n�raux aux entreprises et aux particuliers ;

-Toute activit� d'�tudes, de conseils, de consultations, d'expertises, de consultance et toute autre prestation de services dans le domaine de la communication.

- L'achat, la vente, en gros ou en d�tail, l'importation, l'exportation, la location de tous mat�riels, produits ou fournitures au sens large.

- La soci�t� peut �galement avoir pour activit� la dispense de formation et de coaching dans les domaines suivants: l'informatique, le management, la marketing et l'organisation d'entreprise au sens le plus large.

La soci�t� pourra entre autres mettre son patrimoine immobilier � la disposition des g�rants et des membres de leur famille.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commenciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en faciliter la

r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,

d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'�

l'�tranger.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur. �

ARTICLE 4, DUR�E

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE IL CAPITAL SOCIAL.

ARTICLE 5. MONTANT ET REPRESENTATION.

Le capital social est fix� � la somme de soixante-et-un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit

cents (61.973,38-� ).

U est divis� en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nomi-rnale, repr�sentant

chacune unimil deux cent cinquanti�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6. MODIFICATION DU CAPITAL.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS,

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administra-Ition.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les

conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ces versements anticip�s sont

consid�r�s comme des avances de fonds,

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel

de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal � dater du jour de l'exigibilit� du

versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� infruc-itueux dans le mois de sa date,

prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le

solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par

l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est

suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III. TITRES.

ARTICLE 8. NATURE DES TITRES

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux

d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

* Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

* Le titre nominatif est inscrit dans un registre.

li est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs,

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

Le titulaire de titre peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres

nominatifs ou d�mat�rialis�s.

La cession ou transmission d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des

actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par

conversions d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions d�mat�rialis�es.

Restriction de la cessibilit� des actions

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la pr�sente soci�t�, des

rapports des actionnaires entre eux, il est de l'int�r�t social de restreindre la cessibilit� entre vifs ou la

transmissibilit� pour cause de mort des actions nominatives ou au porteur.

En cons�quence, les actions de capital, ainsi que fa cession des droits de souscription ou

de tous autres titres donnant lieu � l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes

. n1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge a, tout projet de cession devra �tre notifi� au conseil d'administration en indiquant l'identit� du b�n�ficiaire et les conditions de la cession envisag�e;

b. une assembl�e g�n�rale convoqu�e dans les quinze jours statuera,

apr�s avoir constat� que l'int�r�t social justifie toujours la restriction de la cessibilit� des actions, �

l'unanimit� des titres existants sur l'agr�ment du cessionnaire propos�;

c. en cas de refus d'agr�ment, si le c�dant persiste dans son intention de

c�der, il sera tenu d'offrir les titres concern�s aux m�mes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acqu�rir proportionnellement � leur participation au capital d'abord et de se r�partir ensuite les titres qui n'auraient pas

�t� acquis par certains d'entre eux dans ie cadre du droit pr�f�rentiel d'acquisition ou m�me de les faire reprendre par un tiers agr�� par eux;

d, si le d�saccord porte sur le prix, les parties d�signeront de commun accord un expert conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou � d�faut d'accord sur l'expert par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�;

e.si, � l'expiration d'un d�lai de trois mois � compter de sa notification

initiale, l'int�gralit� des actions offertes en vente n'a pas �t� acquise dans le cadre du droit de pr�f�rence stipul� ci dessus, le c�dant sera libre d'op�rer la cession

envisag�e, le tout sous r�serve des dispositions contenues � l'article 510 du Code des soci�t�s; f.. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux r�gles ci avant �nonc�es;

g. les notifications � effectuer en application des r�gles ci dessus seront faites par lettre recommand�e ou simple mais avec accus� de r�ception.

Toute cession op�r�e en dehors des r�gles ci dessus sera inopposable � la soci�t� et les droits attach�s aux titres vis�s seront suspendus.

ARTICLE 9. INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisib-'les � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement de la propri�t� d'un titre entre nu(s)-propri�taire(s) et un usufruitier, l'usufruitier exerce les droits sociaux aff�rents � ce titre.

ARTICLE 10. EMISSION D'OBLIGATIONS.

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par ta loi.

TITRE IV. ADMINISTRATION ET CONTR�LE.

ARTICLE 11. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent son soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12. VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoire-ment.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13. PR�SIDENCE.

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

a, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14. R�UNIONS,

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou

chaque fois que deux ad-iministrateurs au moins !e demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�u-inion couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et

emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15. DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

a) Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

b) Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

II ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et pour l'utilisation du capital autoris�.,

c) Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16. PROC�S-VERBAUX.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�ga-Itions, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication

ayant un support mat�riel, y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur-

d�l�gu� ou par deux administrateurs.

ARTICLE 17. POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet

social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18. GESTION JOURNALI�RE.

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation

de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et con-'fier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoir choisis hors ou dans son sein;

- soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les pouvoirs conf�r�s aux personnes men-ttionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19. REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointe-'ment, soit par un administrateur-d�l�gu�.

Dans les limites de la gestion journali�re, elle est �galement repr�sent�e par fe ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. ARTICLE 20. REPR�SENTATION DE LA SOCI�T� A L'�TRANGER.

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge II sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent res-ponsable de la soci�t� dans ces

pays.

ARTICLE 21. CONTR�LE.

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 16 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a, d�s tors, individuellement tes pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBL�ES G�N�RALES.

ARTICLE 22. COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents et pour les dissidents.

ARTICLE 23. REUNION.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 28 d�cembre de chaque ann�e � dix-huit heures, m�me s'il

s'agit d'un jour de week-end ou d'un jour f�ri� l�gal.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se r�unissent � l'endroit indiqu� dans la convocation et, � d�faut d'indication, au

si�ge social.

ARTICLE 24. CONVOCATIONS.

a) Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'in-t�gralit� des titres, peut d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

b) A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration ou des commissaires.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 25. ADMISSION A L'ASSEMBL�E.

Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions nominatives peuvent �tre requis par le conseil

d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, trois jours francs au moins avant

la date fix�e pour l'assembl�e.

Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent

respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� par le cr�ancier-gagiste.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le

conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, domicile ou si�ge social), le nombre

d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour cha-icune des propositions.

Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant

l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil l�gal) et du

nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en

assembl�e.

A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par

correspondance.

ARTICLE 26. REPRESENTATION.

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui, trois jours au moins avant l'as-'sembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire

repr�senter par une seule et m�me personne.

ARTICLE 27. BUREAU.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administra-ition ou, � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e peut choisir parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 28. PROROGATION DE L'ASSEMBL�E.

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration.

La prorogation annule toutes les d�cisions prises,

�% c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e (d�p�t d'actions et procurations) restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour ; elle statue d�finitivement.

ARTICLE 29. DROIT DE VOTE,

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 30. D�LIBERATIONS DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valable-ment exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, Io

candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale d�cide autrement

� la majorit� des voix..

Une liste des pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs actions est sign�e par

chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 31. MAJORIT� SP�CIALE.

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toutes autres modifications aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois/quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories d'actions, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un

montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est

valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la

loi.

ARTICLE 32. PROC�S-VERBAUX.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration ou par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS.

ARTICLE 33. EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juillet et se cl�ture le trente juin de l'ann�e suivante.

ARTICLE 34.VOTE DES COMPTES ANNUELS.

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 35. DISTRIBUTION,

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux disposhtions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� chaque ann�e au moins cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre

repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur

proposition du conseil d'administration et dans le respect de la loi.

ARTICLE 36. PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement aux �poques et endroits indi-iqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours� fi fixe le montant de ces acomptes et la date de leur

paiement dans le respect de la loi.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 37. LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'as-'sembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

Ie conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pou-Noirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments �ventuels du ou des liquidateurs.

ARTICLE 38. R�PARTITION,

Apr�s paiement du passif et des frais de liquidation ou connsignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de

" I

Volet B - Suite

fonds � charge'desiitres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables au profit des titres

lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII. DISPOSITIONS G�N�RALES.

ARTICLE 39. �LECTION DE DOMICILE.

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur ou

liquidateur, domicili� � l'�tra-nger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications,

sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 40. COMP�TENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administra-deurs, commissaires ou

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cu-ition des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 41. DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas explicite-'ment d�rog� sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

ARTICLE 42. RAPPEL DE PRESCRIPTIONS L�GALES ET REGLEMENTAIRES.

a) Les comparants reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur les dispositions l�gales relatives � l'exercice par les �trangers non ressortissants de la Communaut� Europ�enne d'activit�s professionnelles ind�pendantes et sur les dispositions l�gales relatives � l'acc�s � la profession,

b) Les comparants reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�

dans l'exercice de son objet social pourrait devoir se procurer les autorisations et licences pr�alables requises

par les r�gles administratives en vigueur. �

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

HUITIEME R�SOLUTION NOMINATION DE DEUX ADMINISTRTEURS ET D'UN ADMINISTRATEUR-

D�LEGU�.

I. L'assembl�e prend acte des d�missions de leur fonction d'administrateurs :

- de Madame DUPREZ Genevi�ve, administrateur-d�l�gu�, inscrite au registre national sous le num�ro

541006-064-87, domicili�e � 7080 Frameries, Place Bosqu�tia, 2/3.

-de Monsieur CLUDTS C�dric, administrateur, inscrit au registre national sous le num�ro ; 860715-125-19,

domicili�e � 7080 Frameries, Place Bosqu�tia, 2/3.

- de Madame CLUDTS St�phanie, administrateur, inscrite au registre national sous Ie num�ro: 830509-202-

45, domicili�e � 7080 La Bouverie, Rue de la Colline, 92,

L'assembl�e prend acte de ces d�missions et donne d�charge de leur mandat.

L'assembl�e g�n�rale appelle aux fonctions d'administrateurs qui acceptent:

- Monsieur DECOCQ G�rard, comparant sub

- Mademoiselle RIZZO Sophie, comparante sub 2i.

Leur mandat prend effet � dater de ce jour et est attribu� pour une dur�e de six ans.

Les mandats des administrateurs nomm�s ci-avant sont gratuits sauf d�cision contraire de l'assembl�e

g�n�rale..

Il. Les personnes d�sign�es administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination de

l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, ils nomment un administrateur d�l�gu� savoir Monsieur DECOCQ G�rard, pr�qualifi�, ici

pr�sent et accepte,

Ce mandat est gratuit.

Il peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent et pour proc�der � la coordination des statuts.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CLOTURE.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Notaire Laurent DEVREUX Rue C�sar Despretz, 26 7860 LESSINES

068.33,24.00-068.33.24.01 Fax 068.33.73,25

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B; Au recto; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/07/2013 : MO122681
17/04/2013 : MO122681
13/07/2012 : MO122681
14/02/2012 : MO122681
13/12/2011 : MO122681
27/06/2011 : MO122681
26/08/2010 : MO122681
20/07/2010 : MO122681
03/04/2015

��R�serve,

au

Moniteu

belge

i

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~).

u

D�nomination : CONSEILS ET ASSISTANCE EN GESTION

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : RUE DE BRIFFOEIL 27 7604 WASMES-AUDEMETZ-BRIFFOEIL

N� d'entreprise : BE 0442.593.974

Objet de l'acte : DEMISSION, NOMINATION, TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE DE LA: SOCIETE LE 20/0212015.

L'assembl�e adopte � l'unanimit� des voix, les d�cisions suivantes :

-L'Assembl�e G�n�rale confirme la d�mission en qualit� d'administrateur de Melle RIZZO Sophie, domicili�e Place de Graty n� 14 � 7830 Graty avec effet au 31/12/2014.

All Consulting Horsinvest Ltd en abr�g� (A.C.H Ltd), soci�t� de droit anglais enregistr�e sous le num�ro 08309946 au Royaume Uni, 5A St James Street, Dover Kent CT161 QD, repr�sent�e par Monsieur G�rard DECOCQ directeur, a �t� nomm�e administrateur au 31112/2014.

-L'Assembl�e G�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge social � 1180 UCCLE rue Beeckman n� 53 avec effet au 20/02/2015.

G.DECOCQ

Adm. d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Valet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2009 : MO122681
11/09/2008 : MO122681
12/09/2007 : MO122681
01/08/2006 : MO122681
15/07/2005 : MO122681
12/07/2004 : MO122681
05/07/2004 : MO122681
23/07/2003 : MO122681
05/09/1991 : MO122681
04/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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CONSEILS ET ASSISTANCE EN GESTION, EN ABREGE…

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Commune : UCCLE
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