08/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e s E r v 1
« I ,
M o n r t e u h e t g o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 o J U L : , 9 : 1 1 1
~ ~ U ` ~ s
8 R
G r e f f e
N d ' e n t r e p r [ s e 0 8 9 3 . 7 1 8 . 7 0 5
D e n o r n i n a t i o n
( e n e f i t l e u C o n s o l i d a t e d M i n e r a i s B e l g i u m L i m i t e d
a t p d g e )
F o r m r l u n d ' q u e s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S 1 â t e R u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 b m o E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b i e t ( s s } d e I d c t e : R e - n o m i n a t i o n s c o m m i s s a i r e
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 2 7 j u i n 2 0 1 3 . L E S D E C I S I O N S S E R E V E L E N T
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S t é p h a n e R o z z i e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s a v e c d r o i t d e r e m p l a c e m e n t p a r c h a q u e e m p l o y é d e I n t e r t r u s t B e l g i u m N V , d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e T a n s
M a n a d a t a i r e
r , A u ' r e c t o N i r a t . , , . , , .
- - - - - - - - 1 , . l i , l , : , v i i i [ : } 1 1 " 1 n '
A u v e r s e . N n r r i . p . r . ,
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 13.06.2012 12177-0066-028
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.08.2011, DPT 10.08.2011 11395-0324-029
16/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
z i - 0 2 - 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I f l h I l I N l i N t N I I i l I l f l I I I l I i i
+ 1 1 0 ] 5 5 9 0 " " ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 7 1 8 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C o n s o l i d a t e d M i n e r a i s ( B e l g i u m ) L i m i t e d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' A s s o c i é t e n u e l e 1 5
d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e s u r b a s e d ' u n e d é c i s i o n d e g r o u p e , l e c o m m i s s a i r e B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M r s I n g e B e e r n a e r t e t l ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é o n t c o n v e n u : m u t u e l l e m e n t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t é c h u a v a n t l a d a t e p r é v u e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t : s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é p a r M r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r E d ' e n t r e p r i s e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n e l i e s N a g e l s d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A n n e l i e s N a g e l s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e n s . . . . - . . e , a n t e . l . . . . . . e r . . . n e
o u . . . . . . e _ . . n n s
i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.12.2010, DPT 21.12.2010 10642-0525-031
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.11.2009, DPT 18.11.2009 09856-0171-029
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 12.06.2015 15181-0460-030
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 08.06.2016 16171-0447-031