CONSOLIS SERVICE CO.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CONSOLIS SERVICE CO.
Dénomination : CONSOLIS SERVICE CO.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 877.899.686

Publication

18/08/2014
ÿþMOD WORD 11.1

(Pq Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Q fi -08- 2014

Greffe

UMIRRIM

*14155810*

N° d'entreprise : 0877.899.686 Dénomination

(en entier) . Consolis Service Co

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) .

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe 120, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obietts) de l'acte :Démission d'un administrateur et administrateur-délégué

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires dd. 11 avril 2014 qu'il a été décidé de mettre fin au mandat de Monsieur René Riu en tant qu'administrateur de la Société avec effet à compter du 30 avril 2014. Les actionnaires ont décidé par ailleurs de ne pas pourvoir à son remplacement et de ramener le nombre d'administrateur de 4 à 3.

En vertu de l'article 21 des statuts, il est rappelé que nonobstant le pouvoir général de représentation du

conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des

tiers, en ce compris un officier publie (dont le conservateur des hypothèques);

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit par un administrateur-délégué, agissant seul;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Les actionnaires ont décidé de nommer en qualité de mandataire spécial Emmanuelle Cochard et/ou Jeanne Malgat c/o Consolis Service Co SA, afin de signer les formulaires I et Il en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 avril 2014 que, suite à la décision des actionnaires de mettre fin au mandat de Monsieur René Riu comme administrateur à compter du 30 avril 2014, le conseil d'administration a décidé de mettre fin également à compter de cette même date au mandat de Monsieur René Riu en tant que chargé de la gestion journalière de la Société, ce dernier n'étant plus autorisé à compter du 30 avril 2014 à porter le titre d'administrateur-délégué.

Le conseil d'administration a décidé par conséquent de retirer tous les pouvoirs qui avaient été conférés à Monsieur René Riu dans le cadre de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la société à titre individuel conformément à l'article 20b des statuts de la Société (annexe Moniteur belge du 14 août 2013, nr 13127480) et ce à compter du 30 avril 2014.

Le conseil a décidé également de ne pas pourvoir, provisoirement, au remplacement de Monsieur René Riu.

Le conseil d'administration a décidé de charger Emmanuelle Cochard et/ou Jeanne Malgat c/o Consolis Service Co SA, afin de signer les formulaires I et Il en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme

Signé

Emmanuelle Cochard

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a I egard des tiers

Au verso . Nom et signature

10/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 77.7

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*1922 069*

Déposé 1 Reçu Ie

0 1 DEC. 2014

au greffe du triLunat d-r r:ommerce

francop soria %n1-ux,,sL-:s

N° d'entreprise. 0877.899.686

Dénomination

(en antiark Consolis Service Co

(en abr. g )

Forme jundïque Société Anonyme

Siège Chaussée de la Hulpe 120, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Nomination de deux nouveaux administrateurs et de deux nouveaux administrateurs-délégués

II ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 28 ao0t 2014 que les actionnaires ont décidé de porter le nombre d'administrateur de trois à quatre et de nommer comme nouvel administrateur, et ce avec effet à compter du 1 et septembre 2014:

-Monsieur Nicolas Yatzimirsky, domicilié 18 Square Alboni, 75016 Paris, France;

L'exercice du mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2019.

En vertu de l'article 21 des statuts, il est rappelé que nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la Société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-soit par un administrateur-délégué, agissant seul ;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Les actionnaires décident de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Emmanuelle Cochard do Consolis Service Co, afin de signer les formulaires I & li en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 août 2014 qu'il a été décidé, conformément à l'article 20b des statuts, de confier, à titre individuel, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion à Monsieur Nicolas Yatzimirsky, administrateur, domicilié 18 Square Alboni, 75016 Paris, France, et ce à compter du le septembre 2014 pour une durée indéterminée.

Monsieur Nicolas Yatzimirsky est autorisé à porter le titre d'administrateur-délégué.

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend entre autres le pouvoir de :

(i) signer la correspondance journalière,

(ii) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, la Banque Carrefour des Entreprises, La Poste, Belgacom et toute administration fiscale,

(iii) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressées à la société par le biais de La Poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société,

(iv) représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales,

(v) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en Suvre des décisions du conseil d'administration. De plus, en vertu de l'article 21 des statuts de la Société, chaque administrateur-délégué est autorisé à représenter seul la Société, même en dehors des limites de la gestion journalière.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé que le mandat de Monsieur Nicolas Yatzimirsky comme administrateur-délégué sera rémunéré.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé .,au .r, Moniteur ' belbe Volet B - Suite



N Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 10 novembre 2014 que les actionnaires ont décidé de porter le nombre d'administrateur de quatre à cinq et de nommer comme nouvel administrateur, et ce avec effet à compter du 17 novembre 2014:

-Monsieur Yves Antonini, domicilié 21 rue de Lubeck, 75116 Paris, France;

L'exeroice du mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2019.

Les actionnaires décident de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Emmanuelle Cochard do Consolis Service Co, afin de signer les formulaires I & Il en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

ll ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 novembre 2014 qu'il a été décidé, conformément à l'article 20b des statuts, de confier, à titre individuel, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion à Monsieur Yves Antonini, administrateur, domicilié 21 rue de Lubeck, 75116 Paris, France, et ce à compter du 17 novembre 2014 pour une durée indéterminée.



Monsieur Yves Antonini est autorisé à porter le titre d'administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend entre autres le

pouvoir de :

(I) signer la correspondance journalière,

(ii) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, la Banque Carrefour des Entreprises, La Poste, Belgacom et toute administration fiscale,

(iii) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressées à la société par le biais de La Poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société,

(iv) représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales,

(V) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

De plus, en vertu de l'article 21 des statuts de la Société, chaque administrateur-délégué est autorisé à représenter seul la Société, même en dehors des limites de la gestion journalière.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé que le mandat de Monsieur Yvan Antonini comme administrateur-délégué sera rémunéré,

Pour extrait conforme

Signé

Emmanuelle Cochard administrateur-délégué



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0877.899.686 Dénomination

(en entier) : Consolis Service Co

BRUXELLES

0 5 ÁOUT 2013

Greffe

"

(en abrégé);

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Huipe 120, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs et d'administrateurs-délégués

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires en date du 28 juin 2013 que les actionnaires ont décidé de porter le nombre d'administrateur de deux à quatre et de nommer comme nouveaux administrateurs: - Monsieur René Riu, domicilié 2, avenue Girodet, 92500 Rueil Malmaison, France; et

- Monsieur Bernard Van Diest, domicilié à 1150 Bruxelles, 17 avenue des Cactus,

et ce avec effet à compter du le juillet 2013,

L'exercice des mandats d'administrateur ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2019.

En vertu de l'article 21 des statuts, il est rappelé que nonobstant le pouvoir général de représentation du

conseil d'administration en tant que collège, la Société est valablement représentée en justice et à l'égard des

tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit par un administrateur-délégué, agissant seul;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Les actionnaires ont décidé de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Emmanuelle Cochard, clo Consolis Service Co, afin de signer les formulaires I & Il en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification del inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1 e juillet 2013 que le conseil d'administration a décidé, conformément à l'article 20b des statuts, de confier, à titre individuel, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion à Monsieur René Riu, administrateur, résidant 2 avenue Girodet, 92500 Rueil Malmaison, France et ce à compter du 1 er juillet 2013 pour une durée indéterminée.

Monsieur René Riu est autorisé à porter le titre d'administrateur-délégué.

A titre indicatif et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend entre autres le pouvoir de :

(i) signer la correspondance journalière,

(ii) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, la Banque Carrefour des Entreprises, La Poste, Belgacom et toute administration fiscale,

(iii) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la société par le biais de La Poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société,

(iv) représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales,

(v) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

De plus, en vertu de l'article 21 des statuts de la Société, chaque administrateur-délégué est autorisé à représenter seul la Société, même en dehors des limites de la gestion journalière.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Résrvé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé que le mandat de Monsieur René Riu comme administrateur-délégué sera rémunéré.

k 1' De même, le conseil d'administration a décidé, conformément à l'article 20b des statuts, de confier, à titre individuel, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion à Monsieur Bernard Van Diest, administrateur, résidant 1150 Bruxelles, 17 avenue des Cactus, et ce à compter du 1 juillet 2013 pour une durée indéterminée.

Monsieur Bernard Van Diest est autorisé à porter le titre d'administrateur-délégué.

A titre indicatif et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend entre autres le pouvoir de

(i) signer la correspondance journalière,

(ii) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, la Banque Carrefour des Entreprises, La Poste, Belgacom et toute administration fiscale,

(iii) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la société par le biais de La Poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société,

(iv) représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales,

(y) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en Suvre des décisions du conseil d'administration.

De plus, en vertu de l'article 21 des statuts de la Société, chaque administrateur-délégué est autorisé à représenter seul la Société, même en dehors des limites de la gestion journalière.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé que le mandat de Monsieur Bernard Van Diest comme administrateur-délégué sera rémunéré.

Pour extrait conforme

Signé

Madame Emmanuelle Cochard

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 06.08.2013 13402-0282-038
06/06/2013
ÿþ M0o WORD 17.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rés

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Greffe

N° d'entreprise: 0877.899.686

Dénomination

(en entier) : Consolis Service Co

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de ia Hulpe 120, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

()hies) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur - Démission et nomination d'un administrateur-délégué

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires en date du 26 février 2013 qu'il a été mis -Rn au mandat de Monsieur Nicolas Lwoff en tant qu'administrateur de la Société avec effet à compter du 31 mars 2013. Par ailleurs, les actionnaires ont décidé de nommer comme nouvel administrateur Madame Emmanuelle Cochard, domiciliée à 1000 Bruxelles, 23 rue Rouleau, et ce avec effet à compter du ler février 2013 . L'exercice du mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2016.

En vertu de l'article 21 des statuts, il est rappelé que nonobstant le pouvoir général de représentaticn du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit par un administrateur-délégué, agissant seul;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, parla ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 février 2013 qu'il a également été décidé de mettre fin au mandat de Monsieur Nicolas Lwoff comme administrateur-délégué et de lui retirer tous pouvoirs de gestion joumaliètre, et ce à compter du 31 mars 2013.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 mars 2013 qu'il a été décidé, conformément à l'article 20b des statuts, de confier, à titre individuel, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion à Madame Emmanuelle Cochard, administrateur, et ce à compter du ler avril 2013 pour une durée indéterminée.

Madame Emmanuelle Cochard est autorisée à porter le titre d'administrateur-délégué.

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend entre autres Je pouvoir de :

(i) signer la correspondance journalière,

(ii) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, la Banque Carrefour des Entreprises, La Poste, Belgacom et toute administration fiscale,

(iii) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressées à la société par le biais de La Poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société,

(iv) représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales,

(v) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

De plus, en vertu de l'article 21 des statuts de la Société, chaque administrateur-délégué est autorisé à

représenter seul la Société, même en dehcrs des limites de la gestion journalière.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé que le mandat de Madame Emmanuelle Cochard comme

administrateur-délégué sera rémunéré.

Pour extrait conforme

Madame Emmanuelle Cochard

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/09/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

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Greffe

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I

2012

N° d'entreprise : 0877.899.686

Dénomination

(en entier) : CONSOLIS SERVICE CO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 120 -1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - nomination - gestion journalière

1. Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires en date du 9 juillet 2012 qu'en vue de pourvoir au remplacement de Monsieur Coudurier dont le mandat prendra fin le 31 juillet 2012, les actionnaires ont décidé de nommer comme nouvel administrateur la société « Compagnie Financière Dell'Aquilla S.A. » ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Rue Van Eyck 11C, représentée par Monsieur Pierre Brousse, et ce avec effet à compter du ler juillet 2012. L'exercice du mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2015.

En vertu de l'article 21 des statuts, il est rappelé que nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-soit par un administrateur-délégué, agissant seul ;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Les actionnaires ont décidé par ailleurs de mettre fin au mandat de Monsieur Thierry Coudurier en tant qu'administrateur de la Société avec effet à compter du 31 juillet 2012 et le remercient pour les services rendus.

Les actionnaires ont enfin décidé de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Emmanuelle Cochard do Consolis Service Co, afin de signer les formulaires I & Il en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

2. II ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 10 juillet 2012 que suite à la décision des actionnaires de mettre fin au mandat de Monsieur Coudurier comme administrateur à compter du 31 juillet 2012, le conseil d'administration a décidé de mettre fin également à compter de cette méme date au mandat de Monsieur Thierry Coudurier en tant qu'administrateur-délégué de la Société, et le remercie pour les services rendus.

Le conseil d'administration a décidé par conséquent de retirer tous les pouvoirs qui avaient été conférés à Monsieur Thierry Coudurier dans le cadre de fa gestion journalière de la Société et de la représentation de ta Société à titre individuel conformément à l'article 20b des statuts de la Société, et ce à compter du 31 juillet 2012.

Le conseil d'administration a par ailleurs décidé de confier des pouvoirs individuels de gestion journalière et de représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à la société « Compagnie Financière Dell'Aquilla S.A. », administrateur, et ce à partir du ler juillet 2012 pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur. Pour rappel, la société « Compagnie Financière Dell'Aquilla S.A. » sera autorisée à porter le titre d'administrateur-délégué et sera représentée dans l'exercice de ce mandat par son propre administrateur-délégué, Monsieur Pierre Brousse.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme que Monsieur Nicolas Lwoff et la société « Compagnie Financière Dell'Aquilla S.A. » représentée par Monsieur Pierre Brousse, peuvent exercer leurs pouvoirs de gestion journalière individuellement.

Enfin, le conseil d'administration a décidé de charger Madame Emmanuelle Cochard dlo Consolis Service afin de signer les formulaires I et 11 en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au',

Moniteur

belge

Pour extrait conforme,

Signé,

Madame Emmanuelle Cochard

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe --

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N° d'entreprise : 0877.899.686 Dénomination

(en entier) : Consolis Service Co

MOO 4YORO 11.1

2 2 JAN, 2015

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Greffe - -

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège . C4)aussée de Se Hu4pe 124, '1444 Bruxe44es

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur (délégué)

ll ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires prises en date du 12 janvier 2015 que les actionnaires ont décidé de mettre fin au mandat de Monsieur Bernard Van Diest comme administrateur de la Société et ceci avec effet à partir de ce 12 janvier 2015. Les actionnaires ont décidé par ailleurs de ne pas pourvoir provisoirement au remplacement de Monsieur Van Diest et par conséquent de ramener le nombre d'administrateur de cinq à quatre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge



En vertu de l'article 21 des statuts, il est rappelé que nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la Société est valablement représentée en justice et à l'égard des' tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques)

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-soit par un administrateur-délégué, agissant seul ;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Les actionnaires ont décidé de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Emmanuelle Cochard c/o: Consolis Service Co, afin de signer les formulaires l & Il en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 12 janvier 2015 que, suite à la décision prise par les actionnaires, par la voie de résolutions unanimes écrites en date de ce jour, de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Bernard Van Diest avec effet à compter de ce 12 janvier 2015, le conseil d'administration a décidé de révoquer, à compter de cette même date, tous les pouvoirs de gestion journalière confiés à Monsieur Van Diest par le conseil d'administration du ler juillet 2013 et tels que publiés aux annexes du Moniteur belge du 14 août 2013,

Par conséquent Monsieur Van Diest ne sera plus autorisé à représenter la Société ni à porter le titre d'administrateur-délégué à compter du 12 janvier 2015.

Les administrateurs ont décidé de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Emmanuelle Cochard c/o Conseils Service Co, afin de signer les formulaires I & 11 en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme

Signé

Emmanuelle Cochard

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 20.08.2012 12428-0335-037
19/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0877.899.686

Dénomination

(en entier) : CONSOLIS SERVICE CO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 480, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Changement de siège social - Gestion journalière - Démission

1. Il ressort du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 14 février 2012 que conformément à l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer tant l'établissement que le siège social de la société à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, Immeuble Solaris, et ce, à compter du 10F mars 2012.

Il ressort également qu'il a été décidé de confier conformément à l'article 20b des statuts, à titre individuel, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion à Monsieur Nicolas Lwoff, résidant Avenue Louise 401 à 1050 Bruxelles et ce à compter du 15 mars 2012 pour une durée indéterminée. Dans l'attente de sa future nomination comme administrateur, qui l'autorisera à porter le titre d'administrateur-délégué, Monsieur Nicolas Lwoff sera autorisé à agir seul et à porter le titre de "Directeur".

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend entre autres le pouvoir de

(i)signer la correspondance journalière,

(ii)représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris,

notamment, la Banque Carrefour des Entreprises, La Poste, Belgacom et toute administration fiscale,

(iii)signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressées à la société par le biais

de La Poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société,

(iv)représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales,

(v)prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

Le mandat de Monsieur Nicolas Lwoff comme « Directeur » sera rémunéré.

Il ressort également que le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Pierre Brousse en tant qu'administrateur-délégué de la société à compter du 1e! janvier 2012 et en tant qu'administrateur de la société à compter du 15 mars 2012.

Le conseil d'administration décide par conséquent de retirer tous les pouvoirs qui avaient été confiés à Monsieur Pierre Brousse dans le cadre de la gestion journalière et de la représentation de la société à titre individuel conformément à l'article 20b des statuts de la société, à compter du 1erjanvier 2012,

Enfin, le conseil d'administration a décidé de charger Madame Emmanuelle Cochard c/o Consolis Service afin de signer les formulaires I et Il en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

2. II ressort des décisions unanime écrites des actionnaires en date du 15 février 2012 que !es actionnaires acceptent la démission de Monsieur Pierre Brousse en tant qu'administrateur de la société à compter du 15 mars 2012 et le remercient pour les services rendus.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

r

Réservé

au

Moniteur

belge

"

" Volet B - Suite

Les acticnnaires ont également décidé de nommer Monsieur Nicolas Lwoff, résidant Avenue Louise 401 à 1050 Bruxelles comme administrateur avec effet à partir du 15 mars 2012s L'exercice du mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré. Le mandat d'une durée de six ans maximum prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2018.

En vertu de l'article 21 des statuts, il est rappelé que nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) ;

-soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit par un administrateur délégué, agissant seul ;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestián a été déléguée.

Les actionnaires ont décidé de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Emmanuelle Cochard c/o Consolis Service Co afin de signer les formulaires 1 et Il en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge, et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Signé,

Madame Emmanuelle Cochard

Mandataire spécial

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso 7 Nom et signature

le d'entreprise : 0877.899.686

Dénomination

(en entier) : CONSOLIS SERVICE CO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 480 à 1050 Bruxelles (Ixelles)

Objet de l'acte: Renouvellement mandat - Délégation journalière

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 1 juin 2011

L'assemblée décide de reconduire le mandat de Monsieur Pierre Brousse pour une durée de 1 année soit jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice de 2011.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1 juin 2011 :

Le conseil d'administration décide que Monsieur Pierre Brousse portera le titre d'administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Motl Z1

Thierry Coudurier Administrateur délégué

lU II I III I I II I VI d I II

*11125537*

Ré

Mo b

03 -08- 2011

Greffe

08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 05.08.2011 11377-0471-035
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 29.06.2010 10247-0509-037
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 22.07.2009 09452-0361-036
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 16.08.2008 08577-0143-035
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 31.08.2007 07696-0126-035

Coordonnées
CONSOLIS SERVICE CO.

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 120 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale