02/07/2015
ÿþ M b D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 é r o é 1 R e ç u l e
1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 3 8 1 2 *
2 3 - 0 6 - 2 0 1 5
4 1 4 ' , , x n a l , d e c o m m e r c e ,
, . G ~ ~ ~ E 1 t e S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 6 3 2 6 r S e A 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R I C T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 6 0 C h e m i n d e G a y
3 1 6 0 0 S e y s s e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 ? c k _ J e s _ e X 3
t e . < '
O b j e t s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
P R O C E S - V E R B A L D E S D E L I B E R A T I O N S D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D U 2 7 A V R I L 2 0 1 5
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e ,
L e v i n g t - s e p t a v r i l ,
A 1 5 h e u r e s ,
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s C O N S T R I C T O , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e a u c a p i t a l d e 2 0 0 0 0 , d i v i s é e n 2 0 0 0 p a r t s d e 1 0 e u r o s c h a c u n e , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l , s u r . c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e .
I l e s t é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e n e n t r a n t e n s é a n c e .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r J o s é O G G I A N O , p r o p r i é t a i r e d e 1 9 9 9 p a r t s s o c i a l e s
M a d e m o i s e l l e A u d r e y M o r e t t o , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e
s e u l s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é e t r e p r é s e n t a n t e n t a n t q u e t e l s l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s c o m p o s a n t l e . c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e e s t d é c l a r é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b e r e r . L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r J o s é B O G G I A N O , g é r a n t a s s o c i é .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : O R D R E D U J O U R
- L e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e
- A u t o r i s a t i o n d ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e :
- l a f e u i l l e d e p r é s e n c e
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e
- l e t e x t e d u p r o j e t d e s r é s o l u t i o n s q u i s o n t s o u m i s e s à l ' A s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 1
V o l e t B - s u i t e
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s e t r é g l e m e n t a i r e s o n t é t é a d r e s s é s a u x a s s o c i é s o u t e n u s à l e u r d i s p o s i t i o n a u s i è g e s o c i a l p e n d a n t t e d é l a i f i x é p a r l e s d i t e s d i s p o s i t i o n s .
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e a c t e d e c e t t e d é c l a r a t i o n ,
I l e s t e n s u i t e d o n n é l e c t u r e d u r a p p o r t d e f a g é r a n c e .
P u i s , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a d i s c u s s i o n o u v e r t e .
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , a u t o r i s e M o n s i e u r J o s é B O G G I A N O , g é r a n t , d e m e u r a n t 1 2 6 0 C h e m i n d e G a y 3 1 6 0 0 S E Y S S E S , à o u v r i r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , d é n o m m é e " C O N S T R I C T O " , s i s e A v e n u e d e s C R O I X d e G u e r r e n ° 9 4 - 6 4 5 - 1 1 2 0 N E D E R - O V E R - H E E M B E E K - B R U X E L L E S .
L e s a c t i v i t é s e x e r c é e s a u s e i n d e c e t t e s u c c u r s a l e s e r o n t l e s s u i v a n t e s " t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , b â t i m e n t , m a ç o n n e r i e g é n é r a l e , b é t o n a r m é , t e r r a s s e m e n t , c o u v e r t u r e , c h a r p e n t e , r é n o v a t i o n , p l â t r e r i e , i s o l a t i o n e t t o u s t r a v a u x d e b â t i m e n t d e s e c o n d o e u v r e " " .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e l e v é e . D e t o u t c e q u e d e s s u s , i i a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é a p r è s l e c t u r e p a r l e g é r a n t e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
J o s é B O G G I A N O A u d r e y M O R E I T O
G é r a n t A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e