28/07/2015
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I N I
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1 1 . 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 8 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u . i V l o n i t e u , I b e l g e s ,
a p r è s d è p ó t l ÿ @ e ' § e i a " .
1 6 J U I L . 2 0 1 5
a t a g r e f f e d u I : r l o u r i a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e S r i e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 2 9 1 5 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T I O N - E N T R E P R I S E S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l e t e )
C R E C I
S o c i é t é A n o n y m e
1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l
C O N S E I L S I M M O B I L I E R S
' t 5
O b j e t ( s ) d e l ' - c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N q t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e m à r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 . E n c o u r d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e r g s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e ! ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u j c e l l e s ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C O N S T R U C T I O N - E N T R E P R I S E S C O N S E I L S I M M O B I L I E R S » , é n a b r é g é « C R E C I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 4 9
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G u y - L a u r e n t v a n d e r B e e k , à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 7 1 1 1 4 - 7 1 ,
D o n t l a c o n v e r s i o n e n e u r o s a é t é p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o i i i t e u r b e l g e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e u n s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 2 1 1 / 3 0 2 e t d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é : e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 2 5 - 0 7 - 2 0 1 1 - 0 1 1 3 8 4 5 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , e n d a t e d u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d e u x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 4 - 0 2 / 0 0 5 3 0 4 3 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u p r e m i e r s e p t e m b r e d é c e m b r e d e u x m i l l e d a u z a , p u b l i é e - a u x - - a n n e x e s ' d u " M o n i t e u r - B e l g e - - l e - d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 2 - 1 2 - 1 8 / 0 2 0 3 1 1 8 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r i a - C h r i s t i n e C A V A L C A N T I - S C H N O O R , e t d e M a d a m e I s a b e l l e L E F E B V R E , n o m m é e s c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . M a d a m e L E F E B V R E I s a b e l l e - M a r i e S u z a n n e H é l è n e G h i s l a i n e , n é e à N A M U R l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 0 9 . 2 5 2 0 4 - 3 9 ) d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u s e d e M o n s i e u r M A S S I O N J e a n - L o u i s , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à U C C L E , A v e n u e B r u g m a n n , 4 0 5 , p o s s e s s e u r d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s ( 9 . 3 4 9 )
2 . M a d a m e C A V A L C A N T I S C H N O O R M a r i a C r i s t i n a , n é e à R I O D E J A N E I R O ( B r é s i l ) l e d i x a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l 4 5 . 0 4 . 1 0 2 1 8 - 6 7 ) d e n a t i o n a l i t é b e l g e , v e u v e n o n r e m a r i é e d e M o n s i e u r D U E Z E d o u a r d , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à U C C L E , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 4 9 , p o s s e s s e u r d ' u n e a c t i o n ( 1 ) ,
A u t o t a l , n e u f m i l l e t r o i s c e n t s q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s : 9 . 3 5 0
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e :
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é , d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 6 6 . 6 4 0 , 5 3 E ) a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l e c a p i t a l à d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 9 3 . 3 3 0 , 4 4 ¬ ) ;
2 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 3 1 . 7 8 0 , 4 4 E ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 5 5 0 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
I I .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 3 1 . 7 8 0 , 4 4 ¬ ) , q u e t a n t f e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 5 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 9 3 . 3 3 0 , 4 5 E ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , à c o n c u r r e n c e d e c e t t e s o m m e s o i t m o i n s q u e l e m o n t a n t t o t a l d e b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' i l s f i g u r e n t a u x d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 5 .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s o u s c r i r e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a c c r o i s s e m e n t é q u i v a l e n t d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e e t d e l i b é r e r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , a u c u n e a c t i o n e x i s t a n t e n ' a y a n t d e d r o i t p r i v i l é g i é s u r l e d i t b é n é f i c e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t e t q u ' i l y a l i e u d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 3 1 . 7 8 0 , 4 4 E ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , s o i t v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E ) p a r a c t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d e s C o d e s d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e e s t e f f e c t i v e à c o m p t e r d e c e j o u r , q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s e t q u ' i l y a l i e u d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ,
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 5 5 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 9 . 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
A r t i c l e 6 ; I l e s t a j o u t é u n d e r n i e r a l i n é a c o m m e s u i t :
« S u i v e n t a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 5 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 9 3 . 3 3 0 , 4 4 E ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é . E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 3 1 . 7 8 0 , 4 4 E ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 5 5 0 , 0 0 E ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i 7 a d é l è g u e a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k ,
s o u s s i g n é , l a m i s s i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
C - - )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k «
4 Y g
R é
C A I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t