28/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 0 3 8 . 3 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O N S T R U C T I O N E T D E V E L O P P E M E N T
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r a m e a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e B r u x e l l e s
1 0 1
* 1 4 1 9 6 8 5 2 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o s 3 0 6 - 3 1 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O N S T R U C T I O N E T D E V E L O P P E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o s 3 0 6 - 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 0 3 8 . 3 8 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , . v o l u m e 5 3 f o l i o 8 8 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r i e C o n s e i l l e r , a . i . J o c e l i n e M O D A V E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
A ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° » , a y a n t s e s b u r e a u x c h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 7 5 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e ' , p a r M o n s i e u r P a u l M O R E A U , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e i 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r f a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t ; : « C o n c l u s i o n
N o u s s o m m e s d ' a v i s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n ' d ' u n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E e t q u e c e t t e o p é r a t i o n e s t c o n f o r m e a u C o d e d e s s o c i é t é s , e t à l ' a v i s d e l a C o m m i s s i o n d e s n o r m e s c o m p t a b l e s .
; B r u x e l l e s , l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
B . M . S . & C 0 s p r l
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P a u l M O R E A U
( s i g n a t u r e ) »
B ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ' ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l ' i n t é g r a l i t é d ' u n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n s u r i m m e u b l e , e x p r i m é e m a i s n o n r é a l i s é e , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a i t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ' p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o u r u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . R é i e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r r n i t é a v e c l a r é s o l u t i o n [ p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s . ( 1 C 0 } , s a n s d é e l n a t l o n d e % d a t e u r n r r i n a t e , r e p r é . s e n t a n t c t , , a v a n e u n I r n i M i r e n e 1 i . 4 1 r e e r n e ) d c a p t i t â s o z z 4 . E l l e p s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 .
'
-
N i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
. A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n
d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t ' l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l o n z e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a [ à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r [ e p o r t e r d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t p a r u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s ; q u ' i f d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - E ) .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e i p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l ' i n t é g r a l i t é d ' u n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n s u r , i m m e u b l e p o u r u n m o n t a n t d e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « B O S S A E R T ; M O R E A U S A M A N & C ° » - s p r l - r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l M O R E A U , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
15/12/2011
ÿþB R U X E L L E S
o s m E C Z O i u
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 l u 1 I I 1 t I I t 1 I 1 l l l l I I I t 1 l I t t l l
w 1 1 1 8 8 0 6 5 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e
C O N S T R U C T I O N E T D E V E L O P P E M E N T
S O C I E T E A N O N Y M E
A V E N U E L O U I S E 3 0 6 - 3 1 0 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
0 8 7 5 . 0 3 8 . 3 8 4
R E C O N D U C T I O N M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n :
" M o n s i e u r A l b e r t I A G O , d o m i c i l i é C l o s d e l a C l o s e r i e 5 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ;
" M a d a m e S a r a h L A G O , d o m i c i l i é e J a g e r s l a a n 3 6 à 3 0 8 0 V o s s e m .
e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à P h i l i p p e T H I B O U , E x p e r t C o m p t a b l e d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à B - 1 3 9 0 B o s s u t , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S i g n é p a r T h i b o u P h i l i p p e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 08.08.2011 11399-0105-013
04/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I I I I I I 0 i 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 ! 1 1 1 1 1
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 0 3 8 . 3 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T I O N E T D E V E L O P P E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 0 6 - 3 1 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : " C O N S T R U C T I O N E T D E V E L O P P E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e ! L o u i s e 3 0 6 - 3 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 0 3 8 . 3 8 4 , r e ç u p a r M a î t r e ! G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é ' P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° ' 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e h u i t m a r s s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 2 7 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' i n s p e c t e u r : P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s ! r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i é r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
A ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° » , a y a n t s e s b u r e a u x c h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 7 5 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e ! p a r M o n s i e u r P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 ' d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é ' , e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L e s o u s s i g n é , P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a s p r l B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° , d é c l a r e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e M o n s i e u r A l b e r t L A G O , d o m i c i l i é ! c l o s d e l a C l o s e r i e 5 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , à l a s o c i é t é a n o n y m e C O N S T R U C T I O N E T J D E V E L O P P E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e L o u i s e 3 0 6 - 3 1 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e : c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . I ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ! a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
3 . 1 e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i t c e t t e é v a l u a t i o n a u r a i e n t d û c o r r e s p o n d r e à u n n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ' d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 0 0 0 , - ¬ , s a n s c o m m u n e m e s u r e a v e c l a v a l e u r d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r e t a v e c l e u r r é m u n é r a t i o n ;
4 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e : d ' e n t r e p r i s e .
5 . e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s , a u c u n e a c t i o n n o u v e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O N S T R U C T I O N E T i D E V E L O P P E M E N T n e s e r a c r é é e . O n p e u t a d m e t t r e q u e l ' a p p o r t e u r c a n n a i t p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e : e t l e s p e r s p e c t i v e s d e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é e t q u ' i l a g i t d o n c e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e , l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n : » .
B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1
B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° s p r l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . .
V o l e t B - S u i t e
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P a u l M O R E A U
( s i g n a t u r e ) »
B ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t p a r u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d u ' . c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° » e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 24.07.2009 09449-0146-013
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 16.07.2008 08428-0272-013
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 12.07.2007 07409-0221-013