CONSTRUCTION MARC DEKEUSTER

Société anonyme


Dénomination : CONSTRUCTION MARC DEKEUSTER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 451.601.910

Publication

25/09/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/09/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
31/07/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N' d'entreprise : 0451.601.910

Dénomination

(en entier) : CONSTRUCTION MARC DEKEUSTER

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Boondael, 3771050 Bruxelles (Ixelles)

Objet de l'acte : CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS

L'AN DEUX MILLE DOUZE.

Le vingt-deux mai.

Devant Nous, Alexandre LECOMTE, Notaire associé à Braine le Comte,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «

CONSTRUCTION MARC DEKEUSTER » en abrégé « C.M.D. », ayant son siège social à 1050 Bruxelles

(Ixelles), chaussée de Boondael, 377, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro

0451.601.910 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 6E451.601.910.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Xavier Carly, à Ixelles, le deux décembre mil

neuf cent nonante-trois, publié aux annexes du Moniteur belge du quatre janvier mil neuf cent nonante-quatre,

sous le numéro 940104-138.

Dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue par le

notaire Xavier Carly prénommé, le sept juin deux mille un, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du

cinq juillet suivant, sous le numéro 20010705-333.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Société au capital de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros et six cents (74.368,06 EUR)

représenté par trois cents (300) actions de capital sans désignation de valeur nominale.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont présents les actionnaires suivants :

-Monsieur DEKEUSTER, Marc Auguste Emile, époux de

Madame Martine Moermans, domicilié à 1050 Bruxelles (Ixelles),

chaussée de Boondael, 375

- propriétaire de deux cent nonante actions 290

'Madame MOERMANS, Martine Lucienne Werner Roger,

épouse de Monsieur Marc Dekeuster, domiciliée à 1050

Bruxelles (Ixelles), chaussée de Boondael, 375

- propriétaire de dix actions 10

Ensemble : trois cents actions 300

Interventions

Par ailleurs interviennent les administrateurs suivants

1. Madame Dekeuster Caroline, domiciliée à 7090 Braine-le-Comte, rue d'Horrues, 4 ;

2. Madame Dekeuster Julie, domiciliée à 1050 Bruxelles (Ixelles), chaussée de Boondael, 377.

Toutes deux nommées à cette fonction aux termes d'une décision prise par l'assemblée générale de la

société, publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt juin deux mille onze sous le numéro 20110620-90658.

A.LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :

I. EXPOSE DU PRESIDENT

A/ Monsieur le président, Dekeuster Marc, expose et requiert le notaire Lecomte soussigné d'acter que la

présente assemblée générale a pour ordre du jour :

1. Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Conversion en actions nominatives des

- deux cent nonante actions détenues par Monsieur Marc Dekeuster ;

- dix actions détenues par Madame Martine Moermans.

2, modification corrélative du premier alinéa de l'article six des statuts et des deux premiers alinéas de

l'article 17.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

3. Pouvoirs d'exécution

BI Tous les associés et administrateurs étant présents ou représenté, il ne doit pas être justifié de l'envoi

"dès convocations.

C/ Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour devront recueillir les trois/quarts des voix, chaque

action donnant droit à une voix,

II. CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement

constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour, qu'elle aborde ensuite.

Ill. RESOLUT1ONS

PREMIERE RESOLUTION : CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

L'assemblée décide de convertir les actions au porteur présentement déposées par Monsieur Marc

Dekeuster et Madame Martine Moermans.

L'assemblée décide de faire inscrire dans le registre des titres que

- Monsieur Marc Dekeuster est titulaire de deux cent nonante (290) actions nominatives, portant les

numéros 1 à 290

- Madame Martine Moermans est titulaire de dix (10) actions nominatives, portant les numéros 291 à 301.

L'assemblée décide ensuite de détruire les actions au porteur présentement déposées, celles-ci ayant perdu

toute valeur.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 6 DES STATUTS

L'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article six des statuts, afin de le mettre en

concordance avec la conversion des actions dont question ci-dessus, de sorte que suite à ce changement ledit

article six se définit comme suit

« ARTICLE 6

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres sont nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son

détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

Tous les titres portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie d'actions nominatives, dont tout associé peut

prendre connaissance,

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique,

La cession des actions à des tiers ne sera autorisée qu'après que les fondateurs de la société auront pu

excercer un droit de préférence pour l'achat desdites actions.

Le désir de céder des actions doit être notifié par lettre recommandée adressée au siège social et le droit de :

préférence doit être excercé par ceux-ci dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée. »

MODIFICATION DES DEUX PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS

L'assemblée décide de supprimer les deux premiers alinéa de l'article 17 de sorte que cet article 17 devient

ce qui suit :

« ARTICLE 17

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, cinq jours avant la réunion, informer le conseil

d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée générale et lui indiquer pour quel nombre d'actions

nominatives ils entendent voter. »

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur, agissant ensemble ou séparément, avec

faculté de substitution, aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

CES RESOLUTIONS SONT ADOPTEES A L'UNANIMITE

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que oe soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge du fait des modifications statutaires et de la

coordination des statuts, s'élève à mille cent nonante et un euros et nonante-trois cents (1.191,93 EUR).

DECLARATION FISCALE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00,- EUR).

La séance est levée.

DONT PROCES-VERBAL.

Dressé et clôturé en l'étude.

Lecture faite, intégrale et commentée, les membres de l'assemblée ont signé avec Nous, notaire.

Pour extrait analytique conforme. Le notaire associé Alexandre Lecomte. Dépôt en même temps expédition de l'acte. Statuts coordonnés.

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liés rvé

e bu 6.

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 13.06.2012 12176-0247-014
20/06/2011 : BL580591
09/06/2011 : BL580591
04/06/2010 : BL580591
08/06/2009 : BL580591
16/07/2008 : BL580591
27/06/2007 : BL580591
14/07/2006 : BL580591
03/08/2005 : BL580591
08/06/2005 : BL580591
09/06/2004 : BL580591
07/07/2003 : BL580591
30/05/2002 : BL580591
11/07/2000 : BL580591
07/07/2000 : BL580591
25/06/1999 : BL580591
04/01/1994 : BL580591

Coordonnées
CONSTRUCTION MARC DEKEUSTER

Adresse
CHAUSSEE DE BOONDAEL 377 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale