26/08/2013
ÿþM a a W O R D 1 1 , 1
~ ~ w
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) :
C O N S T R U C T I O N T O U R E T F I N I T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) : C T F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e : A D O L P H E M A R B O T I N 4 5 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 1 m a i 2 0 1 3
" L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t v e n u a é c h é a n c e ,
L ' a s s e m b l é e a c t e q u e :
- L e m a n d a t d e g é r a n c e d e l a s p r i H a s m e t a l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H a s a n E r y ü r ü k , e s t v e n u à é c h é a n c h e .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e :
- V O F D o s o g n e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c D o s o g n e , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s e s m a n d a t s j u s q u ' à p r é s e n t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
- l a s p r i H a s m e t a l , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H a s a n E r y ü r ü k , d e m e u r a n t 1 9 3 2 Z a v e n t e m , E u r o p a l a a n 5 3
- l a S A B e l g o M e t a l , a y a n t c o m m e r e p r é s e n a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G u y S a m o y , d e m e u r a n t 1 5 0 0 H a l l e , ' A s t r i d l a a n 1 5 .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s e t l e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 8 , q u i v a s e d é l i b é r e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 "
H a s m e t a l s p r i
H a s a n E r y ü r ü k
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 6 2 . 1 7 2 D é n o m i n a t i o n
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 16.05.2013 13123-0072-037
07/02/2013
ÿþ" 4 r M O W O R D 1 7 . 7
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) : C T F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E A D O L P H E M A R B O T I N 4 5 - 1 0 3 0 S C H A E R B E E K ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 2 / 0 6 / 2 0 1 2 :
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , e s t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e q u i s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s , A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e , d é s i g n e m o n s i e u r H e n k V a n d o r p e ( I R E N r . A 1 8 9 9 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
V O F D o s o g n e
R e p r é s e n t é p a r M a r c D o s o g n e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 8 J A N . 2 0 1 3
e t b e a .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 6 2 6 2 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T I O N T O U R E T F I N I T I O N
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 22.06.2012 12205-0116-037
11/05/2012
ÿþn s o a W O R D 1 1 . 1
t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i u x E u s e s
3 0 - 0 4 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i i A I 1 1 1 1 1 1 I V I V ~ N I U R I I I V N
* 1 2 0 6 7 6 9 8 "
~
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
8 E 0 4 6 6 2 6 2 1 7 2
C O N S T R U C T I O N T O U R E T F I N I T I O N C T F
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E R U E A D O L P H E M A R B O T I N 4 5 - 1 0 3 0 S C H A E R B E E K
:
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 :
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , e s t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r H e n k V a n d o r p e ( I R E N r . A 1 8 9 9 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
V O F D o s o g n e
R e p r é s e n t é p a r M a r c D o s o g n e
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/07/2011 : BL637382
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07/09/2009 : BL637382
27/02/2009 : BL637382
31/12/2008 : BL637382
05/09/2008 : BL637382
29/01/2008 : BL637382
05/09/2007 : BL637382
11/06/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
02/10/2006 : BL637382
10/07/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/08/2005 : BL637382
20/12/2004 : BL637382
08/06/2004 : BL637382
27/11/2003 : BL637382
29/11/2002 : BL637382
10/08/2002 : BL637382
07/11/2001 : BL637382
07/04/2001 : BL637382