CONSULTAGO

Dénomination : CONSULTAGO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 841.069.380

Publication

03/06/2014

�� MOUIMORO 1t.1

nmi Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BJUXELLES

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Greffe

N� d'entreprise : 0841.069.380

D�nomination

(en entier) : CONSULTAGO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Square Marie-Louise,33 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de recta :Modification Adresse Si�ge Social ,

Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� Consultago SPRL

Le 7 mai 2014, au si�ge social, � 1000 Bruxelles, Square Marie Louise 33, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� Consultago SPRL.

La s�ance est ouverte � 14h00, sous la pr�sidence de Monsieur Dusan VLAJKOVIC, G�rant.

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires dont les nom, pr�nom, adresse ou les d�nominations et si�ges sociaux, ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux, sont mentionn�s dans le registre des parts de la soci�t�, tenu au si�ge social.

Monsieur le Pr�sident expose que la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1. Transfert du si�ge social et de l'unit� d'exploitation principale

L'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge social ainsi que l'unit� d'exploitation principale � la nouvelle adresse, situ�e � Rue des p�res blancs 4, 1040 Etterbeek.

L'assembl�e se reconna�t, � l'unanimit�, valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets de l'ordre du jour, L'assembl�e aborde l'ordre du Jour

1.Transfert du si�ge social et de l'unit� d'exploitation principale

L'assembl�e vote � l'unanimit� en faveur de la d�cision de transfert. Le transfert sera effectif au 1 er juin

2014, premier jour de l'exercice comptable 2014 de la soci�t�

Aucun point particulier ne restant � d�battre par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire et aucune question n'�tant rest�e sans r�ponse, le Pr�sident fait donner lecture du pr�sent proc�s-verbal qui est approuv� par l'assembl�e g�n�rale. Il invite ensuite les membres du bureau et les actionnaires qui le d�sirent � signer le proc�s verbal.

La s�ance est lev�e � 14h10.

Vlajkovic Pusan

Le g�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ByIagen b Ti�tBeTgisch-f� lsbr�d - 0370672Ur4 - Annexes du M'��ite� li�lg�

04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 04.11.2013, DPT 29.11.2013 13673-0133-009
28/11/2011

�� Moa 2.1

1V1�1@ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 111111111111111111111111111

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Moniteur

belge

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BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08(14 DGS 3 F0

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : CONSULTAGO

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1000 Bruxelles, square Marie-Louise 33

Objet de l'acte : Constitution

Il r�sulte d'un acte re�u en date du 14.11.2011 par Ma�tre Pablo DE DONCKER, Notaire associ�, membre

de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-

associ�s � ayant son si�ge � 1000 Bruxeltes, rue Van Orley 1, immatricul�e au registre des personnes morales

de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de

Bruxelles avant enregistrement qu'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e a �t� constitu�e avec les statuts'

suivants :

ARTICLE 1:

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e porte la d�nomination � CONSIJLTAGO �

ARTICLE 2:

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1000 Bruxelles, square Marie-Louise 33.

Il peut �tre transf�r� dans toute autre localit� du pays en vertu d'une simple d�cision de la g�rance qui a

tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte et sous r�serve du

respect des dispositions l�gales en la mati�re.

Tout changement du si�ge doit �tre publi� aux annexes du Moniteur Belge.

Par simple d�cision de la g�rance, il peut �tre �tabli des si�ges administratifs, agences, succursales, unit�s

d'�tablissement et comptoirs, tant en Belgique qu'� l'�tranger, en quelque lieu qu'ils jugeront utile.

ARTICLE 3:

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou �

l'�tranger:

-Le conseil en gestion, aidant ses clients � d�finir et mettre en oeuvre des strat�gies de marketing, de vente' et de relations client.

- La mise en relation de soci�t�s demandeuses de produits promotionnels avec des fournisseurs.

-Le d�veloppement de solutions web innovantes ainsi que toutes activit�s en relation avec l'informatique et notamment la conception, la r�alisation, la commercialisation et le d�veloppement de logiciels et programmes, informatiques.

- Toutes activit�s en rapport avec le e-business, le d�veloppement et la gestion de portail de 1'e-commerce; au niveau national ou international.

- Toutes activit�s de conseil, d'analyse, d'�tude, de recherche, de gestion, de coordination, de mise en' oeuvre, de suivi, et de mani�re g�n�rale de services dans les domaines du commerce, de la vente, de la' communication, du marketing, de l'informatique, de la technologie, de la gestion d'entreprise, le tout au sens le plus large.

- Toutes activit�s et op�rations relatives � la recherche et au d�veloppement, � la production, la cr�ation, l'achat et la vente, la valorisation, l'exportation et l'importation, la mise � disposition ou la prise en location, la repr�sentation, de tous biens, mat�riels ou immat�riels, et la prestation de tous services g�n�ralement` quelconques relevant du commerce et de l'industrie en g�n�ral, en ce comprises l'organisation administrative, la gestion financi�re, la structure technique ou la politique de toutes entreprises

- Toutes activit�s de conception, de production, de d�veloppement, de gestion, de publication, de commerce: et d'exploitation commerciale dans le domaine de la technologie, de l'Internet et du commerce �lectronique, le: tout au sens le plus large.

- Toutes activit�s li�es au commerce en g�n�ral, tant en gros qu'au d�tail, en ce compris notamment l'achat,' la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la r�paration, la location, la repr�sentation, la: gestion de produits technologiques, promotionnels ou informatiques ainsi que la consultance et la prestation de. tous services en relation directe ou indirecte avec les activit�s pr�d�crites;

La soci�t� pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, industrielles et commerciales se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe � son objet; elle pourra �galement participer d'une fa�on; directe ou indirecte dans toutes entreprises et soci�t�s, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou'

BijlagenTit Tiet Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

par quelques formes commerciales ou financi�res, de participation avec le but de d�velopper, de favoriser ou

de faciliter la r�alisation de l'objet social.

L'�num�ration ci-dessus est exemplative et non limitative.

ARTICLE 4:

La soci�t� est constitu�e pour une p�riode illimit�e.

Elle pourra �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

La soci�t� ne sera pas li�e par le d�c�s, la d�mission, la faillite ou l'incapacit� notoire d'un associ�.

ARTICLE 5:

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR)

Il est repr�sent� par 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, enti�rement souscrites.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois sous r�serve de l'application des

dispositions l�gales pr�vues dans le Code des Soci�t�s.

La r�alisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante � la d�cision de l'augmentation de

capital, est constat�e par acte authentique.

ARTICLE 7:

Les parts sociales d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du

capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Toutefois cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:

1) � un associ�;

2) au conjoint du c�dant ou du testateur;

3) � des ascendants ou descendants en ligne directe;

4) � d'autres personnes agr��es dans les statuts.

ARTICLE 8:

Les parts sociales sont indivisibles. Chaque part sociale donne droit � une voix dans les limites d�termin�es par la loi. En cas d'indivision, la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. Chaque fois que plusieurs personnes pr�tendent � la propri�t� d'un m�me titre, les droits y aff�rents seront suspendus jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire du titre. En cas de partage entre nue-propri�taire et usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit de vote.

ARTICLE 11:

La gestion de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants associ�s ou non associ�s, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ou par l'associ� unique.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent (personne physique), charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Le ou les g�rants sont investis des pouvoirs les plus �tendus pour repr�senter la soci�t�, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social pr�cis� sous l'article 3 et sous r�serve des stipulations reprises dans le Code des Soci�t�s.

S'ils sont plusieurs, les g�rants pourront agir s�par�ment.

Tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi � l'assembl�e g�n�rale ou � l'associ� unique, est de la comp�tence des g�rants.

Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et march�s, acheter, vendre, �changer, exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, m�me hypoth�caires, accepter toutes garanties, d�livrer toutes quittances et d�charges; donner mainlev�e de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privil�gi�es et hypoth�caires, d'office ou autres, renoncer � tous privil�ges, droit d'hypoth�que et actions r�solutoires et � tous droits r�els quelconques, dispenser le Conservateur des Hypoth�ques de prendre inscription d'office, le tout avant comme apr�s paiement, d�terminer l'emploi des fonds disponibles et des r�serves, traiter, transiger et compromettre sur tous int�r�ts sociaux, nommer et r�voquer tous agents et employ�s, d�terminer leurs attributions, leurs traitements et �ventuellement leurs cautionnements, repr�senter la soci�t� en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que pour les formalit�s aupr�s des administrations publiques.

L'�num�ration qui pr�c�de est �nonciative et non limitative.

ARTICLE 12:

Le ou les g�rants ont le droit de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � un ou des directeurs, ainsi qu'� des fond�s de pouvoirs, associ�s ou non, de fixer les attributions et r�mun�rations aff�rentes � ces fonctions et conclure avec les int�ress�s tout contrat de louage de service.

ARTICLE 13:

Tous les actes engageant la soci�t� seront sign�s par le ou les g�rants sauf d�l�gation sp�ciale.

Toutes d�cisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journali�re seront act�s dans un registre des proc�s-verbaux; chaque proc�s-verbal sera sign� par le ou les g�rants.

ARTICLE 18:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Chaque ann�e, le ler lundi du mois de novembre � 14.00 heures ou si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable suivant, samedi except�, � la m�me heure, une assembl�e g�n�rale se tiendra au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des g�rants et, le cas �ch�ant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en g�n�ral sur tous les points � l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets � traiter.

Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants.

En m�me temps que la convocation � l'assembl�e g�n�rale, il est adress� aux associ�s, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants une copie des documents qui doivent leur �tre transmis en vertu du Code des Soci�t�s.

Il est tenu � chaque assembl�e g�n�rale une liste des pr�sences.

Les g�rants r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les associ�s au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux associ�s ou au personnel de la soci�t�.

L'assembl�e, apr�s approbation des comptes annuels se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner au(x) g�rant(s) et �ventuellement au commissaire.

L'organe de gestion a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e en d�cide autrement. La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.

ARTICLE 23:

L'exercice social s'�coule du ler juin au 31 mai de chaque ann�e.

Au 31 mai de chaque ann�e, les livres sont arr�t�s. Le g�rant dresse l'inventaire et les comptes annuels conform�ment � la loi.

ARTICLE 24:

Le solde b�n�ficiaire du bilan, apr�s d�duction des frais g�n�raux, des charges sociales et amortissements constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Il est fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint un dixi�me du capital social. Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 25:

En cas de d�cision de dissolution par l'assembl�e g�n�rale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions les plus �tendus afin de d�signer le ou les liquidateurs, d�terminer leurs pouvoirs et leur r�mun�ration.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. ARTICLE 26:

Conform�ment au Code des Soci�t�s, la r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Sans pr�judice de ce qui est pr�vu dans le Code des Soci�t�s et sauf dispositions contraires des statuts, les droits aff�rents aux parts sociales sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

COMPARANTS- FONDATEURS DE LA SOCIETE

Ont comparu pour la constitution de la soci�t� dont les statuts ont �t� ci-avant d�crits:

1� Madame MESIC Ermina, n�e � Tesanj (Bosnie en Herzegovina) le 7 juillet 1980, de nationalit� bosniaque, inscrite au registre national sous le num�ro 800707-500-49, domicili�e � 1000 Bruxelles, square Marie-Louise 33.

2� Monsieur VLAJKOVIC Dusan, n� � Beograd (Serbie) le 10 avril 1980, de nationalit� belge, inscrit au registre national sous le num�ro 800410-451-84, domicili� � 1000 Bruxelles, square Marie-Louise 33.

La comparante sub 1� est ici repr�sent�e par le comparant sub 2� en vertu d'une procuration sous seing priv� laquelle demeurera ci-annex�e.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les comparants pr�nomm�s ont souscrit la totalit� des parts sociales � savoir les 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant le capital social � concurrence de 18.600,00 euros comme suit:

1� Madame MESIC Ermina, pr�nomm�e et repr�sent�e comme dit ci-avant :

Volet B - Suite

Cinquante parts sociales (50)

2� Monsieur VLAJKOVIC Dusan, pr�nomm� :

Cinquante parts sociales (50)

Total : cents parts sociales (100)

Les comparants d�clarent qu'un montant de 6.200,00 euros a �t� effectu�e au compte sp�cial, num�ro 001-

6528505-93 au nom de la soci�t� en constitution aupr�s de la BNP PARIBAS FORTIS.

Il reste donc � �tre lib�r� un montant de 12.400,00 Euros.

NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE

Est d�sign� par les comparants comme g�rant ordinaire et nomm� pour la dur�e de la soci�t� sauf

r�vocation par l'assembl�e g�n�rale:

Monsieur VLAJKOVIC Dusan, inscrit au registre national sous le num�ro 800410-451-84, domicili� � 1000

Bruxelles, square Marie-Louise 33, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte.

Son mandat est exerc� � titre gratuit.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le premier exercice social finira le 31 mai 2013 et la premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en

2013.

PROCURATION

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s � SECUREX (guichet d'entreprises) avec pouvoir de substitution, afin

d'effectuer toutes les formalit�s administratives vis-�-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de

la taxe sur la valeur ajout�e et de toutes les autres administrations.

II a �t� donn� par la pr�sente mandat au guichet d'entreprise pour entamer les d�marches administratives

pour l'inscription, modification au radiation aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du seize janvier

deux mille trois portant cr�ation d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de

commerce, cr�ation des guichets d'entreprises agr��s et portant diverses dispositions) et toutes autres

formalit�s. Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilit� du mandataire sur le plan

financier.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associ�

Pablo DE DONCKER

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte

R�serv�

au

Moniteur

belge

$�jTagen bij fi�tE�lgiscfi Staatsbl�d - 2871J/20I1- Annexes du 1VY�niteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2015, APP 02.11.2015, DPT 24.11.2015 15672-0420-009
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2016, APP 07.11.2016, DPT 28.11.2016 16687-0078-009

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Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
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