10/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I 1 I I I a I I I V I ~ I a I I G
* 1 1 1 6 9 3 3 0 *
R é :
M o r b e
I R
G r e f f e
B i j l a g e n b i j - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
g o G ( 4 9 L P A I
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S U L T E R I M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e s S h e t l a n d s 7 b o i t e 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
C o n s t i t u a n t s :
1 . - M o n s i e u r D E C O C A Y v e s E d m o n d J a c q u e s M a r i e J o s e p h G h i s l a i n , n é à L i è g e l e s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e V i r g i n i e V A N H A E L E N , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , a v e c l a q u e l l e i l e s t . d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e C a s t o n i e r , 4 3 .
2 . - M a d a m e V A N H A E L E N V i r g i n i e N i c o l e T h i e r r y M a r i e G h i s l a i n e , n é e à U c c l e l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r m i l . n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , é p o u s e d e M o n s i e u r Y v e s D E C O C A , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , a v e c l a q u e l l e e l l e e s t d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e C a s t o n i e r , 4 3 .
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : C O N S U L T E R I M
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e s S h e t l a n d s 7 b o i t e 8
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n ' p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s u l t a n c e , à l a d i s p e n s e d e c o n s e i l s , d ' é l a b o r a t i o n s d e s t r a t é g i e s , d ' é t u d e s e t d e s e r v i c e s , e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d e m a n a g e m e n t , d e m a r k e t i n g , d ' i n f o r m a t i q u e , d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , e t d e c o n s e i l s j u r i d i q u e s
- t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f , i n f o r m a t i q u e , d e s e c r é t a r i a t e t d e t r a d u c t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- t o u t e a c t i v i t é d a n s l e s e c t e u r d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , e n c e c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e r é c e p t i o n s , d e c o c k t a i l s , d e f ê t e s e t d e s o i r é e s ;
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l e c o n s e i l , l a m a i n t e n a n c e , l ' e n t r e t i e n e t l e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e , l a c o m m u n i c a t i o n , l a t é l é c o m m u n i c a t i o n , l ' a u d i o v i s u e l o u t o u t e a u t r e t e c h n i q u e d e s u p p o r t e t t r a n s m i s s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n ;
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e e t l e c o u r t a g e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , s p o r t i f e t d e d é c o r a t i o n ;
- l a f o r m a t i o n e t l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d ' u n p a t r i m o i n e c o n s i s t a n t t a n t e n b i e n s m e u b l e s q u ' i m m e u b l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e . A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p o u r r a o r g a n i s e r e t p r e n d r e e n c h a r g e t o u s t r a v a u x a u x b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s y c o m p r i s l ' e n t r e t i e n , l e s r é p a r a t i o n s , l a r é n o v a t i o n e t l a d é c o r a t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d ' o r g a n e d e g e s t i o n , o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t ;
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e t i e r s , a v e c o u s a n s c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é r é e l l e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , m o y e n n a n t l e s h a b i l i t a t i o n s r e q u i s e s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l o u à é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d ' a s s o c i a t i o n , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R )
l ' u n e e t o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
G é r a n c e d e l a s o c i é t é :
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e g é r a n t s , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e m o n t a n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
E n l e u r q u a l i t é d e s i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e ; c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s n e r é p o n d e n t q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s , e t
r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à f a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s t o u s l e s c a s , l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 7 e t 2 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
à
"
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e à t o u t a u t r e m o m e n t p a r l a g é r a n c e e t p a r l e c o m m i s s a i r e , s ' i l
e n e s t n o m m é , e t e l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é
q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e
t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t u n i q u e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' u n d e s g é r a n t s , o u à d é f a u t
p a r l ' a s s o c i é p o s s é d a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s , à m o i n s q u ' i l n e
s ' a g i s s e d u c o n j o i n t , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é à l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s
p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a é t é f i x é e e n d e u x m i l t r e i z e .
C o n t r ô l e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e d i s p e n s e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
N o m i n a t i o n s :
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r Y v e s D E C O C Q , p r é n o m m é .
I l a é t é n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x o n t é t é d o n n é s à M o n s i e u r Y v e s D E C O C Q , p r é c i t é , e t à l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V I L E Y N & P A R T N E R S , à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e T e r v u r e n , 3 2 - 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C l a u d e V I L E Y N , e x p e r t - c o m p t a b l e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t p o u r ' r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , . e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e