22/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 Y 1 1 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M O D W O R D 7 1 . 7
0 9 A V R . 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 8 2 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S U L T I N G S E R V I C E S T E A M
( e n a b r é g é ) : C . S . T .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u R o i S o l d a t 2 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S a n d r y G y p e n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C O N S U L T I N G S E R V I C E S T E A M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u R o i S o l d a t 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 4 . 8 8 2 . 4 8 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ( . . . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e s e m e t a u c o u r a n t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i a d é c i d é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l b r u t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 .
U n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l r e s t e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N - R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e , c i - a p r è s p r é c i s é , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a î t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t e « R A V E R T , S T E V E N S & C ° » , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 6 0 M e i s e , H , V a n D i e v o e t l a a n 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R a v e r t , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n s
L a s o u s s i g n é e , S P R L R A V E R T , S T E V E N S & C o , s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , á 1 8 6 0 M e i s e , H , V a n D i e v o e t l a a n 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R a v e r t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r o l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e :
1 , l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e h c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ,
2 . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
4 . L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e s e r é a l i s e p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 6 5 0 a c t i o n s
n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 1 . 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s á n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e
p e u t ê t r e u t i l i s é e p o u r d e s a u t r e s o b j e t s .
F a i t á M e i s e , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
S P R L R A V E R T , S T E V E N S & C ° R e p r é s e n t é e p a r
L u c R A V E R T
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i * " t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p e q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s e t a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e d i t c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) à d e u x c e n t e t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 0 4 . 7 8 9 , 3 5 ) ,
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - s o u s c r i p t i o n à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s .
M o n s i e u r L a g e i r s e e t M a d a m e D e s m e t , l e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d e l a s o c i é t é , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é C O N S U L T I N G S E R V I C E S T E A M e t d é c l a r e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 )
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , m o n s i e u r L A G A I R S E e t m a d a m e D E S M E T d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é C O N S U L T I N G S E R V I C E S T E A M , d e l e u r c r é a n c e s u r l e d i v i d e n d e q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L a d i t e c r é a n c e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s t e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
T o u t e s l e s p a r t i e s s ' y r e p o r t e n t e x p l i c i t e m e n t e t d i s p e n s e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' e n d o n n e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e d a n s l e p r é s e n t a c t e .
R E M U N E R A T I O N P O U R L A P P O R T
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à m o n s i e u r L a g e i r s e , q u i a c c e p t e , s i x c e t t r e n t e - s e p t ( 6 3 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t à m a d a m e D e s m e t , q u i a c c e p t e , t r e i z e ( 1 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' a p l e i n e m e n t i n f o r m é d e l a p o r t é e d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , e t n o t a m m e n t d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é v o i e n t u n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e l o r s q u e l a s o c i é t é r é a l i s e u n r é s u l t a t c o m p t a b l e p o s i t i f a u c o u r s d e l a p é r i o d e c o m p t a b l e d u r a n t l a q u e l l e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a l i e u e t d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t é t é a l l o u é s o u a t t r i b u é s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n e d e s c i n q p é r i o d e s i m p o s a b l e s p r é c é d a n t c e l l e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g - i m e n t a t i o n d u c a p i t a l á c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 0 4 . 7 8 9 , 3 5 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - A J O U T D U N O M C O M M E R C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n n o m c o m m e r c i a l à l a s o c i é t é « H y g i è n e C o n c e p t » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 e t 5 d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1
A a j o u t e r : « l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e e s t H y g i è n e C o n c e p t »
A r t i c l e 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 0 4 . 7 8 9 , 3 5 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e S a n d r y G y p e n s , d e r é s i d e n c e à S t r o m b e e k - B e v e r , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) é t a n t l e d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l n e t d i s t r i b u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s p r i s e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t p r é l e v é s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é , p o u r p o r t e r l e d i t c a p i t a l d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n c o m p t e c o u r a n t c o m p r e n a n t l e m o n t a n t d u d i t d i v i d e n d e n e t , à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 0 4 . 7 8 9 , 3 5 ) a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , l a q u e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , l e t o u t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r + y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o n n e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , t o u t p o u v o i r à l a s o c i é t é O u t c o m e s p r l ,
L e u v e n s e s t e e n w e g , 2 4 8 D 1 8 0 0 V i l v o o r d e r e p r é s e n t é e p a r I l s e G e t t e m a n , a v . d e s C a m é l i a s 1 0 , 1 1 5 0
B r u x e l l e s , o u P a t r i c k D e S m e t , P o p u l i e r e n d r e e f 5 , 1 9 8 2 Z e m s t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s e t / o u d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e e t / o u a u g r e f f e e t / o u à l a
c h a m b r e d e s m é t i e r s e t n é g o c e s e t / o u à l a T V A e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
C e s p o u v o i r s r a p p o r t e n t s u r t o u s l e s c h a n g e m e n t s ; i n s c r i p t i o n s , r a d i a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s p o u r
d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e p a s s é o u l e f u t u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e x e s : - u n e e x p é d i t i o n
- l e r a p p o r t d u g é r a n t
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
N o t a i r e S a n d r y G y p e n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e