01/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
* 1 3 0 9 9 5 *
R é s e a t M a n i b e l
D
2 G J U N 2 0 1 1
a a 3 3 ; . ~
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 7 9 5 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o o p e r a t i v e s E u r o p e
( e n a b r é g é ) '
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : A v e M i l c a m p s 1 0 5 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s - n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 m a i 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s m e m b r e s q u e I p l u s d e d e u x - t i e r s d e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m s o n t r e s p e c t é e s .
P o i n t 7 : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 1 2 ( C o m p é t e n c e )
U n e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t n o t a m m e n t r e q u i s e p o u r :
1 - l a r a t i f i c a t i o n d e s n o u v e a u x m e m b r e s ,
2 - l ' é l e c t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
3 - l ' é l e c t i o n d e s c o - p r é s i d e n t s d o n t u n e s t l e v i c e - p r é s i d e n t p o u r l a r é g i o n E u r o p e
P r é s i d e n t d u c o m i t é d e c o o r d i n a t i o n U E ,
4 - l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s c o m m i s s a i r e s ,
5 - l ' e x c l u s i o n e t l a d é m i s s i o n d e s m e m b r e s ,
6 - l e v o t e t o u s l e s q u a t r e a n s d u p l a n s t r a t é g i q u e p l u r i a n n u e l e t d e s o n b u d g e t ,
7 - l a r é v i s i o n d u p l a n s t r a t é g i q u e p l u r i a n n u e l e t d e s o n b u d g e t t o u s l e s d e u x a n s
8 - l a d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ,
9 - l ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t d e s c o m p t e s ,
1 0 - l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
1 1 - l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e ,
1 2 - l e v o t e d e s r a p p o r t s , p r o p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
1 3 - t o u s l e s c a s e x i g é s d a n s l e s s t a t u t s ,
1 4 - l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n .
R e m p l a c é p a r
A r t i c l e 1 2 ( C o m p é t e n c e )
U n e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t n o t a m m e n t r e q u i s e p o u r : 1 - l a r a t i f i c a t i o n d e s n o u v e a u x m e m b r e s ,
d e l ' A C I e t l ' a u t r e l e :
2 - l ' é l e c t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
3 - l ' é l e c t i o n d u P r é s i d e n t q u i a g i t c o m m e v i c e - p r é s i d e n t p o u r l a r é g i o n E u r o p e d e l ' A C I e t c o m m e P r é s i d e n t
d u c o m i t é d e c o o r d i n a t i o n U E ,
4 - 3 a n o m i n a t i o n _ e t l a d é m i s s i o n d e s _ c o m m i s s a i r e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l
M Q D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 - l ' e x c l u s i o n e t l a d é m i s s i o n d e s m e m b r e s ,
6 - l e v o t e t o u s l e s q u a t r e a n s d u p l a n s t r a t é g i q u e p l u r i a n n u e l e t d e s o n b u d g e t ,
7 - l a r é v i s i o n d u p l a n s t r a t é g i q u e p l u r i a n n u e l e t d e s o n b u d g e t t o u s l e s d e u x a n s
8 - l a d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ,
9 - l ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t d e s c o m p t e s ,
1 0 - l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
1 1 - l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e ,
1 2 - l e v o t e d e s r a p p o r t s , p r o p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
1 3 - t o u s l e s c a s e x i g é s d a n s l e s s t a t u t s ,
1 4 - E a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 1 5 ( R e g i s t r e d e d é c i s i o n )
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e d é c i s i o n e t s i g n é e s p a r l e s c o p r é s i d e n t s e t l e d i r e c t e u r . L e r e g i s t r e d e d é c i s i o n e s t a c c e s s i b l e à t o u s l e s m e m b r e s . L e s c o m p t e s r e n d u s d e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s d o i v e n t ê t r e e n v o y é s à t o u s l e s m e m b r e s p a r c o u r r i e l o u p a r c o u r r i e r .
R e m p l a c é p a r
A r t i c l e 1 5 ( R e g i s t r e d e d é c i s i o n )
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e d é c i s i o n e t s i g n é e s p a r l e P r é s i d e n t e t l e d i r e c t e u r . L e r e g i s t r e d e d é c i s i o n e s t a c c e s s i b l e à t o u s l e s m e m b r e s , L e s c o m p t e s r e n d u s d e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s d o i v e n t ê t r e e n v o y é s à t o u s l e s m e m b r e s p a r c o u r r i e l o u p a r c o u r r i e r .
A r t i c l e 1 6 ( C o m p o s i t i o n )
L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é
- d e s d e u x c o - p r é s i d e n t s ,
- d e m i n i m u m 7 m e m b r e s e t m a x i m u m 1 3 m e m b r e s é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s
e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n .
S i l e p r é s i d e n t d ' u n e o r g a n i s a t i o n e u r o p é e n n e s e c t o r i e l l e n ' e s t p a s é l u , c e t t e d e r n i è r e p e u t n o m m e r u n
r e p r é s e n t a n t a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
( . . . ) s u i t e i d e m
R e m p l a c é p a r
A r t i c l e 1 6 ( C o m p o s i t i o n )
L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é :
- L e p r é s i d e n t ,
- d e m i n i m u m 7 m e m b r e s e t m a x i m u m 1 3 m e m b r e s é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s
e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n .
E n p l u s d e s m a x i m u m 1 3 m e m b r e s é l u s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n e o r g a n i s a t i o n s e c t o r i e l l e
e u r o p é e n n e a l e d r o i t d e n o m m e r u n m e m b r e é l u d e s o n p r o p r e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t e
d u s e c t e u r . L a n o m i n a t i o n d o i t ê t r e r a t i f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
( . . . ) s u i t e i d e m
A r t i c l e 1 7 ( C o n v o c a t i o n Q u o r u m - V o t e )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s c o - p r é s i d e n t s .
R e m p l a c é p a r
A r t i c l e 1 7 ( C o n v o c a t i o n Q u o r u m - V o t e )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t . A l a d e m a n d e d ' a u m o i n s 1 / 3 d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e p r é s i d e n t c o n v o q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s d e u x s e m a i n e s .
( " " )
A r t i c l e 1 9 ( P o u v o i r s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
' L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e
l ' a s s o c i a t i o n . T o u t e a t t r i b u t i o n , q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u u n a u t r e o r g a n e , s e r a e x e r c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c e n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 - d é v e l o p p e r l e p l a n s t r a t é g i q u e p l u r i a n n u e l q u i s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n ,
2 - a p p l i q u e r e t s u i v r e l a m i s e e n o e u v r e d e l a s t r a t é g i e p o u r l a r é g i o n E u r o p e ,
3 - r e n d r e d e s a v i s s u r l ' a d h é s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s , e t a v a n t r a t i f i c a t i o n d e v a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
s o u m e t t r e c e l l e s d e l a c a t é g o r i e A d e v a n t l e b o a r d d e l ' A C I ,
4 - p r o p o s e r e t s u i v r e l a m i s e e n o e u v r e d u b u d g e t ,
5 - p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à d e s i n v e s t i s s e m e n t s , e m p r u n t s , h y p o t h è q u e s , a c h a t e t v e n t e d e
p r o p r i é t é ,
6 - p r é s e n t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
7 - r e c e v o i r l e r a p p o r t d u c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e a v a n t s o u m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
8 - e n g a g e r e t l i c e n c i e r e n c o n s u l t a t i o n a v e c l e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' A C I u n ( e ) d i r e c t e u r q u i s e r v i r a c o m m e
d i r e c t e u r r é g i o n a l d e l ' A C I , d é c i d e r d e s e s c o m p é t e n c e s , d e s o n s a l a i r e e t i n f o r m e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
9 - e n g a g e r e t l i c e n c i e r u n ( e ) d i r e c t e u r a d j o i n t s u r p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r e t e n i n f o r m e r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ,
1 0 - é t a b l i r s i b e s o i n e s t d e s g r o u p e s d e t r a v a i l , d é f i n i r l e u r o b j e t , m a n d a t e t c o m p o s i t i o n .
R e m p l a c é p a r
A r t i c l e 1 9 ( P o u v o i r s )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t i a g e s t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n . T o u t e a t t r i b u t i o n , q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u u n a u t r e o r g a n e , s e r a e x e r c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c e n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 - é l i r e u n m a x i m u m d e 4 v i c e - p r é s i d e n t s p a r m i s e s m e m b r e s d o n t a u m o i n s u n d e v r a ê t r e u n e f e m m e
2 - a d o p t e r u n p l a n s t r a t é g i q u e a n n u e l e t p l u r i a n n u e l p r o p o s é p a r l a p r é s i d e n c e q u i s e r a s o u m i s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n
3 - a p p l i q u e r e t s u i v r e l a m i s e e n o e u v r e d e l a s t r a t é g i e p o u r l a r é g i o n E u r o p e ,
4 - r e n d r e d e s a v i s s u r l ' a d h é s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s , e t a v a n t r a t i f i c a t i o n d e v a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
s o u m e t t r e c e l l e s d e l a c a t é g o r i e A d e v a n t l e b o a r d d e l ' A C I ,
5 - p r o p o s e r e t s u i v r e l a m i s e e n o e u v r e d u b u d g e t a n n u e l e t p l u r i - a n n u e l p r o p o s é p a r l a p r é s i d e n c e e t q u i
s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n
6 - p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à d e s i n v e s t i s s e m e n t s , e m p r u n t s , h y p o t h è q u e s , a c h a t e t v e n t e d e
p r o p r i é t é ,
7 - p r é s e n t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
8 - r e c e v o i r l e r a p p o r t d u c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e a v a n t s o u m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
9 - é t a b l i r s i b e s o i n e s t d e s g r o u p e s d e t r a v a i l , d é f i n i r l e u r o b j e t , m a n d a t e t c o m p o s i t i o n .
1 0 - e n g a g e r e t l i c e n c i e r e n c o n s u l t a t i o n a v e c l e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' A C I u n ( e ) d i r e c t e u r q u i s e r v i r a c o m m e d i r e c t e u r r é g i o n a l d e l ' A C I , d é c i d e r d e s e s c o m p é t e n c e s , d e s o n s a l a i r e e t i n f o r m e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
1 1 - e n g a g e r e t l i c e n c i e r u n ( e ) d i r e c t e u r a d j o i n t s u r p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r e t e n i n f o r m e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A r t i c l e 2 0 ( V i c e - p r é s i d e n t s )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r p a r m i s e s m e m b r e s u n o u d e u x v i c e - p r é s i d e n t s p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S u p p r i m é
A r t i c l e 2 1 ( C o m i t é e x é c u t i f )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r u n c o m i t é e x é c u t i f c o m p o s é d e s c o - p r é s i d e n t s e t d ' u n m a x i m u m d e 5 m e m b r e s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r m i s e s m e m b r e s e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S u p p r i m é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
N u m é r o t a t i o n c h a n g é e e n c o n s é q u e n c e d e c e s d e u x , s u p p r e s s i o n s
C H A P I T R E 5 : P R E S I D E N C E
A r t i c l e 2 5 ( C o - p r é s i d e n t s )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t d e u x c e - p r é s i d e n t s , l ' u n r e p r é s e n t a n t u n e o r g a n i s a t i o n c o o p é r a t i v e n a t i o n a l e e t l e
s e c o n d s u r p r o p o s i t i o n d u C o m i t é c o n s u l t a t i f U E . L e p r e m i e r s e r a l e v i c e - p r é s i d e n t d e l ' A C ' p o u r l a r é g i o n
E u r o p e , l e s e c o n d p r é s i d e r a l e c o m i t é d e c o o r d i n a t i o n U E .
L e s c o - p r é s i d e n t s :
1 - p r é s i d e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
2 - r e n c o n t r e n t d e u x f o i s p a r a n l e c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e p o u r e x a m i n e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e
l ' a s s o c i a t i o n ,
3 - a s s u r e n t l e s u i v i p o l i t i q u e e t l a d i r e c t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
l ' a p p u i d u d i r e c t e u r .
E n c a s d e v a c a n c e d u m a n d a t d ' u n d e s c o - p r é s i d e n t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e u n d e s v i c e - p r é s i d e n t s q u i r e m p l i r a l a f o n c t i o n j u s q u ' a u x é l e c t i o n s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R e m p l a c é p a r
A r t i c l e 2 3 ( E l e c t i o n e t p o u v o i r s )
L e p r é s i d e n t é l u p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s v i c e - p r é s i d e n t s é l u s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e n t l a p r é s i d e n c e . L e p r é s i d e n t p r é s i d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p r é s i d e n c e e t l ' E U C C .
L a p r é s i d e n c e a l e s r e s p o n s a b i l i t é s s u i v a n t e s :
1 - l a c o n d u i t e d e l a p o l i t i q u e e t d e l ' o r g a n i s a t i o n d e C o o p e r a t i v e s E u r o p e e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a s s i s t é p a r l e D i r e c t e u r
2 - p r o p o s e r u n p r o g r a m m e s t r a t é g i q u e a n n u e l e t p l u r i a n n u e l e t l e b u d g e t p o u r a c c e p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a p p r o b a t i o n p a r [ ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 - E t a b l i r l e c a s é c h é a n t d e s g r o u p e s d e t r a v a i l e n d é f i n i s s a n t l e u r m a n d a t e t l e u r c o m p o s i t i o n .
4 - l a p r é s i d e n c e p e u t p r o p o s e r s o n p r o p r e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r q u i d e v r a ê t r e a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e v a c a n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e n o m m e u n d e s v i c e - p r é s i d e n t s q u i r e m p l i r a l a f o n c t i o n j u s q u ' a u x é l e c t i o n s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C H A P I T R E 6 : C O M I T E D E C O O R D I N A T I O N U E
A r t i c l e 2 6 ( C o m i t é d e c o o r d i n a t i o n U E )
L e c o m i t é d e c o o r d i n a t i o n U E e s t c o m p o s é :
- d e r e p r é s e n t a n t s d e s o r g a n i s a t i o n s c o o p é r a t i v e s s e c t o r i e l l e s e u r o p é e n n e s ,
- d e s o r g a n i s a t i o n s c o o p é r a t i v e s i n t e r s e c t o r i e l l e s v e n a n t d e s p a y s m e m b r e s d e l ' U E e t d e l ' E f t a ,
- d e s o r g a n i s a t i o n s c o o p é r a t i v e s i n t e r s e c t o r i e l l e s v e n a n t d e s p a y s c a n d i d a t s e n p h a s e d e n é g o c i a t i o n a v e c l ' U E .
L e c o m i t é d e c o o r d i n a t i o n U E , s u r l a b a s e d e s p r i n c i p e s d e s u b s i d i a r i t é e t c o m p l é m e n t a r i t é , e s t r e s p o n s a b l e d e t o u s l e s a s p e c t s c o n c e r n a n t l a p r é p a r a t i o n , l ' a n a l y s e , l e s d é c i s i o n s e t l a c o m m u n i c a t i o n l i é s a u p r o c e s s u s d e c o n s u l t a t i o n v i s - à - v i s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e p r o g r a m m e l é g i s l a t i f e t d e s p r o g r a m m e s d e f i n a n c e m e n t c o m m u n a u t a i r e .
L e s r e c o m m a n d a t i o n s , d é c i s i o n s e t p o s i t i o n s a d o p t é e s e n g a g e n t l ' a s s o c i a t i o n e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t e n ê t r e i n f o r m é .
R e m p l a c é p a r
A r t i c l e 2 4 ( C o m i t é d e c o o r d i n a t i o n U E )
L e c o m i t é d e c o o r d i n a t i o n U E e s t c o m p o s é :
- d e r e p r é s e n t a n t s d e s o r g a n i s a t i o n s c o o p é r a t i v e s s e c t o r i e l l e s e u r o p é e n n e s ,
- d e s o r g a n i s a t i o n s c o o p é r a t i v e s i n t e r s e c t o r i e l l e s v e n a n t d e s p a y s m e m b r e s d e l ' U E e t d e l ' E f t a ,
s
M 0 1 1 2 , 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e s o r g a n i s a t i o n s c o o p é r a t i v e s i n t e r s e c t o r i e l l e s v e n a n t d e s p a y s c a n d i d a t s e n p h a s e d e n é g o c i a t i o n a v e c P U E .
L e s m e m b r e s e u r o p é e n s , n o n r e p r i s c i - d e s s u s , v e n a n t d e p a y s n o n - m e m b r e s d e l ' U E , o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s c o m m e o b s e r v a t e u r s .
L ' E U C C a u n m a n d a t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p r e n d r e p o s i t i o n a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s a f i n d e s o u t e n i r l e s p o l i t i q u e s f a v o r a b l e s a u x c o o p é r a t i v e s . C e m a n d a t e s t e x e r c é d a n s l e c a d r e d e s s t r a t é g i e s e t l i g n e s d i r e c t r i c e s d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S i a u c u n e s t r a t é g i e n ' e s t c o n n u e o u s i I ' E U C C s o u h a i t e d é v i e r d e s s t r a t é g i e s a d o p t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t d ' a b o r d c o n s u l t e r c e d e r n i e r . L ' E U C C d o i t r é g u l i è r e m e n t i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e s a c t i v i t é s .
C H A P I T R E 8 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E E T R E P R E S E N T A T I O N
A r t i c l e 2 8 ( G e s t i o n j o u r n a l i è r e - R e p r é s e n t a t i o n )
L e D i r e c t e u r a e n c h a r g e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n e t e s t r e s p o n s a b l e d e l a b o n n e e x é c u t i o n d u
p r o g r a m m e d e t r a v a i l d e c e l l e - c i .
I l d o i t :
I . s o u m e t t r e u n r a p p o r t é c r i t à c h a q u e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t a n t l e s a c t i o n s r é a l i s é e s
s o u s s a d i r e c t i o n ,
2 - f a i r e d e s p r o p o s i t i o n s a u C o m i t é E x é c u t i f s u r l e s q u e s t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t r e l a t i v e s a u p e r s o n n e l d e
l ' a s s o c i a t i o n . U n r a p p o r t c o n f i d e n t i e l s u r c e d e r n i e r p o i n t s e r a t r a n s m i s a u x m e m b r e s d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n s i c ' e s t o p p o r t u n .
3 s o u m e t t r e a u x c o - p r é s i d e n t s p o u r a p p r o b a t i o n t o u t e d é l é g a t i o n à d e s t i e r s ,
4 - m a i n t e n i r l e s r e l a t i o n s a v e c l e s m e m b r e s d e « C o o p e r a t i v e s E u r o p e » , l e s i n f o r m e r s u r t o u t e s l e s
q u e s t i o n s r e ç u e s d e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s a f i n d e p r é p a r e r t o u t e p o s i t i o n p o n c t u e l l e e t s o u m e t t r e d e s
r a p p o r t s r é g u l i e r s s u r l a s i t u a t i o n d u m e m b e r s h i p a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
5 - s o u m e t t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i i s t r a t i o n u n b u d g e t a n n u e l e t u n p r o g r a m m e d ' a c t i i v i t é , p r é p a r é d a n s l e c a d r e
d u p r o g r a m m e s t r a t é g i q u e p l u r i a n n u e l ,
6 - i n f o r m e r l e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' A C I d e s a c t i v i t é s m e n é e s p a r « C o o p e r a t i v e s E u r o p e » ,
7 - i n f o r m e r l e d i r e c t e u r d e l ' A C I s u r l e s q u e s t i o n s d e m e m b e r s h i p ,
e - a s s i s t e r e t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d e l ' A C I ,
9 - r e s t e r e n l i e n e t s o u t e n i r l e s c o m i t é s t h é m a t i q u e s d e l ' A C I
L e d i r e c t e u r n e c o n t r a c t e a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l ' a s s o c i a t i o n .
R e m p l a c é p a r
A r t i c l e 2 6 ( G e s t i o n j o u r n a l i è r e - R e p r é s e n t a t i o n )
L e D i r e c t e u r a e n c h a r g e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n e t e s t r e s p o n s a b l e d e l a b o n n e e x é c u t i o n d u
p r o g r a m m e d e t r a v a i l d e c e l l e - c i .
I i d o i t :
I . s o u m e t t r e u n r a p p o r t é c r i t à l a p r é s i d e n c e e t a u c o n s e i l d ' a d m i n i i s t r a t i i o n p r é s e n t a n t l e s a c t i o n s r é a l i s é e s
s o u s s a d i r e c t i o n ,
2 . f a i r e d e s p r o p o s i t i o n s à l a p r é s i d e n c e s u r l e s q u e s t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t r e l a t i v e s a u p e r s o n n e l d e
l ' a s s o c i a t i o n . U n r a p p o r t c o n f i d e n t i e l s u r c e d e r n i e r p o i n t s e r a t r a n s m i s a u x m e m b r e s d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n s i c ' e s t o p p o r t u n .
3 . s o u m e t t r e a u p r é s i d e n t p o u r a p p r o b a t i o n t o u t e d é l é g a t i o n à d e s t i e r s ,
4 . m a ¬ n t e n i r l e s r e l a t i o n s a v e c l e s m e m b r e s d e « C o o p e r a t i v e s E u r o p e » , l e s i n f o r m e r s u r t o u t e s l e s
q u e s t i o n s r e ç u e s d e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s a f i n d e p r é p a r e r t o u t e p o s i t i o n p o n c t u e l l e e t s o u m e t t r e d e s
r a p p o r t s r é g u l i e r s s u r l a s i t u a t i o n d u m e m b e r s h i p a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
5 . s o u m e t t r e à l a p r é s i d e n c e u n b u d g e t a n n u e l e t u n p r o g r a m m e d ' a c t i v i t é , p r é p a r é d a n s l e c a d r e d u
p r o g r a m m e s t r a t é g i q u e p l u r i a n n u e l ,
6 . i n f o r m e r l e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' A C I d e s a c t i v i t é s m e n é e s p a r « C o o p e r a t i v e s E u r o p e » ,
7 . i n f o r m e r l e d i r e c t e u r d e l ' A C I s u r l e s q u e s t i o n s d e m e m b e r s h i p ,
8 . a s s i s t e r e t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d e l ' a c i ,
9 . r e s t e r e n l i e n e t s o u t e n i r l e s c o m i t é s t h é m a t i q u e s d e l ' A C I
L e d i r e c t e u r n e c o n t r a c t e a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l ' a s s o c i a t i o n . a r t i c l e 2 9 ( d é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e )
t " A
M O E ] 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e s a c t e s d e s e r v i c e j o u r n a l i e r s , l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r , l e s p i è c e s
c o m p t a b l e s s o n t s i g n é s s o i t p a r u n d e s d e u x c o - p r é s i d e n t s , s o i t p a r l e D i r e c t e u r . C e s a c t e s p e u v e n t e n g a g e r
l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 0 . 0 0 0 ¬ .
P o u r l i e r v a l a b l e m e n t l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 ¬ , l e s e n g a g e m e n t s a p r è s a c c o r d d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t p o r t e r d e u x s i g n a t u r e s , s o i t c e l t e s
d e s d e u x C o - p r é s i d e n t s ;
- d u D i r e c t e u r e t d ' u n d e s d e u x C o - p r é s i d e n t s ;
- s o i t , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , c e l l e s d e d e u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r a u D i r e c t e u r e t l o u à u n m a n d a t a i r e e m p l o y é d e l ' a s s o c i a t i o n l a
s i g n a t u r e p o u r e n v o i e t r é c e p t i o n d e r e c o m m a n d é s
R e m p l a c é p a r
a r t i c l e 2 7 ( d é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e )
L e s a c t e s d e s e r v i c e j o u r n a l i e r s , l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r , l e s p i è c e s c o m p t a b l e s
s o n t s i g n é s s o i t p a r u n d e s d e u x c o - p r é s i d e n t s , s o i t p a r l e D i r e c t e u r . C e s a c t e s p e u v e n t e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n
p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 0 . 0 0 0 ¬ .
P o u r l i e r v a l a b l e m e n t l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n m o n t a n t a n n u e l e n t r e 1 0 . 0 0 1 ¬ e t 5 0 . 0 0 0 ¬ a v e c a c c o r d d u
p r é s i d e n t e t p o u r p l u s d e 5 0 . 0 0 0 ¬ p a r a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s e n g a g e m e n t s d o i v e n t c o m p o r t e r
d e u x s i g n a t u r e s , s o i t c e l l e s :
- d u p r é s i d e n t e t d ' u n v i c e - p r é s i d e n t ;
d e d e u x v i c e - p r é s i d e n t s
- d u d i r e c t e u r e t d u p r é s i d e n t o u d u d i r e c t e u r e t d ' u n d e s v i c e - p r é s i d e n t s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r a u D i r e c t e u r e t / o u à u n m a n d a t a i r e e m p l o y é d e l ' a s s o c i a t i o n l a
s i g n a t u r e p o u r e n v o i e t r é c e p t i o n d e r e c o m m a n d é s
C H A P I T R E 1 0 : C O M I T E D ' A U D I T E T D E C O N T R O L E
A r t i c l e 3 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t u n c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e c o m p o s é d e 3 à 5 m e m b r e s p o u r u n m a n d a t d e
q u a t r e a n s , e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s é l e c t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e d o i t
a . e x a m i n e r l a g e s t i o n f i n a n c i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n ,
b . e x a m i n e r l e r e s p e c t p a r l e s m e m b r e s l e u r s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s v i s - à - v i s d e l ' a s s o c i a t i o n ,
c . e x a m i n e r l e r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l p o u r p r é s e n t a t i o n e t a d o p t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d . f a i r e u n r a p p o r t d e v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e o n t a c c è s à t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s d e l ' a s s o c i a t i o n
e t d e l ' A C I . I l s e r a e n l i e n a v e c l e c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e d e c e t t e d e r n i è r e .
R e m p l a c é p a r
A r t i c l e 2 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t u n c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e c o m p o s é d e 2 à 3 m e m b r e s p o u r u n m a n d a t d e
q u a t r e a n s , e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s é l e c t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e d o i t
a . e x a m i n e r l a g e s t i o n f i n a n c i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n ,
b . e x a m i n e r l e r e s p e c t p a r l e s m e m b r e s l e u r s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s v i s - à - v i s d e l ' a s s o c i a t i o n ,
c . e x a m i n e r l e r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l p o u r p r é s e n t a t i o n e t a d o p t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d . f a i r e u n r a p p o r t d e v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e o n t a c c è s à t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s d e l ' a s s o c i a t i o n
e t d e l ' A C I , I l s e r a e n l i e n a v e c l e c o m i t é d ' a u d i t e t d e c o n t r ô l e d e c e t t e d e r n i è r e .
C H A P I T R E 1 2 : D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 4
L e P r é s i d e n t d e l ' A C I a l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d e t o u t e e n t i t é d e C o o p e r a t i v e s E u r o p e ; à s a v o i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e C o m i t é E x é c u t i f .
R e m p l a c é p a r
" 1 ,
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 2
L e P r é s i d e n t d e l ' A C I a l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d e t o u t e e n t i t é d e C o o p e r a t i v e s E u r o p e ; à s a v o i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l a p r é s i d e n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n .
P o i n t 8 : E l e c t i o n d u p r é s i d e n t e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n s i t r a t e u r s s u i v a n t s
S O K C o r p o r a t i o n - R u e F l e m i n g i n k a t u , 3 4 0 0 5 5 0 H e l s i n k i - 0 0 1 0 1 F i n l a n d e r e p r é s e n t é e p a r N é s i S a l m e
R i k s b y g g e n a s s o c i a t i o n K u n g s b r o n 2 1 - S t o c k h o l m 1 0 6 1 8 - S u è d e r e p r é s e n t é e p a r M a r t e n L i j i a
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
P e l l e r v o a s s o c i a t i o n S i m o n k a r u 6 - P . O . B o x 7 7 ; 0 0 1 0 1 H e l s i n k i F i n l a n d e r e p r é s e n t é e p a r N é s i S a l m e
A g r i c u l t u r a l C r e d i t C o o p e r a t i v e s a s s o c i a t i o n Y u k a r l B a h ç e l i e v l e r M a h a l l e s i 7 0 6 4 9 0 A n k a r a T u r k e y - r e p r é s e n t é e p a r l l h a m i T e k e
H S B : R i k s f d r b u n d - C o o p e r a t i v e H o u s i n g A s s o c i a t i o n , F l e m i n g g a t a n 4 1 B o x 8 3 1 0 , 1 0 4 2 0 S t o c k h o l m S w e d e n r e p r é s e n t é e p a r P e r n i l l a B o n d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
D G R V a s s o c i a t i o n - P u i s e r P l a t z 3 1 0 1 1 7 B e r l i n A l l e m a g n e , r e p r é s e n t é p a r D i r k L e h n h o f f p r é s i d e n t d e C o o p é r a t i v e s E u r o p e
L e g a c o o p a s s o c i a t i o n - V i a A . G u a t t a n i , 9 0 0 1 6 1 R o m e I t a l i e r e p r é s e n t é e p a r G i o r g o B e r t i n e l l i ,
K r a j o w a R a d a S p o l d z i e l c z a ( N C C ) a s s o c i a t i o n - U I . J a s n a 1 - S k r y t k a P o c z t . 1 6 - 0 0 - 0 1 3 W a r s a w a P o l o g n e , r e p r é s e n t é e p a r A l f r e d D o m a g a i s k i ,
D r u z s t e v n f A s o c i a c e O e s k é R e p u b l i k y ( D A C R ) a s s o c i a t i o n , R u e T e s n o v , 5 - - 1 1 0 0 0 P r a g u e 1 - R é p u b l i q u e T c h è q u e r e p r é s e n t é e p a r R o s t i s l a v D v o r a k
F e d é r a t i o n b e l g e d e s l ' é c o n o m i e s o c i a l e e t c o o p é r a t i v e , F e b e c o o p a s b l R u e H a u t e , 2 8 1 0 0 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e r e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç o i s H o f f e i t
C o o p - F r a s s c c i a t i o n - - R u e d u R o c h e r , 2 4 7 5 0 0 8 P a r i s F r a n c e r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s L a n d r i o t
C o - o p e r a t i v e s U K L t d ( C O - O P U K ) L i m i t e d C o m p a n y - H o l y o a k e H o u s e - H a n o v e r S t r e e t - M a n c h e s t e r M 6 0 O A S ( R o y a u m e - U n i ) r e p r é s e n t é e p a r E d M a y o
C o n f é d é r a c i o n e s p a n o l a d e c o o p e r a t i v a s d e t r a b a j o ( C O C E T A ) a s s o c i a t i o n C a l l e V a l l e h e r m o s o , 1 5 1 a p l a n t a - - 2 8 0 1 5 M a d r i d E s p a g n e r e p r é s e n t é e p a r J u a n A P e d r e n o P r é s i d e n t
C e n t r a l c o o p e r a t i v e u n i o n c o n s u m e r ( C C U ) a s s o c i a t i o n R u e R a k o v s k i , 9 9 1 0 0 0 S o f i a , B u l g a r i e r e p r é s e n t é e p a r P e t a r S t e f a n o v
K o o p e r a t i o n e n a s s o c i a t i o n R e v e n t l o w s g a d e 1 4 , 2 - - 1 6 5 1 C o p p e n h a g u e V - D a n m a r k r e p r é s e n t é p a r S u s a n n e W e s t h a u s e n
C e n t r o s o j u z a s s o c i a t i o n R u e G u i l y a r o v s k o g o , 5 7 - - 1 0 7 9 9 6 M o s c o w - R u s s i e r e p r é s e n t é e p a r L i u d n i i l a Z a y t s e v a
E u r o c o o p a i s b l - - A v e d e t e r v u r e n , 1 2 b t e 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r D u c a n B o w d l e r
E u r o p e a n l i a i s o n f o r s o c i a l h o u s i n g ( C e c o d h a s ) a i s b l S q u a r e d e M e 0 s , 1 8 1 0 5 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r M a r t e n L i l j a
A s s o c i a t i o n e u r o p é e n n e d e s b a n q u e s c o o p é r a t i v e s a i s b l R u e d e l ' i n d u s t r i e 2 0 - 3 8 1 0 0 0 B r u s s e l s r e p r é s e n t é e p a r E t i e n n e P f l i m l i n
o l e t B S b i t é
C o n f é d é r a t i o n E u r o p é e n n e d e s C o o p é r a t i v e s d e T r a v a i l , d e s
K l a u o N i e d o d â n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e