07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 29.04.2014 14111-0330-035
27/05/2014
ÿþ( D r \ r i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e r g e l e g d f o n t v a n g e n o p
1 6 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v i e t i t e o p h a n d e l B r u s s e
1 J 0 1 1 0 6 W 1 1 I I
b a h ( 1 1 1 1 1 1 1
a a r
8 0 1 1 S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 4 2 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o q u e l e t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p 1 a p r i l 2 0 1 4 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n r z l . i e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n ;
- d e h e e r C h r i s t o p h e D e m a i n , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , G a l i l e e l a a n 5 , d i t i n v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w C é c i l e F l a n d r e ,
- d e h e e r G u n t h e r G i e l e n , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , G a l l i e e l a a n 5 , d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B a r t F r a n s i s ,
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
A n n e m i e B a e c k e C é c i l e S c a l a i s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2014
ÿþM o d W o r d M I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 6 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c l e N e s i e r l a n d s t a l i g e
r e c ; 1 1 1 . b a n k v a n K o o p h a n d e l B r u s s e l
* 1 4 1 0 7 0 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 4 2 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o q u e l e t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G a I l l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r
O p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n C h r i s t o p h e D e m a i n a l s b e s t u u r d e r v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m C h r i s t o p h e D e m a i n t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n a f z i j n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
I n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
A n n e m i e B a e c k e C é c i l e S c a l a i s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2014
ÿþc , ~ ~ ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e W O R D 1 1 . 1
; ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 4 4 2 . 1 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C O Q U E L E T S
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 0 M A R . 2 0 1 4
I * 1 9 0 1 2 7 0 <
1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e G a l i l e e 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E n d a t e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e F l a n d r e e t d e M o n s i e u r B a r t F r a n c i s e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e m a i n e t M o n s i e u r G u n t h e r G i e l e n f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G a l i l é e 5 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o o p t é s .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e m a i n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù
i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u m i n i s t e r i a l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
C é c i l e S c a l a i s A n n e - M a r i e B a e c k e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 a F E B 2 O 1 4
B R u x E L + - E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 4 4 2 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . C O Q U E L E T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G a l i l é e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e c i n q f é v r i e r
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s
a u 2 à m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 6 F é v r i e r 2 0 1 4
v o l u m e 5 2 f o l i o 8 4 c a s e 8
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a ï ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S . A .
C O Q U E L E T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G a l i l é e , 5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a n i è r e à t e n i r c e l l e - c i l e ,
p r e m i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à 0 9 h e u r e s 3 0 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 s e r é u n i r a l e m a r d i 0 1 a v r i l 2 0 1 4 à 0 9 . 3 0 h e u r e s .
I L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- A r t i c l e 3 : r e m p l a c e r l e s m o t s « U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 » p a r « 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
G a l i l é e , 5 »
- A r t i c l e 2 2 ; r e m p l a c e r p a r
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u ;
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u ;
s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s »
- A r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s » p a r « ;
p r e m i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à n e u f h e u r e s t r e n t e » .
I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s : c
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t e n e f f e c t u e r l e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
9 0 5 6 4 9
i
8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 1 l e 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e l e - z 7
` . . ' ~
G r e f f é 7 % N [ i . 2 0 1 3 !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 4 4 2 , 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O Q U E L E T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e s u n i q u e p r i s e s l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
P r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m e s s i e u r s M a r c V e r b r u g g e n e t S é b a s t i e n M e s n a r d a i n s i q u e d e l a s o c i é t é O r p e a B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e p a r M a r c V e r b r u g g e n , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 .
D é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e A v e n u e G a l i l é e 5 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- m a d a m e C é c i l e F l a n d r e
- m a d a m e C é c i l e S c a l a i s
- m a d a m e A n n e - M a r i e B a e c k e , e t
- m o n s i e u r B a r t F r a n s i s .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D é c i d e q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e , M i c h e l W e b e r R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S P R L , r e p r é s e n t é p a r M i c h e l W e b e r .
D é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , é t a b l i e B e r k e n l a a n 8 5 à 1 8 3 1 D i e g e m , d o n t l e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r D i r k V i a m i n c k x .
P r e n d a c t e d u f a i t q u e l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s i a r e s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e c o m m u n a c c o r d a v e c l e c o m m i s s a i r e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a t e n u e s o u s p e u .
D é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e G a l i l é e 5 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s l a c o n c e r n a n t , l a s i g n a t u r e s o c i a l e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l , o u l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l , e s t n é c e s s a i r e e t s u f f i s a n t e .
A n n e - M a r i e B a e c k e B a r t F r a n s i s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþ e = - ~ i : a s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! n l I l j t i i 9 1 1 1 V A
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 5 . I R . 2 0 1 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 4 4 2 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . C O Q U E L E T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t -
q u a t r e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u .
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 9 3 , f o l i o 4 6 , c a s e 1 8 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) M U L L E R B . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
C A P I T A L S O C I A L : e s t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U C O M M I S S A I R E .
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , M o m s i e u r ! e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t
p r é c i t é d u c o m m i s s a i r e , l e s q u e l - ' l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é C O Q U E L E T S c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e
d é t e n u e p a r l a S , A O R P E A B E L G I U M .
D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s
s o c i é t é s , i l a p p a r a î t
- Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s é v a l u é e s à 2 6 7 . 5 0 0 , 0 0 @ , o n t f a i t
l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u
c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
- Q u e ! a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e
p r é c i s i o n ;
- Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s
p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 2 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E .
- Q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e 2 6 7 , 5 0 0 , 0 0 E , a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s à ! a v a l e u r n o m i n a l e d e s 8 5 6 a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s
a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t
e f f e c t u é s q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . » .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , u n r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012
ÿþ w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ~ I
M o
b
B R U X E L L E S
2 J U I f f e 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 4 4 2 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O Q U E L E T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 2 :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i l a é t é o m i s d e p r é c i s e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S é b a s t i e n M E S N A R D s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t ,
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e a c t e , c e j o u r , à l ' u n a n i m i t é , c e t t e p r é c i s i o n .
M a r c V e r b r u g g e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l d _ 2 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011
ÿþ1 7 i I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
~ I V I I V
- 4 3 ! ' u L i
G r e f f e
o 2 2 L
S . A . C O Q U E L E T S
s o c i é t é a n o n y m e
c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
C O N S T I T U T I O N .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f j u i n
d e u x m i l l e o n z e c e q u i s u i t :
x x x x x x
C O M P A R A N T S :
1 ° L a s o c i é t é a n o n y m e " O R P E A B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e
d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 8 7 . 6 9 0 . 4 5 1 ) .
2 ° L a s o c i é t é a n o n y m e " D O M A I N E C H U R C H I L L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 5 5 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 0 2 9 . 1 5 1 ) .
F O R M E J U R I D I Q U E : s o c i é t é a n o n y m e .
D E N O M I N A T I O N : " S . A . C O Q U E L E T S " .
S I E G E S O C I A L : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n ' ,
p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e a c t i v i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e ,
c i v i l e c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a n é g o c i a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e e t l a .
l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e p a r a c h è v e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s m a t é r i a u x
o u m a t i è r e d e c o n s t r u c t i o n .
- l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s a g e n c e s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e f o n d s d e
c o m m e r c e , l a r é a l i s a t i o n d e t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s .
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a s o u s c r i p t i o n d e d r o i t s s o c i a u x d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r a i n s i q u e l a
g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s ,
e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l e
d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r
c e l u i d e l a s o c i é t é .
D U R E E : i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e .
C A P I T A L S O U S C R I T : s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
R A C H A T D E S E S P R O P R E S A C T I O N S : L a s o c i é t é n e p e u t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s e s p r o p r e s t i t r e s q u e d a n s
l e s l i m i t e s s t r i c t e s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R S D E S A D M I N I S T R A T E U R S / G E R A N T S E T E X E R C I C E D E C E U X - C l : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s q u i s o n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s :
b ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
c ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E : P o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s l a c o n c e r n a n t , l a s i g n a t u r e s o c i a l e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l , o u l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l , e s t n é c e s s a i r e e t s u f f i s a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e c a s o ù i l e s t f a i t u s a g e d ' u n e d é l é g a t i o n o u d ' u n m a n d a t , o r g a n i s é à l ' a r t i c l e 2 1 , l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é o u d u m a n d a t a i r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s l u i c o n f é r é e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E . : l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s e t , s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S : T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s
a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . "
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e s .
L e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 4 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
s o n t t e n u s a v a n t d e p a r t i c i p e r â l ' a s s e m b l é e , d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e s , e n y i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s ,
e t d o m i c i l e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
D R O I T D E V O T E :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r e x e r c i c e
" a y a n t d é b u t é l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e e t s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : S u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l "
" d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
" e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t e n c i n q a n s .
R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é
e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d u c a p i t a l s o c i a l .
" L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s .
A D M I N I S T R A T E U R S :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a s o c i é t é a n o n y m e " O R P E A B E L G I U M " ( 8 8 7 . 6 9 0 . 4 5 1 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N ( n u m é r o
n a t i o n a l 5 5 . 0 6 . 2 4 1 3 3 - 5 3 ) d o m i c i l i é â 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B l u c h e r , 5 5 .
- M o n s i e u r S e b a s t i e n M E S N A R D ( n u m é r o n a t i o n a l 0 5 T R 7 0 8 9 5 2 ) d o m i c i l i é 7 P r o m e n a d e V e n e z i a à 7 8 0 0 0 "
V e r s a i l l e s ( F r a n c e ) .
- M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N ( n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 0 6 . 2 4 1 3 3 - 5 3 ) d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e "
" " B l u c h e r , 5 5 .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e
s e i z e .
C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e M o n s i e u r M i c h e l W E B E R , d e m e u r a n t à 1 3 8 0
L a s n e , C h e m i n d u L a n t e m i e r , 1 7 e t , c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t , à l ' i n s t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c i - a v a n t .
L a s o c i é t é " O r p e a B e l g i u m " e s t n o m m é e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é " O r p e a B e l g i u m " p r é c i t é e e t M e s s i e u r s S é b a s t i e n M e s n a r d e t M a r c V e r b r u g g e n p r é n o m m é s s o n t '
n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a g i s s a n t s e u l , e s t é g a l e m e n t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a
s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e n c e c o m p r i s t o u t e s r e l a t i o n s
a v e c l e s B a n q u e s .
" D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n m a n d a t .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e q u a t r e d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t
e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2015
ÿþt
S Y t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W W a r e l 1 1 , 1
1 i x ; 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f ï e i a n d e e a k t e e e i e
g d / o n t v a n g m e n o
4 . M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n k ' ; . , r r ' . ; " l a n d s t a j i g e
k . s . . # " # t t ç g H f k - a 4 1 B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 4 2 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O Q U E L E T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 5 . 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
O p 7 a p r i l 2 0 1 5 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l d e h e e r D i r k V l a m i n c k x o p t r e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d l e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
A n n e m i e B a e c k e C é c i l e S c a l a i s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
V I I I V I I V I I I A I N I
* 1 5 0 6 8 8 7 2 '
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