30/04/2014 : BL252364
13/06/2014
ÿþ m o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t e e e l e b g e e p m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " r a n g e r ? o p
I I I I
* 1 4 1 1 5 9 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 6 3 . 9 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r o n a ( v e r k o r t ) :
0 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l S r u s s e l
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s
O p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e
h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r P h i l i p p e N e y t , L u c h t e r e n k o u t e r 1 2 t e 9 0 3 1 D r o n g e n ,
- d e h e e r M i c h e l V a n h a e r e n , H o n d s h o e k 4 4 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
- d e h e e r L u c R a s s c h a e r t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 2 4 t e 9 2 3 0 W e t t e r e n ,
- m e v r o u w C é c i l e F l a n d r e , W i l l e m v a n O r a n j e h o f 2 8 t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k .
D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e z e h e r b e n o e m i n g e n g e b e u r e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n
a d v i e s v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 3 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l d e h e e r D i r k V l a m i n c k x o p t r e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 . 2 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e ! i d z i j n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
Y v o n C a s t r i q u e P h l i p p e N e y t
v o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
h e t p o s i t i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : F Z e o t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2014
ÿþN M o d W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 ~ l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 6 3 . 9 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r o n a ( v e r k o r t ) :
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 1 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r e b e i e d e r l a n d s t a l i g e
k ~ e r t a n d e l B r u s s e l
r e c h t b a n k v e r r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g v a n f u s i e v o o r s t e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t f u s i e v o o r s t e l ' , o p g e s t e l d , w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t ,
1 , V O O R S T E L
F u s i e d a a r o v e r n e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l , 2 1 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o r o n a I n v e s t a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o r o n a , d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a i l e a a n d e l e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C o r o n a I n v e s t N V i s v e r b o n d e n .
A a n g e z i e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e e n f u s i e v o o r t e s t e l l e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n C o r o n a I n v e s t N V , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 1 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z a l o v e r g a a n o p C o r o n a N V , v e r b i n d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e z e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w a r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . R E C H T S V O R M , N A A M E N Z E T E L V A N D E F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
I D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O R O N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 2 .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r R P R 0 4 0 3 . 2 6 3 . 9 3 9 . Z i j i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 3 . 2 6 3 . 9 3 9 .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O R O N A I N V E S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 4 .
Z i j i s I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r R P R 0 4 4 1 . 2 2 1 . 9 2 0 , Z i j i s g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 1 . 2 2 1 . 9 2 0 .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . D E D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t h e e f t d e f u s i e u i t w e r k i n g o p 1 j u l i 2 0 1 4 o m n u l u u r .
4 . D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E V E N N O T E N V A N D E . O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
E r b e s t a a n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h e e f t d e z e v e n n o o t s c h a p a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n d e a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L u c R a s s c h a e r t C é c i l e F l a n d r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : t e k s t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2014
ÿþt , Y 1 M o d W o r c 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l d e r g e l e g e l / o n t v a n g e n o p
1 2 M M 2 0 1 i i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e
G r i f f i e
f l l l I M U M 9 6 1
b e h
a a
B e l S t a s
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 6 3 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r o n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t d e r a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v a n d e h e e r P h i l i p p e N e y t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e z e h e r b e n o e m i n g g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n ( I ) d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P h i l i p p e N e y t a l s b e s t u u r d e r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( i l ) h e t b e k o m e n v a n h e t p o s i t i e f a d v i e s v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c R a s s c h a e r t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t m e t i n g a n g v a n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c R a s s c h a e r t a l s b e s t u u r d e r d o o r d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s g e k o p p e l d a a n d e ' d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 . 2 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : t w e e b e s t u u r d e r s d i e l i d z i j n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
C é c i l e F l a n d r e M i c h e l V a n h a e r e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014
ÿþ/ I F
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e
n e e r , a k t e o p
1 0 J U L I 2 0 1 1 f
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e e h . l . ? @ r - i j * e t i I C o o k i f f f e d L l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1
b e l a i B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 6 3 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r o n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e l f i u s I n s u r a n c e N V , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n f o r m e e r t d e r a a d d a t p e r 1 1 j u n i 2 0 1 4 , d e h e e r ; M a r c R a i s i è r e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e l f i u s I n s u r a n c e N V , v e r v a n g e n z a l w o r d e n d o o r d e h e e r E r i c K l e y n e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e l s t , Z e v e n k o t e 1 C
O v e r e e n k o m s t i g a r t i K e l 2 2 . 2 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e ; w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e l i d z i j n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
Y v o n C a s t r i q u e P h l i p p e N e y t
v o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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