COSFI.NY

Dénomination : COSFI.NY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 865.739.054

Publication

06/08/2012

�� Volet B _ Suito MOD WORD 11.t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0865.739.054 D�nomination

(en entier) : COSFI.NY

(en abr�g�) .

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : avenue Louise, 251/18 - Bruxelles (B-1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objettsj de Pacte :FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBL�E G�N�RALE DE LA SOCI�T� ABSORB�E.

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 18 juin 2012,

portant la mention d'enregistrement suivant :

" Enregistr� trois r�les six renvois au 3e bureau de l'Enregistrement d'lxelles le 3 juillet 2012

Vol 71 fol 42 case 19 Re�u :25� L'Inspecteur principal a.i. MARCHAL D"

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de l'actionnaire unique de la soci�t� anonyme "COSFI.NY", ayant son

si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 251/18, a d�cid� :

1. conform�ment au projet de fusion susvis� et dans les conditions et modalit�s l�gales, et compte tenu �galement de la remarque formul�e par le pr�sident � propos de la division des actions et le r�duction du capital social, d'approuver la fusion de la pr�sente soci�t� "COSFI.NY" (`soci�t� absorb�e}, par le transfert � la soci�t� anonyme "COSFIBEL", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 251/18, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0472.010.611 RPM Bruxelles (`soci�t� absorbante}, de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, par suite de dissolution sans liquidation, selon le m�canisme de la transmission universelle.

L'assembl�e d�cide, par cons�quent, la dissolution sans liquidation de la soci�t�.

Ce transfert a lieu sur base de la situation active et passive de la soci�t� absorb�e arr�t�e au 30 novembre 2011, toutes les op�rations de la soci�t� absorb�e depuis le 1 d�cembre 2011 �tant consid�r�es d'un point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

Conform�ment � l'article 726 du Code des soci�t�s, aucune action ne sera �mise par la soci�t� absorbante, vu que cette derni�re est l'unique actionnaire de la soci�t� absorb�e.

L'objet social de la soci�t� absorbante ne sera pas modifi�, d�s lors que les activit�s de la soci�t� absorb�e constituent d�j� une de ses propres activit�s.

1. que la r�solution qui pr�c�de est prise sous la condition suspensive d'une d�cision correspondante de

fusion par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Benoit Ricker, notaire associ�.

D�p�t simultan� :

- exp�dition du proc�s-verbal avec annexes :

- 1 procuration sous seing priv�;

26/04/2012

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N' d'entreprise : 0865.739.054 D�nomination

(en entier) Cosfi.NY

BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij-het$elgisch Staatsblad-16104/2012 - Annexes du Moniteur b�te

(en abroge)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 251/18 - 1050 Bruxelles

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t d'un projet de fusion par absorption

D�p�t d'un projet de fusion par absorption de la soci�t� anonyme Cosfi.NY par la soci�t� anonyme Cosfibel, �tabli le 4 avril 2012, conform�ment � l'article 719 du Code des Soci�t�s.

Un extrait dudit projet est reproduit ci-apr�s:

I. DESCRIPTION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

Conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s, le pr�sent projet de fusion a �t� �tabli de commun accord par les conseils d'administration des soci�t�s suivantes appel�es � fusionner :

1. LA SOCIETE ANONYME COSFIBEL, dont le si�ge social est situ� � B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 251/18, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0472.010.611, ayant pour objet social (article 3 des statuts) :

� La soci�t� a pour objet social l'exploitation d'une ou plusieurs entreprises destin�es � favoriser et � d�velopper, pour leur compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la prestation de tous services g�n�ralement quelconques aux entreprises dans les domaines financier, manag�rial, �conomique, commercial, informatique, t�l�matique, �lectronique, multim�dia, recherche et d�veloppement d'�tudes de march�s, directement ou indirectement li�s au d�veloppement et concept d'id�es, et de tous conseils en strat�gies au sens le plus large relevant des domaines pr�cit�s, en ce compris la prise de participation dans d'autres soci�t�s. Cette �num�ration est �nonciative et non limitative.

La soci�t� a �galement pour objet d'acqu�rir, �tablir, g�rer, ali�ner ou �changer toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations ou autres titres de pr�t �mis par tout soci�t� belge ou �trang�re, industrielle, commerciale, financi�re ou immobili�re.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, et toutes op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res � l'exception de celles r�serv�es par la loi aux banques et aux agents de change, ainsi que toute transaction qui favorise son d�veloppement.

Elle peut notamment acqu�rir par voie d'achat, d'�change, d'apport en esp�ce ou en nature, de souscription, de fusion, de prise ferme, d'option, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re, et r�aliser ou liquider, par cession, vente ou autrement, tous titres, valeurs, cr�ances et droits incorporels, et participer � toutes associations et fusions.

La soci�t� peut prendre participation dans toute entreprises ou soci�t� existante ou � constituer, en Belgique ou � l'�tranger, ayant un objet social semblable au sien ou dont la coop�ration favoriserait son propre d�veloppement. Elle peut aussi g�rer et mettre en valeur son portefeuille de titres et participations, et, en sa qualit� d'administrateur, directeur, contr�leur, liquidateur ou autrement, contr�ler, superviser et conseiller les soci�t�s dans lesquelles elle est int�ress�e.

La soci�t� peut, en g�n�rale en Belgique ou � l'�tranger, octroyer tout pr�t ou garantir tout pr�t octroy� par un tiers � des filiales et faire, tant pour son compte que pour le compte d'autrui, tous actes ou op�rations qui se rattachent directement ou indirectement aux objets ainsi d�finis, � l'exception de ceux r�serv�s par la loi � certaines professions."

Mentionner sur la derniere page du Volet (3 Au recto : Nom et qualito du notalie instrumorrtruit ou de la personne ou des personnes ayant poirvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signatura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

ci-apr�s la � soci�t� absorbante � ;

2. LA SOCIETE ANONYME COSFLNY, dont le si�ge social est situ� � B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 251/18, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0865.739.054, ayant pour objet social principal (article 3 des statuts) :

� La soci�t� a pour objet social l'exploitation d'une ou plusieurs entreprises destin�es � favoriser et � d�velopper, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la prestation de tous services g�n�ralement quelconques aux entreprises dans les domaines financier, manag�rial, �conomique, commercial, informatique, t�l�matique, �lectronique multim�dia, recherche et d�veloppement d'�tudes de march�s, directement ou indirectement li�s au d�veloppement et concept d'id�es, et de tous conseils en strat�gie au sens le plus large relevant des domaines pr�cit�s, en ce compris la prise de participation dans d'autres soci�t�s. Cette �num�ration est �nonciative et non limitative.

La soci�t� a �galement pour objet d'acqu�rir, �tablir, g�rer, ali�ner ou �changer toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations ou autres titres de pr�t �mis par toute soci�t� belge ou �trang�re, industrielle, commerciale, financi�re ou immobili�re.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, et toutes op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res � l'exception de celles r�serv�es par la loi aux banques et aux agents de change, ainsi que toute transaction qui favorise son d�veloppement.

Elle peut notamment acqu�rir par voie d'achat, d'�change, d'apport en esp�ces ou en nature, de souscription, de fusion, de prise ferme, d'option, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re, et r�aliser ou liquider, par cession, vente ou autrement, tous titres, valeurs, cr�ances et droits incorporels, et participer � toutes associ�s et fusions.

La soci�t� peut prendre participation dans toute entreprise ou soci�t� existante ou � constituer, en Belgique ou � l'�tranger, ayant son objet social semblable au sein ou dont la coop�ration favoriserait son propre d�veloppement. Elle peut aussi g�rer et mettre en valeur son portefeuille de titres et participations, et, en sa qualit� d'administrateur, directeur, contr�leur, liquidateur ou autrement, contr�ler, superviser et conseiller les soci�t�s dans lesquelles elle est int�ress�e.

La soci�t� peut, en g�n�ral, en Belgique ou � l'�tranger, octroyer tout pr�t ou garantir tout pr�t octroy� par un tiers � des filiales et faite, tant pour son compte que pour le compte d'autrui, tous actes ou op�rations qui se rattachent directement ou indirectement aux objets ainsi d�finis, � l'exception de ceux r�serv�s par la loi � certaines professions. �

ci-apr�s la � soci�t� absorb�e � ;

Il. CADRE JURIDIQUE DE LA FUSION

L'op�ration concerne une fusion de deux soci�t�s belges avec la particularit� que Cosfibel SA poss�de l'int�gralit� des actions de Cosfi.NY SA. L'op�ration est, en cons�quence, assimil�e � une fusion par absorption au sens de l'article 676 Code des soci�t�s, soit une op�ration par laquelle une soci�t� (Cosfi.NY SA) transf�re, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement � une autre soci�t� (Cosfibel SA) qui est d�j� titulaire de toutes ses actions et des autres droits conf�rant un droit de vote dans l'assembl�e g�n�rale (� fusion silencieuse �) .

A ce jour il existe une unicit� financi�re, �conomique et industrielle entre les deux soci�t�s et l'op�ration est effectu�e pour des motifs �conomiques de restructuration et de rationalisation des activit�s des soci�t�s et du groupe auquel elles appartiennent et sous le b�n�fice de l'exemption en mati�re d'imp�t sur les revenus vis�e aux articles 210 et 211 du Code des imp�ts sur les revenus. Pour autant que de besoin, la fusion sera r�alis�e en exon�ration des droits d'enregistrement conform�ment aux articles 117 et 120 alin�a 3 du Code des droits d'enregistrement et en exon�ration de TVA conform�ment aux articles 11 et 18 � 3 du Code de la NA.

L'op�ration se fera enti�rement en conformit� avec les dispositions du Code des soci�t�s.

Les conseils d'administrations respectifs des soci�t�s ont propos� de soumettre aux assembl�es g�n�rales respectives un projet de fusion par absorption, conform�ment aux articles 676 et 719 de Code des soci�t�s, au terme duquel l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e sera transf�r� � la soci�t� absorbante sur base d'une situation comptable arr�t�e pour chacune des soci�t�s au 30 novembre 2011.

Par application de l'article 719 du Code des soci�t�s, le pr�sent projet de fusion sera soumis � une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de chacune des soci�t�s susvis�es qui se tiendra au plus tard le 31 mai 2012.

III. COMPTABILIT�

Volet a -

Le pr�sent projet est �tabli pour chacune des soci�t�s sur base d'une situation comptable arr�t�e au 30 novembre 2011 qui a �t� pr�par�e pour chacune des soci�t�s sur base de r�gles d'�valuation similaires.

Du point de vue comptable, il est d�cid� que toutes les op�rations effectu�es par la soci�t� absorb�e � partir du 1er d�cembre 2011 seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

R�servi?

Moniteur belge

IV. DROITS ASSUR�S PAR L'ABSORBANTE � L'ACTIONNAIRE DE L'ABSORB�E, AUX TITULAIRES DE DROITS SP�CIAUX OU PORTEURS D'AUTRES TITRES QUE DES ACTIONS.

Les actionnaires de l'absorbante ne disposent d'aucun droit sp�cial au sein de cette soci�t�, ni d'autre type de titre que les actions ordinaires.

V. SORT DES ORGANES D'ADMINISTRATION.

Monsieur Alain Chevassus et Cosfibel S.A. sont � la date du pr�sent projet administrateurs de la soci�t� absorb�e.

Acfibel S.A., Monsieur Jean-Luc Allavena, Monsieur Dieter Bakic et Monsieur Jean-Jacques Lizambard sont �galement actuellement administrateur de la soci�t� absorbante.

Apr�s la fusion, le conseil d'administration de la soci�t� fusionn�e se composera des personnes suivantes : LAcfibel S.A. repr�sent�e par M. Alain Chevassus, repr�sentant permanent ;

Q'Jean-Luc Allevena;

I ]Dieter Bakic ;

IuiJean-Jacques Lizambard.

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des organes d'administration des soci�t�s appel�es � fusionner.

VI, INFORMATIONS ET CONFIDENTIALIT�

Les conseils d'administration des soci�t�s absorbante et absorb�e mettront tout en oeuvre aux fins de communiquer aux actionnaires toutes les informations l�gales requises en l'esp�ce par le Code des soci�t�s.

VII. D�P�T

Le pr�sent projet de fusion sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles au plus tard le 18 avril 2012, Dans la quinzaine de ce d�p�t, mention en sera faite au Annexes au Moniteur belge.

Les soussign�s, en leur qualit� d'administrateurs des soci�t�s appel�es � fusionner, s'engagent mutuellement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser, entre les soci�t�s concern�es, la fusion dont le projet figure ci-dessus.

Ils s'engagent � soumettre ce projet � l'approbation des assembl�es g�n�rales des actionnaires de chacune des soci�t�s concern�es, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s et au plus tard le 31 mai 2012.

Fait � Bruxelles, le 4 avril 2012, en cinq exemplaires.

Les repr�sentants de chacune des soci�t�s ci-apr�s d�clarent avoir re�u deux exemplaires sign�s, dont un exemplaire est destin� � �tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de la soci�t� et dont l'autre exemplaire sera conserv� au si�ge social de chacune des soci�t�s participantes.

Merrtionrrur sur la derni�re page du Volei l3 Au recto ; Nom ait qu dite au notaire instrumentant ou do la personne ou des personnes ayant pouvu r de repr�senter la personne morale e l'�gard des tiers

Au verso : Nem et ssjndture

22/12/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M00 wORO 1 i.i

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Greffe

N� d'entreprise : 0865.739.054

D�nomination

ten entier) : COsfi.NY

(en abr�ge):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 251/18 -1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(sj de l'acte :Nomination d'administrateurs, mandat du commissaire

Extraits du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires du 30 ao�t 2011

1. L'assembl�e d�cide de ratifier la d�cision de r��lire la soci�t� anonyme Cosfibel et Monsieur Alain Chevassus en qualit� d'administrateurs de la soci�t�, pour une dur�e de 6 ans qui prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires de 2016. Leurs mandats ne sont pas r�mun�r�s.

La gestion journali�re de la soci�t� ayant �t� confi�e � M. Chevassus pour une p�riode ind�termin�e, celui-ci conserve la fonction d'administrateur-d�l�gu�.

2. L'assembl�e prend note du fait que la soci�t� civile Toelen, Cats, Morlie & Co Reviseurs d'Entreprises ayant �t� nomm� aux fonctions de commissaire par d�cision de l'assembl�e g�n�rale annuelle du 26 octobre 2009 a chang� sa d�nomination en RSM InterAudit, depuis le 29 d�cembre 2009.

Par ailleurs, l'assembl�e prend note que Monsieur Roland Morlie, repr�sentant de RSM InterAudit, ayant atteinte la limite d'�ge pour exercer fa fonction de r�viseur de d'entreprise conform�ment � la r�glementation de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises sera remplac� par Madame Marie Delacroix et Monsieur Bernard de Grand Ry.

3. L'assembl�e nomme par la pr�sente Ma�tre Michel J. Bolle, ayant son cabinet � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283119, ou tout autre avocat de l'association Everest Law Offices, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de d�p�t des comptes annuels et des comptes consolid�s � la banque nationale de Belgique, y compris la signature desdits comptes, ainsi que de publication des d�cisions prises aupr�s du Moniteur beige, ainsi que de ia Banque Carrefour des Entreprises.

Michel J. Bolle

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Voiet 8 Au recto : Nom ei qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.08.2011, DPT 30.08.2011 11526-0470-020
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 30.08.2010 10498-0511-015
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.08.2009, DPT 25.08.2009 09621-0230-014
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.08.2008, DPT 29.08.2008 08671-0294-014
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.07.2007, DPT 06.08.2007 07539-0079-014
31/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.08.2006, DPT 29.08.2006 06703-1503-012

Coordonnées
COSFI.NY

Adresse
AVENUE LOUISE 251, BTE 18 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées COSFI.NY

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COSFI.NY